浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2021一034
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司嘉兴优佳金属制品有限公司（以下简称“优佳金属”）拟为其全资子公司嘉兴天欣五金制品有限公司（以下简称“天欣五金”）提供总额不超过2,000万元的银行综合授信担保。该担保额度有效期自优佳金属股东会审议通过之日起三年，上述额度可循环使用，在担保额度有效期内的任意时点，优佳金属为天欣五金提供的担保余额不超过2,000万元。具体担保期限为自天欣五金具体借款合同约定的债务履行期限届满之日起两年。天欣五金对该担保事项提供反担保。
上述担保事项已于2021年4月19日经优佳金属股东会审议通过，优佳金属股东会前期审批通过的相关为天欣五金担保事项的决议自本次股东会审议通过后自动失效。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）的相关规定，本事项已经控股子公司优佳金属履行了内部决策程序，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：嘉兴天欣五金制品有限公司
2.统一社会信用代码：9133040078291069X9
3.成立时间：2005年12月2日
4.注册地址： 浙江省嘉兴市秀洲工业园区秀财路西侧(浙江嘉欣丝绸股份有限公司内12号厂房底楼)
5.法定代表人：朱伟波
6.注册资本：322.603534万元人民币
7.经营范围：研发、设计、制造和销售小五金、铝制品、日用塑料制品及其五金塑料组合产品；从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.股权结构：优佳金属持股100%，公司持有优佳金属67.5%股权。天欣五金为公司控股子公司优佳金属的全资子公司。
9.最近一年及一期财务数据
单位：元
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注：以上2020年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年一季度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
优佳金属将与商业银行签署最高额保证合同，担保方式为连带责任保证，担保期限为自天欣五金具体合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保余额为不超过 2,000 万元人民币，担保协议的具体内容将由优佳金属、天欣五金和商业银行协商确定，优佳金属股东会授权董事长徐鸿先生签署相关协议。
四、担保事项的影响
本次对外担保事项主要是优佳金属为了满足全资子公司天欣五金的经营发展需要，有利于其筹措资金，开展业务。天欣五金目前财务状况稳定，信用情况等良好，财务风险可控，具有实际债务偿还能力。控股子公司优佳金属为其提供担保符合公司及优佳金属整体业务发展需要。综上所述，本次担保风险可控，不存在损害公司及优佳金属股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币4,695.35万元，担保对象均为合并报表外单位，占公司最近一期经审计净资产的2.55%，不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件目录
1．嘉兴优佳金属制品有限公司股东会决议
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会
2021年4月21日
证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2021一033
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
2.本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形；
3.本次股东大会不存在临时增加提案的情形。
二、会议召开和出席情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年4月20日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间：2021年4月20日。
其中：通过深交所交易系统投票的时间为2021年4月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2021年4月20日9:15一15:00。
2.召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室
3.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长周国建先生
6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
7.会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计16人，代表股份267,974,781股，占公司有表决权股份总数的47.61%。（注：截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份 14,763,904 股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为 562,909,737股）。
其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共14人，代表股份267,925,781股，占公司有表决权股份总数的47.60%；通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份49,000股，占公司有表决权股份总数的0.01％。
其中,出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）7人，代表股份8,019,782股，占公司有表决权股份总数的1.42 %。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式召开，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《2020年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意267,974,781股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
2.审议通过了《公司2020年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意267,974,781股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
3.审议通过了《公司2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意267,974,781股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
4.审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意267,974,781股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
中小股东表决情况：同意8,019,782股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
5.审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意267,974,781股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
中小股东表决情况：同意8,019,782股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
6.审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意267,974,781股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
中小股东表决情况：同意8,019,782股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
7.审议通过了《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意267,974,781股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
中小股东表决情况：同意8,019,782股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
8.审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意267,974,781股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
中小股东表决情况：同意8,019,782股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
9.审议通过了《关于为控股子公司、参股公司提供贷款担保的议案》
因公司股东徐鸿先生在被担保方参股公司浙江银茂进出口股份有限公司担任董事长，同时，徐鸿先生在浙江晟欣实业发展有限公司（以下简称“晟欣实业”）担任董事，故徐鸿先生和晟欣实业对本议案回避表决。
表决结果：同意229,014,373股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对48,000股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意7,971,782股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的99.40%；反对48,000股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.60%；弃权0股，占出席会议的非关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
10.审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意267,926,781股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对48,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意7,971,782股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.40%；反对48,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.60%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
11.审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬的议案》
11.1审议通过了《关于公司非独立董事2020年薪酬的议案》
因公司股东周国建先生、徐鸿先生、沈玉祁女士、郑晓女士、刘卓明先生为公司非独立董事且从公司领取薪酬，晟欣实业为周国建先生的一致行动人且周国建先生、徐鸿先生、朱建勇先生在晟欣实业担任董事、郑晓女士在晟欣实业担任监事，故上述股东对本议案回避表决。
表决结果：同意111,746,193股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.96%；反对48,000股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.04%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。
11.2审议通过了《关于公司2020年独立董事津贴的议案》
表决结果：同意267,926,781股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对48,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
11.3审议通过了《关于公司监事2020年薪酬的议案》
因公司股东朱建勇先生为公司监事会主席且从公司领取薪酬，朱建勇先生在晟欣实业担任董事，故朱建勇先生和晟欣实业对本议案回避表决。
表决结果：同意249,347,983股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对48,000股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。
11.4审议通过了《关于公司高级管理人员2020年薪酬的议案》
因公司股东徐鸿先生、冯建萍女士、沈玉祁女士、郑晓女士、刘卓明先生为公司高级管理人员且从公司领取薪酬，徐鸿先生在晟欣实业担任董事、郑晓女士在晟欣实业担任监事，故上述股东对本议案回避表决。
表决结果：同意217,172,843股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对48,000股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。
12.审议通过了《关于公司未来三年（2021年～2023年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意267,926,781股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对48,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况：同意7,971,782股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.40%；反对48,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.60%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
13.审议通过了《2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意267,926,781股，占出席会议有效表决权股份总数的99.80%；反对48,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事沈凯军先生代表公司独立董事向大会作了2020年度述职报告。《独立董事述职报告》全文刊登于2021年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
浙江圣文律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格及股东大会表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司2020年度股东大会律师见证法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、备查文件
1.公司2020年度股东大会决议
2.浙江圣文律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2021年4月21日
