江苏卓易信息科技股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：688258 公司简称：卓易信息

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.02元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本86,956,591股，以此计算合计拟派发现金红利17,565,231.38元（含税），占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为30.26%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2020年利润分配预案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

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公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

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2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司以自主知识产权的云计算设备核心固件（BIOS、BMC）技术与云平台技术为依托开展业务。

其中固件技术，主要为CPU、计算设备厂商等客户，提供服务器、PC、笔记本电脑等计算设备核心固件的开发及固件产品销售。具体应用到云计算设备方面，可以分为云端和终端计算设备，其中云端计算设备以服务器为代表，通过强大的计算能力提供相应服务；而终端计算设备是用户的计算设备，主要包括通过互联网或专网连接服务器的PC、笔记本电脑、智能手机等。

云平台技术主要面向政府、企业等客户，主要为政企客户提供SaaS层定制化软件开发、软件产品销售、软硬件整体解决方案；PaaS层作为开发工具平台，目前自用，为软件开发提供技术支撑；公司拥有自建云中心，可以为客户提供IaaS层配套计算资源租赁、运维等服务。

2、主要产品及服务

（1）云计算设备核心固件业务

根据云计算设备厂商需要提供BIOS、BMC固件定制开发服务及固件产品销售，主要客户包括Intel、联想、华为等。

1.BIOS固件产品

BIOS（Basic Input Output System）固件，是一组固化到计算设备主板上一个存储芯片中的系统程序，它对于计算机系统正常初始化、启动和操作系统引导起着不可或缺的作用，是实现计算机系统的安全性、可靠性等关键功能的关键环节。

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公司已开发出了多款具有独立自主知识产权的BIOS产品。具体BIOS产品应用于国产计算设备的情况如下表所示：

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2.BMC固件产品

BMC固件是一组固化到服务器主板上一个存储芯片中的系统程序，是服务器的基本核心功能子系统，负责服务器的硬件状态管理、操作系统管理、健康状态管理、功耗管理等核心功能，可以实现对服务器的远程监控，几乎对整个服务器系统有完全的控制权，是服务器和云计算产业的核心共性技术。BMC系统的功能组织架构图如下：

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公司已经形成了较为完整的BMC固件解决方案体系，可以提供基于主流BMC的固件解决方案，现有产品完整配套公司的BIOS产品，全面覆盖包含X86服务器平台在内的多种服务器架构。

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（2）云服务业务

公司云服务业务主要面向政府、企业等客户，采用公司云平台架构，为客户提供定制化开发或标准化应用软件产品、软硬件整体解决方案，同时提供配套计算资源租赁、运维等服务。

公司业务根据应用场景可细分为政企云和物联网云业务。

1.政企云服务

公司目前主要聚焦于县、区、镇、园区等客户，包括提供定制化软件开发、软件产品销售和计算资源租赁、运维；

政企云应用案例一一南京江北新区软件园项目

该项目为向南京江北新区软件园这一基层政府客户，提供园区内政企通的定制化软件开发服务，并将该软件平台部署于公司云中心的服务器上，可以供客户远程使用。

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2.物联网云服务

公司主要聚焦于安防及环保领域，包括软硬件整体解决方案、定制化软件开发及产品销售和计算资源租赁、运维。

物联网云应用案例一一宜兴市公用产业建设投资有限公司防洪排涝物联网云项目

该项目为环保领域客户宜兴市公用产业建设投资有限公司提供软硬件整体解决方案服务。

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3.公司云平台技术

公司拥有自主知识产权的云平台架构一一卓易云平台，各组成部分的核心功能说明如下：

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公司云平台架构的具体技术参数情况如下：

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(二)主要经营模式

1、盈利模式

（1）云计算设备核心固件

固件业务服务形式包括，A、向客户提供固件的技术及开发服务，主要成果体现为客户提供解决固件技术或完整固件代码。B、向客户销售固件产品（固件授权使用费）。

②云服务业务

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2、销售模式

公司云计算设备核心固件业务同云服务业务均采用直销模式，但由于面对的客户类型差异，因此，采取差异化的销售策略。

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3、服务模式

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4、采购模式

云计算设备核心固件业务、政企云服务主要为软件开发，通常不涉及原材料采购，在自身人员不足情况下，存在技术外包服务采购。

公司向客户提供物联网云软硬件整体解决方案，业务采购内容由具体业务服务模式、实施内容所决定，在方案涉及硬件内容时，存在外购硬件的情况。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1、行业的发展阶段及特点

