山东新北洋信息技术股份有限公司
补充更正公告

（下转109版）

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2021-027

债券代码：128083 债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司

补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于为子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2021-016）、《第六届董事会第十七次会议决议公告》（2021-010）、《第六届监事会第十六次会议决议公告》（2021-011）和《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-024），公告了2020年度股东大会召开的时间、地点、审议的议案等有关事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.11条“提供担保”事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：（二）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。由于公司全资子公司“欧洲公司”和“服务子公司”资产负债率超过70%，因此，上述公告需要补充和更正。具体情况如下：

《关于为子公司提供融资担保的公告》:

补充更正前：

一、担保情况概述

（二）担保期限：自董事会审议通过之日起至2022年6月30日止。

……

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

……

四、董事会意见

鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正棋机器人提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保期限自董事会审议通过之日起至2022年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。

补充更正后：

一、担保情况概述

（二）担保期限：自股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止。

……

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，公司全资子公司“欧洲公司”和“服务子公司”资产负债率超过70%，需提交股东大会审议。

……

四、董事会意见

鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正棋机器人提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保期限自股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。

除上述更正内容外，其他内容不变，详见刊登于巨潮资讯网的《关于为子公司提供融资担保的公告（更新后）》。

《第六届董事会第十七次会议决议公告》:

补充更正前：

十、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正棋机器人提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保期限自董事会审议通过之日起至2022年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

补充更正后：

十、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正棋机器人提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保期限自股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

除上述更正内容外，其他内容不变，详见刊登于巨潮资讯网的《第六届董事会第十七次会议决议公告（更新后）》。

《第六届监事会第十六次会议决议公告》:

补充更正前：

九、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正棋机器人提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保期限自董事会审议通过之日起至2022年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

补充更正后：

九、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正棋机器人提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保期限自股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

除上述更正内容外，其他内容不变，详见刊登于巨潮资讯网的《第六届监事会第十六次会议决议公告（更新后）》。

《关于召开2020年度股东大会的通知》：

补充更正前：

二、会议审议事项：

1、2020年度董事会工作报告

2、2020年度监事会工作报告

3、2020年度财务决算报告

4、2020年度利润分配方案

5、2020年度内部控制自我评价报告

6、关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

7、公司2020年年度报告及摘要

8、关于2021年度日常经营关联交易预计的议案

8.1公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易

8.2公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

8.3公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

8.4公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易

8.5 公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易

8.6公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易

8.7公司与江苏百年银行设备有限公司之间的日常经营关联交易

8.8公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易

8.9公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易

8.10公司与威海市泓淋电力技术股份有限公司之间的日常经营关联交易

9、关于续聘会计师事务所的议案

10、关于制定《未来三年（2021年－2023年）股东回报规划》的议案

11、关于修订《公司章程》议案

12、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

12.1选举丛强滋为第七届董事会非独立董事

12.2选举陈福旭为第七届董事会非独立董事

12.3选举曲斌为第七届董事会非独立董事

12.4选举宋森为第七届董事会非独立董事

12.5选举荣波为第七届董事会非独立董事

13、关于选举第七届董事会独立董事的议案

13.1选举曲国霞为第七届董事会独立董事

13.2选举姜爱丽为第七届董事会独立董事

13.3选举季振洲为第七届董事会独立董事

13.4选举钱苏昕为第七届董事会独立董事

14、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案

14.1选举王涛为第七届监事会股东代表监事

14.2选举刘俊娣为第七届监事会股东代表监事

14.3选举拾以胜为第七届监事会股东代表监事

14.4选举聂瑞为第七届监事会股东代表监事

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2021年4月17日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

股东大会选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案12、13、14将采用累积投票方式表决。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

本次股东大会审议的议案4、9、10、11、12、13涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

议案11为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。其余议案以普通表决方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。

本公司独立董事将在本次股东大会上作年度工作述职报告。

三、提案编码

表一：2020年年度股东大会提案编码表

■

……

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司2020年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。

