宁波三星医疗电气股份有限公司

公司代码：601567 公司简称：三星医疗

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计，公司2020年度按母公司实现的净利润720,993,369.94元，提取10%的法定公积金72,099,336.99元，加上年初未分配利润481,148,349.21元，减支付2019年度普通股利291,179,501.13元，期末可供分配的利润为838,862,881.03元。

公司2020年度利润分配预案：以实施股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司在报告期内主要从事智能配用电、医疗服务两个板块业务，具体如下：

1、智能配用电板块：

围绕智能电网、电力物联网发展，深挖智能配电、用电两大领域，主营业务贯穿电力物联网感知层、网络层和应用层，涵盖智能计量、用电信息采集终端、智能用电信息管理系统、新能源产品、智能开关设备、智能配电系统、电力箱、配网自动化、智能充电设备等，是我国领先的智能配用电整体解决方案提供商。

公司积极开发智能配用电相关产品，目前已掌握计量、通信、节能等方面多项核心技术，通过持续创新，为更多智能产业领域的拓展奠定了优势。在国内，公司设有多个子公司，重点发力国家电网、南方电网、各地方电力局，主要经营模式为通过集中招投标的方式获得订单，地方电力公司及非电力公司客户主要通过遍布全国的销售和服务组织获得订单；在国外，则主要通过海外子公司、自主开发、战略合作等方式开拓业务。

公司坚持技术营销与品牌营销相结合，良好的产品品质和品牌形象赢得了国内外客户的一致认可。

2、医疗服务板块：

主要业务为医院的建设、运营、投资并购，以及医疗融资租赁等业务。

公司确立了以实体医院为核心，构建院前、院中、院后的一体化实体医院服务平台，同步发展互联网医疗服务平台，打造医疗产业闭环生态圈。公司通过托管、并购、合资、合作、新建等多种发展模式，依托“名校、名院、名医”的“三名模式”，聚焦优质医疗资源，在品牌建设、学科搭建、团队培育等领域，与知名医疗机构、大学和协会开展全方位战略合作。公司医疗服务精耕浙江、走区域扩张道路，立足中国，面向海外。医院的融资租赁业务主要以售后回租的方式向医院提供融资租赁服务。

（二）行业情况说明

1、智能配用电行业

国家电网有限公司自2002年成立以来不断加大电网建设，助力经济社会快速发展。到2018年，国家电网有限公司累计建成“八交十直”特高压工程，形成了以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网。

作为采集客户用电数据的重要终端，智能电表不再只是人们交电费的依据，更是供电公司开展故障抢修、电力交易、客户服务、配网运行、电能质量监测等各项业务的基础数据来源，在支撑“广域互联”“全息感知”“多传感协同”等泛在电力物联网感知层建设方面具有技术研发及设备研制的先发优势。

从2010年起，我国全面推进智能电表安装应用，截至2018年，共安装5.54亿只智能电表。

随着技术进步及新标准的应用，以及电能表相关技术规定，我国智能电表8年为一个轮换周期，2009年国家电网首次集中招标的表计类、终端类产品在2018年基本已达到轮换更新年限，2018年起轮换市场成为智能电能表市场增长的主要因素，研究机构估算国家电网2018年至2022年智能用电产品轮换需求约为3.7亿台，每年的需求在7000-8000万台。

未来国内智能电表需求主要来源于：①国家电网从 2009 年开始安装的智能电表均已到轮换期，需逐年进行大面积轮换；②新增用户的需求逐年增加，包括新增城镇住宅的安装需求、新增农村住宅安装需求、新增工业用户需求；③智能电表新能源领域的应用需求，包括充电桩和分布式光伏发电等。未来，随着泛在电力物联网的加速推进、智能电表“IR46 标准”的推出、国家电网智能电表与用电信息采集系统 2.0 版本的建设以及智能电表计量自动化，智能电表的市场份额预计将保持稳定；同时，随着 4G、 5G通信技术的发展也会拉动智能电表市场的增长。

