步步高商业连锁股份有限公司

2020年年度报告摘要

证券代码：002251 证券简称：步步高

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年4月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的剔除已回购股份后831,579,665股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内公司主要业务及经营模式介绍

报告期内公司主要业务为商品零售，以超市、百货等零售业态为广大消费者提供商品零售服务。公司主要通过直营连锁店开展业务经营。截止报告期末，公司在湖南、广西、江西、四川等地区共开设各业态门店420家，在湖南、广西两省连锁零售行业居于领先地位。在经营模式上，超市业务以自营为主，百货业务以联营为主。

（2）报告期内行业情况及公司发展状况

2020年，国际环境依然错综复杂，国外动荡源和风险点显著增多。新冠疫情对中国零售行业发展产生较大冲击，实体门店的线下经营受到较大影响。2020年，社会消费品零售总额首次出现下降，全年社会消费品零售总额同比下降3.9%。 报告期内，公司实现营业收入156.38亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.12亿元。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

公司于2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号一收入》（简称“新收入准则”），前期对零售企业联营模式使用总额法还是净额法确认收入存在一定争议， 中国证监会于2020年11月13日发布《监管规则适用指引一会计类第1号》的相关规定，明确了零售联营经营模式应按净额法确认收入。据此，公司对2020年第一季度、第二季度、第三季度营业收入进行了修正。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

金额单位：人民币万元

■

报告期公司营业收入1,563,757.58万元，同比下降20.47%，营业成本1,092,400.03万元，同比下降26.79%，综合毛利率30.14%，同比上升6.03%，主要是报告期按照中国证监会2020年11月13日发布的《监管规则适用指引一会计类第1号》相关规定，公司将联营收入从总额法改为净额法确认收入，即报告期仅将联营模式下的毛利金额确认为主营业务收入，但按照新准则规定，对报表可比期间信息不予调整，导致营业收入、营业成本大幅下降、综合毛利率大幅上升。若上年同期也按净额法，营业收入同比增长3.66%。

报告期内销售费用、管理费用、财务费用、研发费用合计453,897.70万元，较上年同期增长8,890.35万元，增幅2.00%，主要原因是：2019年新开门店65家、2020年新开门店35家，折旧摊销、水电等刚性费用增加；报告期新冠疫情防护物资和门店消杀等刚性支出增加，导致费用增加；此外，因经营发展需要银行借款增加导致财务费用增加。报告期费用率29.03%，较上年同期上升6.39个百分点。费用率大幅增加的主要原因是：报告期将联营收入从总额法改为净额法确认收入，但按照新准则规定，对报表可比期间信息不予调整，导致营业收入大幅下降、费用率大幅增加。

报告期归属于母公司所有者的净利润11,171.57万元，较上年同期下降35.35%。主要是由于：报告期新冠疫情对中国零售行业发展产生较大冲击，实体门店的线下经营受到较大影响。公司百货、家电业态门店根据所在地政府防控要求和市场情况于1月下旬相继停业，没有收入但仍需计提折旧摊销、支付人力成本等固定开支；公司超市业态以保供应、稳物价、惠民生为原则，平价销售居民生活必需品，配送成本、员工防护物资和门店消杀等刚性支出增加，导致费用增加；此外，疫情期间与供应商共克时艰，履行社会责任，给予供应商租赁等相关费用减免。以上原因导致公司2020年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降。

报告期EBITDA息税折旧摊销前利润136,595.99万元，较上年同期增长1.60%。

报告期经营活动产生的现金净流量134,902.70万元，较上年同期下降23.49%，主要原因是：（1）供应商货款结算的时间差导致报告期经营现金支出增加；（2）上年同期吸收合并了同一控制下企业赣州丰达置业有限公司合并前的现金净流量约14,960万元。

报告期投资活动产生的现金流量净额为-173,793.25万元，上年同期为-309,984.70万元，报告期波动主要是上期支付长沙星城土地款、郴州步步高投资有限公司及湘潭步步高广场商业管理有限公司投资款等；近年投资活动产生的现金流量均为负值的主要原因是：每年开设多家门店，并连续购建自有物业及其他长期资产，这些资产将为公司未来的快速发展打下良好的基础。

报告期筹资活动产生的现金流量净额为-1,689.29万元，较上年同期下降101.29%，主要是因为上期投资较多导致上期筹资活动净流量较多；此外，报告期公司通过集中竞价的方式回购公司部分股份金额29,991.04万元，列为筹资活动支出。

