天通控股股份有限公司关于
为控股子公司提供融资担保的公告

（上接81版）

根据本公司2019年4月8日七届十四次董事会议和2019年4月22日七届十五次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司合计使用90,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。公司于2020年3月6日全部归还上述募集资金。

3. 结余募集资金使用情况

根据公司2020年3月的2020年第一次临时股东大会决议，公司终止募集资金投资项目智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）和年产70万片新型压电晶片项目，对年产2亿只移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目进行结项，并将结余募集资金98,186.60万元用于永久补充流动资金。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

2017年4月14日，根据公司六届三十一次董事会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，由于蓝宝石智能终端及穿戴视窗类产品市场应用发展低于预期，将原计划投资“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目”的募集资金4.34亿元变更为投向“年产70万片新型压电晶片项目”和“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”，变更比例为22.22%。上述议案已经公司2017年5月8日召开的2016年年度股东大会审议通过。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕3160号）。经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了天通股份公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：上市公司2020年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）东方花旗证券有限公司出具的《关于天通控股股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ｏ二一年四月二十二日

附件1

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：天通控股股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]蓝宝石智能终端及穿戴视窗类产品的市场需求没有达到发展预期，受制于智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体的整体市场需求，相应的收益也不及预期

[注2]公司实际募集资金较原计划减少，同时对该募集资金投资项目部分募集资金投向进行了变更，故对该项目募集资金承诺投资金额进行了调整

[注3]根据公司2020年3月的2020年第一次临时股东大会决议，公司终止募集资金对智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）及年产70万片新型压电晶片项目的投入。截至2020年12月末，智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）预计可达到年产300万片晶片加工产能；年产70万片新型压电晶片项目，预计可达到6英寸年产20万片产能（折合4英寸48万片产能）

[注4]受国内压电晶片产品需求不足，国外器件厂家开发认证周期长，压电晶片产品尚未能批量进入国际市场，公司相应的投入和产出未能达到预期

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2020年度

编制单位：天通控股股份有限公司 单位：人民币万元

■

[注1]根据公司2020年3月的2020年第一次临时股东大会决议，公司终止募集资金对年产70万片新型压电晶片项目的投入。截至2020年12月末，年产70万片新型压电晶片项目，预计可达到6英寸年产20万片产能（折合4英寸48万片产能）

[注2]受国内压电晶片产品需求不足，国外器件厂家开发认证周期长，压电晶片产品尚未能批量进入国际市场，公司相应的投入和产出未能达到预期

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2021-017

天通控股股份有限公司关于全资

子公司投资建设高端磁性材料智能

制造生产线项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资项目名称：年产25300吨高端磁性材料智能制造生产线项目

●投资主体：天通凯立科技有限公司（以下简称“天通凯立”），系公司的全资子公司

●投资金额：项目总投资56,262.01万元，其中：建设投资51,256.11万元，建设期利息1,900万元，铺底流动资金3,105.90万元。

●特别风险提示：

1、本次投资项目所涉及的投资金额、建设期、效益测算等数据均为计划数，不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对股东的业绩承诺；

2、本项目资金将通过企业自有资金及银行借款投入，银行借款资金能否及时到位，导致资金不足，影响工程建设的风险；

3、本项目是公司基于对自身条件及市场前景作出的判断，后续如市场环境、行业政策等发生较大变化，存在实际经营及效益不达预期的风险。

一、项目投资概述

（一）投资项目基本情况

因政府市政规划需求，公司原制粉线需进行搬迁重建，同时为了加快开发新基建、新能源、汽车电子等领域产品，提高生产线智能化水平，公司拟通过全资子公司天通凯立投资建设年产25300吨高端磁性材料智能制造生产线项目。

为了本投资项目的顺利开展，公司董事会授权管理层办理与本次投资项目相关的具体事项。

（二）本次投资项目已经公司于2021年4月20日召开的八届八次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

（三）本投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

公司名称：天通凯立科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司地址：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇尖山新区金牛路28号内7号楼

法定代表人：段金柱

注册资本：5000万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子元器件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；磁性材料生产(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

