华东医药股份有限公司

(上接219版)

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、中国远大集团有限责任公司

中国远大集团有限责任公司持有本公司41.77%股权,为本公司控股股东。主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与咨询；技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。

公司医药商业2020年药品批发业务涉及到的采购、经销、代理以、技术服务、场地租赁客户中涉及四川远大蜀阳药业有限责任公司、雷允上药业集团有限公司、常熟雷允上制药有限公司、远大医药（中国）有限公司、武汉远大制药集团销售有限公司、云南雷允上理想药业有限公司、广东雷允上药业有限公司、杭州远大生物制药有限公司、长春雷允上药业有限公司等企业，上述企业均为远大集团或其关联方下属的医药企业。

（1）四川远大蜀阳药业有限责任公司

法定代表人：蒋德席

注册资本：3.2亿元

住所：成都高新区中和镇姐儿埝

统一社会信用代码：91510100202368620M

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：1985年08月12日

经营范围：销售本公司产品；技术和货物进出口；血液制品与生物医药产品的技术开发与咨询服务；生产冻干粉针剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸）、酊剂（外用）、血液制品[人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、组织胺人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、静注乙型肝炎人免疫球蛋白（pH4）、人凝血酶原复合物、人凝血因子Ⅸ、人纤维蛋白原、人凝血因子Ⅷ）]（凭药品生产许可证在有效期内从事经营）；设备租赁；房屋租赁；仓储服务（不含危险化学品）；普通货运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

2020年未经审计的营业收入为170,351万元，净利润为52,674万元，总资产为425,843万元，期末净资产为194,257万元。

（2）雷允上药业集团有限公司

法定代表人：张邦国

注册资本：9720.02万元

住所：苏州高新区横山路86号

统一社会信用代码：913205051377517610

类型：其他有限责任公司

成立时间：1994年03月31日

经营范围：生产、销售：中西药品、中药材、中药饮片、医疗用品；仓储货运服务；批发零售：非危险化工产品、化妆品；销售：食品；食用农产品的加工与销售。

2020年经审计的营业收入为136,558万元，净利润为1,032万元，总资产为146,316万元，期末净资产为9,528万元。

（3）常熟雷允上制药有限公司

法定代表人：张邦国

注册资本：5320万元人民币

住所： 苏州常熟市深圳路90号

统一社会信用代码：913205817036728233

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：1998年10月09日

经营范围：按《药品生产许可证》所列项目生产；食品销售。

2020年经审计的营业收入为6,466万元，净利润为149万元，总资产为22,481万元，期末净资产为6,575万元。

（4）广东雷允上药业有限公司

法定代表人：关泽明

注册资本：6600万元人民币

住所： 云浮市云安区都杨镇佛山（云浮）产业转移工业园60号地

统一社会信用代码：914453005682640923

类型：其他有限责任公司

成立时间：2011年01月27日

经营范围：生产、销售：大容量注射剂，小容量注射剂（含激素类），片剂（含激素类），硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸），合剂，口服液，酊剂（含外用），原料药，口服溶液剂，中药前处理及提取车间。

2020年未经审计的营业收入为18,390万元，净利润为-1,848万元，总资产为21,226万元，期末净资产为-10,143万元。

（5）长春雷允上药业有限公司

法定代表人：涂云辉

注册资本：2000万元人民币

住所： 吉林省长春市高新开发区前进大街火炬路833号；（另生产地址：长春市隆北路1288号）

统一社会信用代码：91220101243880532N

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：1995年01月25日

经营范围：长春市前进大街火炬路833号：冻干粉针剂（含抗肿瘤药），凝血酶冻干粉、预包装食品、保健食品生产*；长春市隆北路1288号：糖浆剂，颗粒剂，硬胶囊剂，片剂，合剂生产。

2020年经审计的营业收入为19,648万元，净利润为955万元，总资产为29,621万元，期末净资产为3,544万元。

（6）远大医药（中国）有限公司

法定代表人：史晓峰

注册资本：47000万元人民币

住所：硚口区硚口路160号1幢23层1-6号

统一社会信用代码：91420100707162257C

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

成立时间：1990年02月24日

经营范围：大容量注射剂（玻瓶一线）、小容量注射剂（含精神药品：安钠咖注射液）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、冻干粉针剂的生产、销售；经营本企业资产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

