北京八亿时空液晶科技股份有限公司
(上接188版)
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用70万元（不含审计期间交通食宿费用），其中年报审计收费52万元；内控审计收费18万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，年报审计收费较上一期审计收费增长15.56%，内控审计收费全部为新增。
公司董事会将提请股东大会授权董事会依照市场公允、合理的定价原则确定2021年度财务及内控审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
2021年4月19日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，其中包括业务资格、人员业务规模、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在新证券法实施前具有从事证券业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力。在2020年度财务报表审计工作过程中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责。审计委员会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务及内控审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务及内控审计机构的议案在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可，独立董事也发表了如下独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在新证券法实施前具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们一致同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务及内控审计机构，并同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2021年4月19日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2021年度财务及内控审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务及内控审计机构，聘期均为一年，并提请股东大会授权董事会依照市场公允、合理的定价原则确定2021年度财务及内控审计费用。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2021年4月21日
证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2021-013
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2021年4月19日14时在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席田会强先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议表决情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
公司监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2020年财务决算报告的议案》
公司监事会认为：公司2020年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的财务状况，以及2020年度的经营成果和现金流量。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2021年财务预算报告的议案》
公司监事会认为：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司对2021年整体财务状况进行预计。预算编制在公司2020年财务决算的基础上进行，基本符合公司2021年生产经营计划和管理预期。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
公司监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度利润分配预案公告》（2021-009）。
（五）审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》
公司监事会同意公司《2020年年度报告》及其摘要的内容，认为：
（1）公司《2020年年度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规及监管机构的有关规定；
（2）《2020年年度报告》真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项，其所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）未发现参与《2020年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定及损害公司利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2020年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（六）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司监事会认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-007）。
（七）审议通过《关于续聘2021年度财务及内控审计机构的议案》
公司监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在过去的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度的财务及内控审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（2021-011）。
（八）审议通过《关于确认2020年度公司监事薪酬的议案》
公司监事会认为：经审查，公司监事薪酬发放符合规定，确定依据合理，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事薪酬具体金额详见《2020年年度报告》相关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
公司监事会认为：公司《2020年度内部控制评价报告》符合公司2020年度内部控制实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。
（十）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司监事会认为：本次使用13,000万元超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用13,000万元超募资金永久补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2021-008）。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（2021-010）。
特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会
2021年4月21日
证券代码：688181 股票简称：八亿时空 公告编号：2021-009
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2020年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.538元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金股利金额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币335,513,912.20元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，经公司董事会决议，公司2020年度利润分配预案如下：
公司2020年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.38元（含税），按照公司总股本96,473,014股进行测算，预计总计派发现金红利人民币51,902,481.53元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次分配的现金红利占公司本年度归属于上市公司股东净利润的30.45%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金股利金额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月19日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事认为：《关于2020年度利润分配预案的议案》系在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上作出。公司2020年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和未来发展的需要，有利于公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2021年4月19日召开的第四届监事会第六次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合相关法律法规和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2021年4月21日
