厦门吉宏科技股份有限公司
关于公司2020年度利润
分配预案的公告
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2021-013
厦门吉宏科技股份有限公司
关于公司2020年度利润
分配预案的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过《2020年度利润分配预案》，具体内容如下：
一、2020年利润分配预案
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度母公司报表中净利润为195,448,890.45元，在提取10%法定盈余公积金19,544,889.05元后，2020年度母公司实现可供分配的利润为175,904,001.40元，加上以往年度留存的未分配利润267,148,810.43元，减去本年度已向股东分配的利润22,259,369.9元，本年度母公司报表中可供分配利润总额为420,793,441.93元。
公司拟定2020年年度利润分配预案如下：以董事会审议通过利润分配预案之日的总股本378,409,288股，扣除回购专户持有的2,925,207股后的375,484,081股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金股利37,548,408.10元，不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
上述利润分配预案于股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。
二、独立董事意见
公司拟定上述利润分配预案，与公司良好业绩、持续盈利能力及未来发展规划相匹配，在保障公司正常经营和可持续发展基础上，对投资者进行适度回报，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求。同意上述利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议决定。
三、其他说明
1、上述利润分配预案系根据公司的实际经营情况和长远利益出发，并考虑广大投资者的回报拟定，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，有利于公司的持续稳定和长远发展。
2、利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人进行严禁内幕交易的告知义务。
3、上述利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议决定后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月23日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2021-015
厦门吉宏科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：
一、本次会计政策变更的情况
1、本次会计政策变更的原因
财政部于2018年12月7日修订发布《企业会计准则第21号一一租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
由于上述企业会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、本次会计政策变更的日期
根据上述规定，公司自 2021年1月1日起施行新租赁准则。
3、变更前采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
公司将执行财政部于2018年修订并发布的新租赁准则，其他未修改变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，原采用的相关会计政策进行相应调整。新租赁准则修订的主要内容包括：新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
三、独立董事和监事会意见
（一）独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订颁发的会计政策作出的合理变更，符合财政部的相关要求，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审议程序符合法律法规和公司章程的规定，同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则第21号一一租赁》（财会[2018]35号）相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月23日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2021-016
厦门吉宏科技股份有限公司关于公司
独立董事离职及补选的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司独立董事离职的情况说明
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事黄炳艺先生提交的书面辞职申请，黄炳艺先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时申请辞去第四届董事会审计委员会委员及薪酬考核委员会委员职务。黄炳艺先生辞职生效后，将不再公司担任任何职务。
鉴于黄炳艺先生离职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据相关规定，黄炳艺先生的辞职将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，黄炳艺先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责。
截至本公告披露日，黄炳艺先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
黄炳艺先生在公司担任独立董事及相关专门委员会委员期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事的情况
为保证公司董事会的正常运行，经公司提名委员会提名审核，公司于2021年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提名张国清先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张国清先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
