浙江航民股份有限公司
公司代码：600987 公司简称：航民股份
2020年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于母公司所有者净利润601229237.02元，加上年初未分配利润3294131285.13元，减去2019年度利润分配237780145.02元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对2020年度实现净利润按10%提取法定盈余公积44269433.77元，对子公司杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精机有限公司提取职工奖励及福利基金共计459833.01元，实际可供股东分配的利润3612851110.35元。
根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2020年度利润分配预案为：以截至2020年12月31日止本公司总股本1080818841股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金216163768.20元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。
现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为35.95%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
上述利润分配预案需提交公司2020年度股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司是一家专注于在“穿着和佩戴”方面改善人们生活品质，满足人类穿戴舒适漂亮的美好愿望，聚焦“纺织印染+黄金饰品”双主业发展，并以热电、织造、非织造布生产、工业用水、污水处理、海运物流及印染机械相配套的公司。
报告期内，公司聚焦印染和黄金饰品业务，不断提高其市场竞力，同时发挥热电、织造、非织造布、工业用水、污水处理、近海物流运输及印染机械等业务配套协同。公司印染业主要从事各种中高档棉、麻、T/C、灯芯绒、涤棉、涤毛及各种化纤织物或交织织物的染色、印花和后整理加工，年加工规模为10.2亿米，“飞航”牌印染品已通过ISO9001、ISO14001、Oeko-tex standard 100、清洁生产审核等认证，使公司成为国内服装优质品牌以及国际品牌的合格供应商。公司多年来被评为中国印染行业“二十强”企业。公司印染业务实行“代加工”的经营模式，即销售商购买坯布，然后在印染企业下订单进行染色及后整理，采用该经营模式的印染企业只收取加工费。区别于自营模式的印染企业，即印染企业自身购买坯布，再进行加工处理后销售。与自营模式相比，公司采用代加工的经营模式，在降低库存风险、较快回笼账款、加速资金周转、规避汇率波动、快速响应客户需求等方面，具有相对优势。公司的热电业务，发电量由国家电网以上网电价收购，生产的蒸汽近70%供应公司内部印染企业使用，其余部分供应周边企事业单位使用。电和蒸汽的年产能规模分别为6亿度、500万吨。公司黄金饰品业务，从事黄金饰品的设计、研发、生产、批发及品牌建设，年产能为80吨。子公司航民百泰是上海黄金交易所首批综合类会员、国家首饰专业标准化技术委员会委员、中国黄金协会会员单位，先后获得“中国黄金首饰加工量十大企业”、“中国珠宝首饰驰名品牌”、“创建中国珠宝品牌优秀企业”、“中国珠宝玉石首饰行业科技创新优秀企业”等荣誉称号，“航民首饰”注册商标被认定为中国驰名商标，生产的“航民首饰”黄金饰品被认定为浙江名牌产品。航民百泰产品质量在行业内拥有较高的美誉度，长期为老庙黄金、老凤祥、明牌珠宝、曼卡龙等多家国内知名黄金珠宝首饰品牌商提供优质的黄金饰品加工服务，在做大做强黄金饰品加工业务的同时，公司积极发展旗下自有品牌、全国驰名商标“航民首饰”，在激烈的市场竞争中坚持创新求发展。黄金饰品销售业务模式以“加工+批发”为主，在加工业务模式下，黄金原料由客户提供，航民百泰按照客户的需求生产产品，根据工艺复杂程度收取相应加工费；在批发业务模式下，航民百泰以自购黄金原料生产黄金饰品，批发销售时，依据“黄金基准价+加工费”的定价原则进行销售。航民百泰根据生产经营活动需要以及对市场行情的判断，通过向上海黄金交易所直接采购和向银行进行黄金租赁两种方式采购黄金原材料，以上两种黄金采购方式，实行“以销定购”的即时循环采购模式（在产品实现销售的同时采购等量的黄金原料），可有效降低采购资金占用成本、控制黄金价格波动风险，使航民百泰专注于产品设计和精加工环节，持续提高产品的质量和附加值。黄金租赁业务从银行租入黄金时取得实物黄金并入库用于生产加工，在产品实现销售的同时采购等量的黄金原料。合约到期后，向银行归还等质等量的黄金并按照一定的利率支付租赁费。公司非织造产品主攻合成革、汽车内饰、卫生材料等领域，年生产规模30000吨。公司织布业务主要生产各档化纤、混纺织物，年生产能力1500万米。公司污水处理业务（萧山东片污水处理有限公司），与印染主业相配套，设计日处理印染废水5万吨，选用生化后物化处理工艺，经处理后出水达到印染废水国家间接排放标准及萧山环境集团进网要求。公司海运业务拥有6.58万吨的运输能力，从事煤炭、矿砂、粮食、钢铁等多种商品的散货运输。
自古至今，纺织（印染）业是民生产业，是与技术和文化结合最紧密的行业之一。印染作为纺织业的重要组成部分，是赋予纺织面料功能、提升纺织品档次、提高附加值的重要环节。当前，印染行业在资源环境约束下，正在向“科技、时尚、绿色”实现转型与提升，企业发展面临良好机遇。各级政府相继出台政策，鼓励和支持龙头企业发挥示范带动作用，进行技改创新、减排降碳、智能制造、并购整合，进一步推进行业结构调整和持续升级。从整体看，我国印染行业“地域集中、单家企业市场占有份额较低”的特点明显，生产主要集中在“上下游产业链配套、专业市场比较发达、水资源较为丰沛、环境承载能力较强”的浙江、江苏、福建、广东、山东等东部沿海五省，印染布产量占比超过95%以上，因此，东部沿海五省行业政策的变化以及企业的运营情况，在一定程度上决定了行业的分布格局和产业发展状况。2020年，1581家规模以上印染企业印染布产量525.03亿米，单体平均产能只有0.33亿米，企业小而分散的行业特征明显。从产品结构来看，印染行业中普通产品过剩，市场竞争激烈，而中高端产品开发生产，除了受下游消费升级换代速度、上游高端面料开发能力的影响外，还取决于企业的研发力量、装备技术、管控水平等。根据中国印染行业协会统计数据显示，2020年，我国印染行业在疫情严重冲击下实现艰难复苏，规模以上印染企业印染布产量525.03亿米，同比减少3.71%；主营业务收入2541.32亿元，同比减少12.15%；主营业务成本2189.95亿元，同比减少11.91%，占主营业务收入的86.17%；实现利润总额126.68亿元，同比减少19.01%；完成出口交货值345.91亿元，同比减少16.83%。规模以上印染企业亏损户数431户，亏损面27.26%，同比扩大8.34个百分点；亏损企业亏损总额18.89亿元，同比增长15.82%。从公司印染业务情况看，在外销受限的情况下，积极开拓内销新市场，全年实现印染业务收入258601万元，比上年同期减少23.31％，完成利润总额43146万元，比上年同期减少35.80 %。
