重庆三峰环境集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2021-028
重庆三峰环境集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年4月20日
(二)股东大会召开的地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集。公司董事长雷钦平先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书（代行职责）雷钦平先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于审议公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于审议公司2020年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘2021年度年报审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于聘请2021年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于申请金融机构授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于向子公司及参股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2021年度预计日常关联交易预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意。其中，公司控股股东和间接控股股东重庆德润环境有限公司、重庆市水务资产经营有限公司作为关联方对议案10《关于公司2021年度预计日常关联交易预案的议案》回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：彭松、严姣
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
重庆三峰环境集团股份有限公司
2021年4月21日
证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2021-029
重庆三峰环境集团股份有限公司
关于2021年第二次临时股东
大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议延期后的召开时间：2021年4月30日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2021年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2021年4月23日
3.原股东大会股权登记日
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二、股东大会延期原因
重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）拟审议《关于〈重庆三峰环境集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈重庆三峰环境集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》、《关于〈重庆三峰环境集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》四项议案。由于公司本次限制性股票激励计划涉及公司员工较多、地域分布较广，本次限制性股票激励计划的员工沟通安排工作尚未全部完成，为保护公司员工及广大投资者利益，确保相关限制性股票激励计划顺利开展，公司决定将原定于2021年4月23日召开的本次股东大会延期至 2021年4月30日召开。
三、延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2021年4月30日 14点30分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2021年4月30日
至2021年4月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2021年4月7日刊登的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-022）。
四、其他事项
1.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
2.联系方式
联系人：刘女士、朱先生
电话：023-88056827
传真：023-88055511
重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2021年4月21日
