金发科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2021-023

金发科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年4月20日

(二)股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科丰路33号金发科技行政大楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。董事长袁志敏先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《金发科技股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席9人，董事熊海涛女士、吴敌先生、独立董事杨雄先生与朱乾宇女士以通讯形式出席，独立董事肖胜方先生因工作原因未能出席本次会议，董事宁红涛先生因公出差未能出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事朱冰女士因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书戴耀珊先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2020年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2020年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《2020年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2020年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2020年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于聘任2021年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于对子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易情况预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于2021年申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：股东分红回报规划（2021-2023年）

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

2、议案8涉及关联交易，参会关联股东袁志敏、熊海涛、李南京、李建军回避表决，并经出席本次会议的无关联关系股东或股东代表所持表决权的1/2以上审议通过。

3、会议听取了《金发科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

律师：黄永新、马伊娜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

金发科技股份有限公司

2021年4月21日

中百控股集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2021-039

中百控股集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中百控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十九次会议决议，公司定于2021年4月26日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2020年年度股东大会。公司于2021年3月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《中百控股集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。现就公司2020年年度股东大会事项发布提示性公告。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：中百控股集团股份有限公司2020年年度股东大会。

（二）召集人：公司第十届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

1．现场会议召开时间：2021年4月26日（星期一）14:30。

2．网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年4月26日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年4月26日9:15一15:00。

（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2021年4月20日（星期二）

（七）会议出席对象：

1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2021年4月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．公司董事、监事和高级管理人员;

3．公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：公司本部五楼508号会议室（湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座）。

二、会议审议事项

（一）公司2020年度董事会工作报告；

（二）公司2020年度监事会工作报告；

（三）公司2020年年度报告正文及摘要；

（四）公司2020年度财务决算报告；

（五）公司2020年度利润分配预案；

（六）关于预计2021年日常关联交易的议案；

该议案为日常关联交易事项，关联股东永辉超市股份有限公司、重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司将对本议案予以回避表决。

（七）关于办理银行授信和保函的议案；

（八）关于为子公司提供担保的议案（该议案应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；

（九）关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；

（十）关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案；

上述议案，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并披露。

公司独立董事将在会上报告2020年度履职情况。以上议案及独立董事履职报告详见公司2021年3月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

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四、现场会议事项

（一）登记时间：

2021年4月21日（9:00一12:00， 14:00一17:00）。

（二）登记方式

1．个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本人出席会议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件）办理登记手续；

2．法人股东出席人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件（法人股东非法定代表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件）办理登记手续；

3．委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

4．异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记。

（三）登记地点：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座五楼证券与投资管理部。

信函登记地址：公司证券与投资管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座五楼证券与投资管理部

邮政编码：430035

电子邮箱：ZBJTZQB@WHZB.COM

电话及传真号码：027-82832006

（四）其他事项

本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

五、网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月21日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360759”，投票简称为“中百投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年4月26日9:15-9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月26日9:15一15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席中百控股集团股份有限公司2020年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

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委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：2021年 月 日

上海良信电器股份有限公司2020年度权益分派实施公告

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2021-037

上海良信电器股份有限公司2020年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

1、上海良信电器股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）2020年度权益分派方案已获2021年4月16日召开的2020年年度股东大会审议通过。《2020年年度股东大会决议公告》详见2021年4月17日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月

5、公司开立的回购专用证券账户持有3,447,700股公司股票。

二、权益分派方案

本公司2020年年度权益分派方案为：以781,289,195股(公司总股本 784,736,895 股扣除已回购股份3,447,700股）为基数，向全体股东每10股派3.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10 股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为784,736,895股，分红后总股本增至1,019,123,653股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2021年4月26日，除权除息日为：2021年4月27日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2021年4月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2021年4月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

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在权益分派业务申请期间（申请日：2021年4月20日至登记日：2021年4月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、股份变动情况表

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七、、本次实施转股后，按新股本1,019,123,653股摊薄计算，2020年度公司每股净收益为0.3684元。

八、关于除权除息价的计算原则及方式

考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2020年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即234,386,758.50元=781,289,195股×0.30元/股。本次利润分配实际转增股份总额=实际参与转增的股本×转增比例，即234,386,758股=781,289,195股×0.3。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本=234,386,758.50元÷784,736,895股=0.298681元/股；每股资本公积金转增股本的比例=本次增加的股份数量÷本次变动前总股本=234,386,758股÷784,736,895股 =0.298681。

在保证本次权益分派方案不变的前提下，2020年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息价格=（股权登记日收盘价格﹣0.298681元/股）÷（1+0.298681）。

九、股份回购价格调整情况

根据公司《回购报告书》的相关规定，如公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

因此公司2020年年度权益分派方案实施后，公司回购股份的价格上限由不超过人民币38.0元/股调整为不超过人民币29.0元/股。具体计算过程如下：

P＝（P0﹣V）/（1+n）=（38.0-3.0/10）/（1+3/10）=29.0元/股

其中：P0为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。

十、咨询机构

咨询地址：上海市浦东新区申江南路2000号

咨询联系人：程秋高、方燕

咨询电话： 021-68586651

传真电话： 021-58073019

十一、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

2、上海良信电器股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；

3、上海良信电器股份有限公司2020年年度股东大会决议。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2021年4月21日

泰达宏利基金管理有限公司关于参加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，经与深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（以下简称 “新兰德证券”）协商一致，泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2021年4月23日起，旗下部分基金参加新兰德证券费率优惠活动，具体情况如下：

一、费率优惠适用范围

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二、费率优惠时间

费率优惠活动自2021年4月23日起开展，优惠活动截止时间以新兰德证券为准，敬请投资者留意其相关公告。

三、费率优惠内容

投资者通过新兰德证券办理本公司旗下基金的申购（含定期定额投资申购）等业务，参加新兰德证券基金的费率优惠活动，具体折扣比例以新兰德证券页面公示为准，若为固定费用的，则按固定费用执行，不再享有费率折扣。具体各基金原费率参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。

四、重要提示

1、本费率优惠仅适用于本公司在新兰德证券申购业务的手续费，包括定期定额投资申购业务的手续费（各基金定投开通情况以本公司最新公告为准），不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

2、本费率优惠活动期间，业务办理的规则和流程以新兰德证券的安排和规定为准。相关活动的具体规定如有变化，以其网站的最新公告为准，敬请投资者关注。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客服电话：400-166-1188

网址：http://8.jrj.com.cn/

2、泰达宏利基金管理有限公司

客服电话：400-698-8888

网址：www.mfcteda.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2021年4月21日

中银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第一季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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的季度报告全文于2021年4月21日在本公司网站（http://www.bocim.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（4008885566 或 021-38834788）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2021年4月21日

南华瑞恒中短债债券型证券投资基金

基金经理变更公告

送出日期：2021年04月21日

1 公告基本信息

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2 新任基金经理的相关信息

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3 其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

南华基金管理有限公司

2021年04月21日

南华基金管理有限公司旗下公募证券投资基金

2021年第1季度报告提示性公告

南华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下基金2021年第1季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司旗下南华瑞盈混合型发起式证券投资基金、南华丰淳混合型证券投资基金、南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金、南华价值启航纯债债券型证券投资基金、南华瑞泽债券型证券投资基金及南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金的2021年第1季度报告全文于2021年4月21日在本公司网站(http://www.nanhuafunds.com)、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露及上海证券交易所网站（仅涉及南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（4008105599）咨询。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

南华基金管理有限公司

2021年4月21日