2020年经审计的营业收入为123,303万元，净利润为133,643万元，总资产为531,103万元，期末净资产为322,294万元。

（7）武汉远大制药集团销售有限公司

法定代表人：石初晶

注册资本：500万元人民币

住所：武汉市硚口区硚口路160号武汉城市广场第1幢23层2－6号

统一社会信用代码：91420104565562385C

类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

成立时间：2010年11月30日

经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品批发；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、医疗器械一、二、三类、日用品、化妆品、包装材料批发兼零售；化工原料（不含化学危险品）批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家限制或禁止的货物进出口、技术进出口和代理进出口）；企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）；市场调研；会议服务；企业营销策划。

2020年经审计的营业收入为88,954万元，净利润为-3,421万元，总资产为46,228万元，期末净资产为-15,189万元。

（8）云南雷允上理想药业有限公司

法定代表人：刘士君

注册资本：2028万元人民币

住所：云南省昆明新城高新技术产业基地环兴街39号

统一社会信用代码：915301006226042205

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：1996年10月22日

经营范围：研究开发、生产和销售肾衰宁胶囊、肾脏病药物及经行业管理部门批准生产的其他药物。

2020年经审计的营业收入为20,432万元，净利润为1,651万元，总资产为21,375万元，期末净资产为12,549万元。

（9）杭州远大生物制药有限公司

法定代表人：冯增辉

注册资本：4000万元人民币

住所：杭州市江干区九环路63号（标准厂房14号楼）

统一社会信用代码：913301047682281849

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2004年12月08日

经营范围：制造加工：生物工程产品（片剂、散剂和胶囊剂）(凭有效许可证经营)；食品经营(凭有效许可证经营)；服务：食品技术开发；其他无需报经审批的一切合法项目。

2020年未经审计的营业收入为60,691万元，净利润为3,781万元，总资产为74,046万元，期末净资产为14,809万元。

（10）蓬莱诺康药业有限公司

法定代表人：薛百忠

注册资本：9271.17万元人民币

住所：山东省蓬莱市金创路118号

统一社会信用代码：913706007392965167

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：2002年06月07日

经营范围：生产片剂、颗粒剂、气雾剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、喷雾剂、冻干粉针剂、散剂、原料药（富马酸氯马斯汀、细辛脑、矛头蝮蛇血凝酶、奥扎格雷、西洛他唑、盐酸雷莫司琼、枸橼酸钙、聚苯乙烯磺酸镧）（有效期以许可证为准）；中西成药及新产品的研发；农副产品收购（不含粮食批发）；并销售公司上述所列自产产品。

2020年未经审计的营业收入为56,031万元，净利润为517万元，总资产为90,667万元，期末净资产为39,135万元。

（11）北京远大九和药业有限公司

法定代表人：沈芳玲

注册资本：2000万元人民币

住所：北京市房山区窦店京保路8号

统一社会信用代码：9111011163379631XD

类型：其他有限责任公司

成立时间：1997年05月16日

经营范围：生产胶囊剂、片剂、颗粒剂、软胶囊剂；技术咨询（中介除外）、技术转让。

2020年经审计的营业收入为70,493万元，净利润为13,613万元，总资产为44,244万元，期末净资产为8,500万元。

（12）西安远大新碑林医药有限责任公司

法定代表人：夏志东

注册资本：1000万元人民币

住所：陕西省西安市碑林区兴庆南路101号兰蒂斯城18号楼22层

统一社会信用代码：91610103294305175T

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：1993年02月18日

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；办公用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；农副产品销售；肥料销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）；保健用品（非食品）销售；道路货物运输（不含危险货物）；药品进出口；货物进出口；食品进出口；技术进出口；进出口代理；消毒器械销售。