报告期末资产总额2,455,112.40万元，较年初增加17,335.44万元，增幅0.71%，主要是由于：报告期公司新开超市门店33家、百货门店2家，自建长沙星城购物中心、怀化购物中心、邵阳购物中心等使公司总资产增加。

报告期末归属于母公司所有者权益总额731,428.85万元，较年初减少24,457.39万元，减幅3.24%。主要是因为报告期公司以自有资金29,991.04万元通过集中竞价的方式回购公司部分股份，股份的用途拟为股权激励或员工持股计划。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司营业收入1,563,757.58万元，同比下降20.47%，营业成本1,092,400.03万元，同比下降26.79%，综合毛利率30.14%，同比上升6.03%，主要是报告期公司按照中国证监会2020年11月13日发布的《监管规则适用指引一会计类第1号》相关规定，将联营收入从总额法改为净额法确认收入，即报告期仅将联营模式下的毛利金额确认为主营业务收入，但按照新准则规定，对报表可比期间信息不予调整，导致营业收入、营业成本大幅下降、综合毛利率大幅上升。若上年同期也按净额法，营业收入同比增长3.66%。

报告期归属于母公司所有者的净利润11,171.57万元，较上年同期下降35.35%。主要是由于：报告期新冠疫情对中国零售行业发展产生较大冲击，实体门店的线下经营受到较大影响。公司百货、家电业态门店根据所在地政府防控要求和市场情况于1月下旬相继停业，没有收入但仍需计提折旧摊销、支付人力成本等固定开支；公司超市业态以保供应、稳物价、惠民生为原则，平价销售居民生活必需品，配送成本、员工防护物资和门店消杀等刚性支出增加，导致费用增加；此外，疫情期间与供应商共克时艰，履行社会责任，给予供应商租赁等相关费用减免。以上原因导致公司2020年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

■

公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

A.非同一控制下企业合并

a. 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

■

(续上表)

■

b. 合并成本及商誉

单位：元

■

c. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

■

B.其他原因的合并范围变动

a. 合并范围增加

■

b. 合并范围减少

单位：元

■

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2021-023

步步高商业连锁股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2021年4月10日以电子邮件的方式送达，会议于2021年4月19日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（郝瑞先生、冯轶女士以通讯方式参会，其余董事现场参会），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王填先生主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度总裁工作报告的议案》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交2020年年度股东大会审议。

《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2020年年度股东大会审议。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》，该议案需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告》及其摘要。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，该议案需提交2020年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司（指母公司报表）净利润为139,684,949.77元，提取10%的法定盈余公积金13,968,494.98元，加上年初未分配利润1,059,235,076.47元，减去2020年因实施2019年度利润分配方案派发的现金股利86,297,075.10元后,2020年年末可供股东分配的利润为1,098,654,456.16元。

公司拟以2021年4月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的剔除已回购股份后831,579,665股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1元(含税)，共计分配现金红利83,157,966.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》，该议案需提交2020年年度股东大会审议。

根据公司 2020 年度财务决算情况及2021年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司 2021 年度财务预算方案如下：2021 年度收入及营业利润较 2020 年保持稳定增长。该目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场、政策等多种因素影响，存在不确定性。

9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：

向广发银行股份有限公司湘潭支行申请使用综合授信额度不超过人民币5 亿元。

11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度关联交易及预计2021年度关联交易的议案》，关联董事王填先生、冯轶女士已回避本议案表决，该议案需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2020年度关联交易及预计2021年度关联交易的公告》。

12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值的公告》。

13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司财务信息更正的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司财务信息更正的公告》。

14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度股东大会的通知》。

三、备查文件目录

1、《公司第六届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○二一年四月二十一日

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2021-024

步步高商业连锁股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2021年4月10日以电子邮件形式送达全体监事，会议于2021年4月19日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度监事会工作报告》。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2020年年度股东大会审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》，该议案需提交2020年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，该议案需提交2020年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司（指母公司报表）净利润为139,684,949.77元，提取10%的法定盈余公积金13,968,494.98元，加上年初未分配利润1,059,235,076.47元，减去2020年因实施2019年度利润分配方案派发的现金股利86,297,075.10元后,2020年年末可供股东分配的利润为1,098,654,456.16元。

公司拟以2021年4月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的剔除已回购股份后831,579,665股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1元(含税)，共计分配现金红利83,157,966.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》，该议案需提交2020年年度股东大会审议。

