新疆友好（集团）股份有限公司
(上接163版)
天康生物最近一年及最近一期的主要财务指标如下表所示：
单位：万元
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注：上述2019年财务数据为经审计数据；2020年1-9月财务数据为未经审计数据。
（二）与公司的关联关系
天康食品系天康生物全资孙公司，天康生物高级管理人员（法务总监）何玉斌先生为本公司第九届董事会独立董事，公司与天康生物、天康食品的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
1、前期同类关联交易的执行情况
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2、履约能力分析
上述日常关联交易的关联方天康食品、天康生物生产经营状况良好，企业运营规范，现金流充足，在前期与公司合作过程中均能严格履行合同义务，未发生过违约情形，上述关联交易有较为充分的履约保障，不存在履约能力障碍及无法支付公司款项的风险。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
公司与天康食品签订了《友好集团友好超市经营合同》，将公司下属门店营业范围内指定区域提供给天康食品进行冷鲜肉及肉制品销售,天康食品需遵守公司下属门店的各项管理规定。天康食品在公司下属门店销售产生的营业款由公司统一代为收取,公司根据销售额按照合同约定比例获取提成，结算周期为15天，具体交易按照合同安排执行。该合同有效期1年，每年期满续签。
（二）定价政策
天康食品在公司下属门店销售商品的价格依照公允、等价、合理的原则，以同类商品市场价格为基础确定。公司按照不同门店区位、销售规模以及同行业同类商品扣率等市场因素确定联营销售扣率，关联交易价格公允。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司与天康食品发生的交易是基于公司正常经营活动所需，符合公司业务特点和业务需求，有利于公司日常经营业务的开展。“天康”品牌为新疆知名冷鲜肉类食品品牌，生产销售规模及商品品质均处于本地领先水平，作为与公司长期开展业务合作的冷鲜肉供应商，天康食品与公司的关联交易合理、合规并具有持续性。
本公司与关联方天康食品的交易属于公司日常经营过程中发生的交易，该关联交易不会对公司的财务状况、经营业绩以及持续经营能力产生不利影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖，符合公司及公司全体股东的共同利益。
五、备查文件目录
（一）公司第九届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司第九届监事会第十八次会议决议；
（三）公司独立董事事前认可意见；
（四）公司独立董事关于公司第九届董事会第二十三次会议部分议案的独立意见函；
（五）公司董事会审计委员会对公司第九届董事会第二十三次会议部分议案的书面审核意见。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2021年4月21日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2021-019
新疆友好（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订，具体修改内容如下：
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该议案尚需提交公司股东大会审议。
上网公告附件：《公司章程》（2021年4月修订）全文。
备查文件：公司第九届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2021年4月21日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2021-020
新疆友好（集团）股份有限公司
关于拟使用短期闲置资金购买
理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5亿元的短期闲置资金购买银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会提议公司股东大会授权公司管理层视公司短期闲置资金情况具体实施上述理财事宜，授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日至公司2021年年度股东大会召开之日。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、投资事项概述
（一）前期投资情况
公司第九届董事会第十六次会议和2019年年度股东大会审议通过了《关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币5亿元的闲置资金购买银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会提议公司股东大会授权公司管理层视公司闲置资金情况具体实施上述理财事宜，授权期限自2020年5月16日至公司2020年年度股东大会召开之日。详见公司分别于2020年4月28日和5月20日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临2020-008号、017号和025号公告。
2020年1-12月，公司共购买固定期限银行保本型理财产品31笔，累计发生额54,950万元，单日最高余额为2,000万元；公司共购买无固定期限银行保本型理财产品14笔，累计发生额31,500万元，单日最高余额为6,000万元。
2020年1-12月，公司购买银行保本型理财产品产生投资收益351.77万元（其中购买固定期限银行保本型理财产品产生投资收益317.11万元，购买无固定期限银行保本型理财产品产生投资收益34.66万元）。
（二）本次投资情况
1、投资目的
鉴于前述授权即将到期，公司为提高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，公司管理层结合公司经营现状及闲置资金情况，在不影响公司正常经营的情况下，拟继续使用闲置资金购买保本型理财产品。
2、投资金额
公司拟使用总额不超过人民币5亿元的短期闲置资金购买银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司使用短期闲置资金购买的理财产品为期限不超过12个月的银行保本型理财产品。
4、资金来源
（1）因公司商业主营业务行业特点，在日常经营活动中产生的数额较大的短期闲置资金；
（2）公司暂时闲置的银行借款。
利用上述短期闲置资金投资银行保本型理财产品，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。
5、实施方式
公司董事会提议公司股东大会授权公司管理层视公司短期闲置资金情况在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6、授权期限
授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日至公司2021年年度股东大会召开之日。
二、风险控制
公司购买标的为不超过12个月的银行保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事项的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司使用短期闲置资金购买银行保本型理财产品，不涉及使用募集资金，本次理财是在保障公司正常经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的有序开展和正常运营。
（二）通过适度的银行保本型理财产品投资，有利于提高短期闲置资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：在保证公司正常运营和资金安全的情况下，公司使用日常经营活动中产生的短期闲置资金和公司暂时闲置的银行借款投资银行保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意《关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司独立董事关于公司第九届董事会第二十三次会议部分议案的独立意见函。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2021年4月21日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2021-013
新疆友好（集团）股份有限公司
第九届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2021年4月9日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出了本次会议的通知。
（三）公司于2021年4月19日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。