成立日期：2020年11月24日

与公司的关系：为公司全资子公司

三、投资项目基本情况

1、项目名称：年产25300吨高端磁性材料智能制造生产线项目。

2、项目建设地址：海宁市尖山新区。

3、项目投资金额及资金来源：项目总投资为56,262.01万元，其中建设投资51,256.11万元，建设期利息1,900万元，铺底流动资金3,105.90万元。资金来源为企业自有资金和银行借款。

4、建设期限：3年。

5、效益分析：项目建成后实现年销售收入83,300万元，实现年利润总额17,065.44万元，总投资收益率27.61%，投资（税后）回收期6.04年（含基本建设期）。（前述销售收入、利润总额等数据均为预计数，不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者注意风险。）

6、项目主要内容：

本项目新增用地99.52亩，通过购置新型预烧炉、砂磨机、喷雾塔等国内先进生产设备，结合自主研发的高性能铁氧体粉料制备技术，并引入MES、ERP、在线检测、智能排产等系统，建成年产25300吨高端磁性材料的自动化、智能化、洁净化生产，形成年产25300吨高端磁性材料的生产能力，其中23000吨铁氧体粉料、1600吨金属磁粉心、400吨MD磁心、245吨NFC软磁材料、55吨微波铁氧体材料。项目分为3个子项目“年产23000吨高性能铁氧体粉料智能制造生产线项目”、“年产2000吨新能源用金属软磁材料和研发中心建设项目”、“年产300吨5G通信用柔性磁性材料项目”。公司将根据实际情况，进行分期实施。

7、项目审批手续：

本项目的建设用地已到位，且该项目的建设已完成政府备案、环评、能评批复等前置审批手续。

四、本次投资对公司的影响

本项目致力于打造智能制造生产线，助力实现公司生产管理数字化、网络化及自动化，在管理上实现根本性改变，提升生产效率，提高产品一致性和性能，有效降低生产制造成本。

随着汽车电子、无线充电市场高端应用的快速发展，本项目的实施将有助于企业把握市场机遇，加速具有自主知识产权的技术成果产业化，完善产业链布局，提升公司核心竞争力，符合公司战略发展需要。

本项目的实施，对公司2021年度经营业务不构成重大影响，但对公司长远发展将产生积极影响，项目建设完成后，可生产25300吨/年的高性能磁性材料。

五、风险分析及相应措施

1、本次投资项目所涉及的投资金额、建设期、效益测算等数据均为计划数，不代表公司对未来业绩的预测，也不构成对股东的业绩承诺。

2、本项目资金将通过企业自有资金及银行借款投入，银行借款资金能否及时到位，导致资金不足，影响工程建设的风险。

3、项目的技术及经营管理等方面的风险。

4、本项目是公司基于对自身条件及市场前景作出的判断，后续如市场环境、行业政策等发生较大变化，存在实际经营及效益不达预期的风险。

为防范上述风险，公司将根据项目具体实施情况，统筹资金安排，开拓筹资渠道，采取多种资金来源，降低各项费用，确保工程建设正常开展；以及公司将加强技术人才的引进，加强与高效和专业研究机构的合作与交流，进一步增强企业技术研发，以及建立完善和规范企业经营管理系统，增强抗风险能力，提高生产经营的高效运作。

鉴于以上风险因素，本次项目的顺利实施尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ο二一年四月二十二日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2021-018

天通控股股份有限公司关于

为控股子公司提供融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：天通银厦新材料有限公司（以下简称“天通银厦”），系天通控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天通股份”）控股子公司。

●本次担保金额为人民币1.8亿元（未含已提供的1亿元担保）。

●本次担保没有反担保。

●对外担保逾期的累计数量为零。

一、担保情况概述

为了支持下属子公司天通银厦生产经营和发展需要，同意公司为天通银厦提供人民币1.8亿元的融资担保，担保期限为一年。本次担保后，公司为天通银厦提供的融资担保额度增加至2.8亿元人民币。

2021年4月20日，公司召开了八届八次董事会，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供融资担保的议案》。

二、被担保人基本情况

公司名称：天通银厦新材料有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：段金柱

注册资本：88500万元

成立时间：2014年7月18日

营业期限：2014年7月18日至2024年7月17日

注册地址：银川经济技术开发区宏图南街

经营范围：蓝宝石晶体、蓝宝石晶棒、LED蓝宝石衬底、光学材料、电子元器件及相关原辅材料的研发、制造和销售；货物及技术进出口业务（法律法规禁止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司的关系：本公司持有其77.40%的股权，为本公司的控股子公司。