2020年经审计的营业收入为56,645万元，净利润为9,584万元，总资产为29,695万元，期末净资产为1,856万元。

（13）北京华靳制药有限公司

法定代表人：王硕

注册资本：788.64万元人民币

住所：北京市朝阳区东四环中路82号1座06层703

统一社会信用代码：91110105600024567L

类型：其他有限责任公司

成立时间：1992年07月20日

经营范围：口服溶液剂（药品生产许可证有效期至2025年12月08日）；销售食品。

2020年经审计的营业收入为5,920万元，净利润为-2,334万元，总资产为6,406万元，期末净资产为-8,921万元。

（14）沈阳药大雷允上药业有限责任公司

法定代表人：张邦国

注册资本：3080万元人民币

住所：辽宁省本溪经济技术开发区香槐路111号

统一社会信用代码：91210500711133379A

类型：其他有限责任公司

成立时间：1998年09月16日

经营范围：原料药、生化制剂、针剂、片剂、软膏、胶囊、栓剂、滴眼剂、胶浆剂、口服液、滴丸、滋补营养剂、添加剂、化妆品制造。

2020年未经审计的营业收入为12,045万元，净利润为98万元，总资产为15,450万元，期末净资产为1,269万元。

（15）上海旭东海普药业有限公司

法定代表人：姚伟

注册资本：947.8623万美元

住所：中国（上海）自由贸易试验区金沪路879号

统一社会信用代码：91310115607203592Y

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

成立时间：1993年01月06日

经营范围：生产销售符合国际GMP标准的综合性中．西药制剂及保健品营养食品和医药护肤品。

2020年未经审计的营业收入为83,470万元，净利润为38,560万元，总资产为107,381万元，期末净资产为91,545万元。

以上15家企业与本公司的关联关系为：该15家企业均为本公司控股股东中国远大集团有限责任公司的下属或关联企业。

2、杭州华东医药集团有限公司

杭州华东医药集团有限公司目前持有本公司16.46%股权，为本公司第二大股东，属国有独资企业，经营范围为配制酒、袋装茶、阿胶制品生产加工，市政府授权范围内的国有资产经营；实业投资；批发零售：化工原料及产品，包装材料，医药中间体。

公司2020年在采购药品、劳务和动力服务、场地租赁等业务上与杭州华东医药集团有限公司和杭州华东医药集团贵州中药发展有限公司发生经营性业务往来。

（1）杭州华东医药集团贵州中药发展有限公司

法定代表人：杨光明

注册资本：2000万元人民币

住所：凯里经济开发区民族医药产业园

统一社会信用代码：91522601MA6DKFUT8R

类型：其他有限责任公司

成立时间：2016年02月05日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中药饮片（含毒性中药饮片、直接口服中药饮片）生产、销售；中药材种苗繁育、中药材种植及技术推广、咨询、开发成果转让；中药材购销；中成药、中药饮片、化学药、抗生素、医疗器械、保健食品、化妆品购销；农产品、中药材开发、初加工；销售：保健食品、化妆品、民族医药、保健用品研发、加工、销售；网上销售。）

2020年未经审计的营业收入为1,699万元，净利润为-541万元，总资产为3,121万元，期末净资产为893万元。

关联方关系：杭州华东医药集团贵州中药发展有限公司为本公司第二大股东杭州华东医药集团有限公司之下属企业。

3、其他关联方介绍

（1）杭州九源基因工程有限公司

法定代表人：李邦良

注册资本：670.8万美元

住所： 浙江省杭州经济技术开发区8号大街23号

统一社会信用代码：91330100609130315G

类型：有限责任公司(中外合资)

成立时间：1993年12月31日

经营范围：生产经营注射剂, 原料药(按医药管理部门批准项目)；生物医药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；第三类医疗器械（第三类6846植入材料和人工器官）的生产（限杭州九源基因工程有限公司医疗器械分公司生产）；批发、零售：第III类、第II类植入材料和人工器官（限骨科植入物）（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；物业管理（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。

2020年未经审计的营业收入为105,600万元，净利润为8158万元，总资产为103,500万元，期末净资产为58,700万元。

关联关系：杭州九源基因工程有限公司为本公司的联营企业，公司董事李阅东、副总经理吴晖在杭州九源基因工程有限公司兼任董事职务，故构成关联关系。

（2）杭州华东医药集团新药研究院有限公司

法定代表人：潘福生

注册资本：1000万元人民币

住所： 杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦C910

统一社会信用代码：91330108736891168X

类型：其他有限责任公司

成立时间：2002年06月12日

经营范围：服务：化学原料药、化学药制剂、中成药、生物制品、食品添加剂、医药中间体的研究开发，生物医疗产品的综合技术开发、咨询、服务、成果转让；组装、销售：制药设备; 根据省厅［2003］登记制1372号文件的经营范围经营进出口业务。