中国电力企业联合会统计数据显示， 2020年，全年随着疫情得到有效控制以及国家逆周期调控政策逐步落地，国民经济持续稳定恢复。受经济回暖及低温寒流影响，四季度电煤需求大幅增加，电煤供应偏紧，推高电煤市场价格。根据中国沿海电煤采购价格指数（CECI沿海指数）显示，10月份市场电煤价格进入“红色区间”后持续攀升。就公司热电业务来看，面对供汽下降和煤价波动，效益略有增长，实现电力蒸汽业务收入63180万元，比上年同期减少10.53%，完成利润总额17530万元，比上年同期增加3.61%。
目前，我国黄金珠宝首饰行业呈现区域性分布的特点，形成了以广东、浙江、山东等地区为代表的产业集群发展格局，这些地区凭借资源、政策、区位、消费水平较高等优势，积极发展黄金珠宝首饰特色经济及产业，培育了一批黄金珠宝首饰行业龙头企业，如公司的黄金首饰加工量位居华东地区第一、全国第二。同时，黄金珠宝首饰企业的运营模式也呈现多元化发展和创新，逐渐发展成为“以生产、加工为主的黄金珠宝首饰加工企业，以品牌、渠道建设和运营为主的黄金珠宝首饰零售企业”构成的市场格局。受我国人均可支配收入持续提高、二胎生育全面放开、婚庆市场的持续繁荣、消费群体年轻化以及三四线城市消费升级等影响，我国黄金珠宝首饰消费需求将会不断释放。根据中国黄金协会统计，2020年，年初新冠肺炎疫情爆发，全国迅速采取严格的防控措施，黄金首饰、金条等生产加工和零售均受到较大影响。全年全国黄金实际消费量820.98吨，与2019年同期相比下降18.13%。其中：黄金首饰490.58吨，同比下降27.45%。就公司黄金饰品业务来看，受新冠肺炎疫情严重冲击，全年完成销售收入190228万元，比上年减少25.64％；完成利润总额7455万元，比上年同期减少33.56%%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5814.43万元，未能如期完成年度业绩承诺。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司全年实现营业收入523278万元（合并报表），同比下降21.83%；实现营业利润79374万元，同比下降19.39%；归属于母公司所有者的净利润60123万元，同比下降18.42%；每股收益0.56元，同比下降17.65%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》(财会[2017]22号)〉的要求，公司自2020年1月1日起执行该准则。具体内容详见公司2020年年度报告第十一节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司将杭州航民小城热电有限公司、杭州航民热电有限公司、杭州航民江东热电有限公司、杭州澳美印染有限公司、杭州航民美时达印染有限公司、杭州航民达美染整有限公司、杭州航民钱江染整理有限公司、杭州萧山航民非织造布有限公司、浙江航民海运有限公司、杭州航民水处理有限公司、杭州萧山东片污水处理有限公司、杭州航民物资贸易有限公司、杭州航民合同精机有限公司、杭州航民百泰首饰有限公司、杭州航民百泰首饰销售有限公司、杭州尚金缘珠宝首饰有限公司、杭州航民华恒首饰有限公司和杭州航民达美纺织品贸易有限公司等18家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见公司2020年年度报告。
浙江航民股份有限公司
董事长：朱重庆
2021年4月19日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2021-003
浙江航民股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2021年4月19日上午9时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
1、审议通过公司《2020年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过公司《2020年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
3、审议通过公司2020年度报告全文及摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
4、审议通过公司《2020年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
5、审议通过公司《2021年度财务预算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
6、审议通过公司2020年度计提各项资产减值准备的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过公司关于2021年度日常关联交易的议案
在审议此议案时四位关联董事回避表决，公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2021年4月21日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于2021年度日常关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
8、审议通过公司关于会计政策变更的议案
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2021年4月21日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
