欧派家居集团股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：603833 公司简称：欧派家居

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司届时实施利润分配股权登记日A股总股本为基数，向登记在册的全体股东每10股派发现金股利12元（含税），不实施送股或资本公积金转增。本年度利润分配方案尚需2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2020年，突如其来的疫情向本已处在渠道变革和流量重造的家居行业提出了更为严峻的课题。在多重考验之下，各领域头部企业突出的决策力和体系执行力体现得更为淋漓尽致。以线上营销、整装等入口渠道为代表的新兴力量正在变革提速，与此同时，有赖现今通达的新媒体传播方式和精准的大数据分析，使得头部企业的营销推广策略能精准地触达更为广泛的消费群体，头部企业的集中度也明显加速提升。

作为定制家具行业的代表企业，欧派家居积极顺应行业发展趋势，坚守稳健经营战略，积极研发前端到后端全流程信息化系统，控本提效，并持续对终端赋能，更好地发挥定制家具的产品服务特点，迎合当下主力消费群体的消费行为所呈现的品牌化、年轻化、健康化、智能化、一站式等特点，继续引领行业发展新方向。

（一）公司从事的主要业务

欧派家居成立于1994年，是国内领先的一站式高品质家居综合服务商。公司主要从事全屋家居产品的个性化设计、研发、生产、销售、安装和室内装饰服务。公司由定制橱柜起步，并从橱柜向全屋产品延伸，覆盖整体厨房、整体衣柜（全屋定制）、整体卫浴、定制木门系统、金属门窗、软装、家具配套等整体家居产品。公司致力于为每一个家庭定制独一无二的家，让更多家庭享受高品质的家居生活体验。

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整体厨房

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衣柜（全屋定制）

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整体卫浴

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欧铂尼木门系统

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欧派大家居

（二）公司主要经营模式

公司经营的产品主要采用订单式生产模式，“量身定制”是公司业务模式的核心。公司专卖店的工作人员根据客户的房屋空间布局及尺寸、个性化喜好、功能等按需设计相应解决方案，并通过公司自主研发的信息化销售系统渲染出效果图，以供客户消费决策；在客户确认好设计方案后，订单通过信息化系统直接传至公司生产部门，公司根据订单内容组织生产，最终实现定制家居产品的交付及安装。公司采取纵向一体化的业务模式，覆盖从原料采购、设计开发、生产制造、品牌建设、产品销售等各个环节，实现对整个产业链的有效控制。

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1、采购模式

（1）公司采购流程及采购环节

公司对采购流程制定了完备的管理制度和标准体系，实现内部材料规格统一，采购技术质量标准统一，以形成规模采购的基础；建立总部与基地二级采购模式，提升供应链综合管理成效，强化采购计划管理，及时有效供货，减少呆滞物料。公司采购的产品主要包括板材、功能五金件等生产原材料、产品配件，以及厨房电器等家居配套产品。

从采购环节来看，公司的采购业务可细分为前端业务和后端业务。前端业务由集团供应链管理中心和采购中心负责，供应链管理中心负责供应商的选择、考核评价和采购价格的管理，实现各个业务板块同种物料的供应渠道的统一，其中对于年度用量达到一定规模的物料和设备，公司采用现场招标的方式，向符合资质的供应商发出招标邀请，通过现场招标实现优中选优，达到预期采购目标；采购中心负责对集团物料用量进行分类汇总，统筹各生产基地实施集中采购，充分发挥采购的规模优势。采购后端业务为具体采购订单的执行及物料验收，主要由各产品制造线属下的物控部门实施。

（2）原材料存货安排

为了加强原材料管理，保障物料连续供应，合理控制库存，规范进出仓流程，维护资产安全完整，公司制定了原材料存货管理的相关制度。

依据公司采购执行管理办法，物料管理部门设定安全库存。库存负责人通过数据及库存安排，分析物料安排到货合理性、有效性，如有异常，及时反馈采购对相关物料项目进行修改，保证各物料库存量控制在既不使生产“停工待料”又不使物料库存膨胀的最佳状态，确保仓存物料周转次数达到预定要求。同时加强库存期限管理，各类原材料及物料设置有效储存期，物料发放严格按照先进先出原则，日常工作中严格按照在库5S管理和安全管理规范。在出库管理环节，各生产车间依据每日生产任务统计用料需求，库存管理部门在收到有效领用凭据后进行物料发料工作。