2020年经审计的营业收入为14,609万元，净利润为3,879万元，总资产为25,139万元，期末净资产为22,391万元。

关联关系：本公司原董事傅航已于2019年6月6日起不再在本公司担任任何职务，傅航现在杭州华东医药集团新药研究院有限公司担任董事职务，按照上市公司相关规定，自董事职务终止之日起12个月内该董事现所任董事职务的公司仍将被认定为上市公司的关联方，故构成关联关系。

（3）杭州汤养元中医门诊部有限公司

法定代表人：郑瑶瑶

注册资本：100万元人民币

住所：浙江省杭州市上城区中山中路323号二楼、三楼、四楼、中山中路317号二楼

统一社会信用代码：91330102586542770X

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2012年01月04日

经营范围：服务：诊疗服务（具体内容详见许可证），医药技术开发、技术服务、技术转让。零售：医疗器械（限一类、二类）。

2020年未经审计的营业收入为8410万元，净利润为459万元，总资产为4223万元，期末净资产为2298万元。

关联关系：杭州汤养元中医门诊部有限公司为本公司联营企业杭州汤养元医药有限公司之子公司，故构成关联关系。

（4）重庆派金生物科技有限公司

法定代表人：范开

注册资本：307.51万元人民币

住所：重庆市北碚区丰和路106号

统一社会信用代码：91500106065650610M

类型：有限责任公司

成立时间：2013年03月28日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生物化工产品技术研发，发酵过程优化技术研发，工程和技术研究和试验发展，医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2020年经审计的营业收入为3,909万元，净利润为1,788万元，总资产为20,594万元，期末净资产为20,296万元。

关联关系：重庆派金生物科技有限公司为本公司的联营企业，本公司副总经理吴晖在该公司兼任董事职务，故构成关联关系。

（5）杭州君澜医药贸易有限公司

法定代表人：应建耀

注册资本：1112万元人民币

住所：浙江省杭州市下城区东新路870号3幢208室

统一社会信用代码：91330102311317937E

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2014年08月07日

经营范围：批发：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品，第三类医疗器械；批发、零售：医疗器械（限一类、二类），消杀用品，化妆品；食品经营；服务：商务信息咨询（除商品中介），企业营销策划，承办会展，市场调查，公关活动策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2020年未审计的营业收入为39,529万元，净利润为6,090万元，总资产为22,627万元，期末净资产为10,584万元。

关联关系：杭州君澜医药贸易有限公司为本公司的联营企业，故构成关联关系。

履约能力分析：上述两大股东及其关联企业，以及其他关联方经营活动正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、日常关联交易事项的定价政策和定价依据

采购和销售按照同类原辅包材和药品的市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；技术服务根据项目具体情况，按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易价格，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定；水、电、气等动力费用代垫，按实际价格进行结算；劳动力租赁参照市场平均劳动力薪资水平；房屋租赁主要参照同类市场价格水平。

四、日常关联交易事项相关协议的签署情况

1、本公司以前年度与杭州九源基因工程有限公司已就有关产品技术服务签署了有关意向和协议，有些将于2021年继续实施并结算。

2、本公司目前与关联方发生的绝大多数关联采购与销售未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。若今后在正式实施过程中交易内容发生重大变化的，公司将按规定予以披露。

五、日常关联交易目的和交易对公司的影响

1、交易必要性、连续性及预计持续进行此类关联交易的情况

公司与关联方之间主要发生药品、中药材或原料药等的采购和销售业务及研发相关技术服务，公司长期以来与上述关联方维持业务往来，这些交易都是公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。公司与关联公司进行劳务、动力费和技术服务等交易，以及与关联公司进行劳动力、房屋等资产租赁交易，有利于集约、充分利用各种经营性资源，提高管理效率，最大程度创造效益。预计公司2021年度将继续存在上述关联交易。