9、审议通过公司2020年度利润分配预案的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于母公司所有者净利润601229237.02元，加上年初未分配利润3294131285.13元，减去2019年度利润分配237780145.02元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对2020年度实现净利润按10%提取法定盈余公积44269433.77元，对子公司杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精机有限公司提取职工奖励及福利基金共计459833.01元，实际可供股东分配的利润3612851110.35元。
根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2020年度利润分配预案为：以截至2020年12月31日止本公司总股本1080818841股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金216163768.20元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。
现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为35.95%。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2021年4月21日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
10、审议通过公司续聘2021年度财务和内部控制审计机构的议案
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，较好地完成了公司委托的审计工作。经审计委员会提议，拟继续聘任天健会计师事务所为公司2021年度的财务和内部控制审计机构，并由董事会按照其工作量以及参照市场行情确定其审计报酬。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2021年4月21日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
11、审议通过公司关于使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议案
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见：公司将阶段性闲置资金用于开展投资理财或委托贷款，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2021年4月21日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的公告》。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
12、审议通过公司关于对下属子公司核定担保额度的议案
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2021年4月21日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
13、审议通过公司《2020年度独立董事述职报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
14、审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《董事会关于2020年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《浙江航民股份有限公司2020年度社会责任报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过关于公司发行股份购买资产暨关联交易之延长标的公司业绩承诺履行期限的议案
在审议此议案时四位关联董事回避表决，公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2021年4月21日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之延长标的公司业绩承诺履行期限的公告》。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
18、审议通过关于新设公司及其收购企业股权暨关联交易的议案
在审议此议案时两位关联董事（朱重庆、朱建庆）回避表决，公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2021年4月21日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于新设公司及其收购企业股权暨关联交易公告》。
19、审议通过关于召开2020年年度股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2021年4月21日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十一日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2021-004
浙江航民股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第八届监事会第九次会议于2021年4月18日下午2时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
1、审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
