上海雅仕投资发展股份有限公司
2020年年度报告摘要
公司代码：603329 公司简称：上海雅仕
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第三届董事会第二次会议审议通过的2020年度利润分配预案如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度报表中归属于上市公司股东的净利润为64,259,776.66元，母公司实现净利润为28,267,236.08元。截至2020年12月31日，母公司累计未分配利润为78,226,844.09元，资本公积金为360,888,007.42元。
公司拟定的2020年度公司利润分配预案为：拟以公司现有总股本158,756,195股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金红利人民币23,813,429.25元（含税）。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
公司2020年度利润分配预案尚需公司2020年年度股东大会审议通过后实施。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
(一)公司的主营业务
报告期内，公司持续推进业务升级战略，继续强化一对一供应链总包业务发展，同时加快一对多供应链平台和多对多供应链基地的建设步伐，截止2020年底，基础布局已基本形成。2020年，公司主营业务仍以稳固传统业务为基础，不断探索新平台业务的发展模式，为新项目投产做好充分准备。国内外疫情状况对公司业务的开展产生了一定影响，但受益于所服务行业主要产品的价格回暖，业务运行总体处于正常健康状态。2020年公司多个供应链平台和基地项目的工程建设进展较为顺利，计划将于2021年陆续投产运营。
公司的供应链总包业务是基于传统的供应链物流和供应链执行贸易延展而来，公司通过对不同大型工业企业原料采购、厂内物流及产品销售的个性化物流需求研究，结合自身物流线路、网络站点、设施设备及专业团队等配套资源，将“多式联运”、“第三方物流服务”、“执行贸易”等业务模式进行多元组合，根据客户的不同需要设计相应的服务组合，从而为客户定制化设计出不同的供应链服务产品，并将这些产品销售给客户，最终为客户实现供应链增值服务。
供应链平台和供应链基地业务，是公司正在加紧建设、积极实施的战略性升级业务。供应链平台和供应链基地分别是为行业经济和地区经济提供多元化供应链增值服务的一站式综合业务平台，将涵盖原材料、半成品、零配件、组装加工、拼箱业务、保税业务、国际联运、物流监管、产品展示推介、品牌管理、境外配送、电商服务等诸多供应链环节，将更广泛地服务于道路交通、工业加工、工业消费品、农产品等多个行业，以及国内、日韩及中西亚多个国家和地区，为国内产业的转型升级、一带一路沿线国家和地区间的产业融合与分工协作，提供更加便捷的、显著的增值服务。
(二)公司的经营模式
1.多式联运
公司多式联运业务主要服务对象为大型工业企业、行业龙头企业，通过对供应链产品的精细化管理及对信息化平台的持续优化，采用公路、铁路、水路的多式联运方式，进一步做大、做精、做强，利用网络线路优势，为客户提供“门到门”的物流服务，不断扩展和延伸综合物流服务能力，降低客户运输成本，提升供应链产品价值，增加客户粘性，打造公司形象，形成品牌效应。
2.第三方物流
报告期内，公司提供第三方物流服务的客户主要为生产制造及资源型贸易企业。公司与海关、港口等单位有着良好的长期合作基础，从客户需求出发，利用公司多式联运的经营优势，通过定制化的物流运作模式，满足客户实际需求，降低了客户的库存成本及港口费用。根据客户需求，公司为客户提供最优的物流解决方案，有效的提升了客户忠诚度，与多家大型企业建立了长久稳定的合作关系。
3.供应链执行贸易
公司与上游供应商和下游客户长期紧密合作，保障货物来源稳定和产品销售渠道畅通，并以公司的供应链物流服务为依托，形成一个从上游到下游高效稳定的供应链体系。公司充分利用自身优势为客户提供包括采购、销售、信息、资金等服务，降低客户供应链整体的管理成本，为上下游企业的健康发展提供了有效保障。
(三)公司所属行业情况
根据中国物流与采购联合会的数据显示，2020年，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果，物流运行持续稳定恢复。社会物流总费用与GDP的比率为14.7%，与上年基本持平。
1.社会物流总额增速持续回升
2020年全国社会物流总额300.1万亿元，按可比价格计算，同比增长3.5%。
从构成看，工业品物流总额269.9万亿元，按可比价格计算，同比增长2.8%；农产品物流总额4.6万亿元，增长3.0%；单位与居民物品物流总额9.8万亿元，增长13.2%；进口货物物流总额14.2万亿元，增长8.9%；再生资源物流总额1.6万亿元，增长16.9%。
2.社会物流总费用与GDP的比率基本持平
2020年社会物流总费用14.9万亿元，同比增长2.0%。社会物流总费用与GDP的比率为14.7%，与上年基本持平。
从结构看，运输费用7.8万亿元，增长0.1%；保管费用5.1万亿元，增长3.9%；管理费用1.9万亿元，增长1.3%。
3.物流业总收入实现小幅增长
2020年物流业总收入10.5万亿元，比上年增长2.2%。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
截至本报告期末，公司资产总额134,734.97万元，同比增加22.66%；所有者权益78,959.54万元，同比增加14.32%；营业收入173,389.75万元，同比减少1.22%；实现归属上市公司股东的净利润6,425.98万元，公司本年度实现扭亏为盈，恢复至往年的正常水平。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
2020年4月28日，公司召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，根据财政部2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号一收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），公司对会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更具体情况及对公司的影响如下：
1、将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；
2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；
4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
根据相关新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，对可比期间信息不予调整。公司自2020年第一季度起执行新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数。执行新收入准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。
公司按照新的会计准则重新评估了公司主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面，对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2021-026
上海雅仕投资发展股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2021年4月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
同意公司2020年年度报告及其摘要，并提请股东大会审议。
详见公司于同日披露的《公司2020年年度报告》以及《公司2020年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2021年第一季度报告及其正文的议案》
同意公司2021年第一季度报告及其正文。
详见公司于同日披露的《公司2021年第一季度报告》以及《公司2021年第一季度报告正文》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
同意公司2020年度董事会工作报告，并提请股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
同意公司2020年度总经理工作报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
同意公司2020年度财务决算报告，并提请股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
同意公司2020年度利润分配，并提请股东大会审议。
2020年度利润分配预案为：公司拟以公司现有总股本158,756,195股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金红利人民币23,813,429.25元（含税）。
公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于公司2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-028）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案》
同意公司2021年度向金融机构申请融资额度，并提请股东大会审议。
为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司2021年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币15亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2021-029）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司2020年度审计委员会履职情况报告的议案》
同意公司2020年度审计委员会履职情况报告。
详见公司于同日披露的《公司2020年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
同意公司2021年度日常关联交易预计，并提请股东大会审议。
关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-030）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，并提请股东大会审议。