（四）会议应参加表决监事7名，实际参加表决监事7名，其中参加现场表决监事5名，参加通讯表决监事2名（监事陈欣女士、王鹏先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。
（五）本次会议由公司监事会主席周芳女士主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
（一）《公司2020年度监事会工作报告》
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
（二）《公司2020年度财务决算报告》
监事会认为：公司2020年度财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司2020年度的财务状况、经营成果和现金流量，真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
（三）《公司2020年度利润分配预案》
监事会认为：公司2020年度利润分配预案是以保障公司持续、稳健发展为前提，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定制定，公司董事会对上述利润分配预案的审议、决策程序合法有效，未损害公司及公司股东的利益。
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
（四）《公司2020年年度报告及摘要》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司2020年年度报告发表如下审核意见：1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理情况和财务状况；3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
（五）《公司关于支付2020年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案》
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
（六）《公司关于续聘2021年度审计机构并确定其报酬的议案》
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
（七）《公司2020年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司2020年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和内部控制制度健全，符合国家有关法律、行政法规和公司内部制度的规定，能够保证公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
（八）《公司2020年度内部控制审计报告》
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
（九）《公司关于2020年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会对本次计提资产减值准备的审议、决策程序合法、合规，计提后能够更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
（十）《公司关于预计负债冲回及确认的议案》
监事会认为：公司本次预计负债的会计处理符合《企业会计准则》的相关规定，能够真实地反映公司资产及财务状况，公司董事会对该事项的审议、决策程序合法、合规，依据充分，同意本次预计负债冲回及确认事项。
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
（十一）《公司关于核销资产的议案》
监事会认为：公司本次核销资产符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司董事会对本次核销资产的审议、决策程序合法、合规，依据充分，有利于公司后续健康长远发展，同意本次核销资产的事项。
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
（十二）《关于确认公司与大商集团、大商股份2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度相关日常关联交易事项的议案》
监事会认为：公司董事会在审议、表决该关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见及独立意见，公司审计委员会对该关联交易出具了审核意见，公司董事会对该关联交易的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，该关联交易不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
（十三）《关于确认公司与天康食品有限责任公司2020年度日常关联交易执行情况的议案》
监事会认为：公司董事会在审议、表决该关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见及独立意见，公司审计委员会对该关联交易出具了审核意见，公司董事会对该关联交易的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，该关联交易不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
上述议案中第一项、第二项、第三项、第四项、第六项、第九项、第十项需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、备查文件：公司第九届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司监事会
2021年4月21日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2021-021
新疆友好（集团）股份有限公司
关于召开2020年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：公司第九届董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月14日 11点00分
召开地点：乌鲁木齐市友好北路548号公司7楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月14日
至2021年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
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除上述议案外，会议将听取公司独立董事2020年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2021年4月19日召开的第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于2021年4月21日在《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2021-012号、013号、014号、015号、016号、019号、020公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：第10项
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项至第11项
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2021年5月13日上午10:00-14:00，下午15:30-19:30（北京时间）。
（二）登记地点：乌鲁木齐市友好北路548号7楼公司证券投资部
（三）登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件 （加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计壹天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）联系办法：
1、电话：0991-4553700
2、传真：0991-4815090
3、地址：乌鲁木齐市友好北路548号公司证券投资部
4、邮编：830000
5、联系人：韩玮、李明哲
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2021年4月21日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆友好（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月14日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