2、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司《2020年年度报告全文及摘要》公允的反映了公司年度的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反年报编制的保密规定。公司 2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2021年度财务预算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过公司2020年度计提各项资产减值准备的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过公司关于2021年度日常关联交易的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过公司关于会计政策变更的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过公司2020年度利润分配预案的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于母公司所有者净利润601229237.02元，加上年初未分配利润3294131285.13元，减去2019年度利润分配237780145.02元，扣除根据本公司章程及新会计准则规定，对2020年度实现净利润按10%提取法定盈余公积44269433.77元，对子公司杭州航民美时达印染有限公司和杭州航民合同精机有限公司提取职工奖励及福利基金共计459833.01元，实际可供股东分配的利润3612851110.35元。
根据公司长远发展战略，兼顾股东利益，2020年度利润分配预案为：以截至2020年12月31日止本公司总股本1080818841股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金216163768.20元（含税），剩余未分配利润全部结转至下一年度。
现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为35.95%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过公司关于使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过公司关于对下属子公司核定担保额度的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《2020年度内部控制评价报告》
全体与会监事一致认为公司建立了一套良好的内部控制体系，自本年度1月1日起至12月31日止，公司内部控制制度健全、执行有效。对董事会的《2020年度内部控制评价报告》无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《浙江航民股份有限公司2020年度社会责任报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过关于公司发行股份购买资产暨关联交易之延长标的公司业绩承诺履行期限的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过关于新设公司及其收购企业股权暨关联交易的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过关于调整公司监事的议案
公司监事马峻先生因工作原因无法继续担任公司监事职务，现由公司股东太平洋机电（集团）有限公司推荐，经第八届监事会审查，同意提名徐亚明先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（徐亚明先生简历附后）。任期自股东大会审议通过决定之日起至第八届监事会届满时止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
特此公告
浙江航民股份有限公司
监事会
二○二一年四月二十一日
附件：监事候选人简历
徐亚明：男，1962年8月生，本科学历，高级经济师，中共党员。1982年参加工作，曾任上海印染机械厂厂办干事、主任、支部书记、副厂长，太平洋机电（集团）有限公司监事、纪委副书记、党群工作部经理、人力资源部部长、直属机构党总支书记等职。2020年4月至今，任太平洋机电（集团）有限公司监事、首席行政官、 老干部部长兼直属机构党总支书记，上海华嵘实业有限公司监事，上海科远坊企业发展有限公司监事。
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2021-009
浙江航民股份有限公司
关于使用闲置资金开展投资理财业务
或委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
重要内容提示：
● 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构；
● 委托理财或委托贷款金额：最高不超过人民币16亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；
● 委托理财或委托贷款投资类型：为控制风险，投资于流动性好且不影响公司正常经营的理财产品（含银行理财产品、券商理财产品、信托产品等），或进行委托贷款业务；
● 投资理财或委托贷款期限：授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日；
● 履行的审议程序：经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议
一、投资理财业务或委托贷款的概述
（一）投资理财或委托贷款目的
公司生产经营稳健，现金流较为充裕，但新项目投资需要全面评估风险收益，落地不易，造成了公司阶段性闲置资金较多。为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，将部分阶段性闲置资金开展投资理财业务，投资于安全性高、流动性好的稳健型理财产品（含银行理财产品、券商理财产品、信托产品等），或进行委托贷款。
（二）资金来源
公司购买委托理财产品或委托贷款所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）资金额度
在不影响公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币16亿元的闲置资金，开展投资理财业务，或进行委托贷款。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（四）授权期限
授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日。
二、公司对投资理财或委托贷款相关风险的内部控制
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财业务或委托贷款的审批和执行程序，确保上述事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财或委托贷款着重考虑收益和风险，把资金安全放在第一位，定期关注委托理财或委托贷款的相关情况，确保资金到期收回。