最近一年的主要财务数据：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，天通银厦资产总额为130,711.90万元，负债总额为28,742.18万元，净资产为101,969.72万元，资产负债率为21.99%；2020年度实现营业收入28,060.45万元，净利润4,901.59万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度仅为公司可提供的融资担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。上述担保为连带责任担保，担保期限为1年。

四、董事会意见

公司董事会结合上述子公司的经营情况和资信状况后，认为公司本次融资担保有利于提高天通银厦的生产经营能力，强化公司蓝宝石业务的核心竞争力；且担保对象经营状况良好，财务状况稳定，有能力按期偿还债务，财务风险处于公司可控制的范围之内。同意公司为天通银厦本次融资提供担保，并授权公司董事长签署相关文件。

公司独立董事认为：本次融资担保主要是为了满足子公司经营发展的需要，符合上市公司的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形；结合被担保子公司的经营情况和资信状况，我们认为担保对象具有足够偿还债务的能力，其风险在公司可控制范围内；本次对外担保的决策程序符合公司《对外担保管理办法》规定，我们同意公司为天通银厦本次融资提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对外担保均为对下属控股子公司的担保，担保总额为8.6亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的18.24%，占公司最近一期经审计总资产的11.46%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。

六、备查文件

1、八届八次董事会决议；

2、独立董事意见；

3、天通银厦营业执照复印件及财务报表。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ο二一年四月二十二日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2021-019

天通控股股份有限公司

关于减持其他上市公司股份计划届满

及继续减持暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易概述：天通控股股份有限公司（以下简称“公司”、“天通股份”或“本公司”）前次减持亚光科技集团股份有限公司（证券代码：300123，以下简称“亚光科技”）股份计划的减持时间到期。公司与关联方海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方天力”）作为一致行动人，现合计持有亚光科技73,311,456股股份，占其总股本（指剔除回购专户中股份之后的总股本1,007,559,123股，下同）的7.28%；其中本公司持有亚光科技66,362,500股，占其总股本的6.59%，东方天力持有6,948,956股，占其总股本的0.69%。公司拟自亚光科技公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易、协议转让等合法方式减持亚光科技66,362,500股，占其总股本的6.59%。其中采取集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然日内，公司与东方天力合计减持股份的总数不超过亚光科技总股本的1%；采用大宗交易方式的，在任意连续90个自然日内，公司与东方天力合计减持股份的总数不超过亚光科技总股本的2%；采用协议转让的，公司与东方天力合计减持股份的总数不低于亚光科技总股本的5%，且单个受让方的受让比例不低于亚光科技总股本的5%。

若在本次计划减持期间，亚光科技实施送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，则上述减持股份数量进行相应调整。

●关联人回避事宜：为保证董事会所形成的涉及此次关联交易议案决议的合规性，按有关规定，在审议此项关联交易事项时，公司关联董事叶时金先生回避表决，非关联董事一致同意此项议案。

●过去12个月公司与关联方发生的关联交易次数及金额（除日常关联交易外）：2020年9月8日，公司八届五次董事会审议通过了《关于减持其他上市公司股份暨关联交易的议案》。截至2020年12月7日收盘，公司和东方天力通过集中竞价方式合计减持了亚光科技10,075,590股股份，占其总股本的1%；其中东方天力减持了亚光科技6,948,885股股份，占其总股本的0.69%。

●本次交易不构成重大资产重组。

●特别风险提示：本次减持计划将根据市场情况、亚光科技股价情况等情形决定，尚存在不确定性；本次交易需提交公司股东大会审议。

一、前次减持计划完成情况

1、公司于2020年9月8日召开的八届五次董事会和2020年9月25日召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于减持其他上市公司股份暨关联交易的议案》，同意授权公司管理层自公司持有的亚光科技股份上市流通之日（即2020年10月23日）起的六个月内通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式，根据市场情况择机减持公司所持有的亚光科技股份。详见公司于2020年9月10日披露的《关于减持其他上市公司股份暨关联交易公告》（公告编号：临2020-054）。

2、上述减持计划于2021年4月22日实施到期。其实施进展情况如下：

2020 年11月12日至 2020年12月7日期间，公司通过集中竞价方式累计减持了亚光科技3,126,705股股份，占其总股本的0.31%。详见公司于2020年12月8日披露的进展公告。

