湖南机油泵股份有限公司
第十届董事会第五次会议
决议公告

（上接105版）

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2021-020

湖南机油泵股份有限公司

第十届董事会第五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2021年4月19日于公司办公楼一会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年4月9日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司全体高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

1、审议通过《2020年年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《2020年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2020年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2020年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《2020年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《2020年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《2020年度审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于2020年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《2020年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2021-022）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

7、审议通过《关于公司2021年度向相关金融机构融资的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司2021年度向相关金融机构融资的公告》（公告编号：2021-023）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

8、审议通过《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

表决结果：关联董事许仲秋、周勇、罗大志、刘光明、许文慧、许腾回避表决，非关联董事同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的公告》（公告编号：2021-024）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

9、审议通过《关于公司2021年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司2021年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2021-025）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

10、审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：关联董事许仲秋、许文慧、罗大志回避表决，非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-026）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

11、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-027）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

12、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、审议通过《2020年度履行社会责任报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

14、审议通过《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的公告》（公告编号：2021-028）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

15、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-029）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

16、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-030）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

三、上网公告附件

1、独立董事关于公司第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

2、第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2021-023

湖南机油泵股份有限公司

关于公司2021年度向相关

金融机构融资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议审议并通过《关于公司2021年度向相关金融机构融资的议案》，相关内容如下：

根据公司2020年度的经营情况，考虑公司2021年度正常经营所需资金需求，公司及下属子公司2021年度拟向银行及其他金融机构新增融资总额不超过100,000万元，包括但不限于信用贷款、担保贷款（抵押贷款、质押贷款、保理贷款、保证贷款）、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款开立票据及信用证、融资租赁等金融业务。

为办理上述有关融资事宜，特授予董事长权限如下：

1、授权公司董事长根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关合同和其他相关法律文件。

2、授权公司董事长根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述融资的抵押物或质押物。

3、授权公司董事长聘请相关有资质的中介机构如评估机构、会计师事务所就抵押物或质押物的权益价值，开展相关工作。

上述授权有效期自公司2020年度股东大会审议通过之日起，至2021年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

本融资事项需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2021-024

湖南机油泵股份有限公司

关于预计公司主要股东及其

关联人为公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

（一）、交易背景

公司控股股东许仲秋及其他股东（周勇、罗大志、刘光明、许文慧、许腾等主要股东）及其关联人（以下简称“公司主要股东及其关联人”），一直为公司银行融资提供连带责任担保，为公司顺利从银行融资提供了支持，促进了公司业务的发展。

2020年度，关联担保情况：

■

（二）、交易概述

为了支持公司的发展，2021年度，公司主要股东及其关联人拟为公司融资提供担保，新增担保总额不超过6亿元。主要股东及其关联人将根据公司贷款的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。上述担保无需公司提供反担保，也不向公司收取担保费。

二、本次关联交易的关联方及关联关系说明

许仲秋，男，为公司控股股东、实际控制人，董事长，截止本公告日，持有公司19.47%的股份，其关联人主要为其配偶刘亚云。

周勇，男，公司董事、副总经理，截止本公告日，持有公司2.01%的股份，其关联人主要为其配偶李坚。

刘光明，男，公司董事、副总经理，截止本公告日，持有公司0.61%的股份，其关联人主要为其配偶彭晓丽。

罗大志，男，公司董事、副总经理，截止本公告日，持有公司0.82%的股份，其关联人主要为其配偶赵兰苹。

许文慧，女，公司董事，截止本公告日，持有公司7.28%的股份，其关联人主要为其配偶李鸿。

许腾，男，公司董事、副总经理，截止本公告日，持有公司0.27%的股份，其关联人主要为其配偶侯彩屏。

三、关联交易标的基本情况

上述股东及其关联人为公司融资提供连带责任担保，该担保为无偿担保，也无需公司提供任何反担保。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

该关联交易，有利于公司实现银行融资需求，从而有利于公司发展。

五、该关联交易应当履行的审议程序

1、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事发表如下独立意见：

经审阅《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》，我们认为公司主要股东及其关联人为公司提供关联担保，符合公司日常经营情况，不会损害公司利益，有利于公司实现融资。我们同意将此议案提交董事会审议。

2、董事会表决情况

2021年4月19日，公司以现场结合通讯表决方式召开的第十届董事会第五次会议对上述关联交易进行了审议，关联董事许仲秋、周勇、罗大志、刘光明、许文慧、许腾回避表决，其余非关联董事一致同意该项关联交易议案。

3、本关联交易事项需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、备查文件目录

1、独立董事事前认可意见。

2、独立董事关于公司第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

3、第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2021-027

湖南机油泵股份有限公司

关于使用闲置资金进行现金

管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●委托理财受托方：商业银行、券商等金融机构；

●委托理财金额：不超过人民币10,000万元，在该额度内资金可循环滚动使用；

●委托理财产品名称：低风险短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品；

●委托理财期限：自年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会会议召开前一日止；

●履行的审议程序：湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、年度委托理财概况

1、委托理财目的

为提升资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用部分自有闲置资金购买低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品，增加公司收益。

2、资金来源

委托理财的资金来源于公司闲置自有资金，公司拟使用额度不超过人民币10,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、委托理财产品的基本情况

公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品。为有效控制风险，上述额度内资金将只能购买低风险的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品。

4、委托理财期限

授权期限为自年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会会议召开前一日止。

5、实施方式

授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、风险控制分析

1、投资存在的风险

尽管低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金品种均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，市场波动可能会对投资收益产生一定影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

2、内部控制措施

（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资，并保证投资资金均为公司自有资金。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事长和总经理汇报运行情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司证券事务部负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、现金管理受托方的情况

公司进行现金管理的交易对方为银行等金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

■

公司本次使用闲置资金购买理财的金额为人民币10,000.00万元，占最近一期期末（2020年12月31日）货币资金的比例为19.90%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保不影响闲置资金使用计划及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金投资低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并且有利于降低公司资金成本，提升闲置自有资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

五、风险提示

公司使用闲置资金进行现金管理将选择低风险的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元自有闲置资金购买低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债券基金等金融产品，在该额度内资金可循环滚动使用。授权期限为自年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会会议召开前一日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事认为：公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，公司使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金，适当投资低风险短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金等金融产品。上述理财事项符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意上述理财事项。

七、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

■

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2021-029

湖南机油泵股份有限公司

2020年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1862号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票10,218,854股，发行价为每股人民币35.96元，共计募集资金36,747.00万元，坐扣承销和保荐费用390.96万元后的募集资金为36,356.03万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2020年12月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付承销和保荐费、律师费、审计及验资费、信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用185.95万元后，公司本次募集资金净额为36,170.08万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕684号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

■

差异系尚未支付及未转出的发行费用。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南机油泵股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年1月31日分别与中国工商银行股份有限公司湖南衡东支行、中国建设银行股份有限公司湖南衡东支行、中国银行股份有限公司湖南衡东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目可对公司未来生产经营所需的资金形成有力支撑，增强公司未来抗风险能力，促进公司持续健康发展，但较难单独核算其直接经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

湖南机油泵股份有限公司董事会

2021年4月21日

附件

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：湖南机油泵股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注]本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为36,170.08万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和投入金额进行适当调整，不足部分由本公司自筹解决