郑州安图生物工程股份有限公司

（上接84版）

同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年。

该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：郑州安图科技发展有限公司

公司住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）经北一路87号院生产研发中心生产楼

法定代表人：刘军

注册资本：伍仟万圆整

经营范围：体外诊断试剂（不得经营体外诊断试剂以外的药品）的销售；第一二三类医疗器械销售、咨询与售后服务；办公用品、实验室耗材及设备销售、咨询与售后服务；道路普通货物运输；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；计算机技术咨询、技术服务与销售；从事货物和技术的进出口业务；实验室建设、咨询与服务。

与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

截至2019年12月31日，资产总额人民币56,585.30万元，负债总额人民币45,878.86万元，其中的银行贷款总额人民币5,000.00万元和流动负债总额人民币44,380.30万元，资产净额人民币10,706.43万元；实现营业收入人民币45,431.25万元，净利润人民币2,355.74万元。

截至2020年12月31日，资产总额人民币83,519.42万元，负债总额人民币70,333.73万元，其中的银行贷款总额人民币5,000.00万元和流动负债总额人民币 67,513.40万元，资产净额人民币13,185.69万元；实现营业收入人民币63,746.69万元，净利润人民币2,479.26万元。

上述数据均经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所审计。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，公司授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述担保额度内根据安图科技的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，代表公司办理相关手续，并签署相关文件。公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会认为：根据法律法规、中国证监会相关规定及公司章程的规定，本次担保事宜，充分考虑了公司及子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持子公司的发展，在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保人为公司全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。

独立董事意见：本次担保预计是为了满足安图科技开展检验科集约化服务业务的需求，公司对全资子公司的日常经营具有绝对控制权，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为0万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为5000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.76%。无逾期担保。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2021-019

郑州安图生物工程股份有限公司

关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 安图生物及其控股子公司因业务发展需要，拟向控股股东安图实业申请借款，借款总金额不超过10亿元人民币，借款期限不超过3年，自实际借款之日起，且在该期限内可滚动使用。借款利率不高于银行同期同类贷款利率；

● 本次借款构成关联交易，最近12个月内，安图实业向安图生物及其控股子公司提供借款22,634.95万元，接受安图生物及其控股子公司提供的相关服务11.34万元。除上述关联交易外，安图生物与安图实业无其他关联交易；

● 该议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、关联交易概述

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称：安图生物）及其控股子公司因业务发展需要，拟向控股股东郑州安图实业集团股份有限公司（以下简称：安图实业）申请借款，借款总金额不超过10亿元人民币，借款期限不超过3年，自实际借款之日起，且在该期限内可滚动使用。借款利率不高于银行同期同类贷款利率，安图生物及其控股子公司可根据资金实际情况提前还款。

同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述借款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件，授权期限自2020年度股东大会通过之日起至该借款还款完毕。

本次交易对方安图实业为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次借款构成关联交易。

二、关联方介绍

1．关联方基本情况

公司名称：郑州安图实业集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91410100670071799L

住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）经北一路126号

法定代表人：苗拥军

注册资本： 1250万

经营范围：实业投资。生物制品及药品技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询；商务信息咨询；销售：医疗耗材、化工产品(易燃易爆危险品除外）、一类医疗器械、保健用品、消毒用品、化妆品；从事货物及技术的进出口业务。

财务数据：截至2020年12月31日，安图实业总资产为301,917.67万元，净资产为301,444.80万元，2020年度营业收入为2,531.81万元，净利润为287,055.24万元（以上数据未经审计）。

交易方关联关系：截至2020年12月31日，安图实业直接持有公司248,633,287股股份，占公司总股本的55.13%，为公司控股股东。

三、关联交易的定价政策及对公司的影响

本次关联交易系公司正常经营发展需要，可以满足公司及公司控股子公司业务经营发展需要，提高融资效率，降低融资成本。按照市场公平原则定价，本次关联交易的借款利率不高于银行同期同类贷款利率，其定价依据充分，价格公平合理，且公司及控股子公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不对公司的独立性构成重大不利影响。

四、该关联交易应当履行的审议程序

2021年4月21日，公司第三届董事会第二十二次会议已审议通过该项议案，据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，公司董事会审议本议案时，关联董事苗拥军、杨增利、吴学炜、付光宇、冯超姐回避表决。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可，并发表了如下独立意见：

1.公司控股股东安图实业为公司及公司控股子公司提供总金额不超过10亿元的借款，借款利率不高于银行同期贷款利率，有助于满足公司及公司控股子公司业务发展的资金需求，提高融资效率，降低融资成本。

2．本次借款是为满足公司及其公司控股子公司日常运营需要，关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。

3．公司董事会在审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。

本次议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、最近12个月与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2021年3月31日，最近12个月内，安图实业向安图生物及其控股子公司提供借款22,634.95万元，接受安图生物及其控股子公司提供的相关服务11.34万元。除上述关联交易外，安图生物与安图实业无其他关联交易。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2021-023

郑州安图生物工程股份有限公司

关于变更公司经营范围

暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据河南省市场监督管理局《关于开展市场主体经营范围登记规范化工作的通知》要求及公司实际生产经营需要，公司原有经营范围将修改为：“许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医疗设备租赁；非居住房地产租赁；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；塑料制品制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新型有机活性材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

同时，遵照中国证监会发布的《中华人民共和国证券法》（2019年12月修订）并结合公司实际情况，修订《公司章程》部分条款。

公司上述变更所涉及的具体章程修订如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订《公司章程》事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。修订的《公司章程》需要在工商行政管理部门备案。

公司本次修订章程，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2021-024

郑州安图生物工程股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月13日 14点00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月13日

至2021年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：10、12

应回避表决的关联股东名称：郑州安图实业集团股份有限公司回避表决议案10和议案12；Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED回避表决议案12。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3. 股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

（二）登记时间 2021年5月12日 9：00-12:00 14:00-17：00

（三）登记地点 本公司证券事务部（郑州经济技术开发区第十五大街199号）

六、其他事项

1. 联系地址：郑州经济技术开发区第十五大街199号

2. 联系电话：0371-86506868

3. 联系传真： 0371-86506767

4. 邮箱：autobio@autobio.com.cn

5. 联系人：房瑞宽

6. 与会股东食宿及交通费用自理

7. 授权委托书见附件1

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

郑州安图生物工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月13日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。