2、研发模式

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公司在集团层面设置家居产品研发中心，负责协调和统筹公司的产品和技术开发管理工作，同时公司的整体橱柜、整体衣柜、大家居、整体卫浴、定制木门、门窗等各业务板块均设有产品规划与研发部门。公司各产品研发部门每年根据市场动态、产品销售分析和公司发展需求，编制年度新产品研发任务、临时性产品研发设计任务及延伸设计任务。研发部门、销售部门、采购部门、工艺部门、生产部门及质量部门在新材料、新产品效果图及实物样品的评审中各司其职、协同合作，保障新品以优良的品质和成熟的工艺顺利推向市场。

公司一直以来坚持原创设计，除了拥有多支高水平设计师团队外，还与国内知名设计工作室、意大利等顶级设计师达成战略合作联盟。成熟的产品研发管理体系、完善的培训和研发激励机制使公司研发水平和创新能力始终处于整体家居行业的领先水平。

3、生产模式

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不同于标准家居产品生产，定制家居企业在生产制造环节普遍存在订单处理难、信息化要求高、数据量巨大、加工要求精准度高等一系列难点，导致大规模家居定制生产门槛较高。同时随着数字融合时代的到来，产业链分工更加深入，智能制造成为定制家居行业新的发展方向。

为顺应现代制造业发展潮流，突破生产瓶颈，着眼欧派制造2025大格局，实现信息化建设再突破，欧派充分吸收TPS生产模式，基于定制家居行业特性，围绕产品工程数据流（从产品设计到投入生产）、生产信息流（从客户需求到生产指令）、生产工艺流（从来料到成品出货）这三个端到端的过程，并以自主研发的信息化管理系统作为纽带，高效打通、集成和融合。以实现设计与数字化生产制造的打通，全业务链信息化系统集成，生产过程、设备自动化、智能化的融合，保持欧派制造信息化在家居行业的领先优势。

4、销售模式

公司采用以经销商专卖店为主，以大宗业务、直营店和出口为辅的复合销售模式。

（1）经销商专卖店销售模式

a.传统经销商模式

经销商专卖店销售模式是定制家居行业主要的销售模式，它是指生产企业选择和培育认可自身品牌价值、资金实力雄厚、市场信誉良好且具有丰富市场经验的经销商，与之签订《合作协议书》，授权其在特定区域内，设立专卖店销售企业生产的产品，并由经销商自行承担经营风险，经销商在生产经营过程中公司适时给予经销商人员培训、经营管理等方面的帮助、赋能。经销商专卖店模式的优点是企业可以充分利用经销商的经验和社会资源，快速建设销售渠道及网络，细化市场终端营销，并形成高度符合当地市场环境的营销推广策略，有利于企业迅速扩大市场份额。

b.整装大家居模式

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国内精装、整装业务的持续推进对传统零售渠道客流冲击较为明显。其中，家装公司作为前置入口，对客流的分流作用较大。为布局整装渠道，拓展客户资源，公司在行业内率先开展整装渠道拓展，于2018年开始试点推进欧派整装大家居商业模式。

欧派整装大家居是指公司直接选择和各地规模较大、口碑较好的优质家装公司开展合作，充分利用公司品牌知名度高、产品品类丰富、品类搭配工艺板材一体化等优势，辅以公司成熟的信息化销售系统，迅速导入装企终端，极大提升终端效率，缩短磨合期，对其进行品牌和产品的同步赋能。在整个客户服务环节，公司负责产品的生产制造以及营销支持等，家装公司负责提供定制家居设计安装服务和家装设计落地施工。