1、公司将风险控制放在首位，谨慎投资，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。委托贷款密切关注借款人的经营效果及履约能力
2、公司经营层指派财务部相关人员负责银行理财产品或委托贷款收益与风险的分析、评估，及时分析和关注其投向、项目进展情况，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会授权董事长负责投资理财业务和委托贷款的审批。
5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
■
公司运用阶段性闲置资金开展投资理财业务或委托贷款，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。开展上述业务将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债 表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益 或投资收益。
四、风险提示
公司及控股子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。委托贷款在投资管理运用过程中存在市场风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险及其他风险，从而可能对委托贷款和收益产生影响。
五、决策程序的履行及独立董事意见
2021年4月19日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议案》，该议案需提交股东大会审议通过。
独立董事认为：公司将阶段性闲置资金用于开展投资理财或委托贷款，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
■
七、截至本公告日，尚在履约中的公司委托贷款情况
截至本公告日，尚在履约中的公司委托贷款金额为2亿元，分两期于2020年10月22日、2020年12月22日发放，每笔委托贷款人民币1亿元，期限至2021年10月21日，委托贷款年利率为6.6%，利息按季度给付。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十一日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2021-010
浙江航民股份有限公司
关于对下属子公司核定担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
杭州航民百泰首饰有限公司（公司全资子公司）、杭州航民钱江染整有限公司（公司控股子公司）、浙江航民海运有限公司（公司全资子公司）、杭州萧山航民非织造布有限公司（公司全资子公司）
●本次（核定）担保数量及累计为其担保数量：
1、本次公司为杭州航民百泰首饰有限公司（以下简称航民百泰）核定的担保额度为人民币60000万元，本次前累计为其担保发生额为18648万元，报告期末为其担保余额为18648万元；
2、本次公司为杭州航民钱江染整有限公司（以下简称钱江染整）核定的担保额度为人民币3000万元，本次前累计为其担保发生额为0万元，报告期末为其担保余额为0万元；
3、本次公司为浙江航民海运有限公司（以下简称航民海运）核定的担保额度为人民币3000万元，本次前累计为其担保发生额为1500万元，报告期末为其担保余额为0万元；
4、本次公司为杭州萧山航民非织造布有限公司（以下简称航民非织造）核定的担保额度为人民币6000万元，本次前累计为其担保发生额为5800万元，报告期末为其担保余额为0万元；
●对外担保逾期的累计数量：0 元。
一、担保情况概述
经公司2021年4月19日召开的第八届董事会第十一次会议审议批准，同意公司为航民百泰核定担保的额度为人民币60000万元；同意公司为钱江染整核定担保的额度为人民币3000万元；同意公司为航民海运核定担保的额度为人民币3000万元；同意公司为航民非织造核定的担保额度为人民币6000万元。
根据《公司章程》等规定，拟自本议案股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日，授权董事长朱重庆先生在担保额度不超72000万元以内全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件，为被担保方包括但不限于银行贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、银行保函、票据质押融资、信用证等提供担保。
上述担保需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、杭州航民百泰首饰有限公司：注册地址萧山区瓜沥镇航民村，法定代表人朱立民，注册资本11545.36万元，经营范围生产：黄金制品；销售：本公司生产的产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），公司持有该公司100%股权，2020年末该公司总资产为138015.89万元、总负债为 101674.54万元、净资产为36341.35万元、营业收入190262.33万元、净利润为5719.09万元、资产负债率为73.67%。
2、杭州航民钱江染整有限公司：注册地址杭州市萧山区河庄街道，法定代表人朱重庆，注册资本USD1300万元，经营范围分散性染料及高仿真化纤面料、化纤织物的印染、整理加工，公司持有该公司70%股权，2020年末该公司总资产为84843.67万元、总负债为16217.65万元、净资产为68626.02万元、营业收入58152.45万元、净利润为8667.13万元、资产负债率为19.11%。
3、浙江航民海运有限公司：注册地址杭州市萧山区瓜沥镇航民村，法定代表人于俊荣，注册资本8000万元，经营范围国内沿海、长江中下游及珠江水系普通货船运输，公司持有该公司100%股权，2020年末该公司总资产为13488.96万元、总负债为6653.48万元、净资产为6835.48万元、营业收入5397.90万元、净利润为456.90万元、资产负债率为49.33%。
4、杭州萧山航民非织造布有限公司：注册地址萧山区航民村，法定代表人朱德泉，注册资本3000万元，经营范围生产、加工、研究开发、销售：非织造布、非织造合成革基布、无纺布、无纺布制品、装饰布、土工材料、过滤材料；自产产品的出口和自用产品的进口（国家法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营），公司持有该公司100%股权，2020年末该公司总资产为29908.79万元、总负债为4328.59万元、净资产为25580.20万元、营业收入36324.05万元、净利润为7605.13万元、资产负债率为14.47%。