2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

公司的主营业务是医药产品的研发、生产与销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。

3、公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。

4、上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、独立董事意见

本次日常关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事出具独立意见如下：

独立董事认为：公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材物料和向包括关联方在内的销售商销售药品，且长期以来与相关关联方维持业务往来，此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司与各关联方实际发生的交易总额与预计总额不存在较大差异，基本符合公司预计。在对公司2021年预计发生的日常关联交易议案进行书面表决时，各关联董事都进行了回避表决，也不存在代理其他董事行使表决权的情形，审议程序符合相关规定，没有损害公司和中小股东的利益。

七、备查文件

1、华东医药股份有限公司九届十次董事会决议；

2、独立董事意见；

3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2021-026

华东医药股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开了九届十次董事会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内控报告审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司内部控制以及财务审计工作的要求。

在公司2020年度审计工作中，天健能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，较好完成了公司2020年财务报告及内部控制审计工作，表现出良好的职业操守和专业水平。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

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2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

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[注1]2020年，签署华东医药、多喜爱等上市公司2019年度审计报告，复核湘潭电化、新五丰等2019年度审计报告；2019年，签署华东医药、晶盛机电等上市公司2018年度审计报告；2018年，签署华东医药、百大集团等上市公司2017年度审计报告

[注2] 2020年，签署赛格股份、科达利、科力尔、赢合科技等2019年度审计报告；2019年，签署深物业、特力A、赢合科技等2018年度审计报告；2018年，签署赢合科技2017年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘天健会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供相关审计服务的资质要求，具备开展审计工作的独立性和专业性。公司董事会审计委员会已于2021年4月19日就续聘天健为公司2021年度审计服务机构和内部控制审计服务机构形成书面审核意见，并提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就拟续聘天健为公司2021年度审计服务机构和内部控制审计服务机构进行了事前审核，同意提交公司九届十次董事会审议，并出具独立意见如下：经审阅天健相关资料，我们认为其具备提供审计服务和内部控制审计服务的资质和经验，能够独立对公司财务状况和内部控制情况进行审计，有利于保护上市公司及全体股东利益。该事项审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意续聘天健为公司2021年审计服务和内部控制审计服务机构，并同意提交公司股东大会审议。

3、董事会、监事会审议情况

公司2021年4月19日召开的九届十次董事会和九届九次监事会均审议通过了《续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内控报告审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知，敬请关注公司后续公告。

四、报备文件

1．董事会决议；

2．审计委员会决议；

3．独立董事签署的事前认可和独立意见；

4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

5．深交所要求的其他文件。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2021-027

华东医药股份有限公司

关于解除担保责任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开的八届十一次董事会审议通过了《公司2018年度拟为控股子公司提供融资担保或财务资助的议案》，同意为控股子公司杭州中美华东制药江东有限公司（曾用名：华东医药（杭州）百令生物科技有限公司，以下简称：“江东公司”）提供不超过人民币18亿元（含）的连带责任贷款担保，担保期限10年，该担保事项已经公司2017年度股东大会审议通过。

截止目前,江东公司未使用公司提供的上述银行贷款担保额度。现因公司对江东公司资金使用计划进行调整，拟解除为江东公司提供的上述银行贷款担保。

截至目前，公司及公司控股子公司已审批的对外担保金额（不含本次解除担保金额）累计为人民币41.68亿元，占本公司2020年经审计的归属于母公司净资产的比例为28.51%，全部均为对控股子公司提供的担保。实际担保余额为8.39亿元，占本公司2020年经审计的归属于母公司净资产比例为5.74%，无逾期对外担保。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2021-028

华东医药股份有限公司

关于公司及子公司拟为相关控股子公司

提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）相关控股子公司因经营业务发展的需要，2021年需补充流动资金。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，结合各控股子公司生产经营情况，公司及全资子公司杭州中美华东制药有限公司（简称“中美华东”）拟对下列公司控股子公司向银行等金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币36.67亿元的连带责任保证担保。

一、公司及中美华东拟为下列公司控股子公司提供担保的情况

■

上述事项已经公司九届十次董事会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、杭州中美华东制药有限公司

注册地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路866号

经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；兽药生产；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：销售代理；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2020年12月31日，杭州中美华东制药有限公司经审计的资产总额为95.50亿元，净资产为69.41亿元，2020年实现营业收入110.40亿元，实现净利润23.30亿元。