2、医疗服务行业

近年来，在国民经济快速发展的背景下，我国医疗行业持续稳步增长，大健康产业市场发展空间广阔。据国家统计局《2020 年国民经济和社会发展统计公报》显示，截止2020 年12月，全国共有医疗卫生机构 102.3 万个，其中医院3.5万个，在医院中有公立医院 1.2 万个，民营医院 2.4 万个，同比增长9%。

随着基本医疗保险的全面渗透，大量刚性医疗需求得以释放，同时随着人口老龄化、医疗健康消费升级，中国的医疗健康需求不仅总量急剧增长，而且结构也在逐渐裂变，越来越呈现出多元化、层次化、动态化的特征。庞大的医疗服务需求，必将大大刺激着医疗服务市场快速发展，医疗服务产业市场容量巨大，发展前景广阔。

中国康复市场发展存在巨大增长潜力，《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)》明确提出，床位配置需向基层医疗卫生机构护理和康复病床倾斜。假定以《北京市医疗卫生服务体系规划(2016一2020年)》中的人均康复床位目标(即每千人0.5张)估算2030年全国康复床位总目标，2030年全国康复床位需求为70万张，2019年中国康复医疗行业床位计271695张，那么缺口将达43万张。

2011-2019年，我国康复医疗产业呈逐年上升趋势。2019年，我国康复医疗产业的市场规模约705亿元。毕马威根据历年《中国卫生健康统计年鉴》康复专科医院收入与诊疗人次，通过数学模型分析，利用统计学模型对历年康复医院收入、门诊人次和住院人数等数据进行回归分析，通过曲线拟合估算康复医疗服务市场整体收入水平。由此，毕马威估算出我国康复医疗服务市场规模将在2021年达到1032亿人民币。

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3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年度，在公司董事会的正确领导下，公司围绕年度发展目标，立足主业，积极开拓创新。报告期，公司在智能用电业务国网、南网中标取得行业领先，海外市场取得突破，医疗产业布局初显成效，重点发力康复拓展，投资方向更加清晰。

投资方面，2020年5月，公司与抚州市人民政府签订了《关于南昌大学抚州医学院办学改制（筹建抚州医学院）合作协议》，协议约定由公司全资子公司医学教育投资管理有限公司投资不少于8.25亿元建设抚州医学院（筹）。

2020年6月，公司认缴出资2亿元投资福建颂德股权投资合伙企业（有限合伙），占比51.41%。

报告期内，公司实现营业收入709,270.90万元，较上年同期增长4.22%；实现归属于母公司股东的净利润95,611.99万元，较上年同期下降4.80%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“五、合并范围的变更”。

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2021-020

宁波三星医疗电气股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日以电话、传真、邮件等方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知，会议于2021年4月17日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于2020年度总裁工作报告的议案

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

二、审议通过了关于2020年度董事会工作报告的议案

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

三、审议通过了关于2020年度独立董事述职报告的议案

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

四、审议通过了关于2020年度财务报告的议案

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

五、审议通过了关于2020年年度报告及其摘要的议案

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

六、审议通过了关于2020年度利润分配预案的议案

经立信会计师事务所审计，公司2020年度按母公司实现的净利润720,993,369.94元，提取10%的法定公积金72,099,336.99元，加上年初未分配利润481,148,349.21元，减支付2019年度普通股利291,179,501.13元，期末可供分配的利润为838,862,881.03元。

公司2020年度利润分配预案：以实施股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

七、审议通过了关于申请授信额度的议案

为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,282,500万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。包括但不限于以下公司：

■

注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内向银行申请新增授信额度。

公司董事会授权公司财务总监在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体办理相关融资事宜，银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。本议案有效期为两年。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

八、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

为支持控股子公司业务发展，解决控股子公司经营流动资金需求，公司拟为控股子公司向银行贷款、承兑、票据、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易及其他融资事项提供保证担保，担保总额不超过人民币682,500万元或等额外币。包括但不限于以下公司：

■

注：“预留额度”指公司为控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内发生融资行为提供的担保额度。