整装业务的拓展有利于公司在新的市场环境下扩展客流渠道，抢占市场份额。公司积极落地整装经销商营销帮扶政策，加快整装渠道开拓及营销终端模式建设步伐。同时，公司通过机制设计等强化、引导欧派零售经销商与当地家装、整装渠道公司进行业务合作，推动零售和整装经销商携手激活当地市场的定制家居产品消费，一起努力完成欧派对当地家居市场的销售拓展，提升欧派品牌整体占有率。

（2）直营店销售模式

直营店销售模式是指公司利用自有资金在大型卖场、购物中心、临街店面等开设“欧派”、“欧铂丽”、“欧铂尼”、“铂尼思”系列品牌专卖店销售本公司产品（包括欧派橱柜、欧派衣柜、欧派卫浴、欧铂尼木门、欧铂丽全屋定制等）的业务模式，目前，公司在广州地区开设直营店。

（3）大宗业务销售模式

该业务由公司与房地产开发商或工程承包商签订产品供应与安装合同，由公司负责供货，工程服务商为项目履约实际操作方，负责相关产品的设计、运输、安装和售后等具体业务。公司与工程服务商签订协议，并监督工程服务商履约项目。

（4）出口销售模式

产品出口主要有国外大宗业务销售和国外零售销售两种模式。国外大宗业务销售是指公司自主参与工程项目洽谈、合同订立和履约；国外零售销售是指公司通过零售渠道或者选择国外经销商的形式，销售“欧派”系列品牌的整体家居产品。

5、品牌建设模式

公司非常重视欧派家居旗下系列品牌的建设，品牌建设主要通过几个方面：

（1）品牌规划。基于企业、品牌、行业、消费者的研究，将公司品牌建设提升到企业经营战略的高度，提出企业品牌中长期发展战略，并以此指导日后的具体品牌营销战术。深度挖掘品牌核心价值体系，并以其为中心，建立强大的品牌识别体系，给消费者带来强联想。

（2）品牌宣传。为规范公司品牌宣传，完善品牌管理，促进品牌发展，有效地进行品牌保护，使品牌价值最大化，公司制定了详细的品牌管理制度，在各类媒体渠道实施的各类公益品牌宣传广告、硬性广告、软性新闻宣传，并积极参与各类公益性赞助活动，组织各类庆典、新闻发布会、促销推广、招商展览活动等。

（3）渠道布局和推广。全面推行“10+1”终端经营模式，通过范围覆盖较广的经销门店、统一整洁的设计装修和训练有素的专业人员展示公司整体形象，提高“欧派”、“欧铂丽”、“欧铂尼”、“铂尼思”系列品牌的知名度和美誉度。公司对经销商经营成效、服务质量设有完备的考核、监督、预警机制，以最大程度保护终端消费者的利益，维护欧派品牌的美誉度，公司的经销商管理水平始终领先于同行业。

6、销售物流、仓储模式

为规范公司各品类产品的仓储物流流程，公司制定了涵盖仓储、发运、物料信息服务管理的相关制度，并在制造体系下设置物流中心，负责集团产品物流管理。同时，针对行业运输在途管理缺失、多次中转造成的运损高企以及错漏串货问题，公司积极探索定制家居产品物流业务新模式。

（三）行业情况说明

1、行业的周期性

定制家具行业市场基数小，在家居行业内市占率仍然有较大提升空间，但宏观经济发展周期、地产销售周期、国民收入及消费者消费理念的变化等，均会对定制家居行业产生一定的周期性影响。

2、行业的季节性

定制家具行业具有季节性特点，主要与居民的商品住房购买和商品房的交房时间有关，也与居民旧房二次装修有关。同时，由于我国幅员辽阔，气候差异大，因此季节性与地域分布也存在一定的关联性。据公司多年经验来看，下半年度的收入占比较高。其中，东北、西北、新疆、西藏等地区每年1月至2月、6月至8月属于淡季，每年3月至5月、9月至12月属于旺季。华东、华北、华中、西南、东南、华南等地区每年6月至8月属于淡季，每年3月至5月、9月至次年1月属于旺季。

