深圳世联行集团股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2021-026
深圳世联行集团股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2021年4月21日（星期三）下午 14：30
2、召开地点：珠海市横琴新区环岛东路3018号ICC国际商务中心北塔25楼
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳世联行集团股份有限公司董事会
5、主持人：独立董事郭天武先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共13人，代表股份1,092,357,262股，占公司有表决权股份总数的54.814399%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共6人，代表股份1,079,186,130股，占公司有表决权股份总数的54.153473%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7人，代表股份13,171,132股，占公司有表决权股份总数的0.660926%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：
（一）审议通过《2020年年度报告》及摘要
表决结果：同意1,092,234,062票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.988722%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权123,200票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.011278%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意1,092,234,062票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.988722%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权123,200票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.011278%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
（三）审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意1,092,234,062票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.988722%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权123,200票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.011278%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
（四）审议通过《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
表决结果：同意1,092,234,062票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.988722%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权123,200票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.011278%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
（五）审议通过《2020年度利润分配预案》
表决结果：同意1,092,357,162票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.999991%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权100票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.000009%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意146,740,972票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.999932%；反对0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%；弃权100票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.000068%。
（六）审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意1,092,234,062票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.988722%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权123,200票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.011278%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意146,617,872票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.916043%；反对0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%；弃权123,200票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.083957%。
（七）审议通过《关于续聘2021年会计师事务所的议案》
表决结果：同意1,092,234,062票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.988722%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权123,200票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.011278%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意146,617,872票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.916043%；反对0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%；弃权123,200票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.083957%。
（八）审议通过《2021年董事、高管薪酬的议案》
表决结果：同意1,092,357,162票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.999991%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权100票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.000009%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意146,740,972票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.999932%；反对0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%；弃权100票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.000068%。
（九）审议通过《2021年监事薪酬的议案》
表决结果：同意1,092,357,162票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.999991%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权100票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.000009%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意146,740,972票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.999932%；反对0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%；弃权100票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.000068%。
（十）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
表决结果：同意1,092,234,062票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.988722%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权123,200票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.011278%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意146,617,872票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.916043%；反对0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%；弃权123,200票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.083957%。
（十一）审议通过《关于购买监事责任保险的议案》
表决结果：同意1,092,234,062票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.988722%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权123,200票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.011278%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果为：同意146,617,872票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的99.916043%；反对0票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0%；弃权123,200票，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的0.083957%。
（十二）审议通过《关于2021年度预计担保额度的议案》
表决结果：同意1,092,357,162票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.999991%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权100票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.000009%。该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市环球（深圳）律师事务所
2、律师姓名：袁振华、叶长城
3、北京市环球（深圳）律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.深圳世联行集团股份有限公司2020年度股东大会会议决议
2. 北京市环球（深圳）律师事务所关于深圳世联行集团股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书
深圳世联行集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十二日