公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-031）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
同意公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提请股东大会审议。
独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于续聘公司2021年度审计机构》（公告编号：2021-033）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于公司2021年度对外担保额度的议案》
同意公司2021年度对外担保额度，并提请股东大会审议。
公司2021年度拟为下属全资子公司提供总额不超过人民币43,000万元的担保。该担保额度有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于公司2021年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021-034）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
同意公司根据2018年12月7日财政部修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》（财会(2018) 3日号），对公司会计政策相关内容进行调整。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2021-035）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
同意公司2020年度内部控制评价报告。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》
同意公司根据2021年度进口业务预测情况，开展的金融衍生品业务交易金额不超过人民币3亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2021-036）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意修订公司章程。
公司非公开发行股票导致公司注册资本变更，公司将变更公司注册资本并对《公司章程》中相关条款进行修订。根据公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次非公开发行股票的有关的具体事宜，包括但不限于本次非公开发行股票完成后，办理公司章程相关条款的修改以及所涉及的工商变更登记事宜。鉴于股东大会已对董事会授权，因此本次修订《公司章程》无需提交股东大会审议。
详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-037）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司投资实施募投项目的议案》
同意公司使用部分募集资金向控股子公司投资实施募投项目。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于使用部分募集资金向控股子公司投资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-038）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-039）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
同意公司组织架构调整。
详见公司于同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2021-040）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过《关于确定董事2021年度薪酬的议案》
同意在公司担任除董事以外的职务并领取薪酬的董事，不领取额外的董事薪酬，其薪酬依据职务按照公司薪酬管理制度确定；董事长薪酬根据公司经营业绩情况及年度目标完成情况确定；独立董事津贴为10万元/年（税前）。并提请股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过《关于确定高级管理人员2021年度薪酬的议案》
同意公司总经理基本薪酬为人民币60万元/年（税前）；副总经理基本薪酬为人民币50万元/年（税前）；公司高级管理人员绩效薪酬根据公司年度业绩考核计划完成情况进行确定。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二十三）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
同意公司在不影响自身正常经营的境况下，公司拟向控股子公司安徽长基供应链管理有限公司（以下简称“安徽长基”）提供累计不超过2,000万元人民币，单笔不超过1,000万元人民币的财务资助，使用期限自公司将款项付至安徽长基银行账户之日起不超过一年。
关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决。
独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-041）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二十四）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
同意于2021年5月20日召开公司2020年年度股东大会，详见公司于同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-042）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2021年4月22日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2021-027
上海雅仕投资发展股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2021年4月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2020年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司2020年年度报告及其摘要，并提请股东大会审议。
详见公司于同日披露的《公司2020年年度报告》以及《公司2020年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2021年第一季度报告及其正文的议案》
监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司2021年第一季度报告及其正文。
详见公司于同日披露的《公司2021年第一季度报告》以及《公司2021年第一季度报告正文》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
同意公司2020年度财务决算报告，并提请股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
同意公司2020年度利润分配，并提请股东大会审议。
2020年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本158,756,195股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金红利人民币23,813,429.25元（含税）。
公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
详见公司于同日披露的《关于公司2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-028）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
同意公司2021年度日常关联交易预计，并提请股东大会审议。
关联监事邓勇、郭长吉回避表决。
详见公司于同日披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-030）。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，并提请股东大会审议。
详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-031）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
同意公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提请股东大会审议。
独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于续聘公司2021年度审计机构》（公告编号：2021-033）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司2021年度对外担保额度的议案》
同意公司2021年度对外担保额度，并提请股东大会审议。
公司2021年度拟为全资子公司提供总额不超过人民币43,000万元的担保。该担保额度有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
详见公司于同日披露的《关于公司2021年度对外担保额度的公告》（公告编号：2021-034）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
同意公司根据2018年12月7日财政部修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》（财会(2018) 3日号），对公司会计政策相关内容进行调整。
详见公司于同日披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2021-035）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
同意公司2020年度内部控制评价报告。
详见公司于同日披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》