■

委托人姓名或名称（签章）： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人股东账户号码：

受托人姓名： 受托人证件号码：

受托人（签名）： 委托日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

补充更正后：

二、会议审议事项：

1、2020年度董事会工作报告

2、2020年度监事会工作报告

3、2020年度财务决算报告

4、2020年度利润分配方案

5、2020年度内部控制自我评价报告

6、关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

7、公司2020年年度报告及摘要

8、关于2021年度日常经营关联交易预计的议案

8.1公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易

8.2公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

8.3公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

8.4公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易

8.5 公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易

8.6公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易

8.7公司与江苏百年银行设备有限公司之间的日常经营关联交易

8.8公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易

8.9公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易

8.10公司与威海市泓淋电力技术股份有限公司之间的日常经营关联交易

9、关于续聘会计师事务所的议案

10、关于制定《未来三年（2021年－2023年）股东回报规划》的议案

11、关于修订《公司章程》议案

12、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

12.1选举丛强滋为第七届董事会非独立董事

12.2选举陈福旭为第七届董事会非独立董事

12.3选举曲斌为第七届董事会非独立董事

12.4选举宋森为第七届董事会非独立董事

12.5选举荣波为第七届董事会非独立董事

13、关于选举第七届董事会独立董事的议案

13.1选举曲国霞为第七届董事会独立董事

13.2选举姜爱丽为第七届董事会独立董事

13.3选举季振洲为第七届董事会独立董事

13.4选举钱苏昕为第七届董事会独立董事

14、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案

14.1选举王涛为第七届监事会股东代表监事

14.2选举刘俊娣为第七届监事会股东代表监事

14.3选举拾以胜为第七届监事会股东代表监事

14.4选举聂瑞为第七届监事会股东代表监事

15、关于为子公司提供融资担保的议案

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2021年4月17日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

股东大会选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案12、13、14将采用累积投票方式表决。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

本次股东大会审议的议案4、9、10、11、12、13涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

议案11为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。其余议案以普通表决方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。

本公司独立董事将在本次股东大会上作年度工作述职报告。

三、提案编码

表一：2020年年度股东大会提案编码表

■

……

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司2020年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。

■

委托人姓名或名称（签章）： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人股东账户号码：

受托人姓名： 受托人证件号码：

受托人（签名）： 委托日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

除上述更正和补充内容外，其他内容不变。详见刊登于巨潮资讯网的《关于召开2020年度股东大会的通知（更新后）》。

因此给投资者带来的不便公司深表歉意。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2021-016

债券代码：128083 债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于为子公司提供融资担保的

公告（更新后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

2021年4月16日，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》，具体内容如下：

（一）担保额度：

1、为新北洋欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）提供不超过200万欧元的融资担保额度；

2、为威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）提供不超过5,000万元的融资担保额度；

3、为威海新北洋数码科技有限公司（以下简称“数码科技”）提供不超过1亿元的融资担保额度；

4、为威海新北洋技术服务有限公司（以下简称“服务子公司”）提供不超过5,000万元的融资担保额度；

5、为威海新北洋正棋机器人股份有限公司（以下简称“正棋机器人”）提供不超过2,000万元的融资担保额度；

以上融资担保额度包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务。

（二）担保期限：自股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止。

（三）担保方式：连带责任保证担保。

本次担保对象中荣鑫科技和正棋机器人为非全资子公司，虽少数股东未同比例提供担保，但这两家子公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，公司全资子公司“欧洲公司”和“服务子公司”资产负债率超过70%，需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）新北洋欧洲有限公司（SNBC Europe B.V.）

成立日期：2001年7月

住所：荷兰厄赛尔市(Meerheide 115,5521 DX Eersel)

法定代表人：丛强滋

注册资本：18,200欧元

主营业务：各类专用打印机及相关电子产品的销售。

与本公司的关系：为公司控股子公司，公司直接持股50.55%，通过全资子公司新北洋（欧洲）研发中心有限公司持股49.45%。

截至2020年12月31日，欧洲公司资产总额4,150.55万元，负债总额3,887.30万元，净资263.25万元。2020年实现营业收入4,626.68万元，营业利润-355.69万元，净利润-243.14万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（二）威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

成立日期：2013年06月13日

注册地址：威海市环翠区昆仑路126号

法定代表人：张永胜

注册资本：壹亿贰仟万元整

主营业务：金融创新业务相关的硬件和解决方案，为金融行业提供创新产品、一站式解决方案。

与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股60%。

截至2020年12月31日，荣鑫科技资产总额51,258.71万元，负债总额24,282.7万元，净资产26,976.01万元。2020年实现营业收入57,537.47万元，营业利润1,749.10万元，净利润2,022.63万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（三）威海新北洋数码科技有限公司

成立日期：2007年12月25日

注册地址：威海市环翠区昆仑路126号

法定代表人：姜天信

注册资本：壹亿捌仟捌佰万元整

主营业务：自助服务设备的研发、制造、销售及服务，精密钣金加工。

与本公司的关系：为公司全资子公司。

截至2020年12月31日，数码科技资产总额177,114.68万元，负债总额78,467.48万元，净资产100,197.35万元。2020年实现营业收入58,231.71万元，营业利润-2,561.88万元，净利润-2,544.65万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（四）威海新北洋技术服务有限公司