根据公司 2020 年度财务决算情况及2021年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司 2021 年度财务预算方案如下：2021 年度收入及营业利润较 2020 年保持稳定增长。该目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场、政策等多种因素影响，存在不确定性。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年关联交易及预计2021年关联交易的议案》，该议案需提交2020年年度股东大会审议。

9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值的议案》。

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值的公告》。

10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司财务信息更正的议案》。

监事会认为：本次财务信息更正符合《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一会计类第1号》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。同意本次财务信息更正。

11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交2020年年度股东大会审议。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构，聘期一年。提请2020年度股东大会授权总裁根据行业水平和实际工作量与天健会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计服务价格并签定相关合同。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

三、备查文件目录

1、《公司第六届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司监事会

二○二一年四月二十一日

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2021-025

步步高商业连锁股份有限公司

2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议审议通过，公司决定于2021年5月18日在湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室召开2020年年度股东大会。会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2020年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

（四）会议股权登记日：2021年5月12日

（五）现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）13:30开始

（六）网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年5月18日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间为2021年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

（七）现场会议召开地点：湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。

（八）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；

（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

（九）会议出席对象：

1、截止2021年5月12日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案；

2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《2020年度财务决算报告》的议案；

4、关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

5、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案；

6、关于《2020年度利润分配预案》的议案；

7、关于《2021年度财务预算报告》的议案；

8、关于公司2020年关联交易及预计2021年关联交易的议案；

该议案为关联交易议案，关联股东将回避表决。

9、关于续聘会计师事务所的议案；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第三次会议审议通过。相关议案内容详见2021年4月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、网络投票的安排

在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网

投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

五、会议登记事项

1、登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2021年5月17日（上午9：30---11：30，下午14：00---16：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。

（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、登记地点及联系方式

湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司董事会办公室

电话：0731---5232 2517 传真：0731---8882 0602

联系人：师茜、苏辉杰

六、注意事项：

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○二一年四月二十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362251，投票简称：步高投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月18日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托【 】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

■

■

注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2021-026

步步高商业连锁股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。公司董事会决定使用不超过公司最近一期经审计净资产10%的自有闲置资金购买银行理财产品。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规范性文件的规定，该事项在董事会授权范围内，无须提交股东大会审议，且不存在关联交易。现将有关事宜公告如下：

一、使用自有闲置资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营及项目建设资金需求的情况下，公司（含控股子公司）拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，提高公司现金资产的收益。

2、投资金额

拟使用不超过公司最近一期经审计净资产10%的自有闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

3、投资产品

安全性高、流动性好、风险可控的银行保本型理财产品，理财产品的期限不得超过12个月。公司委托理财的资金不得用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，不得违反深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定。

4、委托理财的期限

本次委托理财的期限为董事会审议通过之日起一年内。

5、实施方式

授权公司董事长或其指定人员在投资额度范围和投资期限内行使该项投资 决策权并签署相关合同文件。

6、信息披露

公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、审议程序

该事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，不需提交股东大会审议。

三、委托理财对公司影响

公司对委托理财产品的风险及收益进行了充分的预估与测算，资金的使用不会影响公司的日常经营与项目建设，有利于提高公司的资金利用率。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1、公司董事会授权董事长或其指定人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应发表相关的独立意见。

4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

五、独立董事意见

公司已根据相关规定制定了符合公司的《委托理财管理制度》，有较完善的内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。本次进行委托理财的产品不属于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。公司使用自有闲置资金进行委托理财，在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害广大股东利益的行为。

六、备查文件：

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、独立董事对公司第六届董事会第八会议相关事项的独立意见；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○二一年四月二十一日

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2021-027

步步高商业连锁股份有限公司

关于公司2020年度关联交易及预计2021年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2020年公司与关联方发生的关联交易主要为：（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易。（2）关联租赁。（3）关联方资金拆借。（4）关联担保（本公司及子公司作为被担保方）。(5)关联方共同对外投资。（6）其他。其中购销商品、提供和接受劳务的关联交易发生的金额为14,582.27万元、关联租赁发生的金额为6,039.31万元、关联担保（本公司及子公司作为被担保方）发生的金额为12.53亿元、关联方资金拆借发生的金额为14.25亿元、其他关联交易554.95万元。