3、前资减持计划减持前后公司持有亚光科技股份情况：

■

二、本次关联交易概述

1、公司八届八次董事会审议通过了《关于减持其他上市公司股份暨关联交易的议案》，同意授权公司管理层自亚光科技对本次减持计划公告披露之日起15个交易日后的六个月内通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式，根据市场情况择机减持公司所持有的亚光科技66,362,500股股份，占其总股本的6.59%。

2、由于公司监事张桂宝女士的女儿沈璨女士为东方天力的普通合伙人（GP）海宁天力投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（LP）（占海宁天力出资额的93%），以及公司董事叶时金先生任东方天力投资决策委员会委员，因此本次交易构成了关联交易，董事叶时金先生需回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

由于公司监事张桂宝女士的女儿沈璨女士为东方天力的普通合伙人（GP）海宁天力投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（LP）（占海宁天力出资额的93%），以及公司董事叶时金先生任东方天力投资决策委员会委员，因此本次交易构成了关联交易。

（二）关联人基本情况

产业基金名称：海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330481MA28A02C3M

类型：有限合伙企业

主要经营场所：海宁市海洲街道金汇大厦B座2201室G-H

执行事务合伙人：海宁天力投资管理合伙企业（有限合伙）、海宁东方红投资管理有限公司

成立日期：2015年9月30日

合伙期限：2015年9月30日至2021年9月29日止

经营范围：股权投资；实业投资；投资管理；投资咨询（证券、期货除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

存续期限：自获得营业执照之日起六年。经全体合伙人一致同意，可以提前结束或延长。

普通合伙人：海宁东方红投资管理有限公司、海宁天力投资管理合伙企业（有限合伙）；有限合伙人：天通控股股份有限公司、海宁市转型升级产业基金有限公司、上海东方证券资本投资有限公司、浙江钱塘江投资开发有限公司、刘红、郑维雄、陆彬。

最近一年的会计数据：资产总额26,463.80万元，负债总额57.33万元，净资产26,406.47万元；2020年度实现营业收入0万元，净利润4,497.22万元。（以上数据未经审计）

公司持有东方天力39.84%的份额，且公司董事叶时金先生担任东方天力投资决策委员会委员，其他与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、交易的名称和类别：减持与关联方投资持有的其他上市公司股份。

2、本公司持有亚光科技66,362,500股，占其总股本的6.59%；东方天力持有亚光科技6,948,956股，占其总股本的0.69%。上述股份不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等情形。

（二）交易标的基本情况

公司名称：亚光科技集团股份有限公司

股票代码：300123

上市地点：深圳证券交易所

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：湖南省沅江市游艇工业园

法定代表人：李跃先

注册资本：100763.082万元

成立日期：2003年6月3日

经营范围：制造、销售半导体器件及成套电路板、通讯器材（不含无线电发射设备制造）、半导体零配件、保安设备、有线电视设备生产、销售及工程设计、安装、调试；机械制造；批发零售代购代销日用百货、五金交电；自营和代理各类商品及技术的进出口；机械设备租赁；公路交通工程；安全技术防范产品生产、销售及工程设计、安装、维修；建筑智能化工程设计、安装、调试、维修；计算机信息系统集成；自有房屋租赁；生产销售电子电器、高技术无人装备、智能装备、自动驾驶系统；生产销售自产的复合材料、金属材料及多混材料的游艇、商务艇、特种船、水上高速装备及平台、设备配件、电器设备；船舶与动力设备维修维护；船舶设计领域内的技术开发与产品设计、技术咨询、技术服务、技术转让。（以上项目涉及行政许可的须取得行政许可后方可经营）。

亚光科技最近一年及一期的会计数据：

单位：万元

■

（三）减持方案

1、交易时间：自亚光科技对本次减持计划公告披露之日起的六个月内。

2、交易数量及方式：公司与东方天力作为一致行动人合并计算持有亚光科技73,311,456股股份，占其总股本的7.28%；其中本公司持有66,362,500股，占其总股本的6.59%；东方天力持有6,948,956股，占其总股本的0.69%。公司本次交易数量为66,362,500股，占其总股本的6.59%。交易方式为集中竞价交易、大宗交易、协议转让等，其中采取集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然日内，公司与东方天力合计减持股份的总数不超过亚光科技总股本的1%；采用大宗交易方式的，在任意连续90个自然日内，公司与东方天力合计减持股份的总数不超过亚光科技总股本的2%；采用协议转让的，公司与东方天力合计减持股份的总数不低于亚光科技总股本的5%，且单个受让方的受让比例不低于亚光科技总股本的5%。

