中国汽车工程研究院股份有限公司
（上接76版）
经营范围：二类汽车维修（大型货车）（按许可证核定的事项和期限从事经营）。销售汽车（不含九座及以下乘用车）及汽车零部件、金属材料、工程机械设备及配件；技术服务；货物进出口业务（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营）。
截至2020年12月31日（经审计），凯瑞科信资产总额17,700万元，负债总额14,641万元，资产净额3,059万元。凯瑞科信2020年实现营业收入106,496万元，净利润591万元。截至2021年3月31日（未经审计），凯瑞科信资产总额41,753万元，负债总额38,529万元，资产净额3,224万元。凯瑞科信2021年1-3月实现营业收入31,719万元，净利润165万元。
与本公司的关系：系公司全资子公司。本公司直接持有其95%的股份，公司全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司持有其5%的股份。
（七）河南凯瑞车辆检测认证中心有限公司
注册资本：1,000万元
注 册 地：河南省焦作市武陟县龙泉街道宜业路777号
法定代表人：李剑平
经营范围：从事汽车整件、零部件、材料的认证、评价、检测及测试的技术咨询、技术服务；试验场运营；汽车领域内的技术研发、技术转让；从事货物及技术的进口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2020年12月31日（经审计），河南凯瑞资产总额3,599万元，负债总额1,170万元，资产净额2,429万元。河南凯瑞2020年实现营业收入4,939万元，净利润1,429万元。截至2021年3月31日（未经审计），河南凯瑞资产总额3,196万元，负债总额767万元，资产净额2,429万元。河南凯瑞2021年1-3月实现营业收入512万元，净利润0.4万元。
与本公司的关系：系公司控股子公司。本公司直接持有其51%的股份。
（八）重庆德新机器人检测中心有限公司
注册资本：20,000万元
注 册 地：重庆市北碚区方正大道256号
法定代表人：王禾
经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：对机器人及自动化装备及零部件进行检测、认证、评定服务（依法须经批准的经营项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），试验设备设计、开发、销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，人工智能公共服务平台技术咨询服务，试验机销售，其他专用仪器制造，机械电气设备制造，工业机器人销售，智能机器人的研发，金属成形机床销售，智能仓储装备销售，软件开发，物料搬运装备制造，智能物料搬运销售，工业自动控制系统装置销售，工业自动控制系统装置制造，金属成形机床制造，机械设备租赁，信息技术咨询服务，人工智能应用软件开发，智能控制系统集成，信息系统集成服务，物联网应用服务，工业控制计算机及系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2020年12月31日（经审计），德新机器人资产总额31,775万元，负债总额14,392万元，资产净额17,383万元。德新机器人2020年实现营业收入3,671万元，净利润319万元。截至2021年3月31日（未经审计），德新机器人资产总额31,797万元，负债总额14,970万元，资产净额16,827万元。德新机器人2021年1-3月实现营业收入167万元，净利润-556万元。
与本公司的关系：系公司控股子公司。本公司直接持有其62.6%的股份。
三、担保协议的主要内容
上述担保额度仅为公司对子公司2021年度担保预计发生额，尚未签署相关担保协议，具体担保协议主要条款由公司及被担保方与银行共同协商确定。
四、董事会意见、独立董事意见
公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，本次担保系满足子公司生产经营资金需求，全面促进公司发展，同意将本议案提交股东大会审议。
独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：公司为子公司提供担保，是为了满足其日常经营资金需求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。公司对全资子公司提供担保，有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年4月22日，公司实际使用的担保余额为13,316万元，均为对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的2.64%。截至公告日，公司无逾期担保。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司
2021年4月23日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2021-019
中国汽车工程研究院股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。
● 本次日常关联交易对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。该等关联交易定价以市场为原则，不会损害本公司及非关联股东利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2021年4月22日，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。关于2021年度日常关联交易预计的议案尚需获得公司2020年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
2、在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。具体如下：
事前认可意见：议案涉及的公司2021年度日常关联交易预计事项是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为，符合交易双方的实际需求，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原则，不会影响公司运营的独立性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。
独立意见：公司董事会在审议该项议案时，相应表决程序合法、有效，关联董事均回避了表决；预计的日常关联交易事项，与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率；公司对上述关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。