2、华东医药（西安）博华制药有限公司

注册地点：陕西省西安市未央区未央路199号基业大厦六层

经营范围：栓剂、片剂（含头孢菌素类）、原料药（奥硝唑、醋酸氯己定、盐酸氯已定、吲哚布芬）、胶囊剂、第二类精神药品（阿普唑仑片）（农副产品收购及加工、化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外)的生产、销售、售后服务及以上产品的对外进出口贸易（国家限定或禁止公司经营的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：为中美华东之全资子公司。

截止2020年12月31日，华东医药（西安）博华制药有限公司经审计的资产总额为2.02亿元，净资产为1.27亿元，2020年实现营业收入2.30亿元，实现净利润3,673万元。

3、华东医药宁波销售有限公司

注册地址：宁波市海曙区马园路169号（5-4）-（5-6）

经营范围：抗生素制剂、化学药制剂、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、生物制品、中成药、生化药品的批发；食品经营；第3类、第2类医疗器械的批发、零售；一类医疗器械、体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、避孕套、避孕帽、轮椅、医用无菌纱布、电子血压脉搏仪、梅花针、三棱针、针灸针、排卵测试纸、手提式氧气发生器、化妆品、日用品、日化用品、玻璃仪器、针纺织品、五金交电、电子产品、纺织品、服装、文具用品、康复保健器材的批发、零售；计算机技术的咨询服务、会务服务；以下限分支机构经营：药品零售。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

2020年12月31日，公司经审计资产总额为3.35亿元，净资产为 6,050万元，2020年实现营业收入7.01亿元，实现净利润223万元。

4、华东医药湖州有限公司

注册地点：浙江省湖州市爱山广场20号楼20-5-05室

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发，医疗器械销售（其中涉及凭证经营的具体详见《医疗器械经营企业许可证》）。 预包装食品、日用杂货、日用品、消字号及杀字号用品、玻璃仪器、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、化妆品的销售，货物进出口，普通货运,医疗器械的维修和保养。药品、预包装食品的零售（仅限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：为本公司全资子公司。

2020年12月31日，公司经审计资产总额为3.99亿元，净资产为0.97亿元，2020年实现营业收入9.49亿元，实现净利润512万元。

5、华东医药绍兴有限公司

注册地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道绍兴世界贸易中心（南区）16幢3701-3704室

经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、食用保健品；零售：药品、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、玻璃仪器、化学试剂（除危险化学品及易制毒化学品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）食用保健品、预包装食品兼散装食品；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。

与本公司的关系：为本公司全资子公司。

截止2020年12月31日，华东医药绍兴有限公司经审计资产总额为2.51亿元，净资产为7,857万元，2020年实现营业收入8.68亿元，实现净利润752.61万元。

6、华东医药供应链管理（杭州）有限公司

注册地点：浙江省杭州经济技术开发区13号大街325号

经营范围：货运：普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；站场：货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）（在许可证有效期内方可经营） 服务：；医药供应链技术的管理与咨询，仓储（除化学危险品及易制毒化学品）、装卸；批发、零售：仪器仪表、计算机软硬件、机械设备、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、实验室器材；药品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2020年12月31日，华东医药供应链管理（杭州）有限公司经审计的总资产为1.69亿元，净资产1.33亿元，2020年实现营业收入1.64亿元，实现净利润1,946万元。

7、华东医药（杭州）生物制品有限公司

注册地点：浙江省杭州市上城区婺江路399号东铁大厦701、702、703室

经营范围：批发：药品（具体内容详见《药品经营许可证》）；批发、零售（含网上销售）：医疗器械，预包装食品（含冷藏冷冻食品），保健食品，特殊医学用途配方食品，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，化妆品；服务：商务信息咨询（除商品中介），第二类增值电信业务中的信息服务（仅限互联网信息服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2020年12月31日，华东医药（杭州）生物制品有限公司经审计的总资产为1.75亿元，净资产4,407万元，2020年实现营业收入6.12亿元，实现净利润1,039万元。

8、华东宁波医药有限公司

注册地点：浙江省宁波市北仑区大碶庐山西路16号

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售；化妆品批发；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；电子产品销售；人体基因诊断与治疗技术开发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品经营（销售散装食品）；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营：一般项目：服装制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权。