成立日期：2015年04月27日

注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区创新创业基地B座116 室

法定代表人：秦飞

注册资本：陆仟万元整

主营业务：产品售后维修服务、维保承接、耗材生产。

与本公司的关系：为公司全资子公司。

截至2020年12月31日，服务子公司资产总额12,522.29万元，负债总额8,980.03万元，净资产3,542.26万元。2020年实现营业收入19,016.99万元，营业利润-238.6万元，净利润-228.61万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

（五）威海新北洋正棋机器人股份有限公司

成立日期：2014年12月18日

注册地址：山东省威海市环翠区昆仑路126-7号

法定代表人：高明

注册资本：伍仟柒佰万元整

主营业务：自动化设备/装备解决方案的规划设计、生产制造、安装实施、运维服务。

与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股53.51%。

截至2020年12月31日，正棋机器人资产总额7,366.88万元，负债总额4,344.83万元，净资产3,022.05万元。2020年实现营业收入5,844.32万元，营业利润-108.98万元，净利润-91.14万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

三、担保事项具体情况

（一）截至目前，公司实际为荣鑫科技提供担保的金额为1,744.16万元，具体如下：

2020年10月28日，公司为荣鑫科技提供金额39.34万元的担保，保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。

2020年11月27日，公司为荣鑫科技提供金额36.42万元的担保，保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。

2020年12月28日，公司为荣鑫科技提供金额40.94万元的担保，保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。

2021年1月28日，公司为荣鑫科技提供金额260.82万元的担保，保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。

2021年1月28日，公司为荣鑫科技提供金额23.66万元的担保，保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。

2021年3月31日，公司为荣鑫科技提供金额294.81万元的担保，保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。

2021年3月31日，公司为荣鑫科技提供金额48.17万元的担保，保证期间为协议生效日起至每张银行承兑汇票到期后两年。

2020年11月10日，公司为荣鑫科技提供金额1,000万元的担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

（二）截至目前，公司实际为数码科技提供担保的金额为4,488.43万元，具体如下：

2020年7月16日，公司为数码科技提供金额1,000万元的担保，保证期间为至主债务履行期届满之日后两年止。

2020年10月19日，公司为数码科技提供金额134.4万元的担保，保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

2020年11月2日，公司为数码科技提供金额1,000万元的担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

2020年11月19日，公司为数码科技提供金额351.35万元的担保，保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

2020年11月20日，公司为数码科技提供金额1,000万元的担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

2020年12月30日，公司为数码科技提供金额139.3万元的担保，保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

2021年1月29日，公司为数码科技提供金额338.16万元的担保，保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

2021年2月1日，公司为数码科技提供金额227.79万元的担保，保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

2021年2月7日，公司为数码科技提供金额209.25万元的担保，保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

2021年2月7日，公司为数码科技提供金额88.18万元的担保，保证期间为自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

（三）截至目前，公司实际为服务子公司提供担保的金额为2,000万元，具体如下：

2020年10月26日公司为服务公司提供金额500万元的担保，保证期间为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

2021年1月20日，公司为服务公司提供金额500万元的担保，保证期间为担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

2021年1月21日，公司为服务公司提供金额1,000万元的担保，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

（四）截至目前公司尚未为欧洲公司及正棋机器人提供担保。

四、董事会意见

鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正棋机器人提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保期限自股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。

公司独立董事对本次担保发表了意见，认为：公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司为以上子公司提供上述担保。

本次担保无反担保。

五、累计对外担保情况

截至目前，公司累计对外担保额度为2.46亿元，占公司2020年度经审计净资产的6.29%。公司实际对外担保金额为8,232.59万元（其中，为控股子公司荣鑫科技担保1,744.16万元，为全资子公司数码科技担保4,488.43万元，为全资子公司服务公司担保2,000万元），占公司2020年度经审计净资产的2.1%。本次担保经董事会批准后，公司累计对外担保额度为2.36亿元，占公司2020年度经审计净资产的6.04%。

公司无其他对外担保或逾期担保行为。

六、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于公司2020年度关联方资金往来和对外担保情况的独立意见。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2021-010

债券代码：128083 债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告（更新后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2021年4月6日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于 2021年4月16日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼六楼会议室召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名；其中董事曲斌先生因工作原因，授权董事陈福旭先生代为表决；独立董事李军先生因工作原因，授权独立董事姜爱丽女士代为表决。会议由董事长丛强滋先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