根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011）的分类标准和中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业一一软件和信息技术服务业，行业代码为I65。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的分类标准、《战略性新兴产业分类（2018）》新一代信息技术产业一一互联网与云计算、大数据服务一一工业互联网及支持服务，行业代码为1.4.1。

根据中国信息通信研究院发布的《云计算发展白皮书2020》，全球云计算市场稳定增长，我国公有云规模首超私有云。2019 年，以 IaaS、PaaS 和SaaS 为代表的全球云计算市场规模达到 1,883 亿美元，增速 20.86%。预计未来几年市场平均增长率在 18%左右，到 2023 年市场规模将超3,500亿美元。2019 年我国云计算整体市场规模达 1,334 亿元，增速 38.60%。其中，公有云市场规模达到 689亿元，相比 2018 年增长 57.60%，预计 2020-2022 年仍将处于快速增长阶段，到 2023 年市场规模将超过 2,300 亿元。私有云市场规模达 645亿元，较 2018 年增长 22.80%，预计未来几年将保持稳定增长，到 2023年市场规模将接近 1,500亿元。

随着云计算、物联网、5G等应用的快速发展，作为PC、服务器和IoT设备中的关键环节，BIOS和BMC固件产品的市场规模将直接受益于下游设备出货量的增长，市场空间较大。

2、主要技术门槛

云计算产业属于技术密集型行业，具有市场需求快速变化的特点。服务商只有通过持续的技术创新才能满足市场需求。产品研发和技术创新要求企业具备较强的技术实力、建立完善的研发体系、配置优秀的研发团队。

此外，BIOS产品的核心（基础）部分代码内容大量涉及具体的芯片和硬件电路参数而不是计算逻辑，了解并掌握BIOS核心代码相当困难。开发人员需要长期的开发实践才能实现技术沉淀。同时，BIOS工程师具有培养周期长、培养投入大的特点，导致了全球BIOS工程师人数规模较小且主要集中于四大X86架构BIOS供应商。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

1、云计算设备核心固件业务

目前全球主流的X86架构BIOS固件产品和技术，目前全球有四家厂商，分别是美国AMI、Phoenix、中国台湾Insyde和公司。与三家境外厂商相比，公司的起步时间较晚，在业务覆盖区域及市场占有率上有一定差距。但在国家信息安全的“自主、安全、可控”战略的推动下，公司较境外厂商有明显竞争优势，正在不断追赶。

2、云服务

公司云服务业务集中在江苏区域。随着我国政务云的建设不断下沉至县、园区等“最后一公里”层级，公司聚焦于县、区、镇、园区等客户，继续深耕江苏区域客户，并适度向全国范围拓展。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）云计算设备核心固件

可信计算是BIOS的发展潮流。随着云计算应用领域的迅速扩大，信息系统的安全性也面临越来越大的挑战，以可信计算为代表的安全技术为解决信息系统安全问题提供了新的思路。可信计算强调从终端设备就开始防范攻击，以计算平台硬件安全可信为基础，从硬件层安全着手解决信息安全问题。在可信计算体系中，BIOS固件是传递信任链的安全根和起点。近年来，业界正倾注于BIOS固件层面的安全防护技术的改进和提高，如BIOS芯片保护、BIOS安全更新和BIOS监控等。

更加侧重虚拟化等增值应用支持。差异化是信息产品领域竞争的关键要素。BIOS固件在计算设备中的作用决定了其是厂商实现平台差异化的关键之所在。一键恢复、一键上网、设备自我诊断，以及云计算所需要的硬件设备虚拟化功能均可通过BIOS固件实现。

支撑“多架构、多操作系统”的BIOS成为发展趋势。随着物联网、嵌入式技术的发展，具有处理器、电子芯片、微型操作系统等架构的计算设备层出不穷，客观上正推动着支持“多架构、多操作系统”的BIOS固件的发展。

（2）云服务

在云服务的实践中，终端及移动终端各个层面，包括各类PC、服务器、IoT设备都有可能会面临攻击者的挑战，云基础设施安全、数据安全、认证和访问管理安全等诸多安全性问题愈发突出。云服务提供商需要充分结合云计算特点和用户要求，提供整体的云计算安全措施，从而推动加密技术、信任技术、安全解决方案、安全服务模式方面加快发展。

随着SaaS产品数量增加，用户对于SaaS应用之间细分、跨层、效率、协作、打通的要求越来越高，PaaS平台将因在构建一体化应用服务方面所具备的统一的研发流动自动化能力、统一的应用资源编排调度能力和统一的分布式、微服务治理能力而更加受到客户的青睐。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1股东持股情况