3、行业布局分散性

受行业进入门槛较低，需求流量入口分散，消费者定制家具的消费习惯没有充分形成等因素影响，定制家具行业市场份额较为分散，行业集中程度不高，呈现出“大行业，小企业”的行业特点。相比欧美、日韩等成熟家具市场，我国定制家具行业龙头市占率及行业集中度拥有巨大的提升空间。随着定制家具产品的快速升级、迭代，引流套餐产品的充分推广，头部企业对于传统的中小型定制家具生产企业、现场木工打造等产品形态已经逐步形成了压倒性的品牌、产品优势，头部企业的渗透率不断提高，中小型企业、手工打制产品加速退出，头部企业市场占有率有望持续扩大。

近年来，伴随着家居行业渠道变革的深化以及消费者对定制家具消费意识的觉醒，以公司为代表的部分头部企业正凭借大规模的非标定制生产能力、布局广泛的渠道实力、强大的品牌影响力等竞争优势逐步实现市场份额和市占率的稳步增长。

4、与房地产行业景气度相关

家具行业属于房地产后周期行业，与房地产行业景气度相关，消费需求主要来自于新房（精装修、毛坯）和二手房的房屋交易，消费者收楼后、入住前的装修、家居配套需求对于公司各品类零售业务、整装业务的拉动最为直接。精装修渗透率的逐步提升对公司大宗业务的拉动也最为明显。公司充分发挥了大宗业务服务体系的突出优势，优选高质量精装配套客户，在严控风险的背景下承接大宗业务，整体的业务规模领先同行。近10年以来商品房交易市场热度不减，每年均会产生大量商品房二次装修或局部改造（厨、卫空间翻新需求尤为突出）的需求，鉴于二次装修客户往往具有一定的装修经验，对家装产品质量、品牌具有更高的认知，一站式家居配套的需求也更为明显，公司作为头部的大家居配套服务提供方，更能够满足这一类群体的需求。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，在公司董事会及全体泛欧派人员的努力下，公司实现关键经济指标稳健增长。公司实现营业收入147.4亿元，同比增长8.91%，实现净利润20.6亿元，同比增长12.13%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见“第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计”。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

公司将全部子公司均纳入合并财务报表范围。2020年度，公司新设成立的子公司3家，自成立之日起纳入合并财务报表范围，注销子公司2家，在注销之日前仍纳入合并财务报表范围。具体情况详见“第十一节 财务报告 八.合并范围的变更” 和“第十一节 财务报告 九. 在其他主体中的权益”。

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2021-015

债券代码：113543 债券简称：欧派转债

转股代码：191543 转股简称：欧派转股

欧派家居集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日在广州市白云区广花三路366号新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第三届监事会第六次会议。本次会议通知已于2021年4月10日以邮件和电话方式送达全体监事。本次会议以现场表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》并发表如下核查意见：

1、公司2020年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

2、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

3、公司2020年年度报告及其摘要中的财务报告经公司聘请的审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年年度报告所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2020年度的财务状况和经营成果；

4、监事会未发现参与编制和审议公司2020年年度报告的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居2020年年度报告》及其摘要。

（三）审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2021年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

公司2020年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利12元（含税）。

经审计，截至2020年12月31日，公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为2,062,629,442元，如果以2021年3月31日公司总股本602,333,016股计算，合计拟派发现金红利722,799,619元（含税），约占2020年度归属于母公司股东净利润的35%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居2020年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》并发表如下核查意见：

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司监事会

2021年4月22日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2021-016

债券代码：113543 债券简称：欧派转债

转股代码：191543 转股简称：欧派转股

欧派家居集团股份有限公司

关于2020年年度主要经营

数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十六号一一家具制造（2020年修订）》的有关规定，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年年度主要经营数据报告如下：

一、2020年年度主营业务分产品情况

单位：人民币万元

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二、2020年年度主营业务分渠道情况

单位：人民币万元

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三、2020年年度门店变动情况

单位：家

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说明：2020年公司门店开设和关闭情况详情请见公司于同日披露的2020年年度报告。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2021-014