张国清先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
本次补选张国清先生为公司独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。张国清先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将担任公司第四届董事会审计委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会通过之日起止第四届董事会任期届满之日止。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月23日
附：独立董事候选人张国清先生个人简历
张国清，男，1976年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2005年8月至2009年7月任厦门大学管理学院会计学助理教授；2009年8月至2015年7月任厦门大学管理学院会计学副教授；2015年8月至今任厦门大学管理学院会计学教授；2017年3月至今在厦门大学管理学院会计学系担任副主任职务。现为厦门大学管理学院会计学系副主任、会计学教授、博士生导师；科华恒盛股份有限公司独立董事。
截止本公告披露日，张国清先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2021-017
厦门吉宏科技股份有限公司
关于公司董事、监事及高级管理人员2021年年度薪酬的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司董事及高级管理人员2021年年度薪酬的议案》、召开第四届监事会第十二次会议审议通过《关于公司监事2021年年度薪酬的议案》，根据公司实际经营状况，参考公司所处行业规模的薪酬水平，拟定2021年年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案如下：
（一）独立董事的薪酬
公司独立董事的津贴为每年税前人民币8万元，其履行职务发生的费用由公司实报实销。
（二）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬
公司非独立董事及高级管理人员的薪酬明细如下：
■
（三）公司监事的薪酬
根据公司实际经营状况，结合监事在公司任职情况，拟定公司监事按照其在公司担任岗位及职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。
上述薪酬为税前金额，董事、监事及高级管理人员应承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴。非独立董事和高管的薪酬按月发放，独立董事津贴按年发放。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月23日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2021-018
厦门吉宏科技股份有限公司
关于2021年公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并
提供担保的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于2021年公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及部分控股子公司呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司（以下简称“呼市吉宏”）、廊坊市吉宏包装有限公司（以下简称“廊坊吉宏”）、孝感市吉联食品包装有限公司（以下简称“孝感吉联”）、安徽吉宏环保纸品有限公司（以下简称“安徽吉宏”）、济南吉联包装有限公司（以下简称“济南吉联”）、宁夏吉宏环保包装科技有限公司（以下简称“宁夏吉宏”）、黄冈市吉宏包装有限公司（以下简称“黄冈吉宏”）、杭州吉客印数据科技有限公司（以下简称“杭州吉客印”）、江西吉宏供应链管理有限公司（以下简称“江西吉宏”）、厦门吉宏包装工业有限公司（以下简称“吉宏工业”）、厦门市吉客印电子商务有限公司（以下简称“厦门吉客印”）、厦门酒仙客电子商务有限公司（以下简称“厦门酒仙客”）、陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“陕西永鑫”）根据2021年的实际经营情况，向相关银行等金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，并根据金融机构的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等提供担保，或者相互之间互相提供担保。
上述综合授信主要用于公司及控股子公司日常经营所需的包括流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、保函、保理等，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等，具体融资金额、对应的金融机构及相应的担保事项将视公司与子公司运营资金实际需求、与相应的金融机构协商确定。
1、公司预计为控股子公司提供担保的具体情况如下：
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2、控股子公司预计为公司提供担保的具体情况如下：
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注：1、公司将根据实际需求确认拟申请综合授信并提供担保的金融机构；
2、申请的授信额度以金融机构实际审批为准，每笔担保金额和担保期限以最终签署的合同为准。
上述授信、担保的授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，在授权期限内，综合授信额度可循环使用，无需另行召开董事会或股东大会审议。同时授权公司经营管理层负责办理融资相关全部事宜，包括但不限于审核公司及上述控股子公司的资金需求并进行分配调整、签署授信、担保协议等法律文件。
二、被担保人基本情况
（一）呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司
1、公司名称：呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司
2、成立时间：2009年9月1日
3、注册地点：内蒙古自治区呼和浩特金山开发区察素齐路