三、担保协议情况
上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，待本议案股东大会审议通过后，方可签订担保协议。具体发生的担保金额以签署的担保协议为准，公司将在定期报告中披露。
四、董事会意见
本次担保对象为公司下属子公司，公司董事会结合上述子公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保在公司可控制的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意上述对子公司核定的担保额度，并授权董事长朱重庆先生全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件。
独立董事意见：公司此次所提供的担保额度主要是基于下属子公司生产经营的需要，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，担保行为风险较小。同时提醒公司，加强担保管理，履行披露义务。综上，公司独立董事对本次核定担保额度无异议。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本信息披露日，公司对外担保总额(不包括对子公司的担保)为人民币0元；公司担保总额(包括对子公司担保)为人民币8648万元。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议有关议案及事项的独立意见。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十一日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2021-012
浙江航民股份有限公司
关于新设公司及其收购企业股权
暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 关联交易主要内容：浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）拟与科尔集团有限公司（以下简称“科尔集团”）合作以现金出资方式设立杭州航民科尔珠宝首饰有限公司（暂命名，具体名称以工商管理部门核定为准）。新设立公司注册资本3000万元，其中公司出资1530万元，持有51%股权；科尔集团出资1470万元，持有49%股权。
杭州航民科尔珠宝首饰有限公司（以下简称“新设公司”）注册成立后，为充分利用杭州科尔贵金属有限公司（现注册资本50万元）特殊的生产资质及其相应的技术与产品优势，拟收购其100%股权，然后拟更名为杭州航民科尔贵金属有限公司（具体名称以工商管理部门核定为准）并对其增加注册资本至500万元。
● 因科尔集团为公司不存在控制关系但有日常关联交易往来的关联方，本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 截至本次关联交易，过去12个月内公司与科尔集团之间不存在日常关联交易以外的其它类型关联交易。
● 关联人回避事宜：根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司两位关联董事（朱重庆、朱建庆）在审议上述议案时回避表决。
一、关联交易概述
为进一步做大做强黄金珠宝饰品产业，积极招商引资，丰富品类，打造集黄金饰品、镶嵌、K金等研发、生产、销售以及旅游与消费于一体的航民黄金珠宝时尚产业园，公司拟与科尔集团合作以现金出资方式设立杭州航民科尔珠宝首饰有限公司（暂命名，具体名称以工商管理部门核定为准）。新设立公司注册资本3000万元，其中公司出资1530万元，持有51%股权；科尔集团出资1470万元，持有49%股权。
杭州航民科尔珠宝首饰有限公司注册成立后，为充分利用杭州科尔贵金属有限公司（现注册资本50万元）特殊的生产资质及其相应的技术与产品优势，拟收购其100%股权，然后拟更名为杭州航民科尔贵金属有限公司（具体名称以工商管理部门核定为准）并对其增加注册资本至500万元。
因科尔集团为公司不存在控制关系但有日常关联交易往来的关联方，本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易，过去12个月内公司与科尔集团之间不存在日常关联交易以外的其它类型关联交易。
二、新设公司之关联交易情况
（一）关联方介绍
1、关联关系
因科尔集团为公司不存在控制关系但有日常关联交易往来的关联方，本事项构成关联交易。
2、关联方基本情况
公司名称：科尔集团有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：萧山区萧绍东路168号
法定代表人：朱善庆
注册资本：壹亿贰仟万元整
成立日期：1995年01月23日
经营范围：货物及技术的进出口业务（法律禁止的除外，法律法规限制的取得许可方可经营）；对外投资；经销：轻纺产品，棉花（除收购），棉纱，纺织面料，化纤原料，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），五金交电，建材，装璜材料，金属材料**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司由2个股东组成：股东一：朱善庆，以货币方式出资10800万元；股东二：张岚，以货币方式出资1200万元。
最近一年主要财务指标：截止2020年12月31日（未经审计），科尔集团总资产为148881万元，营业收入为73514万元，净利润为2554万元。
（二）关联交易标的基本情况
1、交易的名称和类别：与关联人共同投资
2、新设公司基本情况
公司名称：杭州航民科尔珠宝首饰有限公司（暂命名，具体名称以工商管理部门核定为准）
出资方式：货币出资
注册资本：3000万元人民币
经营范围：生产、加工：黄金制品、金银首饰、珠宝；批发、零售：黄金制品、金银首饰、珠宝、玉器；服务：黄金制品、工艺品设计；货物及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体经营范围以工商管理部门核定为准）
各方出资比例：公司出资1530万元，持有51%股权；科尔集团出资1470万元，持有49%股权。
（三）合资经营协议的主要内容
1、杭州航民科尔珠宝首饰有限公司由2个股东组成并以货币方式认缴出资；
