华设设计集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2021-017
华设设计集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年4月20日
(二)股东大会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋三楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事徐一岗、独立董事张国平、潘俊因工作原因未能出席本次股东大会现场会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事、董事会秘书胡安兵出席了本次会议。
公司副总经理侯力纲、翟剑峰、李剑锋、张健康列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议《董事会2020年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议《监事会2020年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议《公司2020年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议《关于2020年度财务决算方案和2021年度财务预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议《关于股东未来分红回报规划（2020-2022年）》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议《关于2020年度利润分配及转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议《关于2020年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：审议《关于2020年度关联方资金占用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：审议《关于2020年度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：审议《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：审议《关于2021年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：审议《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：审议《修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：审议《关于〈公司第三期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：审议《关于〈公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：审议《关于选举崔崎先生为公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 7、14为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
议案 15、16 、17为涉及关联股东回避表决的议案，持有公司股票的参与本次员工持股计划的人员及关联人均已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：姚佳、李聪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、华设设计集团股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所《关于华设设计集团股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》。
3、本所要求的其他文件。
华设设计集团股份有限公司
2021年4月21日
证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号： 2021-016
华设设计集团股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年4月28日下午15:00-16:00
● 会议召开地点：上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：自行视频录制+网络文字互动
一、说明会类型
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2021年3月30日披露了《2020年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司将于2021年4月28日召开2020年度网上业绩说明会，就投资者关心的经营情况、发展规划等事项与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021年4月28日下午15:00-16:00
2、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
3、会议召开方式：自行视频录制+网络文字互动
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长杨卫东先生；董事、董事会秘书胡安兵先生；副总经理、财务负责人侯力纲先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2021年4月28日下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：潘吟涛
2、电话：025-88018888-8525
3、邮箱：ir@cdg.com.cn
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
二○二一年四月二十日