2021年公司预计与关联方发生的关联交易主要有：（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易。（2）关联租赁。（3）关联方资金拆借。（4）关联担保（本公司及子公司作为被担保方）。(5）其他。其中购销商品、提供和接受劳务的关联交易2021年预计发生的金额为17,003.37万元（具体以实际发生额为准）、关联租赁2021年预计发生的金额为10,450.03万元（具体以实际发生额为准）、关联担保（本公司及子公司作为被担保方）（具体以实际发生额为准）、关联方资金拆借2021年预计发生的金额为余额不超过20亿元（具体以实际发生额为准）、其他关联交易2021年预计发生金额为不超过1,350万元（具体以实际发生额为准）。如2021年公司与关联方新发生了其他关联交易，公司将及时履行必要的审批程序并公告。

公司2020年度关联交易及预计2021年度关联交易已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，关联董事王填先生、冯轶女士已回避表决。

该事项尚需2020年年度股东大会审议通过，关联股东将回避表决。

二、关联人介绍和关联关系

1、步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）

成立时间:2003年2月20日

注册资本:100,000万元人民币

法定代表人:张海霞

注册地：长沙高新开发区枫林三路1083号步步高梅溪商业中心A区1301

经营范围：以自有合法资产进行商业、股权的投资；投资及财务咨询服务（不含金融、证劵、期货咨询）；（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）企业管理咨询服务；房地产信息咨询服务；商务信息咨询服务；商务代理代办服务；普通货物运输（不含危险及监控化学品）；物业管理；仓储保管；商品配送；农副产品加工；政策允许经营的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，步步高集团的总资产为3,486,421.39 万元，净资产(归属于母公司所有者的权益)为 225,214.15 万元，2020年度主营业务收入 1,644,057.06 万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为 8,881.71 万元（以上财务数据未经审计）。

与公司的关联关系：步步高集团为公司控股股东，截至2021年3月31日，持有本公司293,602,133股股份，占本公司股份总数的33.99%。

履约能力分析：步步高集团自成立以来依法存续，财务状况良好，履约能力强，不存在重大履约风险。

2、步步高置业有限责任公司（以下简称“步步高置业”）

成立时间: 2005年5月17日

注册资本：24,366万元人民币

法定代表人:周梁

注册地：湘潭市九华经开区步步高大道19号1号楼1层

经营范围：房地产开发与经营，房产销售，投资管理，资产管理，城镇化建设，市政建设，新农村建设，酒店经营管理，商业经营管理，房屋及柜台租赁服务；企业管理咨询；会议会展策划与服务；餐饮服务，住宿、洗衣服务；游泳、健身服务，KTV娱乐服务；汽车租赁，停车场管理服务；办公服务，票务代理；工艺品、日用百货、鲜花的销售；物业管理及服务；物业维修；设备租赁；烘焙食品制造、甜品、熟食品及其它食品制售（包括冷饮、热饮、爆米花及其他小食）；饮料及冷饮服务，食品、冷冻食品的销售；预包装食品、糕点、面包、散装食品、进口酒类、国产酒类的零售；卷烟零售；电话服务。（依法须批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，步步高置业的总资产为 425,867.96 万元，净资产(归属于母公司所有者的权益)为 14,458.62 万元，2020年度主营业务收入 54,383.77 万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为-5,190.26 万元。（以上财务数据未经审计）。

与公司的关联关系：步步高集团为公司控股股东，截至2021年3月31日，持有本公司293,602,133股股份，占本公司股份总数的33.99%。步步高置业为步步高集团的全资子公司。

履约能力分析：步步高置业自成立以来依法存续，财务状况正常，履约能力强，不存在重大履约风险。

3、湖南步步高中煌商业管理有限公司（以下简称“步步高中煌”）

成立时间:2013年01月04日

注册资本:1000万元

法定代表人: 肖服兵

注册地：湘潭市雨湖区昭潭乡立竹路7号1栋2单元1号

经营范围： 商铺租赁及管理服务；商业管理顾问服务；室内外娱乐项目服务（以上项目法律法规有专项审批的，以专项审批为准； 应经审批的，未获审批前不得经营）。

截至2020年12月31日，步步高中煌的总资产为 7,700.83 万元，净资产(归属于母公司所有者的权益)为 -1,914.55 万元，2020年度主营业务收入 2,067.82 万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为 -647.26 万元（财务数据未经审计）。