公司董事会授权公司财务总监在上述额度内，根据子公司实际资金需求状况，具体批准申请及办理相关担保事宜，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。本议案有效期两年。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

九、审议通过了关于2021年度预计日常关联交易的议案

因公司及子公司2021年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及向关联方购买空调、中央空调、工装、设备等商品；向关联方销售公司电能表、变压器、成套设备、开关柜、工装、设备等商品；向关联方提供医疗等服务；关联方向公司提供保洁运送、物业管理等相关物业服务；与关联方发生房屋租赁。预计2021年度日常关联交易金额不超过10,200万元。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避,关联董事郑坚江、黄小伟、梁嵩峦回避表决

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十、审议通过了关于2020年度董事薪酬的议案

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

十一、审议通过了关于2020年度高级管理人员薪酬的议案

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

十二、审议通过了关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十三、审议通过了关于董事会审计委员会2020年度履职情况的议案

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十四、审议通过了关于立信会计师事务所2020年度报酬的议案

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

十五、审议通过了关于续聘立信会计师事务所为公司2021年财务及内控审计机构的议案

根据公司第五届董事会审计委员会的提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东大会授权公司董事会确定。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十六、审议通过了关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十七、审议通过了关于2020年度内部控制审计报告的议案

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

十八、审议通过了关于变更公司会计政策的议案

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十九、审议通过了关于推选郭粟女士为公司第五届董事会董事候选人的议案

公司控股股东奥克斯集团有限公司提名郭粟女士为公司第五届董事会董事候选人。董事任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。以上候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过（董事候选人简历详见附件）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

二十、审议通过了关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

二十一、审议通过了关于修订公司《子公司管理制度》的议案

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

二十二、审议通过了关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

二十三、审议通过了关于部分募集资金投资项目完工并将节余资金永久性补充流动资金的议案

通过积极协调和资源调配，努力加快项目建设与实施，公司的“智能环保配电设备扩能及智能化升级项目”已于2021年3月31日建设完毕并达到可使用状态。

同时，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，公司拟将上述完工募投项目的节余募集资金（含利息等收入）19,833.44万元及后续产生的孳息用于永久性补充流动资金，以满足生产经营活动对流动资金的需求。

公司本次永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金符合相关规则规定，有利于提高节余募集资金使用效率。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

二十四、审议通过了关于召开2020年年度股东大会的议案

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

上述第二至第八项、第十项、第十五项、第十九项、第二十项、第二十三项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

报备文件：

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、独立董事对公司对外担保情况的专项说明和其他事项的独立意见。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二一年四月二十日

附件：

董事候选人简历

郭粟，女，1987年出生，中国国籍，硕士研究生，MBA。已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任奥克斯集团有限公司北京办副主任、董事长秘书、资本管理部经理、宁波三星医疗电气股份有限公司投资管理经理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事会秘书。

郭粟女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2021-024

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于2021年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 关联交易完成后对上市公司的影响：2021年预计发生的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求。交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月17日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》，关联董事郑坚江、黄小伟、梁嵩峦对该议案回避表决，其余5名非关联董事参与表决。该议案以5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避获得通过，本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见。

独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：（1）公司根据2020年度发生的日常关联交易情况及2021年生产经营计划，合理预计了2021年度日常关联交易金额上限；（2）公司2021年度预计发生的关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形；（3）董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事均回避了对该议案的表决。本次关联交易议案的审议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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注：公司向关联方销售商品实际发生的金额超过预计金额，主要系由于子公司宁波奥克斯产业管理有限公司在被公司收购前向关联方销售固定资产，产业管理公司收购属同一控制下企业合并、需进行追溯调整进而形成的关联交易。实际发生的日常关联交易总额未超过预计金额总额。

（三）本次2021年度日常关联交易预计金额和类别

预计2021年度日常关联交易金额不超过10,200万元，具体情况如下：

单位：万元

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二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方的基本情况及关联关系

