新华网股份有限公司

公司代码：603888 公司简称：新华网

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为164,941,398.26元，其中母公司实现净利润169,665,907.98元，提取法定盈余公积16,966,590.80元后，加年初未分配利润763,700,188.10元，减当年已分配利润101,210,725.91元，2020年当年实际可供股东分配利润为815,188,779.37元。

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.28元（含税），共派发红利总额66,435,758.08元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司是由新华社控股的传媒文化上市公司，是新华社构建“网上通讯社”的重要组成部分和构建内外并重传播格局的重要载体，公司积极发挥网络平台优势，代表中国网络媒体在全球媒体竞争中积极争夺国际话语权。依托新华社作为国家通讯社的权威地位和作为世界性通讯社的全球信息网络，新华网拥有权威的内容资源、广泛的用户基础、优质的客户资源和强大的品牌影响力，并以此为基础开展网络广告、信息服务、移动互联网、网络技术服务和数字内容等主营业务。报告期内，公司从事的主要业务及经营模式包括以下几类：

1、网络广告业务：网络广告业务是本公司的重要收入来源，目前已形成全系列的广告发布形态，覆盖新华网PC端、客户端和手机新华网以及官方法人微信、微博，公司广告业务领域涉及快消、金融、汽车、科技、能源、健康、旅游、时尚等主要行业，为客户提供全方位、全媒体的优质网络广告服务。

2、信息服务业务：公司的信息服务包括多媒体信息服务、大数据智能分析服务，以及举办大型论坛、会议活动等。公司经常性地为政府部门及企事业单位提供多媒体信息服务。作为国内最早从事数据智能分析服务的专业机构之一，本公司推出在大数据智能分析基础上的系列服务和产品，依托权威媒体平台、先进技术手段和阵容庞大的专家队伍，搭建开放平台、整合社会资源，以网络大数据采集、智能分析和研判为基础，为客户提供智库类高端产品和服务。

3、移动互联网业务：公司拥有“新华网”客户端、手机新华网、新华网微博、微信和“新华视频”产品；拥有“4G入口”/“5G入口”、手机阅读、移动语音、手机视频、动漫游戏等移动增值业务，拥有“溯源中国”（含食品溯源、医保药品鉴证核查、工业物联网）等业务，同时，公司提供教育平台技术服务、在线教育服务和党建活动服务。

4、网络技术服务业务：本公司凭借中央重点新闻网站的强大公信力、丰富的采编内容资源以及先进的网站建设技术，为各级政府、企事业单位提供专业的网站建设、内容管理、运行维护、技术保障等服务，建立起国内规模最大的政府网站集群之一。依托云计算基础设施，以视频云直播、内容云安全、云注册报名系统等产品为核心，提供全线覆盖的云服务解决方案和融合媒体解决方案。

5、数字内容业务：数字内容产业是信息技术与文化创意高度融合的创新产业形态，是5G时代数字经济的核心支撑，公司依托专业的人才团队、先进的技术设施和丰富的内容生产经验，利用人工智能、虚拟现实、增强现实、混合现实、创意数字影视、创意艺术视觉、无人机等现代数字技术，瞄准视频化、移动化、知识化、智能化方向进行融合形态数字内容的创意、策划、设计、开发、制作和跨平台销售。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

截至2020年12月31日，公司总资产43.74亿元，同比增长4.18%；净资产30.05亿元，同比增长1.40%；归属于上市公司股东的净利润1.65亿元，同比下降42.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.70亿元，同比下降41.98%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号一收入》，并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。会计政策变更及审批程序等具体内容如下：

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2、财政部于2018年12月7日修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施；同时，允许母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业提前实施。按照要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。会计政策及审批程序等具体内容如下：

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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至 2020年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共12户，详见本报告第十一节、九、在其他主体中的权益。本公司本年合并范围与上年相比未发生变化。

董事长：田舒斌

董事会批准报送日期：2021年4月23日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2021-017

新华网股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

（5）首席合伙人：石文先

（6）2020年末合伙人数量185人，注册会计师数量1,542人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。

（7）2019年度业务收入147,197.37万元、审计业务收入128,898.69万元、证券业务收入29,501.20万元。

（8）上市公司年报审计情况：

2019年上市公司审计客户家数160家、审计收费16,032.08万元。

2019年上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额6亿元，职业风险基金计提和职业保险购买均符合相关规定，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

