中国平安保险（集团）股份有限公司
第十二届董事会第二次会议
决议公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2021-021
中国平安保险（集团）股份有限公司
第十二届董事会第二次会议
决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第十二届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2021年4月8日发出，会议于2021年4月22日在深圳市、上海市、香港特别行政区以视频连通方式召开。会议应出席董事13人，实到董事13人，会议有效行使表决权票数13票。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2021年第一季度报告》及《截至2021年3月31日止3个月的未经审核业绩公布》
《公司2021年第一季度报告》的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的挂网公告。
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《关于审议公司2021年工作计划的议案》
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了《关于审议陈心颖女士任中审计报告的议案》
本公司内部审计部门实施了陈心颖女士担任本公司执行董事、常务副总经理的任中审计工作，就陈心颖女士审计期间的经营成果真实性、经营行为合规性、内部控制有效性三方面进行检查，未发现异常。
表决结果：赞成12票、反对0票、弃权0票，董事陈心颖回避表决
四、审议通过了《关于审议叶素兰女士离任审计报告的议案》
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）实施了叶素兰女士离任本公司副总经理、首席稽核执行官及审计责任人的审计工作，就叶素兰女士审计期间的经营成果真实性、经营行为合规性、内部控制有效性三方面进行检查，未发现异常。
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
五、审议通过了《关于聘请安永为公司高管等人员实施审计的议案》
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
六、审议通过了《关于审议2021年度核心人员持股计划参与情况的议案》
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于2021年度核心人员持股计划实施方案的公告》。
本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票，董事长马明哲，董事谢永林、陈心颖、姚波及蔡方方回避表决
七、审议通过了《关于审议2021年度长期服务计划参与情况的议案》
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于2021年度长期服务计划实施方案的公告》。
本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票，董事长马明哲，董事谢永林、陈心颖、姚波及蔡方方回避表决
八、审议通过了《关于审议集团并表管理年度报告相关文件的议案》
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司
董事会
2021年4月22日
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2021-023
中国平安保险（集团）股份有限公司
关于2021年度核心人员持股计划实施方案的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2021年4月22日召开第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于审议2021年度核心人员持股计划参与情况的议案》（以下简称“2021年度核心人员持股计划”）。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（证监会公告〔2014〕33号）及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》（上证发〔2014〕58号）的要求，现将本公司2021年度核心人员持股计划的实施方案公告如下：
2021年度核心人员持股计划的股票来源为本公司二级市场流通股票。自愿参与本公司2021年度核心人员持股计划的核心关键人员共1,754人，参与资金总额合计人民币67,030.32万元，来源于员工的合法收入及业绩奖金额度。其中，本公司的董事、监事、高级管理人员与其他员工在2021年度核心人员持股计划中的参与情况如下：
■
*分别为执行董事马明哲、谢永林、陈心颖、姚波、蔡方方，高级管理人员陈克祥、黄宝新、盛瑞生、胡剑锋，职工代表监事王志良。
本公司后续将依据上述实施方案完成股票购买，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2021年4月22日
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2021-024
中国平安保险（集团）股份有限公司
关于2021年度长期服务计划
实施方案的公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2021年4月22日召开第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于审议2021年度长期服务计划参与情况的议案》（以下简称“2021年度长期服务计划”）。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（证监会公告〔2014〕33号）及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》（上证发〔2014〕58号）的要求，现将本公司2021年度长期服务计划的实施方案公告如下：
2021年度长期服务计划的股票来源为本公司二级市场流通股票。自愿参与本公司2021年度长期服务计划的核心人才共90,960人，参与资金总额合计人民币418,409.95万元，来源于员工应付薪酬额度。其中，本公司的董事、监事、高级管理人员与其他员工在2021年度长期服务计划中的参与情况如下：
■
*分别为执行董事马明哲、谢永林、陈心颖、姚波、蔡方方，高级管理人员陈克祥、黄宝新、盛瑞生、胡剑锋，职工代表监事王志良。
本公司后续将依据上述实施方案完成股票购买，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2021年4月22日
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2021-022
中国平安保险（集团）股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第十届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2021年4月12日发出，会议于2021年4月19日至2021年4月22日以通讯表决方式召开。会议应参与投票监事5人，实际参与投票监事5人，会议有效行使表决权票数5票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于审议〈公司2021年第一季度报告〉的议案》
监事会对《公司2021年第一季度报告》进行了审议，意见如下：
（1）《公司2021年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；
（2）《公司2021年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况；
（3）监事会未发现参与《公司2021年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《关于审议陈心颖女士任中审计报告的议案》
本公司内部审计部门实施了陈心颖女士担任本公司执行董事、常务副总经理的任中审计工作，就陈心颖女士审计期间的经营成果真实性、经营行为合规性、内部控制有效性三方面进行检查，未发现异常。
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了《关于审议叶素兰女士离任审计报告的议案》
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）实施了叶素兰女士离任本公司副总经理、首席稽核执行官及审计责任人的审计工作，就叶素兰女士审计期间的经营成果真实性、经营行为合规性、内部控制有效性三方面进行检查，未发现异常。
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司监事会
2021年4月22日