2、杭州航民科尔珠宝首饰有限公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依照《公司法》的相关规定行使职权。
3、杭州航民科尔珠宝首饰有限公司设董事会，由股东会选举产生。
4、杭州航民科尔珠宝首饰有限公司不设监事会，设监事1人，由非职工代表担任，经股东会选举产生。
三、新设公司成立后收购企业股权的关联交易情况
（一）关联方介绍
关联方仍为科尔集团，具体情况同上。
（二）关联交易标的基本情况
1、交易标的名称和类别：科尔集团有限公司（以下简称“转让方”）拟向杭州航民科尔珠宝首饰有限公司（以下简称“受让方”）转让其持有的杭州科尔贵金属有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权（以下简称为“标的股权”）。
2、本次股权转让标的公司基本情况
公司名称：杭州科尔贵金属有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：萧山区新塘街道萧绍东路168号
法定代表人：黄国刚
注册资本：伍拾万元整
成立日期：1999年06月25日
经营范围：制造、加工：精密蜡胚电铸黄金饰品**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司由一个法人股东（科尔集团）以货币方式出资50万元投资。
股权权属状况：科尔集团持有的科尔贵金属股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）股权转让协议的主要内容
1、经双方共同协商，根据标的公司的特殊生产经营资质及其相应的技术与产品优势，结合实际可用设备作价确定标的股权转让价格，同时生产场地搬迁至杭州航民科尔珠宝首饰有限公司；
2、标的股权转让价款将分二期支付。受让方应于本股权转让协议生效之日起【15】个工作日内，向转让方支付第一期价款人民币为本次股权转让价格的一半。受让方应于标的股权交割日后【15】个工作日内，向转让方支付剩余的价款；
3、双方同意应共同促使标的公司在受让方支付本股权转让协议第一期价款后15日个工作内，办理完成标的股权转让至受让方名下的工商变更登记备案手续，标的公司办理完成该次工商变更登记后获取换发的营业执照的签发日为标的股权交割日（简称为“标的股权交割日”）。
4、自标的股权交割日起，转让方基于标的股权所享有的一切股东权利及义务由受让方享有和承担，标的股权交割日作为受让方享有标的股权所对应的标的公司股东资格的起始时点。
5、因标的股权转让而产生的税负由双方按照法律规定各自承担。
四、上述关联交易的目的以及对公司的影响
实施上述关联交易，有利于公司充分利用科尔集团黄金饰品硬金生产的技术以及杭州科尔贵金属有限公司特殊的生产资质，丰富品类，进一步做大做强黄金珠宝饰品产业，打造集黄金饰品、镶嵌、K金等研发、生产、销售以及旅游与消费于一体的航民黄金珠宝时尚产业园。新设立的公司及其拟收购的企业，开拓市场、经营业务、理顺管理等尚处于迈步阶段，预计其收入、业绩对2021年公司业绩影响较小。
五、上述关联交易应当履行的审议程序
公司与2021年4月19日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于新设公司及其收购企业股权暨关联交易的议案》，两位关联董事（朱重庆、朱建庆）进行了回避表决。
公司三位独立董事于董事会召开前对该关联交易情况发表事前认可意见，并对上述关联交易发表了独立意见认为：本次关联交易符合公司业务发展规划，符合公司长期发展战略，有助于公司进一步做大做强黄金珠宝饰品产业。遵循了公平、自愿、合理的交易原则，其程序符合法律、法规的有关规定，定价合理，履行了必要的决策程序，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。
公司审计委员会对关联交易事项发表了书面意见认为：本次关联交易，遵循了公平、自愿、合理的交易原则，其程序符合法律、法规的有关规定，定价合理，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。
六、上述关联交易顺利进行的授权安排
为保证上述关联交易有关事宜的顺利进行，董事会特别授权公司经营管理层全权处理与该关联交易的一切有关事宜，包括但不限于收购企业股权、增加注册资本、工商登记（备案）等。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
截至本次关联交易，过去12个月内公司与科尔集团之间不存在日常关联交易以外的其它类型关联交易。
七、备查文件
（一）独立董事关于第八届董事会第十一次会议有关议案的事前认可意见
（二）独立董事的独立意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二一年四月二十一日
证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2021-013
浙江航民股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月18日 13 点 30分
召开地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月18日
至2021年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，详见刊登在2021年4月21日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关内容。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6，7，8，9，10，12，13
4、涉及关联股东回避表决的议案：6，12
应回避表决的关联股东名称：浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2021年5月14日，上午9:00-11:00，下午1:00-5:00。
3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村），邮编：311241。
六、其他事项
1、会议联系电话：0571－82557359，82575698；0571－82553288（传真）
2、联系人：朱利琴、胡月清
特此公告。
浙江航民股份有限公司董事会
2021年4月21日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江航民股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
(下转90版)