截止2020年12月31日，华东宁波医药有限公司经审计的资产总额为10.04亿元，净资产为5.64亿元，2020年实现营业收入12.85亿元，实现净利润1.23亿元。

9、江苏九阳生物制药有限公司

注册地点：盐城射阳经济开发区海都北路9号

经营范围：药品（具体项目限药品生产许可证许可范围）生产；鱼蛋白胨、黄豆饼粉、花生饼粉、棉籽粉、玉米粉、麸质粉、蚕蛹粉加工（以上项目限非食用）；本公司自产产品的销售；工业用蛋白粉和蛋白胨、酵母粉、消泡剂销售；生物技术研究、推广；生物制品研究、开发；生物质提取机械及配件制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：为中美华东之控股子公司，中美华东持有其89.76％股权。

截止2020年12月31日，江苏九阳生物制药有限公司经审计的资产总额为2.89亿元，净资产为2.08亿元，2020年实现营业收入1.57亿元，实现净利润3,378万元。

10、华东医药温州有限公司

注册地点：浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区天瑞小区一组团3号楼二层、4号楼一层、4号楼二层

经营范围：一般项目：药品经营；第一类、第二类、第三类医疗器械经营、安装、技术指导、技术咨询、保养、维修；实验仪器、健身器材、家用电器、计算机软硬件销售、技术咨询、维修；食品经营；增值电信业务（范围详见《增值电信业务经营许可证》）；科研用实验试剂（除化学危险品及易制毒化学品）、消字号消毒液、日用品、化妆品、电子产品（不含电子出版物）、工艺美术品、纺织品、服装、办公用品、印刷制品（不含出版物）、塑料制品、金属制品、玻璃仪器、家具、初级食用农产品销售；医药信息咨询、非医疗性健康管理咨询（除诊疗）服务；药品、医疗器械配送服务；普通货物运输；餐饮服务（食堂）（限分支机构凭许可证经营）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与本公司关系：本公司持有其40％股权，本公司能实际控制华东医药温州有限公司。

截止2020年12月31日，华东医药温州有限公司经审计的总资产为12.07亿元，净资产2.31亿元，2020年实现营业收入25.20亿元，实现净利润2,871万元。

11、华东医药丽水有限公司

注册地点：浙江龙泉市中山西路64号

经营范围：许可项目：药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：日用百货销售；办公设备耗材销售；化妆品零售；五金产品零售；建筑材料销售；国内贸易代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；化妆品批发；五金产品批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其60％股权。

截止2020年12月31日，华东医药丽水有限公司经审计的总资产为3.93亿元，净资产7,813万元，2020年实现营业收入为8.23亿元，实现净利润532万元。

12、华东医药岱山有限公司

注册地点：浙江省舟山市岱山县高亭镇板井潭村高健路5号

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、第Ⅲ类医疗器械、第Ⅱ类、第Ⅰ类医疗器械、消毒用品、玻璃仪器、日用化学品、食品批发，食品零售（仅限分支机构经营），化妆品、健身器械、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其70％股权。

截止2020年12月31日，华东医药岱山有限公司经审计的总资产为2,952万元，净资产-999万元，2020年实现营业收入7,463万元，实现净利润257万元。

13、华东医药存德（舟山）有限公司

注册地点：浙江省舟山市定海区北蝉乡舟山经济开发区新港区块大成四路1号

经营范围：许可项目：药品批发；保健食品销售；第三类医疗器械经营；食品经营；婴幼儿配方乳粉销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：保健用品（非食品）销售；水产品批发；第二类医疗器械销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；日用化学产品销售；第一类医疗器械销售；母婴用品销售；仪器仪表销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2020年12月31日，华东医药存德（舟山）有限公司经审计的总资产为1.54亿元，净资产982万元，2020年实现营业收入2.65亿元，实现净利润497万元。

14、杭州中美华东制药江东有限公司

注册地点：杭州大江东产业集聚区梅林大道7278号

经营范围：药品生产；药品研发；货物、技术进出口业务。

与本公司关系：为中美华东之全资子公司。

截止2020年12月31日，杭州中美华东制药江东有限公司经审计的总资产为24.68亿元，净资产13.32亿元，2020年实现营业收入8.62亿元，实现净利润1.80亿元。