3、交易价格：根据减持时的市场价格确定。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

公司将根据实际发展需要，择机减持所持有的亚光科技股份。亚光科技作为公司其他权益工具投资，其减持收益计入“其他综合收益”，故不影响公司损益，但有利于实现公司长期产业投资回收，有利于增加公司可支配资金，提高资金使用效率，有助于公司自身产业发展与对外产业投资的良性循环。公司将根据股份减持的进展情况，及时履行信息披露义务。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

2021年4月20日，公司以通讯方式召开了八届八次董事会会议，在审议本项议案时，关联董事叶时金先生回避表决。经其他非关联董事审议表决，以6票同意，0票反对，0票弃权一致审议通过。公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见以及对本关联交易进行了事前认可。

独立董事认为，公司本次减持亚光科技股份主要是考虑公司的未来发展需要，实现长期产业投资回收，有利于增加公司可支配资金，提高资金使用效率，有助于公司自身产业发展与对外产业投资的良性循环，不会影响上市公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议时，关联董事已按有关规定进行了回避表决。上述关联交易表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。因此，我们同意公司按照证券监管机构相关法规减持所持有的亚光科技股份。

本次关联交易尚需提交股东大会审议。

七、相关风险提示

1、本次减持计划将根据市场情况、亚光科技股价情况等情形决定是否实施，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，是否按期实施完成存在一定的不确定性。

2、本次减持计划尚需提交公司股东大会审议，存在是否审议通过的相关不确定性。

八、上网公告附件

1、独立董事对关联交易事项的事前认可意见

2、独立董事签字确认的独立董事意见

3、董事会审计委员会对关联交易事项的意见书

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ｏ二一年四月二十二日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2021-20

天通控股股份有限公司关于

召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月12日 上午10点整

召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月12日

至2021年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2021年4月20日召开的八届八次董事会、八届六次监事会审议通过。详见2021年4月22日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；

（二）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。（授权委托书见附件）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（三）登记时间：2021年5月10日（星期一）、5月11日（星期二）上午9:00一11:30，下午1:00一4:30。

（四）登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处。

六、其他事项

（一）出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理；

（二）联系电话：0573-80701330

传真：0573-80701300

（三）会议联系人：吴建美

（四）通讯地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室

（五）邮政编码：314400

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2021年4月22日

附件：授权委托书

·报备文件

公司八届八次董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

天通控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月12日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2021-021

天通控股股份有限公司关于召开

2020年度业绩及分红说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2021年4月29日（星期四）上午10:00～11:00

●会议召开地点：中国基金报-机会宝网上路演中心(http://www.jhbshow.com)

●会议召开方式：网络互动

●会议问题征集：投资者可于2021年4月28日（星期三）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：tdga@tdgcore.com。公司将在2020年度业绩及分红说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告摘要已刊登在2021年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，公司2020年年度报告全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者审阅。为了让广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决定召开2020年度业绩及分红说明会，就公司的经营情况、财务状况、现金分红等事项与投资者进行交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、召开时间：2021年4月29日（星期四）上午10:00～11:00

2、召开地点：中国基金报-机会宝网上路演中心(http://www.jhbshow.com)

3、召开方式：网络互动

三、公司参加人员

董事长潘建清先生、副董事长兼总裁郑晓彬先生、董事兼副总裁潘正强先生、董事会秘书冯燕青女士、财务负责人芦筠女士。（如遇特殊情况，参加人员将会有所调整。）

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年4月28日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：tdga@tdgcore.com。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2021年4月29日上午10:00～11:00通过互联网登陆“中国基金报-机会宝网上路演中心”(http://www.jhbshow.com)，在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：吴建美

联系电话：0573-80701330

传真：0573-80701300

电子邮箱：tdga@tdgcore.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过登陆“中国基金报-机会宝网上路演中心”（http://www.jhbshow.com）查看本次业绩及分红说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ο二一年四月二十二日