与公司的关联关系：步步高集团为公司控股股东，截至2021年3月31日，持有本公司293,602,133股股份，占本公司股份总数的33.99%。步步高中煌商业为步步高置业的全资子公司，步步高置业为步步高集团的全资子公司。

履约能力分析：步步高中煌商业自成立以来依法存续，财务状况正常，履约能力强，不存在重大履约风险。

4、湖南步步高物业管理有限公司（以下简称“步步高物业”）

成立时间:2012年05月24日

注册资本:500万元

法定代表人: 周梁

注册地： 湘潭市雨湖区昭潭乡韶山西路309号

经营范围： 物业管理；家政服务；园林绿化工程服务；房地产经纪服务；代收代缴水电费服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，步步高物业总资产为1708.06万元，净资产(归属于母公司所有者的权益)为714.23万元，2020年度主营业务收入2232.33万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为127.81万元（财务数据未经审计）。

与公司的关联关系：步步高集团为公司控股股东，截至2021年3月31日，持有本公司293,602,133股股份，占本公司股份总数的33.99%。步步高物业为步步高置业的全资子公司，步步高置业为步步高集团的全资子公司。

履约能力分析：步步高物业自成立以来依法存续，财务状况正常，履约能力强，不存在重大履约风险。

5、长沙梅溪新能源汽车交易展示中心（普通合伙）（以下简称“梅溪新能源”）

成立时间：2017年11月29日

注册资本：500万元人民币

执行事务合伙人：步步高置业有限责任公司

注册地：长沙高新开发区枫林三路1099号步步高梅溪新天地B区106号

经营范围：新能源汽车充电设施零配件、汽车用品、汽车动力电池、汽车内饰用品、品牌汽车、各种商用汽车、新能源汽车、新能源汽车零配件的销售；新能源汽车充电桩的建设、运营及技术服务；新能源汽车运营；新能源汽车充电信息化平台开发运营；新能源汽车维修；汽车零配件零售；汽车上牌代理服务；汽车赛事策划；新能源巴士充电站建设；新能源汽车充电站的建设；新能源汽车租赁；汽车批发；新能源汽车应急救援管理服务；展览服务；彩车策划、展示、租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2020年12月31日，长沙梅溪新能源汽车交易展示中心（普通合伙）的总资产为311.86万元，净资产(归属于母公司所有者的权益)为162.41万元，2020年度主营业务收入为188.33万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为-38.76万元（财务数据未经审计）。

与公司的关联关系：步步高集团为公司控股股东，截至2021年3月31日，持有本公司293,602,133股股份，占本公司股份总数的33.99%。梅溪新能源为步步高集团的全资子公司，实际控制人为王填先生。

履约能力分析：梅溪新能源自成立以来依法存续，财务状况正常，履约能力强，不存在重大履约风险。

6、湖南梅溪欢乐城文旅经营有限公司（以下简称“梅溪欢乐城”）

成立时间：2017年9月20日

注册资本：800万元人民币

法定代表人：赵登攀

注册地：长沙高新开发区枫林三路1099号步步高梅溪新天地B区102号

经营范围：文化活动的组织与策划；文化艺术讲座活动的组织策划；文化艺术咨询服务；正餐服务；快餐服务；饮料及冷饮服务；文化产品研发；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；文艺创作服务；培训活动的组织；会议及展览服务；各类教育的教学检测和评价活动；旅游管理服务；旅游规划设计；旅游景区规划设计、开发、管理；场地租赁；接受委托代售演出门票；竞技体育科技服务；全民健身科技服务；体育活动的组织与策划；体育经纪；健身服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；体能拓展训练服务；游乐设备的租赁；游乐园(限分支机构)；动物园、放养式动物园、海洋馆(限分支机构)；艺术表演场馆管理服务；舞台灯光、音响设备安装服务；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务；连锁企业管理；市场经营管理；百货、露天游乐场所游乐设施、服装、小饰物、小礼品、日用杂品、饮用水、宝石饰品、烟草制品、礼品鲜花、花盆栽培植物、水族器材及用品、观赏鸟器材及用品、宠物用品、图书、报刊、音像制品及电子出版物的零售;预包装食品(含冷藏冷冻食品)、食品、饮料、文化艺术收藏品、旅游户外产品的销售；广告发布服务、国内代理服务、制作服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2020年12月31日，梅溪欢乐城的总资产为-751.87万元，净资产(归属于母公司所有者的权益)为-1565.09万元，2020年度主营业务收入为522.08万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为-610.59万元（财务数据未经审计）。