1、奥克斯集团有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：200,000万元

法定代表人：郑坚江

住所：宁波市鄞州区姜山镇明州工业园区

经营范围：电子元件、通信终端设备、五金塑料件、汽车配件的制造、加工、销售及信息咨询服务；房地产开发及销售；金属材料、建筑装潢材料、机电设备、化工原料、五金交电的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：宁波元兴实业投资有限公司持股65%、宁波元和电器科技有限公司持股35%

关联关系：奥克斯集团有限公司系公司控股股东

截至2020年12月31日，该公司总资产878,277.85万元、净资产367,048.50万元；2020年该公司营业收入235,673.01万元、净利润11,245.01万元。（上述数据未经审计）

2、宁波泽众建材贸易有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,000万美元

法定代表人：吴煜

注册地址：宁波鄞州工业园区（鄞州区姜山镇新张俞村）

经营范围：建筑材料、装饰装修材料、装潢板材、金属材料、机械设备及零配件、五金建材的批发。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

股权结构：泽凯有限公司持股100%

关联关系：公司实际控制人控制的企业

截至2020年12月31日，该公司总资产51,956.55万元、净资产31,933.65万元；2020年该公司营业收入0万元、净利润-0.37万元。（上述数据未经审计）

3、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

注册资本：5.575亿元

执行事务合伙人：宁波开云股权投资管理有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道水街11号307室

经营范围：医疗产业投资；股权投资；实业投资；投资咨询。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]

股权结构：宁波开云丰铭股权投资合伙企业（有限合伙）持股64.13%，宁波奥克斯投资管理有限公司持股34.08%，宁波开云股权投资管理有限公司持股1.79%

关联关系：根据会计准则相关规定，因公司子公司宁波奥克斯投资管理有限公司在宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥克斯开云”）投资决策委员会中委派了1名委员，应认为公司对奥克斯开云具有重大影响，故奥克斯开云为公司关联方。

经审计，截至2020年12月31日，该公司总资产162,251.82万元、净资产131,531.36万元；2020年该公司营业收入0万元、净利润14,829.42万元。

4、宁波奥克斯置业有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：12亿元

法定代表人：黄若愚

注册地址：宁波市鄞州区潘火街道潘火桥村

经营范围：房地产开发及物业管理；建筑材料的批发、零售；室内外装潢服务；实业投资；投资咨询；自有房屋租赁；建筑工程管理服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】

股权结构：宁波奥克斯丰和投资有限公司持股100%

关联关系：公司实际控制人控制的企业

截至2020年12月31日，该公司总资产507,207.63万元、净资产238,741.77万元；2020年该公司营业收入9,393.91万元、净利润55,148.04万元。（上述数据未经审计）

5、宁波奥克斯物业服务有限公司

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

注册资本：5,100万元

法定代表人：郑江

注册地址： 浙江省宁波市鄞州区日丽中路757号303室

经营范围： 物业管理；家政服务；停车服务；仓储服务；楼宇智能化工程、园林绿化工程、建筑装饰工程、房屋修缮工程、防腐工程、防水工程、水电安装工程的施工；办公用品、体育用品、针纺织品、日用百货、服饰、五金交电、汽车配件、汽车用品、水暖器材、建筑材料的批发、零售；食品经营；票务代理；二手房经纪；房地产销售代理；石材养护；外墙清洗；供水设施维护；绿化养护；市政设施养护；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输处理服务；建筑垃圾清理；道路保洁；河道保洁；酒店管理；餐饮管理；道路货物运输；企业管理咨询；会议服务；展览展示服务；广告设计服务；市场营销策划；场地租赁；代收水电费。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：宝星有限公司持股100%

关联关系：公司实际控制人控制的企业

截至2020年12月31日，该公司总资产31,897.61万元、净资产11,632.31万元；2020年该公司营业收入29,031.77万元、净利润4,231.13万元。（上述数据未经审计）

（二）关联方的履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，根 据其财务指标分析，具备完全的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、主要内容