债券代码：113543 债券简称：欧派转债

转股代码：191543 转股简称：欧派转股

欧派家居集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日在广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第三届董事会第十二次会议。本次会议通知已于2021年4月10日以邮件和电话方式送达全体董事。

本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长姚良松先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：独立董事储小平先生、秦朔先生、江奇先生采用通讯表决方式参加本次会议）。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2020年度总经理业务报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居2020年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

（五）审议通过了《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居2020年年度报告》及其摘要。

（六）审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《公司2021年度财务预算报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

公司2020年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利12元（含税）。

经审计，截至2020年12月31日，公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为2,062,629,442元，如果以2021年3月31日公司总股本602,333,016股计算，合计拟派发现金红利722,799,619元（含税），约占2020年度归属于母公司股东净利润的35%。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事出具同意的独立意见：公司2020年年度利润分配预案是结合了市场环境、公司盈利情况、未来资金安排、投资者合理回报以及公司可持续发展等因素制定的，该预案的决策程序等符合《公司章程》等有关规定，同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居关于2020年年度利润分配预案的公告》。

（九）审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居2020年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事出具同意的独立意见：公司严格按照《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，分别对首次公开发行股票募集资金和公开发行可转换公司债券募集资金进行了专户存储。本年度内，公司将首次公开发行股票募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、满足公司对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展。公司募集资金的使用管理符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

保荐机构出具的核查意见：欧派家居遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（十一）审议通过了《关于确定公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司2021年至2022年拟向银行申请综合授信总额不超过人民币1,804,000万元。该授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。并授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人全权代表公司签署本议案授信额度内的各项法律文件，上述授权自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居关于确定2021年至2022年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

（十二）审议通过了《关于确定公司及控股子公司对外担保额度的议案》。

同意公司及控股子公司2021年至2022年对外担保总额度不超过人民币1,284,000万元，被担保人均为公司合并范围内的主体。并授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在上述对外担保额度内办理有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。上述授权自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事出具同意的独立意见：公司确定的2021至2022年对外担保总额度是结合公司及控股子公司日常经营的实际需要，被担保人均为公司合并范围内的主体，风险可控，不会出现损害中小股东和本公司利益的情形。符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等规范性文件规定。同意将本事项提请公司2020年年度股东大会审议。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居关于确定2021年至2022年公司及控股子公司对外担保额度的公告》。

（十三）审议通过了《关于确定公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》。

同意公司及控股子公司2021年至2022年使用自有闲置资金进行现金管理（含委托理财）总额度不超过人民币450,000万元，其中使用外币总额度不超过按当期汇率折合人民币30,000万元。上述授权期限自第三届董事会第十二次会议审议批准之日起至有权机构审议通过2022年至2023年公司及控股子公司自有资金进行现金管理（含委托理财）额度事项之日止，在决议有效期内资金可以滚动使用。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事出具同意的独立意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展的前提下，使用公司闲置的自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司利用部分闲置自有资金进行现金管理业务。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居关于确定2021年至2022年公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》。

（十四）审议通过了《关于确认公司非独立董事2020年度薪酬的议案》。

14.01 姚良松2020年度薪酬

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本子议案董事姚良松先生已回避表决。

14.02 谭钦兴2020年度薪酬

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本子议案董事谭钦兴先生已回避表决。

14.03 姚良柏2020年度薪酬

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本子议案董事姚良柏先生已回避表决。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居2020年年度报告》中“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“一、持股变动情况及报酬情况”。

（十五）审议通过了《关于确认公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》。

15.01 杨耀兴2020年度薪酬

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

15.02 王欢2020年度薪酬

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居2020年年度报告》中“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“一、持股变动情况及报酬情况”。

（十六）审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事事前认可并出具了同意的独立意见：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司开展年度审计、资本运作项目审计的资质、经验和能力, 能够满足公司及控股子公司财务审计工作的要求。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。本次续聘公司2021年度审计机构的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将本事项提请公司2020年年度股东大会审议。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》。

（十七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

同意公司本次会计政策变更，自2021年1月1日起，按照财政部最新发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号一租赁〉的通知》(财会[2018]35号)规定执行。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事出具同意的独立意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件对会计政策进行的合理变更，与租赁相关会计准则制度的原规定相比，执行新的会计政策未对公司本年度及以往年度财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居关于会计政策变更的公告》。