同意公司根据2021年度进口业务预测情况，公司拟开展的金融衍生品业务交易金额不超过人民币3亿元（或等值外币），在上述额度范围内可滚动使用。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
详见公司于同日披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2021-036）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于确定监事2021年度薪酬的议案》
公司结合实际情况、行业、地区的经济发展水平以及责任与激励相适应的原则，公司监事2021年度薪酬依据其在公司兼任的职务，按照公司相关薪酬与考核制度进行确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司投资实施募投项目的议案》
同意公司使用部分募集资金向控股子公司投资实施募投项目。
详见公司于同日披露的《关于使用部分募集资金向控股子公司投资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-038）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。
详见公司于同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-039）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
同意公司在不影响自身正常经营的境况下，向控股子公司安徽长基供应链管理有限公司（以下简称“安徽长基”）提供累计不超过2,000万元人民币，单笔不超过1,000万元人民币的财务资助，使用期限自公司将款项付至安徽长基银行账户之日起不超过一年。
关联监事邓勇、郭长吉回避表决。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
同意公司2020年度监事会工作报告，并提请股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
监 事 会
2021年4月22日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2021-028
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于公司2020年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、拟每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、2020年度利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报表中归属于上市公司股东的净利润为64,259,776.66元，母公司实现净利润为28,267,236.08元。截至2020年12月31日，母公司累计未分配利润为78,226,844.09元，资本公积金为360,888,007.42元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。截至本公告日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币23,813,429.25元（含税）。2020年度公司现金分红比例为37.06%。
2、不以公积金转增股本，不送红股。
3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
4、本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月20日召开第三届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
1、公司2020年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求和《公司章程》现行现金分红政策的规定，综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。该议案的审议、决策程序合法。
2、同意《关于公司2020年度利润分配的议案》，并同意提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2021年4月20日召开第三届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》。监事会认为：公司2020年度利润分配方案是在充分考虑公司2020年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2020年度利润分配方案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2021年4月22日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2021-029
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于公司2021年度向金融机构申请融资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司2021年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币15亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。
具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。
一、融资对象
银行及其他金融机构。
二、融资品种
包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
三、融资金额
融资总额不超过人民币15亿元，在融资授权期限内，融资额度可循环使用。
四、融资主体
公司及下属子公司（包括已设立及新设的子公司）。
五、担保方式
融资担保方式为：
1、信用、保证、抵押及质押等，包括以公司及全资、控股子公司的土地使用权、房屋、机器设备等固定资产提供抵押担保，以公司及全资、控股子公司持有的对外投资股权、应收账款、大额存单等流动资产提供质押担保。
2、由公司与所属全资、控股子公司之间或所属全资、控股子公司之间相互提供信用担保。
六、授权委托
（一）公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司资金需求情况在年度融资额度范围内，签署各项法律文件、办理相关事宜；同时，融资额度在《总经理工作细则》规定范围内的，由总经理审批并签署相关文件、办理相关事宜；
（二）在上述融资发生总额内，融资方式及其额度可做调整；
（三）授权期限：自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
七、对公司的影响
公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董 事 会
2021年4月22日
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2021-030
上海雅仕投资发展股份有限公司
关于公司2021年度日常关联交易
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司2021年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
2、公司2021年度预计日常关联交易遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2021年度，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围的各子公司拟与公司关联方发生提供劳务、采购商品、接受劳务、房产租赁、设备租赁等日常经营性交易事项，构成日常关联交易。
（二）日常关联交易履行的审议程序
2021年4月20日，公司第三届董事会第二次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙望平、王明玮、杜毅、关继峰回避表决。独立董事对公司2021年度日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，认为：公司2021年度日常关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，定价原则公平合理，相关交易有利于公司业务的开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；预计日常关联交易事项经过了必要的审议程序，关联董事进行了回避表决，审计程序合法合规。同意公司预计2021年度日常关联交易，并同意提交公司股东大会审议。
公司审计委员会对《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》进行了预先审核，认为：公司2021年日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为，符合公司经营发展需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，交易对价按公允市场价确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，同意将该日常关联交易预计提交董事会审议。
公司2021年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
■
（四）本次日常关联交易的预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
■
（下转143版）
公司代码：603329 公司简称：上海雅仕
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙望平、主管会计工作负责人李清及会计机构负责人（会计主管人员）李清保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
单位： 元 币种: 人民币
■
3.1.2 利润表项目
单位： 元 币种: 人民币
■
3.1.3 现金流量表项目
单位： 元 币种: 人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海雅仕投资发展股份有限公司
法定代表人 孙望平
日期 2021年4月22日
2021年第一季度报告