（2）36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为王丰，1997年成为中国注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2020年起为公司提供审计复核服务。最近3年签署或复核10余家上市公司审计报告。

签字项目合伙人：刘国源，2001年成为中国注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2021年起为公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

签字会计师：潘守卫，2010年成为中国注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中审众环执业，2021年起为公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、质量控制复核人、拟签字会计师最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

3、独立性

中审众环及项目质量控制复核合伙人、签字项目合伙人、签字会计师等相关人员不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计费用

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，2021年财务审计费用为100万元，内控审计费用为25万元，与上期持平，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

经对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其与公司和公司关联人无关联关系，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，诚信状况良好，能够满足公司2021年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。同意续聘中审众环为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为中审众环具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，与公司和公司关联人无关联关系，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，诚信状况良好。

中审众环在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，其所出具的审计报告能充分反映公司财务状况及经营成果，出具的审计结果符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

中审众环具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，与公司和公司关联人无关联关系，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，诚信状况良好，能够满足公司2021年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事同意公司续聘中审众环为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，并同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2021年4月22日，公司召开第四届董事会第六次会议，以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘中审众环为公司2021年度财务报告审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

新华网股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2021-018

新华网股份有限公司

关于2020年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2175 号文《关于核准新华网股份有限公司首次公开发行股票的批复》，新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新华网”）获准向社会公开发行人民币普通股 51,902,936股，每股发行价格为人民币27.69元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币1,437,192,297.84 元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用以及发行手续费用等共计人民币57,306,611.74 元后，净募集资金共计人民币 1,379,885,686.10 元，上述资金于2016年10月24日到位。经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年10月25日出具瑞华验字【2016】01520010号验资报告。

（二）以前年度已使用金额

2016年至2019年，公司累计已使用募集资金348,763,644.03元，尚未使用募集资金总额为1,031,122,042.07元，手续费支出27,081.01元，实现理财收益及利息收入79,124,962.74元，截至2019年12月31日，公司募集资金专项账户内余额1,110,219,923.80元。

（三）报告期内使用金额及当前余额

截至2020年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币723,746,422.90元。明细如下表：

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，制定了《新华网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用及管理募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司；公司、新华网四川有限公司与中国建设银行股份有限公司成都高新支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司；公司、新华网江苏有限公司与中国建设银行股份有限公司南京建邺支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司；公司、新华网广东有限公司与中国建设银行股份有限公司广州直属支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

2017年10月19日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、南京银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金专用账户具体存放情况如下：

单位：万元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年4月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用1.6亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2020年4月16日，公司一直未使用该部分闲置募集资金补充流动资金，并将上述事项及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年10月28日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币48,000 万元的闲置募集资金，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的银行产品。使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

公司独立董事、监事会、保荐机构均已分别对此发表了同意的意见。

（五）截至2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期后均按照协议如期归还。报告期内具体实施及收益情况如下表：

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截至2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，未到期理财产品的情况如下：

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注：上述两笔资金均在2020年12月31日前认购南京银行结构性存款，但实际起息日均为2021年1月6日。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2020年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2020年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2020年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年4月17日及2017年5月11日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》，同意公司将原计划用于募集资金投资项目之一“新华网在线教育项目”的募集资金投资规模由9,320.64 万元变更为1,520.64万元，将新华网在线教育项目尚未投入的7,800.00万元募集资金用于设立新华网全资子公司，即新华网广东有限公司、新华网四川有限公司以及新华网江苏有限公司。具体内容详见公司于2017年4月18日、2017年5月12日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：新华网截至2020年12月31日止的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了新华网股份有限公司截至2020年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告

的结论性意见

保荐机构经核查后认为：新华网2020年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《新华网股份有限公司募集资金管理制度》、《新华网股份有限公司章程》等法规和文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

新华网股份有限公司

董 事 会

2021年4月23日

附表1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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附表2：变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2021-019

新华网股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》。因公司注册地址变更，拟修订《公司章程》第五条；根据《证券法》关于征集投票权的相关规定，拟修订《公司章程》第八十条；删除第一百八十七条第（四）款第2点内容。具体情况如下：

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除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。修改后的《公司章程》以工商管理部门核准登记的内容为准，《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2021年 4月23日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2021-020