（十八）审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居关于变更注册资本、修改经营范围等事项暨修改公司章程的公告》。

（十九）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

因公司可转债转股和公司实施2019年年度权益分派方案，截至2021年3月31日，公司总股本由420,170,165股变更为602,333,016股。现拟将公司注册资本由420,170,165元变更为602,333,016元。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居关于变更注册资本、修改经营范围等事项暨修改公司章程的公告》。

（二十）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居关于变更注册资本、修改经营范围等事项暨修改公司章程的公告》。

（二十一）审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《欧派家居关于召开2020年年度股东大会的通知》。

三、上网公告附件

（一）独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立董事意见和对公司2020年度对外担保情况的专项说明。

（二）国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司2020年度持续督导报告书》、《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司持续督导现场检查报告》以及《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书》。

（三）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《欧派家居集团股份有限公司2020年度审计报告》、《关于2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来以及对外担保情况专项审核说明》、《关于欧派家居集团股份有限公司募集资金2020年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、《欧派家居集团股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2021-017

转债代码：113543 转债简称：欧派转债

转股代码：191543 转股简称：欧派转股

欧派家居集团股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定的要求，现将欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2020年12月31日募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行人民币普通股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】311号）核准，公司向境内投资者发行人民币普通股（A股）41,510,000股，每股面值1.00元，每股发行价格50.08元，募集资金总额为人民币2,078,820,800.00元。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字【2017】G14000180461号”《验资报告》审验，截至2017年3月22日止，公司募集资金总额为人民币2,078,820,800.00元，扣除发行承销费73,000,000.00元后，收到募集资金2,005,820,800.00元。

截止2020年12月31日止，公司首次公开发行人民币普通股募集资金已使用完毕。具体如下：

单位：人民币元

■

（二）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]475号）核准，公司向社会公开发行1,495万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币1,495,000,000.00元。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字[2019]G18034120180号”《验证报告》审验，截至2019年8月22日止，公司募集资金总额为人民币1,495,000,000.00元，扣除发行承销费13,455,000.00元后，收到募集资金为1,481,545,000.00元。

截至2020年12月31日，公司发行可转换公司债券募集资金已按计划使用完毕。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，经公司2014年7月23日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，制定了《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《公司募集资金管理办法》”）。

2017年3月15日, 公司根据《公司募集资金管理办法》有关规定，分别与募集资金专项账户监管银行中国工商银行股份有限公司广州天平架支行、中国建设银行股份有限公司广州江高支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行、招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国银行股份有限公司广州江高支行、中信银行股份有限公司广州花城支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。

2019年9月10日，为规范公司发行可转换公司债券募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专项账户监管银行中国银行股份有限公司广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行人民币普通股募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日止，公司首次公开发行人民币普通股募集资金已使用完毕，公司首次公开发行人民币普通股的募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

■

2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公开发行可转换公司债券的募集资金已按计划使用完毕，公司在中国银行股份有限公司广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行开立的募集资金专户于2019年10月均已注销。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1“公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

报告期内不存在上述情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内不存在上述情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内不存在上述情况。

（七）节余募集资金使用情况。

报告期内不存在上述情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020年4月28日，公司第三届董事会第三次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止IPO部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意终止“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目，并将该项目终止后的剩余募集资金3,254.27万元及其利息收入（此为截至2020年4月17日的余额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）将用于永久补充流动资金。本议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。

2020年8月18日，公司将募集资金专项账户（账号：020900064910809）予以销户，销记时转出金额3,280.69万元（含结余利息）已转入公司开立的一般账户中，全部用于永久性补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见如下：

我们认为，欧派家居董事会编制的截至2020年12月31日止的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，如实反映了欧派家居2020年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构核查认为：欧派家居遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网公告附件

（一）国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

（二）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于欧派家居集团股份有限公司募集资金2020年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

特此报告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021年4月22日

附表1：

公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

（下转98版）