4、注册资本：2,000万元
5、法定代表人：张和平
6、经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷（凭印刷经营许可证经营）。一般经营项目：平面广告设计制作；纸制品开发、设计、制作及销售；批发零售纸张、印刷器材、印刷耗材、塑料制品、五金配件；包装箱、包装盒的加工销售；机械维修及技术改造业务。
7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
8、最近一年主要财务数据
单位：元
■
经核查，呼市吉宏不属于失信被执行人。
（二）廊坊市吉宏包装有限公司
1、公司名称：廊坊市吉宏包装有限公司
2、成立时间：2013年1月8日
3、注册地点：廊坊市广阳经济开发区宏业路68号
4、注册资本：2,000万元
5、法定代表人：张和平
6、经营范围：包装箱、包装盒加工及销售；纸制品加工、销售；包装装潢印刷；平面设计；印刷设备技术开发、技术服务及维修；批发零售纸张、印刷耗材、印刷器材；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
8、最近一年主要财务数据
单位：元
■
经核查，廊坊吉宏不属于失信被执行人。
（三）孝感市吉联食品包装有限公司
1、公司名称：孝感市吉联食品包装有限公司
2、成立时间：2019年8月9日
3、注册地点：孝感市孝汉大道纵8号路
4、注册资本：人民币2,000万元
5、法定代表人：张和平
6、经营范围：食品包装材料、纸制品的研发、生产、销售（不含出版物）；其他印刷品印刷和销售；塑料制品、印刷机械及零配件、文化用品（不含出版物）的批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
8、最近一年主要财务数据
单位：元
■
经核查，孝感吉联不属于失信被执行人。
（四）安徽吉宏环保纸品有限公司
1、公司名称：安徽吉宏环保纸品有限公司
2、成立时间：2009年8月7日
3、注册地点：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区乳泉大道33号
4、注册资本：5,000万元
5、法定代表人：李铁军
6、经营范围：环保纸容器研发；纸容器及相关纸制品的生产和销售；塑料制品的批发；包装装潢印刷品的印刷和销售。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
8、最近一年主要财务数据
单位：元
■
经核查，安徽吉宏不属于失信被执行人。
（五）济南吉联包装有限公司
1、公司名称：济南吉联包装有限公司
2、成立时间：2008年7月24日
3、注册地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区赭山工业园赭山南路西首
4、注册资本：3,200万元
5、法定代表人：张和平
6、经营范围：包装装潢印刷品印刷；普通货运；纸制品的生产及销售；塑料制品(不含废旧塑料)的销售；国内广告的设计、制作、代理、发布；货物进出口，技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
8、最近一年主要财务数据
单位：元
■
经核查，济南吉联不属于失信被执行人。
（六）宁夏吉宏环保包装科技有限公司
1、公司名称：宁夏吉宏环保包装科技有限公司
2、成立时间：2018年12月28日
3、注册地点：宁夏青铜峡工业园区(亲水路)
4、注册资本：5,000万元
5、法定代表人：张和平
6、经营范围：包装装潢印刷(凭资质证经营)；纸制品、塑料制品(不含废旧塑料)生产销售；广告设计、制作、代理、发布；进出口贸易；道路普通货物运输(凭资质证经营)；房屋租赁 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
8、最近一年主要财务数据
单位：元
■
经核查，宁夏吉宏不属于失信被执行人。
（七）黄冈市吉宏包装有限公司
1、公司名称：黄冈市吉宏包装有限公司
2、成立时间：2019年04月01日
3、注册地点：黄冈市黄州区南湖街道南湖工业园南湖5路6号
4、注册资本：2,000万元
5、法定代表人：张和平
6、经营范围：包装装潢印刷品及其他印刷品印刷：设计、制作、代理发布国内各类广告；塑料薄膜制造；塑料制品生产；纸制品设计、制作及销售;纸、印刷器材批发兼零售；普通机械设备维修及技术咨询。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
8、截止本公告披露日，黄冈吉宏尚未实际开展业务，暂无财务数据。
经核查，黄冈吉宏不属于失信被执行人。
（八）杭州吉客印数据科技有限公司
1、公司名称：杭州吉客印数据科技有限公司
2、成立时间：2020年11月23日
3、注册地点：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区启迪路198号B1-3-105室
4、注册资本：1,000万元
5、法定代表人：贺静颖
6、经营范围：一般项目：区块链技术相关软件和服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网安全服务；信息系统集成服务；软件开发；云计算设备销售；数字文化创意技术装备销售；电子产品销售；动漫游戏开发；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；供应链管理服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
8、最近一年主要财务数据
单位：元
■
经核查，杭州吉客印不属于失信被执行人。
（九）江西吉宏供应链管理有限公司
1、公司名称：江西吉宏供应链管理有限公司
2、成立时间：2019年09月09日
3、注册地点：江西省赣州市章贡区兴国路61号赣州总部经济区东座（206-6）室
4、注册资本：5,000万元
5、法定代表人：庄浩
6、经营范围：许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品），货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：供应链管理服务，日用百货、五金产品、计算机软硬件及辅助设备、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）、金属材料、机械设备、电子产品、建筑材料、化工产品（不含许可类化工产品）、第二类医疗器械、纸制品、纸浆、包装材料及制品销售，房地产咨询，工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
8、最近一年主要财务数据
单位：元
■
经核查，江西吉宏不属于失信被执行人。