新华网股份有限公司

关于拟出售金融资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“新华网”）董事会授权管理层及管理层授权的相关人士在投资收益达到8%及以上时适时出售部分或全部持有的华强方特文化科技集团股份有限公司（以下简称“华强方特”）股份、中证金牛（北京）投资咨询有限公司（以下简称“中证金牛”）股份以及退出部分或全部持有的深圳市润鑫四号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润鑫四号”）份额的相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 本次交易尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 交易实施不存在重大法律障碍。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第四届董事会第六次会议审议批准，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

1、目前公司持有华强方特股份520万股，持股比例为0.53%；公司认缴中证金牛223.755万元注册资本，持股比例为5%；公司下属全资孙公司新华网亿连投资管理（天津）有限公司出资100万元投资润鑫四号。

公司基于盘活存量资产，以优化配置公司资产，同时也有利于公司实现投资收益，公司董事会授权管理层及管理层授权的相关人士在投资收益达到8%及以上时适时出售部分或全部持有的华强方特股份、中证金牛股份以及退出部分或全部持有的润鑫四号份额的相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、公司于2021年4月22日召开第四届董事会第六次会议，本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议以 10 票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟出售金融资产的议案》。

3、本次交易暂不构成关联交易及重大资产重组；根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定无需提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况

（一）华强方特基本情况

企业名称：华强方特文化科技集团股份有限公司

统一社会信用代码：914403007917166617

类型：股份有限公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼1501-1506

法定代表人：戎志刚

注册资本：97,199.3829万人民币

成立日期：2006年07月12日

经营范围：一般经营项目是：投资文化项目（具体项目另行申报）；数码电影、数码电视的设计；经济信息咨询；数字文化技术创新服务（不含限制项目）；一般贸易；经营进出口业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：数字动漫设计制作。（涉及许可证的凭许可证经营）

（二）中证金牛基本情况

企业名称：中证金牛（北京）投资咨询有限公司

统一社会信用代码：91110106593887013P

类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

法定代表人：钱昊旻

注册资本：4,475.1万人民币

成立日期：2012年03月21日

经营范围：基金销售；投资管理；投资咨询；经济信息咨询；技术开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）润鑫四号基本情况

企业名称：深圳市润鑫四号投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300083440975L

类型：有限合伙企业

住所：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座第10层第1002室执行事务合伙人：深圳红树林创业投资有限公司

成立日期：2013年10月17日

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）。

三、本次交易的目的及对公司的影响

公司基于盘活存量资产，以优化配置公司资产，同时也有利于公司实现投资收益，提升公司价值的目的，出售部分或全部华强方特、中证金牛股份以及润鑫四号持有份额能够给公司带来一定的投资收益，对公司财务状况产生积极影响。但本次出售所获收益存在较大不确定性，目前尚无法确切评估出售股份和退出基金份额对公司业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、新华网股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

新华网股份有限公司

董事会

2021年4月23日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2021-012

新华网股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知和材料于2021年4月12日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2021年4月22日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长田舒斌先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》

同意《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》。独立董事已对该议案发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于计提资产减值准备及资产核销的公告》（公告编号：2021-014）。

（二）审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》

同意《公司2020年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2020年年度报告》全文及其摘要。

（三）审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

同意《公司2020年度董事会工作报告》，本议案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（四）审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》

同意《公司2020年度总裁工作报告》。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（五）审议通过了《公司2020年度社会责任报告》

同意《公司2020年度社会责任报告》。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司社会责任报告（2020）》。

（六）审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》

同意《公司2020年度独立董事述职报告》，后续将作为报告事项向公司2020年年度股东大会汇报。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

（七）审议通过了《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》

同意《公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。

（八）审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

同意《公司2020年度财务决算报告》，本议案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（九）审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股拟派发现金股利人民币1.28元（含税），共派发红利总额66,435,758.08元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。

独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2020年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-015）。

（十）审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2021年度日常关联交易预计额度的议案》

同意《关于公司2020年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2021年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，本议案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事叶芝已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-016）。

（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经董事会审计委员会审查和提议，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计与内部控制审计机构，财务审计费用为100万元，内部控制审计费用为25万元，聘期一年。独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，本议案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）。

（十二）审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

同意《公司2020年度内部控制评价报告》，独立董事已对该议案发表了同意意见。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

（十三）审议通过了《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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