3、公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过上述议案，并发表如下意见：（1）前述关联交易事项与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营及资金使用效率；（2）公司对上述日常关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。综上，同意《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。
（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况
2020年度，共计发生关联交易金额105,983.80万元，具体情况如下：
公司2019年年度股东大会审议批准了《公司2020年度日常关联交易预计的议案》，批准预计额度133,004.00万元。截至2020年12月31日，实际发生额105,983.80万元，具体情况如下表：
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二、2021年度日常关联交易预计
根据公司业务发展、资金存放使用计划及其他日常交易事项，预计与关联方发生的各类日常关联交易总额约为144,191.00万元，具体见下表：
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三、关联方介绍和关联关系
（一）中国通用技术（集团）控股有限责任公司
1.基本情况
中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“集团公司”）是1998年3月经国务院批准，按《公司法》组建的国有独资公司，是由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，中央直接管理的国有重要骨干企业之一。注册地址：北京市丰台区西三环中路90号23-28层。注册资本：75亿元。法定代表人：于旭波。经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。截至2020年12月31日，集团公司资产总额2,257.18亿元，归母净资产772.29亿元。集团公司2020年实现收入1,958.18亿元，归母净利润56.37亿元。
2.与公司的关联关系
集团公司是公司控股股东，直接持有61.85%股权。
（二）通用技术集团财务有限责任公司
1.基本情况
通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“通用财务公司”）是经中国银行业监督管理委员会批准于2010年9月30日设立的非银行金融机构，持有00454527号《金融业务许可证》。注册地：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦6层。注册资本：22.96亿元。法定代表人：金鸿雁。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项收付;对成员单位提供担保;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;从事同业拆借;办理成员单位之间的委托贷款和委托投资(股票二级市场除外);对成员单位办理贷款及融资租赁;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票二级市场除外);家庭财产保险、企业财产保险、机动车辆保险代理业务。截至2020年12月31日，通用财务公司资产总额325.08亿元，归母净资产26.82亿元。通用财务公司2020年实现收入6.20亿元，归母净利润1.22亿元。
2.与公司的关联关系
通用财务公司与公司同属集团公司控制的企业。
（三）中国仪器进出口（集团）公司
1.基本情况
中国仪器进出口集团有限公司（以下简称“中仪公司”）成立于1955年，是新中国最早的从事高科技机电仪产品进出口贸易的大型国有企业，1998年成为中央直接管理的国有重要骨干企业中国通用技术(集团)控股有限责任公司的全资子公司。注册地址：北京市西城区西直门外大街6号。注册资本：30,000万元。法定代表人：李亚东。经营范围：信息技术、航空航天、广播卫星、邮电通讯、文教科研、交通运输、安防及环保、成套设备及其他高科技机电仪产品的进出口、招投标、政府采购业务；医疗产品的分销、代理经销、终端销售业务；技术服务、保税及交流展览业务；设备租赁业务；对外援助及向境外派遣各类劳务人员业务；安防服务及信息系统集成业务。截至2020年12月31日，中仪公司资产总额46.95亿元，归母净资产11.56亿元。中仪公司2020年实现收入64.45亿元，归母净利润1.93亿元。
2.与公司的关联关系
中仪公司与公司同属集团公司控制的企业。
（四）中机国际招标有限公司
1.基本情况
中机国际招标有限公司（以下简称“中机公司”）中机国际招标有限公司成立于1993年，是通用技术集团财务有限责任公司全资公司。注册地址:北京市丰台区西四环南路101号。注册资本为5,000万元。法定代表人：岳小川。经营范围包含：承办国际金融组织、国外政府提供资金、贷款及国内资金项下的招标、投标和采购业务；从事咨询服务业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售矿产品、建筑材料、化工产品（危险化学品除外）、机械设备、五金交电、电子产品、家用电器；机械设备租赁。截至2020年12月31日，中机公司资产总额3.51亿元，归母净资产2.20亿元。中机公司2020年实现收入0.76亿元，归母净利润0.18亿元。
2.与公司的关联关系
中机公司与公司同属集团公司控制的企业。
（五）中纺标检验认证股份有限公司
1.基本情况
中纺标检验认证股份有限公司（以下简称“中纺标公司”）是由中国纺织科学研究院全资组建的国家高新技术企业，是纺织行业唯一集标准、检测、计量和认证四位一体的综合性技术服务机构。注册地址：北京市朝阳区延静里中街3号。注册资本：7,380万元，法定代表人：马咏梅。公司经营范围：认证；质量检测；技术推广服务；经济贸易咨询；维修检验认证专用仪器设备；企业管理咨询；销售纺织品、化工产品（不含危险化学品）、仪器仪表；会议及展览服务。截至2020年12月31日，中纺标公司资产总额2.62亿元，归母净资产2.37亿元。中纺标公司2020年实现收入1.69亿元，归母净利润0.40亿元。
2.与公司的关联关系
中纺标公司与公司同属集团公司控制的企业。
（六）中国新兴建筑工程有限责任公司
1.基本情况
中国新兴建筑工程有限责任公司（以下简称“新兴建筑公司”）是一家集建筑施工、房地产开发、装饰装修等业务为一体的大型建筑央企，拥有2个房屋建筑工程施工总承包壹级和机电安装工程施工总承包壹级资质，以及装饰装修、钢结构、地基基础、防腐保温、土石方等5个专业承包壹级资质。注册地址：北京市西城区旌勇里3号。注册资本：111,000万元。法定代表人：贾玉斌。公司经营范围包括：工业与民用建设项目的建筑施工；市政建设、地基与基础工程、道路与桥梁工程、建筑幕墙工程、消防工程、水利电力工程、机场跑道工程、石材干挂工程、古建工程、园林绿化工程、防水与防腐工程以及室内外装饰装修工程的施工；设备、管道、线路的安装；强弱电施工；钢结构网架的制作安装；建筑机械设备及器材的租赁；木材、铁制品、门窗、玻璃钢制品、通风管道的加工；开关柜制作；建筑材料、钢材、门窗、玻璃钢制品、家具、医疗器械Ⅰ类、医疗器械Ⅱ类的销售；工程勘察设计；房地产开发、经营、拆迁、咨询；销售自行开发的商品房；物业管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；建设工程项目管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程管理服务；热力供应；大件运输；销售第三类医疗器械。截至2020年12月31日，新兴建筑公司资产总额120.73亿元，归母净资产16.47亿元。新兴建筑公司2020年实现收入91.43亿元，归母净利润1.07亿元。