（十）厦门吉宏包装工业有限公司
1、公司名称：厦门吉宏包装工业有限公司
2、成立时间：2020年03月25日
3、注册地点：厦门市海沧区浦头路11号三号厂房1#
4、注册资本：5,000万元
5、法定代表人：张和平
6、经营范围：纸和纸板容器制造；本册印制；包装装潢及其他印刷；专业化设计服务；广告的设计、制作、代理、发布；塑料薄膜制造；其他塑料制品制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；印刷专用设备制造；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）；其他未列明专业设备修理（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）
7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
8、最近一年主要财务数据
单位：元
■
经核查，吉宏工业不属于失信被执行人。
（十一）厦门市吉客印电子商务有限公司
1、公司名称：厦门市吉客印电子商务有限公司
2、成立时间：2017年8月1日
3、注册地点：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云一路93号翔云楼310单元B066
4、注册资本：5,000万元
5、法定代表人：庄浩
6、经营范围：许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；物联网应用服务；数字文化创意内容应用服务；互联网设备销售；软件销售；网络设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用木制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；箱包销售；日用品批发；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；珠宝首饰零售；家用电器销售；日用家电零售；家具销售；建筑材料销售；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；豆及薯类销售；谷物销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
8、最近一年主要财务数据
单位：元
■
经核查，厦门吉客印不属于失信被执行人。
（十二）厦门酒仙客电子商务有限公司
1、公司名称：厦门酒仙客电子商务有限公司
2、成立时间：2021年01月11日
3、注册地点：厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼2单元-1
4、注册资本：1,000万元
5、法定代表人：周日强
6、经营范围：许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；贸易经纪与代理（不含拍卖）；办公设备耗材销售；办公用品销售；服装服饰零售；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：公司全资子公司厦门市吉客印电子商务有限公司持股比例80%。
8、厦门酒仙客成立于2021年1月，时间较短，暂无最近一年的财务数据。
经核查，厦门酒仙客不属于失信被执行人。
（十三）陕西永鑫纸业包装有限公司
1、公司名称：陕西永鑫纸业包装有限公司
2、成立时间：2004年09月21日
3、注册地点：陕西省西安市临潼区经济开发区
4、注册资本：2857.14万元人民币
5、法定代表人：张和平
6、经营范围：包装装潢设计、生产和加工各类包装材料、包装制品，彩色印刷，高档纸板生产，销售塑料零件和其它塑料制品，销售自产产品，普通道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持股比例51%。
8、最近一年主要财务数据
单位：元
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经核查，陕西永鑫不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司及上述控股子公司呼市吉宏、廊坊吉宏、孝感吉联、安徽吉宏、济南吉联、宁夏吉宏、黄冈吉宏、杭州吉客印、江西吉宏、吉宏工业、厦门吉客印、厦门酒仙客、陕西永鑫为综合授信业务项下的贷款互相提供担保，互相担保总金额不超过人民币15亿元。当公司申请授信额度时，由呼市吉宏、廊坊吉宏、孝感吉联、安徽吉宏、济南吉联、宁夏吉宏、黄冈吉宏、杭州吉客印、江西吉宏、吉宏工业、厦门吉客印、厦门酒仙客及陕西永鑫提供信用担保或抵押担保（具体担保方式以金融机构的审批意见为准），当呼市吉宏、廊坊吉宏、安徽吉宏、济南吉联、宁夏吉宏、黄冈吉宏、江西吉宏、吉宏工业及厦门吉客印申请授信额度时，由公司提供信用担保。上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及控股子公司与相应的金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
1、本次担保事项为合并报表范围内的母公司及控股子公司之间为向银行等金融机构申请综合授信互相提供担保，有利于满足日常生产经营活动的资金需求、促进公司主营业务的发展、提高公司资金周转利用率。
2、公司能有效控制合并报表范围内控股子公司的经营管理、财务管控、投融资等，为其提供担保风险可控，故未要求提供反担保。本次担保不会对公司产生不利影响、不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司累计发生担保余额为3,960万元，全部为公司对全资子公司的担保，占公司2020年度经审计净资产的2.24%。除上述合并报表范围内的担保事项外，公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月23日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2021-019
厦门吉宏科技股份有限公司关于公司
预计2021年为部分子公司履行
合同提供担保的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司预计2021年为部分子公司履行合同提供担保的议案》，同意公司根据控股子公司呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司（以下简称“呼市吉宏”）、廊坊市吉宏包装有限公司（以下简称“廊坊吉宏”）、安徽吉宏环保纸品有限公司（以下简称“安徽吉宏”）、济南吉联包装有限公司（以下简称“济南吉联”）、宁夏吉宏环保包装科技有限公司（以下简称“宁夏吉宏”）、黄冈市吉宏包装有限公司（以下简称“黄冈吉宏”）、江西吉宏供应链管理有限公司（以下简称“江西吉宏”）、滦州吉宏包装有限公司（以下简称“滦州吉宏”）、陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“陕西永鑫”）实际生产经营状况，应供应商要求为上述控股子公司履行原材料采购合同提供担保，并授权公司经营管理层签署与担保事项相关的全部法律文件。担保事项预计如下：