公司与上述关联方之间的日常关联交易包括采购及销售商品、接受物业服务、提供医疗服务、出租及租赁厂房等。

2、定价政策

公司及控股子公司与关联方在认真协商的基础上，遵循公允、公平、公正的原则和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司与上述公司发生的日常关联交易，均基于正常经营活动需要而产生，优势互补，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。

公司及控股子公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正和市场化的原则，对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响，未损害上市公司及其他中小股东的利益。上述交联交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、三星医疗第五届董事会第九次会议决议；

2、独立董事对公司对外担保情况的专项说明和其他事项的独立意见。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二一年四月二十日

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2021-026

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于2020年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配金额

每10股派发现金红利3.50元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币838,862,881.03元。经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,386,569,053股，以此计算合计拟派发现金红利人民币485,299,168.55元（含税），占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的50.76%。剩余未分配利润结转以后年度分配。

本年度公司现金分红占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为50.76%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月17日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）独立董事意见

独立董事认为公司2020年度利润分配预案符合相关现行法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求及股东取得合理投资回报的意愿，保持了利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2021年4月17日召开的第五届监事会第七次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司长远发展需要和股东权益，同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需获得公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二○二一年四月二十日

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2021-028

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户31家。

2、投资者保护能力

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员62名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：谭红梅

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：周莉

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：赵勇

■

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员近三年没有不良诚信记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

公司审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况：

单位：万元

■

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可意见，并发表了独立意见。经核查，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。公司2021年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构，同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所的情况

公司第五届董事会第九次会议以“8票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2021年财务及内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构。

（四）该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二○二一年四月二十日

股票代码：601567 股票简称：三星医疗 公告编号：临2021-021

宁波三星医疗电气股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2021年4月7日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2021年4月17日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于2020年度监事会工作报告的议案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了关于2020年度财务报告的议案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了关于2020年年度报告及其摘要的议案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

四、审议通过了关于2020年度利润分配预案的议案

经立信会计师事务所审计，公司2020年度按母公司实现的净利润720,993,369.94元，提取10%的法定公积金72,099,336.99元，加上年初未分配利润481,148,349.21元，减支付2019年度普通股利291,179,501.13元，期末可供分配的利润为838,862,881.03元。

公司2020年度利润分配预案：以实施股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

五、审议通过了关于申请授信额度的议案

为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,282,500万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

为支持控股子公司业务发展，解决控股子公司经营流动资金需求，公司拟为控股子公司向银行贷款、承兑、票据、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易及其他融资事项提供保证担保，担保总额不超过人民币682,500万元或等额外币。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

七、审议通过了关于2021年度预计日常关联交易的议案

因公司及子公司2021年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及向关联方购买空调、中央空调、工装、设备等商品；向关联方销售公司电能表、变压器、成套设备、开关柜、工装、设备等商品；向关联方提供医疗等服务；关联方向公司提供保洁运送、物业管理等相关物业服务；与关联方发生房屋租赁。预计2021年度日常关联交易金额不超过10,200万元。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

八、审议通过了关于2020年度监事薪酬的议案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

九、审议通过了关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十、审议通过了关于2020年度内部控制评价报告的议案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十一、审议通过了关于变更公司会计政策的议案

公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十二、审议通过了关于部分募集资金投资项目完工并将节余资金永久性补充流动资金的议案

公司监事会认为本次将部分募投项目完工的节余募集资金及孳生利息永久性补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司实际生产经营需求及财务情况，可以提高募集资金使用效率，加快资金周转，节约财务费用，提升公司经营效益。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求。同意公司将上述募投项目完工的节余募集资金永久性补充流动资金。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

以上第一至第六项、第八项、第十二项议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

备查文件：公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇二一年四月二十日

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：2021-022

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月18日 14点00分

召开地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月18日

至2021年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，详见2021年4月20日公司在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券时报披露的公告

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5,6,8,10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2021年5月17日9:30-11:30，13:00-16:30。

2、登记地点：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司董事会办公室。

3、登记需提交的有关手续：

（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件2）和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

4、登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式

联系人：郭粟、彭耀辉

电话：0574-88072272

传真：0574-88072271

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

2021年4月20日

(下转336版)