三、审议并通过《2020年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度净利润为191,379,508.00元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金19,137,950.80元、5%的任意盈余公积9,568,975.40元，加上以前年度未分配利润691,282,189.80元，2020年度可供股东分配的利润为853,954,771.60元。

公司2020年度利润分配预案为以公司2020年末总股本665,721,421股为基数，向全体股东每10股派息2.5元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利166,430,355.25元，剩余可分配利润结转至下一年度。由于公司可转债处于转股期，公司股本存在增加的可能。公司最终以利润分配股权登记日总股本数量为基数进行现金分红，分配比例不变。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

独立董事关于2020年度利润分配预案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》。

四、审议并通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

宋文山先生、李军先生、曲国霞女士和姜爱丽女士向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，《独立董事2020年度述职报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《2020年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为：公司现有的内部控制己覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防、及时发现并纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的不断发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还将进一步的完善和改进。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

《2020年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事关于2020年度内部控制自我评价报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司2020年度募集资金存放与使用的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《公司2020年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

《公司2020年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2020年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过《关于2021年度日常经营关联交易预计的议案》

审议事项一：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易

关联董事陈福旭先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项二：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事宋森先生、荣波先生回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项三：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事陈福旭先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项四：公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项五：公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项六：公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项七：公司与江苏百年银行设备有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项八：公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事宋森先生、荣波先生回避表决，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项九：公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事荣波先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

审议事项十：公司与威海市泓淋电力技术股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事宋文山先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

《关于2021年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于2021年度日常经营关联交易预计的事前认可意见及独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司确认2020年度日常关联交易和2021年度日常关联交易预计情况的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过《关于2021年度授信额度和贷款授权的议案》

同意公司2021年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为9亿元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期自董事会通过之日起至2022年4月30日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正棋机器人提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保期限自股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止。担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

《关于为子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于为子公司提供融资担保的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》。

十一、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过4亿元自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度可以循环使用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见、独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》。

十三、审议并通过《关于制定〈未来三年（2021年－2023年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

《未来三年（2021年－2023年）股东回报规划》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于制定《未来三年（2021年－2023年）股东回报规划》的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》。

十四、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容对照如下：

■

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

修订后的《公司章程》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、审议并通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《外汇套期保值业务管理制度》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、审议并通过《关于2021年度开展外汇套期保值交易的议案》

同意公司（含合并报表范围内的子公司）在累计不超过5,000万美元（或其他等值外币币种）的额度内与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于2021年度开展外汇套期保值交易的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》。

十七、审议并通过《关于变更会计政策的议案》

公司本次变更会计政策是根据财政部发布的新收入准则规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更后的会计政策，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司本次变更会计政策。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于变更会计政策的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于变更会计政策的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》。

十八、审议并通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名丛强滋先生、陈福旭先生、曲斌先生、宋森先生、荣波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，候选人简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第七届董事会董事成员选举将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。第七届董事会董事任期三年，自公司2020年度股东大会通过之日起计算。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

独立董事关于提名第七届董事会董事候选人的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》。

十九、审议并通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名曲国霞女士、姜爱丽女士、季振洲先生、钱苏昕先生为公司第七届董事会独立董事候选人，候选人简历附后。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第七届董事会董事成员选举将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。第七届董事会董事任期三年，自公司2020年度股东大会通过之日起计算。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。独立董事候选人曲国霞女士、姜爱丽女士、季振洲先生已取得独立董事资格证书，钱苏昕先生目前尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号一一独立董事备案》的相关规定，钱苏昕先生已出具《承诺书》：承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

《上市公司独立董事提名人声明》、《上市公司独立董事候选人声明》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《拟任独立董事关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事关于提名第七届董事会董事候选人的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》。

二十、审议并通过《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十一、审议并通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

同意公司于2021年5月7日14:00在威海市环翠区昆仑路126号召开2020年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2020年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2021年4月21日

非独立董事候选人简历（排名不分先后，以姓氏笔画为序）：

丛强滋先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，清华大学EMBA硕士学位，工程技术应用研究员。第十一届、十二届全国人民代表大会代表、国家有突出贡献中青年专家、享受国务院特殊津贴专家、泰山学者特聘专家、山东省十大杰出青年企业家。曾任北洋集团技术研究开发中心技术科长、主任、总工程师、副总经理等职；2002年12月就职于新北洋，曾任新北洋总经理。现任新北洋董事长。

丛强滋先生持有公司24,619,407股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，丛强滋先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