2.与公司的关联关系
新兴建筑公司与公司同属集团公司控制的企业。
（七）北京机床研究所有限公司
1.基本情况
北京机床研究所有限公司（以下简称“北京机床所”）是我国机床行业中技术实力较强的综合性研究所，从事高效精密立卧式加工中心、高精度数控车床、超精密数控机床与专机、数控电加工机床、精密滚珠丝杠副、气动液压技术等的研发与生产，多年来以高精、高速、高效和智能化的技术及产品服务于我国制造业。开创了包括立、卧式加工中心、超精密车床、超精密铣床、纳米级超精密车床等十余项国内第一。注册地址：北京市密云区溪翁庄镇。注册资本：51,202.90万元。法定代表人：黄正华，公司经营范围包括：科研课题、行业技术组织，成套设备、精密机械、精密测试、数控设备、特种加工技术、技术咨询、技术转让、技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机床性能测试和商检、数控机床维修服务；对外合资经营、合作生产；设计制作印刷品广告，利用自有《制造技术与机床》杂志发布广告；会议服务；承办展览展示活动。截至2020年12月31日，北京机床所资产总额38.46亿元，归母净资产35.99亿元。北京机床所2020年实现收入6.53亿元，归母净利润3.80亿元。
2.与公司的关联关系
北京机床所与公司同属集团公司控制的企业。
四、定价政策和依据
（一）商品、服务定价政策
销售商品、提供劳务，购买商品、接受劳务的价格根据国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。
（二）金融服务定价政策
金融服务定价原则由公司与财务公司遵循公平、公正，按照存款利率市场化、融资利率优惠化原则签订的《金融服务协议》确定。
1、收费水平不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用；
2、提供优惠贷款，且不高于国内其他金融机构同类同期同档次贷款利率；
3、免费提供付款服务和收款服务；
4、免费提供结算业务及相关辅助服务。
（三）让渡资产使用权定价政策
让渡资产使用权依据行业规定及市场价格水平，按照实际使用资产的时间协商定价。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。
六、备查文件
1.第四届董事会第十四次会议决议
2.第四届监事会第十次会议决议
3.独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2021年4月23日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2021-020
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订
《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容如下：
一、变更公司注册资本，修订公司章程相关条款
1、公司实施限制性股票激励计划（第二期），共向306名激励对象授予登记20,178,400股限制性股票，具体如下：
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以上限制性股票登记完成后，导致公司注册资本增加20,178,400元，公司股份总数增加20,178,400股。
2、公司限制性股票激励计划部分激励对象已与公司解除劳动合同，不再具备激励对象资格，公司对其持有的已获授但尚未解锁的469,000股限制性股票进行回购注销，具体如下：
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以上股份回购注销完成后，导致公司注册资本减少611,280元，公司股份总数减少611,280股。
综上：公司注册资本增加19,567,120元，股份总数增加19,567,120股。增加后公司注册资本由970,132,367.00元变更为989,699,487.00元，公司股份总数由970,132,367股变更为989,699,487股。公司章程相关条款修订如下：
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二、修订公司章程党建相关条款
根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》第十三条规定，国有企业应当将党建工作要求写入公司章程，写明党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等重要事项，明确党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，落实党组织在公司治理结构中的法定地位。公司章程相关条款修订如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
以上事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续事项。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2021年4月23日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2021-021
中国汽车工程研究院股份有限公司
关于2020年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.30元人民币（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2020年利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度实现归属于上市公司股东的净利润558,419,396.11元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本988,525,667股，以此计算合计拟派发现金红利296,557,700.10元（含税）。本年度公司现金分红比例为53.11%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月22日召开了第四届董事会第十四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。
（二）独立董事意见
公司结合股本、财务状况、发展计划及资金需求因素制定了2020年度利润分配预案，分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策，有利于维护股东的长远利益。同意将该预案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司
2021年4月23日