单位: 股

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截至报告期末，中信建投投资有限公司持有公司首发上市战略配售股1,086,960股，锁定期为自上市之日起24个月，目前仍为限售股，期末持股数为转融通借出后的剩余股份数。

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入19,841.63万元，较2019年下降6.77%；归属于上市公司股东的净利润5,805.33万元，较2019年增长41.34%。

2面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详情请见本年报第十一节财务报告 五、重要会计政策及会计估算 44. 重要会计政策和会

计估计的变更。

4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

报告期本公司纳入合并财务报表范围的子公司具体情况详见本节九“在其他主体中的权益”，合并范围变更具体情况详见本节八“合并范围的变更”。

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2021-005

江苏卓易信息科技股份有限公司关于

续聘公司2021年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

成立日期：2013年11月4日

组织形式：特殊普通合伙

首席合伙人：余瑞玉

上年度末合伙人数量：76人

注册会计师人数：367人

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：192人

最近一年（2020年度）经审计的收入总额：52,149.90万元

最近一年审计业务收入：48,063.81万元

最近一年证券业务收入：13,195.39万元

截至2019年12月31日，上市公司年报审计数量64家，收费总额6,489.70万元；涉及的主要行业包括：电气机械和器材制造业，化学原料及化学制品制造业，医药制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，通用设备制造业等。

本公司同行业上市审计客户家数：3 家。

2.投资者保护能力

职业风险基金计提：1,067.58万元

职业责任保险累计赔偿限额：8,000.00万元

职业保险能否覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任：是

3.诚信记录

天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。4名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人（项目负责合伙人）：陈笑春女士，2015年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在天衡会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为3家。

签字注册会计师：陶会兴先生，2020年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在天衡会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为0家。

质量控制复核人：梁锋先生，1996年获得中国注册会计师资质，1994年开始从事上市公司审计，1994年开始在天衡会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的复核的上市公司为6家。

2.诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师均具有丰富的证券服务业务经验和公司所在行业服务业务经验，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，同时参考其他上市公司收费情况确定。公司2020年度审计（含内控审计）费用为人民币68万元（含税）。公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司2021年度的审计工作，董事会将提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围，按照市场原则与天衡会计师事务所协商确定2021年度相关审计费用及签署相关协议。

二、聘任审计机构所履行的程序

1.公司董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对天衡进行了审查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况,具有良好的诚信水平。同意公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年的审计机构并将上述事项提交公司董事会审议。

2.公司独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事就续聘天衡为公司2021年度审计机构出具了事前认可意见，独立董事认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的执业资质和胜任能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，在2020年度的审计工作中，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公证的执业准则，顺利完成了公司审计工作。我们同意将上述事项提交董事会审议。

公司独立董事就续聘天衡为公司2021年度审计机构发表了独立意见，独立董事经认真核查相关资料，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计。

聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。我们同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2021年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司独立董事对公司续聘2021年度审计机构的事前审核意见》、《江苏卓易信息科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

3.董事会审议和表决情况

2021年4月19日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意聘任天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提交股东大会审议。该议案表决情况：8票同意、0票反对和0票弃权。

4.本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2021年4月21日

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2021-006

江苏卓易信息科技股份有限公司

关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2223号) 文件核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行面值为1元的人民币普通股股票21,739,200.00股，每股发行价格为人民币26.49元，共募集资金575,871,408.00元，扣除承销和保荐费用46,069,712.64元后的募集资金为529,801,695.36元，已由主承销商中信建投证券于2019年12月2日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计、验资及评估费用6,544,605.24元、律师费用4,716,981.13元、用于本次发行的信息披露费用4,735,849.06元、发行手续费用及其他964,000.00元后，公司本次募集资金净额为512,840,259.93元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2019）00132号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

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[注]系本期置换的发行费用2,999,171.28元，详见二、（八）募集资金使用的其他情况。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏卓易信息科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券分别与交通银行股份有限公司无锡分行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见2019年12月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。本公司募集资金投资项目未出现异常情况,不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

无。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金

无。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年12月16日公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下，使用最高不超过人民币4.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2019年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）

2020年12月9日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过人民币3.9亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2020年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）

公司2020年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

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(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司分别于2019年12月30日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议、2020年1月15日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币48,000,000.00元用于永久补充流动资金，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。具体内容详见公司于2019年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-006）。2020年1月17日公司已使用超募资金人民币48,000,000.00元用于永久补充流动资金。