与公司的关联关系：步步高集团为公司控股股东，截至2021年3月31日，持有本公司293,602,133股股份，占本公司股份总数的33.99%。梅溪欢乐城为步步高集团的全资子公司，实际控制人为王填先生。

履约能力分析：梅溪欢乐城自成立以来依法存续，财务状况正常，履约能力强，不存在重大履约风险。

7、郴州步步高中煌商业管理有限公司（以下简称“郴州步步高中煌商业”）

成立时间：2015-06-18

注册资本：2200万元人民币

法定代表人：肖服兵

注册地：郴州市北湖区国庆北路10号

经营范围：商铺租赁及管理服务，商业管理顾问服务，室内外娱乐项目服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2020年12月31日，郴州步步高中煌商业的总资产为633.48万元，净资产(归属于母公司所有者的权益)为300.13万元，2020年度主营业务收入为38.17万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为-284.10万元（财务数据未经审计）。

与公司的关联关系：步步高集团为公司控股股东，截至2021年3月31日，持有本公司293,602,133股股份，占本公司股份总数的33.99%。郴州步步高中煌商业为步步高集团的控股子公司，实际控制人为王填先生。

履约能力分析：郴州步步高中煌商业成立以来依法存续，财务状况正常，履约能力强，不存在重大履约风险。

8、湖南星普电器有限公司

成立时间:2020-06-16

注册资本： 3000万元人民币

法定代表人: 潘一清

注册地： 湖南省长沙市

经营范围： 日用家电、计算机、软件及辅助设备、电器机械及器材、电子器材、日用品、文化用品、办公用品、文化艺术收藏品、电源、节能环保产品、LED显示屏、二类医疗器械的销售；计算机、办公设备和专用设备维修；家用电器安装、调试、维修；通信设备、电子产品、五金、家具及室内装饰材料、纺织、服装及日用品、日用百货、日用杂品、木制、塑料、皮革日用品、化学试剂及日用化学产品（不含危险及监控化学品）、卫生消毒用品、乐器、照相器材、玩具、健身器材、汽车、摩托车及零配件、打字机、复印机、文字处理机、光伏设备、电子锁、指纹采集器、安全技术防范产品、家用电器的零售；纺织品、针织品及原料、厨具卫具及日用杂品、汽车及零配件、五金产品、电气设备、通讯及广播电视设备的批发等。

股权情况：京东五星电器集团有限公司全资子公司

关联关系说明：江苏京东邦能投资管理有限公司（以下简称“京东邦能”）持有公司5%股份，冯轶女士为京东邦能派驻公司董事。湖南星普电器有限公司为对本公司持有5.00%股权的股东江苏京东邦能投资管理有限公司的最终控制方控制的企业。

截至2020年12月31日，湖南星普电器的总资产为14,583.40万元，净资产(归属于母公司所有者的权益)为2,616.44万元，2020年度主营业务收入24,416.78万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为-383.56万元（以上财务数据未经审计）。

履约能力分析：湖南星普电器经营情况正常，财务状况正常，具备良好的履约能力。

9、广西星普电器有限公司

成立时间:2020-06-16

注册资本： 1000万元人民币

法定代表人: 潘一清

注册地：广西壮族自治区南宁市

经营范围：家用电器的销售、安装、修理与维护；日用百货、机械设备、电子产品、通信设备、安防设备（以上三项除国家专控产品）、文化用品、办公用品、工艺品（除象牙及其制品）、电池、节能环保产品、LED显示屏、五金交电、家具、木制品、食品（以上三项具体项目以审批部门批准为准，凭有效许可证经营）、建筑材料、化学试剂、化工产品、消毒用品（以上四项除危险化学品）、服装、塑料制品（除一次性发泡塑料制品及超薄塑料袋）、皮革制品、乐器、照相器材、玩具、健身器材、汽车、摩托车、光伏发电设备、锁具、智能产品、针纺织品及原料、厨卫洁具、机动车零配件、电气设备、广播电视传输设备、音响设备的销售等。

股权情况：京东五星电器集团有限公司全资子公司

关联关系说明：江苏京东邦能投资管理有限公司（以下简称“京东邦能”）持有公司5%股份，冯轶女士为京东邦能派驻公司董事。广西星普电器有限公司为对本公司持有5.00%股权的股东江苏京东邦能投资管理有限公司的最终控制方控制的企业。

（下转244版）