湖南机油泵股份有限公司
第十届监事会第四次会议
决议公告
（下转106版）
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2021-021
湖南机油泵股份有限公司
第十届监事会第四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2021年4月19日在公司办公楼一楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2021年4月9日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2020年年度报告及摘要》
公司监事在全面了解和审阅公司2020年年度报告后，发表审核意见如下：
（1）公司2020年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2020年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于2020年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
监事会认为：该利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《湖南机油泵股份有限公司股东未来分红回报规划》等文件的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2021年度向相关金融机构融资的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2021年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《2020年度内部控制评价报告》
通过审阅《2020年度内部控制评价报告》，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
11、审议通过《2020年度履行社会责任报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
12、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
第十届监事会第四次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司监事会
2021年4月21日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2021-022
湖南机油泵股份有限公司
2020年度利润分配及公积金
转增股本方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例，每股转增比例
每股派发现金红利0.45元（含税）；每股转增0.4股
● 本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币549,107,102.36元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润和转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税）。截至2021年3月31日，公司总股本115,120,404股，以此计算合计拟派发现金红利51,175,621.80元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为30.69%。
2.上市公司拟向全体股东每10股以公积金转增4股。2021年3月31日，公司总股本115,120,404股，本次送转股后，公司的总股本为160,609,845股。
上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,396,800股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月19日召开了第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司董事会提出的2020年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。因此，我们同意本次董事会提出的2020年度利润分配方案，同意将该方案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司董事会提出的2020年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况，符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。
三、相关风险提示
（一）2020年度，公司总体保持了经营业绩增长的势头，稍好于同行业的表现。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2021年4月21日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2021-025
湖南机油泵股份有限公司
关于公司2021年度就金融债务
为子公司提供对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
为方便公司下属子公司（全资子公司或控股子公司）进行融资，2021年度，公司拟为下属子公司就银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供连带责任担保，担保总额不超过30,000万元。
为办理上述对外担保事宜，特授予董事长权限如下：
根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构的担保业务，决定提供担保的具体条件（如合作金融机构、担保财产、期限等）并签署相关协议和其他文件。
二、被担保人基本情况
本公司合并报表范围内的下属子公司；衡山齿轮有限责任公司、湖南省嘉力机械有限公司、湖南腾智机电有限责任公司、湖南东创智能装备有限公司等5家子公司。截至2020年12月31日，下属子公司财务状况如下：
■
三、担保的主要内容
担保金额：不超过人民币30,000万元。
担保方式：连带责任担保。
担保期间：以实际签署的担保合同约定为准。
担保范围：包括银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金融债务提供的对外担保等。最终以实际签署的担保合同约定为准。
四、董事会意见
董事会认为：此次预计2021年度对外担保是为满足下属子公司的融资需要，被担保方为公司全资子公司、控股子公司，目前下属子公司经营状况稳定，担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此，同意此次担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保主要用于满足子公司日常生产经营中的流动资金和项目建设资金需求，提高资金使用效率，有利于促进项目的开展，提升项目运营及盈利能力。本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，一致同意公司为下属子公司向金融机构申请授信等金融债务提供对外担保，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2020年末，公司对外担保总额为人民币8,000.00万元，均为公司为全资子公司湖南腾智机电有限责任公司提供的担保。公司担保总额占合并报表归属于母公司的净资产的比例为6.15%。上述担保均在有效期内。
七、备查文件目录
1、独立董事关于公司第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
2、第十届董事会第五次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2021年4月21日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2021-026
湖南机油泵股份有限公司关于
2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司因生产经营的需要，与公司控股股东控制的企业、子公司少数股东控制的企业（以下简称“关联方”）发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等日常交易业务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易构成关联交易。
公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第四次会议已审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下：
一、2020年度日常关联交易的预计和执行情况
根据公司第九届董事会第十八次会议及2019年度股东大会审议通过的《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，2020年度，公司及下属子公司与关联方日常关联交易累计预计额度不超过人民币7,654.00万元（不含税金额），实际发生金额为5,126.93万元，具体如下表：
单位：万元
■
二、2021年度日常关联交易预计情况
2021年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生原材料采购等日常关联交易，预计累计交易金额不超过8,024.00万元人民币（不含税），具体情况如下表：
单位：万元
■
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
■
（二）履约能力分析
上述关联方均依法存续经营，资产状况、财务状况和信用状况良好，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。
四、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述关联方发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价，在此基础上根据比质比价的原则，在同类供应商中确定采购份额，保证公司的利益。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司向关联方出售商品和提供劳务，有利于扩大销售收入，增加利润空间。公司及子公司因业务需要，向关联方采购商品和接受劳务等，有利于扩大采购渠道，降低营业成本。
为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时， 公司与关联方均需签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联 方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立 性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见
公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事发表如下独立意见：
经核查，公司与关联方之间2020年度已发生的及2021年度预计发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房租赁等关联交易。
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，交易价格公允，不损害公司及股东的利益。我们同意上述关联交易事项并同意提交公司股东大会审议。
2、董事会表决情况
2021年4月19日，公司以现场结合通讯表决方式召开的第十届董事会第五次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事许仲秋、许文慧、罗大志回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案，并决定提交2021年年度股东大会审议。
七、备查文件目录
1、独立董事关于公司第十届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见。
2、独立董事关于公司第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
3、第十届董事会第五次会议决议。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2021年4月21日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2021-028
湖南机油泵股份有限公司
关于确认公司董事、监事及高级
管理人员2020年度薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》。
根据公司2020年度薪酬考核方案，现对公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬发放情况披露如下：
一、2020年度董事及监事薪酬发放情况
■
公司2020年度董事、监事薪酬发放情况尚需提交公司股东大会确认。
二、2020年度高级管理人员薪酬发放情况
■
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2021年4月21日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2021-030
湖南机油泵股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月11日 14点30分
召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月11日
至2021年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于2021年4月21日披露的相关公告及附件，公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。
2、特别决议议案：议案6
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案10
应回避表决的关联股东名称：许仲秋、周勇、罗大志、刘光明、许文慧、许腾、刘亚奇
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
2、登记时间：2020年5月10日（星期一）上午9：00～11：30下午14：00～16：00，异地股东可于2019年5月10日前采取信函或传真或邮件的方式登记。
3、登记地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号（湖南机油泵股份有限公司证券事务部）
4、联系方式：
通讯地址：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号（湖南机油泵股份有限公司证券事务部）
联 系 人：谭雄毅
邮政编码：421400
电 话：0734-5239008
传 真：0734-5224853
邮 箱：hnjyb@hnjyb.com
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2021年4月21日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南机油泵股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