公司超募资金补充流动资金后，未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司分别于2020年6月23日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议、2020年7月23日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金购置上海研发中心办公用房的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的61,006,491.28元超募资金，用于购置上海闵光房地产开发有限公司购买位于闵行区恒南路688弄《复地浦江商务中心》44号1层地下1、13 层01-04室的房产作为上海研发中心办公用房。具体内容详见公司于2020年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金购置上海研发中心办公用房的公告》（公告编号：2020-020 ）。截至2020年12月31日，公司已使用超募资金52,001,254.45元用于支付以上款项。

（七）结余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2020年5月29日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以公开发行股票募集资金置换截至2019年12月31日预先已用自筹资金支付的发行费用2,999,171.28元。具体内容详见公司于2020年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-016）。截至2020年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年度募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金专项报告出具了天衡专字（2021）00687号鉴证报告：“卓易信息公司管理层编制的《关于募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了卓易信息公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。”

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司2020年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告：“截至2020年12月31日，卓易信息募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2020年12月31日，中信建投证券对卓易信息募集资金使用与存放情况无异议。”

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2021年4月21日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2021-007

江苏卓易信息科技股份有限公司

2020年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每10股派发现金红利2.02元 （含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，母公司累计可供分配利润为169,976,827.78元。经第三届董事会第十四次会议决议，公司2020年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.02元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本86,956,591股，以此计算合计拟派发现金红利17,565,231.38元（含税）。占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为30.26%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于 2021 年 4月 19日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

本公司全体独立董事认为：

公司2020年度利润分配方案符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次公司2020年度利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

本公司于 2021年 4月 19日召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司

董事会

2021年4月21日

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2021-008

江苏卓易信息科技股份有限公司

关于公司董事长、实际控制人提议公司

以集中竞价交易方式回购股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 江苏卓易信息科技股份有限公司董事会于2021年4月12日收到公司董事长、控股股东谢乾先生《关于提议江苏卓易信息科技股份有限公司回购股份的函》。谢乾先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票。

一、提议人的基本情况及提议时间：

1.提议人：

公司董事长、控股股东谢乾先生

2.提议时间：

2021年4月12日

二、提议人提议回购股份的原因和目的

公司董事长、控股股东谢乾先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，提议公司以自有资金回购部分已发行的人民币普通股（A股）股票，并将回购的股份用于公司员工股权激励或员工持股计划。

三、提议人的提议内容

1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；

2.回购股份的用途：回购的股份将全部用于员工股权激励或员工持股计划，并在回购完成后三年内予以转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销；

3.回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式回购；

4.回购股份的价格：不超过人民币55元/股（含）；

5.回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）；

6.回购期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内；

7.回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

8.回购股份数量：按照本次回购价格上限55元/股进行测算，回购金额上限人民币2,000万元，对应拟回购股份数量为36万股；回购金额下限1,000万元，对应拟回购股份数量为18万股，回购股份将全部用于公司员工股权激励或员工持股计划。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况

提议人谢乾先生在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增减计划

提议人谢乾先生在回购期间不存在增减持计划。

六、提议人的承诺

提议人承诺在审议本次股份回购事项的董事会和股东大会上将投赞成票。

七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排

结合公司近期股价情况及经营发展规划，公司董事会认为目前实施回购股份具有可行性。就上述提议公司已制定相关的股份回购方案，并提请公司第三届董事会第十四次会议审议。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2021年4月21日

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2021-009

江苏卓易信息科技股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份

方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 江苏卓易信息科技股份有限公司拟回购部分公司已发行的A股股份，主要内容如下：

1.拟回购股份的用途：回购的股份将全部用于员工股权激励或员工持股计划，并在回购完成后三年内予以转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销；

2.回购规模：回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）；

3.回购价格：不超过人民币55元/股（含）；

4.回购期限：自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内；

5.回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

● 相关股东是否存在减持计划：

经公司发函确认，截至董事会通过本次回购方案决议之日：

1.公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人、回购提议人在本次董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股票的行为。

公司董事周方平减持计划详见公司于2020年12月22日披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司董事集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2020-043），公司已于近日收到董事周方平的辞职报告，按照《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，董事周方平决定提前终止减持计划，内容详见公司同日披露《江苏卓易信息科技股份有限公司董事集中竞价减持股份结果暨提前终止减持计划公告》等相关公告，此次减持计划终止后，董事周方平在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股票的计划。（下转242版）