15、杭州华东大药房连锁有限公司

注册地点：浙江省杭州市下城区孩儿巷242-6号201-2室（临）

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；粮油仓储服务；信息技术咨询服务；医疗设备租赁；农副产品销售；礼品花卉销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2020年12月31日，杭州华东大药房连锁有限公司经审计的总资产为1.47亿元，净资产3,910万元，2020年实现营业收入4.61亿元，实现净利润488万元。

16、华东医药金华有限公司

注册地址：浙江省金华市金东区多湖街道东湄工业园浙中婚礼中心3号楼301室

经营范围：批发：药品、第一类、第二类、第三类医疗器械、化妆品、消毒产品、日用品百货、玻璃仪器、化学试剂（除危险化学品、易燃易爆化学品、监控化学品及易制毒化学品），食品经营。（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截至2020年12月31日华东医药金华有限公司经审计的总资产为1.07亿元，净资产7,305万元，2020年实现营业收入6,441万元，实现净利润-632万元。

经查询，上述被担保方均不是失信被执行人。

三、担保的主要内容

依据有关银行给予上述公司控股子公司授信额度总额，上述子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，上述担保自贷款人实际发放贷款之日起生效，担保方式为连带责任保证。各子公司最终实际担保总额将不超过本次公司授予各自的额度。公司授权董事长在担保期限和额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

由于“华东宁波医药有限公司”、“江苏九阳生物制药有限公司”、“华东医药温州有限公司”、“华东医药丽水有限公司”和“华东医药岱山有限公司”不是本公司全资子公司，本公司分别持有其51%、89.76%、40%、60%和70%的股权，为确保本次担保的公平与对等，在后续具体执行中，华东宁波医药有限公司、江苏九阳生物制药有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供股权质押或其他经公司确认的反担保措施；华东医药丽水有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供同比例担保；华东医药温州有限公司的其他股东按其持股比例以财务借款形式提供反担保；华东医药岱山有限公司的其他股东将其持有的被担保的全部股权质押给本公司，保障本公司利益不受损害。

四、董事会意见

上述公司控股子公司总体经营状况良好，总体财务状况稳定，资信情况良好，有能力按期偿还债务，本公司为其提供担保或财务资助不会损害上市公司利益。

公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注控股子公司对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项还需提交公司股东大会审议通过方可实施。

五、截止信息披露日累计对外担保或提供财务资助余额及逾期担保余额

截止报告期末，公司除为控股子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

截止报告期末，公司为控股子公司合计提供担保为8.39亿元，占公司2020年末经审计净资产的5.74％。除此之外，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无逾期归还贷款情况。

六、备查文件

公司九届十次董事会决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2021- 029

华东医药股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计变更概述

（一）变更原因及变更日期

2018年12月财政部修订并发布了《企业会计准则第21号一一租赁》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行变更。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号一一租赁》以及《〈企业会计准则第21号一一租赁〉应用指南》。

（三）变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司自2021年1月1日起执行执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号一一租赁》。

除上述变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更主要内容

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5、根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

三、表决和审议情况

（一）董事会审议情况

公司第九届董事会第十次会议于2021年4月19日审议通过了《关于会计政策变更的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

(二)监事会审议情况

公司第九届监事会第九次会议于2021年4月19日审议通过了《关于会计政策变更的议案》（6票同意，0票反对，0票弃权）。

该议案无需提交股东大会审议。

四、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次变更不影响公司相关财务指标，不影响公司股东权益，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、监事会意见

经认真审核，监事会认为本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司依照财政部修订和新颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

七、备查文件

1、华东医药股份有限公司九届十次董事会决议；

2、独立董事意见；

3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2021-030

华东医药股份有限公司

关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司发展需要，华东医药股份有限公司（简称“公司”）拟在经营范围中增加“危险化学品经营”，公司九届十次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉（增加经营范围）的议案》，同意公司增加经营范围并修订《公司章程》相关内容，并提交股东大会审议。

具体修订情况如下：

■

本次《公司章程》仅作上述修订，原其他内容保持不变。

董事会将提请股东大会授权董事会办理本次增加经营范围相关的工商登记变更手续。有关本次增加经营范围的营业执照及《公司章程》最终表述以工商部门核准意见为准。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2021年4月21日

(下转221版)