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上述担保的期限自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
（一）呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司
1、公司名称：呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司
2、成立时间：2009年9月1日
3、注册地点：内蒙古自治区呼和浩特金山开发区察素齐路
4、注册资本：2,000万元
5、法定代表人：张和平
6、经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷（凭印刷经营许可证经营）。一般经营项目：平面广告设计制作；纸制品开发、设计、制作及销售；批发零售纸张、印刷器材、印刷耗材、塑料制品、五金配件；包装箱、包装盒的加工销售；机械维修及技术改造业务。
7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
8、最近一年主要财务数据
单位：元
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经核查，呼市吉宏不属于失信被执行人。
（二）廊坊市吉宏包装有限公司
1、公司名称：廊坊市吉宏包装有限公司
2、成立时间：2013年1月8日
3、注册地点：廊坊市广阳经济开发区宏业路68号
4、注册资本：2,000万元
5、法定代表人：张和平
6、经营范围：包装箱、包装盒加工及销售；纸制品加工、销售；包装装潢印刷；平面设计；印刷设备技术开发、技术服务及维修；批发零售纸张、印刷耗材、印刷器材；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
8、最近一年主要财务数据
单位：元
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经核查，廊坊吉宏不属于失信被执行人。
（三）安徽吉宏环保纸品有限公司
1、公司名称：安徽吉宏环保纸品有限公司
2、成立时间：2009年8月7日
3、注册地点：安徽省蚌埠市怀远县经济开发区乳泉大道33号
4、注册资本：5,000万元
5、法定代表人：李铁军
6、经营范围：环保纸容器研发；纸容器及相关纸制品的生产和销售；塑料制品的批发；包装装潢印刷品的印刷和销售。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)
7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
8、最近一年主要财务数据
单位：元
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经核查，安徽吉宏不属于失信被执行人。
（四）济南吉联包装有限公司
1、公司名称：济南吉联包装有限公司
2、成立时间：2008年7月24日
3、注册地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区赭山工业园赭山南路西首
4、注册资本：3,200万元
5、法定代表人：张和平
6、经营范围：包装装潢印刷品印刷；普通货运；纸制品的生产及销售；塑料制品(不含废旧塑料)的销售；国内广告的设计、制作、代理、发布；货物进出口，技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
8、最近一年主要财务数据
单位：元
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经核查，济南吉联不属于失信被执行人。
（五）宁夏吉宏环保包装科技有限公司
1、公司名称：宁夏吉宏环保包装科技有限公司
2、成立时间：2018年12月28日
3、注册地点：宁夏青铜峡工业园区(亲水路)
4、注册资本：5,000万元
5、法定代表人：张和平
6、经营范围：包装装潢印刷(凭资质证经营)；纸制品、塑料制品(不含废旧塑料)生产销售；广告设计、制作、代理、发布；进出口贸易；道路普通货物运输(凭资质证经营)；房屋租赁 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
8、最近一年主要财务数据
单位：元
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经核查，宁夏吉宏不属于失信被执行人。
（六）黄冈市吉宏包装有限公司
1、公司名称：黄冈市吉宏包装有限公司
2、成立时间：2019年04月01日
3、注册地点：黄冈市黄州区南湖街道南湖工业园南湖5路6号
4、注册资本：2,000万元
5、法定代表人：张和平
6、经营范围：包装装潢印刷品及其他印刷品印刷：设计、制作、代理发布国内各类广告；塑料薄膜制造；塑料制品生产；纸制品设计、制作及销售;纸、印刷器材批发兼零售；普通机械设备维修及技术咨询。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
7、与公司存在的关联关系或其他业务联系：系公司全资子公司。
8、截止本公告披露日，黄冈吉宏尚未实际开展业务，暂无财务数据。
经核查，黄冈吉宏不属于失信被执行人。
（七）江西吉宏供应链管理有限公司
1、公司名称：江西吉宏供应链管理有限公司
2、成立时间：2019年09月09日
3、注册地点：江西省赣州市章贡区兴国路61号赣州总部经济区东座（206-6）室
4、注册资本：5,000万元
5、法定代表人：庄浩
6、经营范围：许可项目：食品互联网销售（销售预包装食品），货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：供应链管理服务，日用百货、五金产品、计算机软硬件及辅助设备、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）、金属材料、机械设备、电子产品、建筑材料、化工产品（不含许可类化工产品）、第二类医疗器械、
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