江苏必得科技股份有限公司
（上接207版）
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月11日 14点00分
召开地点：江苏省江阴市月城镇月翔路27号三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月11日
至2021年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2021年4月20日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。相关内容详见公司于2021年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告。
2、特别决议议案：6、11
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时，对于希望亲临现场参加股东大会的股东，届时请做好自身防护，在符合江苏地区疫情防控相关规定的前提下参会。
1、登记时间：2021年5月10日
上午9:00一11:30，下午13:30一17:00
2、登记地点：江苏省江阴市月城镇月翔路27号
江苏必得科技股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书
和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的
授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者
董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记，不接受电话登记。
六、其他事项
1、联系方式
联系地址：江苏省江阴市月城镇月翔路27号
联系人：汤双喜、孙喻钰
邮政编码：214404
联系电话：0510-86592288
传 真：0510-86595522
邮 箱：tangshuangxi@bidekeji.com
2、与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
江苏必得科技股份有限公司董事会
2021年4月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏必得科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2021-015
江苏必得科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2021年4月9日以邮件、电话等方式向全体监事发出第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2021年4月20日下午2点在公司5楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席李碧玉女士召集和主持。董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为：
1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、2020年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况等。
3、2020年年度报告编制过程中，参与年度报告编制和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《2020年度财务决算报告》
监事会认为：公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至2020年12月31日的合并财务状况和公司财务状况、2020年度的合并经营成果和公司经营成果以及合并现金流量和公司现金流量。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》
同意《必得科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的长期经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。
同意本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，共计派发4,320万元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过
6、审议通过《关于确认2020年度关联交易情况及2021年度日常性关联交易预计的议案》
监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。同意提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过《关于聘请公司2021年年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度财务审计机构和2021年内部控制审计机构，并由股东大会授权公司董事会与会计师事务所商定具体年度审计费用。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意李碧玉女士为非职工代表监事候选人；
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，同意姜荷娟女士为非职工代表监事候选人；
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-013）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏必得科技股份有限公司监事会
2021年4月20日
● 报备文件
（一）监事会决议
证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2021-016
江苏必得科技股份有限公司
关于职工代表大会选举产生
第三届职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏必得科技股份有限公司第二届监事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2021年4月20日召开职工代表大会，经审议，选举肖兵先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2020年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起3年。
肖兵先生简历如下：
肖兵，男，1985年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年7月毕业于江南大学工程监理专业，大专学历。2007年7月-2009年4月，任上海中远集团发展有限公司装配工人；2009年5月-2010年9月，任常州市节节高科技发展有限公司焊接工人；2010年10月至2015年5月，任江阴市必得科技发展有限公司焊接技师，2015年5月至今，任江苏必得科技股份公司监事、生产部职工。
截至本公告日，肖兵不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。
特此公告。
江苏必得科技股份有限公司
2021年4月20日