曲斌先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国太平洋财产保险股份有限公司威海中心支公司党委书记、纪委书记、工会主席、总经理，威海保险行业协会副会长，威海市见义勇为基金会理事，威海国有资产经营（集团）有限公司总经理。2017年至今就职于威海国有资产经营（集团）有限公司，现任威海国有资产经营（集团）有限公司党委书记、董事长兼新北洋董事。

曲斌先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，曲斌先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

陈福旭先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师、国家注册城市规划师。曾任威海市规划局副科长，威海市城市地理信息中心主任，威海市规划局办公室主任，威海市规划局党组成员、威海市援川工作前线指挥部副指挥，威海市住建局党委委员、市政处处长，威海市住建局调研员，威海北洋电气集团股份有限公司总经理。现任威海北洋电气集团股份有限公司党委书记、董事长兼新北洋副董事长。

陈福旭先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，陈福旭先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

宋森先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，清华大学EMBA硕士学位。曾任山东省昌乐县宝石城实业公司部门经理，山东三星通信设备有限公司工程师，北洋集团技术研究开发中心程序设计员、项目管理部副经理，新北洋董事会办公室主任，新北洋副总经理兼董事会秘书兼国内营销中心总经理。现任新北洋党委书记、董事、总经理。

宋森先生持有公司2,780,600股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，宋森先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

荣波先生：1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中欧国际工商学院EMBA硕士学位。曾任公司研发部行政助理、项目管理部副部长、董事会办公室副主任、人力资源部部长、总经理办公室主任、总经理助理。现任新北洋董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

荣波先生持有公司20,000股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，荣波先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

独立董事候选人简历（排名不分先后，以姓氏笔画为序）：

曲国霞女士：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学商学院教授，中国人民大学商学院会计学博士。曾任山东大学威海分校经济系讲师、经济系副教授。美国加州州立大学圣贝纳迪诺分校商学院高级访问学者；英国伦敦国王学院高级访问学者、杜伦大学商学院高级访问学者。现任山东大学（威海）商学院教授，教学名师；兼任威海市审计学会副会长，烟台正海合泰科技股份有限公司独立董事，天润工业技术股份有限公司独立董事，山东威高骨科材料股份有限公司独立董事，山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事。

曲国霞女士未持有公司股份，除上述简历表述外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，曲国霞女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

季振洲先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学计算机专业博士。曾任哈尔滨工业大学讲师、副教授、教授。现任哈尔滨工业大学（威海）教授、博导，国家科技项目与国家级科技成果评审专家。长期从事高性能计算、系统结构与安全、芯片设计、人工智能、物联网技术等研究。

季振洲先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，季振洲先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

姜爱丽女士：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中共党员。1982年一1989年在山东大学法学院学习，获得法学学士、法学硕士学位。先后获得威海市“三八红旗手”，山东大学（威海）“师德标兵”、“青年教学能手”、“教学名师”“毕业生最喜爱的专业老师”、“优秀教师”等荣誉称号，并成为学校两届“青年学科带头人”。学术著作、论文多次在山东省法学优秀成果、威海市社会科学优秀成果评选中获奖。主要兼职有山东省国际经济法暨台湾法律问题研究会常务理事、威海仲裁委员会仲裁员、山东威扬律师事务所兼职律师。曾任山东威海港股份有限公司独立董事，现任山东大学（威海）法学院教授、硕士生导师，兼威海经济开发区管理委员会法律顾问，天润曲轴股份有限公司独立董事，威海华东数控股份有限公司独立董事，新北洋独立董事。

姜爱丽女士未持有公司股份，除上述简历表述外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，姜爱丽女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

钱苏昕先生：1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学制冷与低温工程系副教授，本科毕业于清华大学建筑学院，博士毕业于马里兰大学机械工程系，先后入选中国科协青年人才托举工程、中国博士后国际交流引进项目，获得青岛市科学技术奖。曾任马里兰大学研究助理、西安交通大学能动学院讲师，现任西安交通大学能动学院副教授，兼任国际制冷学会B1专委会青年委员。

钱苏昕先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网核查，钱苏昕先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2021-011

债券代码：128083 债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告（更新后）

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2021年4月6日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2021年4月16日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼五楼会议室召开。会议应到监事7名，实际参加表决的监事7名。会议由监事会主席邱林先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

三、审议并通过《2020年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度净利润为191,379,508.00元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金19,137,950.80元、5%的任意盈余公积9,568,975.40元，加上以前年度未分配利润691,282,189.80元，2020年度可供股东分配的利润为853,954,771.60元。