上海洗霸科技股份有限公司

（上接105版）

附表1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

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证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2021-035

上海洗霸科技股份有限公司

关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

委托理财金额：公司及子公司自有资金不超过2亿元人民币（含本数）

委托理财投资类型：银行评级较低风险的银行发行的理财产品

委托理财期限：不超过12个月

2021年4月21日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议分别审议并表决通过了《关于公司2021年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过2亿元人民币（含本数）的自有资金进行委托理财。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2020修订）》《公司章程》相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、委托理财概述

1.委托理财基本情况

（1）投资目的

进一步提高公司及子公司的资金使用效率，依法增加公司及子公司的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（2）投资产品

投资产品为期限不超过12个月的银行评级较低风险的银行发行的理财产品。

（3）投资额度

投资额度不超过人民币2亿元（含本数），在董事会决议有效期内，该投资额度可以循环、滚动使用。

（4）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（5）资金来源

公司阶段性闲置的部分自有资金。

（6）实施方式

在额度范围内和决议有效期内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

相关权限包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品，签署相关合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部具体操作落实。

2.公司审批程序

本次使用自有资金购买理财产品的议案，已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，相关决议合法有效。

二、对公司的影响

在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

三、风险控制措施

1.财务管理部门严格按照董事会决议限定的投资范围、额度、期限等要求执行；投资事项具体实施时，财务管理部门安排专业人员针对不同理财产品的性质、安全级别、投资标的、期限和收益情况等要素慎重对比、分析，选择合适的理财产品作为投资目标，报经由总经理、财务总监、审计总监及法务人员等组成的审批小组审批后，进一步沟通相关主体落实投资事宜。

2.投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.按照信息披露的有关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。

四、独立董事意见

独立董事发表独立意见认为：

本项议案的内容和审议程序符合国家相关法律法规、监管规范和《公司章程》等规定。公司及子公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、合规信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品，可以提高公司及子公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

1.第四届董事会第五次会议决议；

2.第四届监事会第四次会议决议；

3.独立董事关于第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2021-036

上海洗霸科技股份有限公司

关于调整内部机构设置的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年4月21日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议在公司会议室召开，会议审议并表决通过了《关于调整内部机构设置的议案》。

调整后的公司部门设置及其职能情况为：

1.公司内部结构图

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2.部门职能概述

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特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2021年4月23 日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2021-037

上海洗霸科技股份有限公司关于召开

2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为配合当前防控新冠肺炎疫情的相关安排，公司欢迎股东/股东代表尽量选择网络投票方式参加本次股东大会。选择现场投票方式的股东/股东代表应采取有效防护措施，并请按照会场物业人员要求做好体温检测、信息登记等相关工作。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月13日 13 点 30分

召开地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月13日

至2021年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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此外，本次股东大会还将依法听取公司独立董事的2020年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，已经2021年4月21日召开的公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过。相关董事会、监事会会议决议公告及有关事项的其他相关文件已于2021年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定媒体。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：兼任非独立董事的尹小梅、王羽旸、王炜，以及王炜的一致行动人翁晖岚、上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）、上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

参加本次股东大会现场会议的股东，请于2021年5月12日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持盖章的 营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可在上述时间段，用传真或信函方式登记。授权委托书格式文本详见附件1。

六、其他事项

1、特别提醒

当前新冠肺炎疫情防控形势下，欢迎股东尽量通过网络方式参与大会投票。

选择现场投票的股东，请配合相关会场物业等管理人员做好体温检测、信息登记及其他必要的秩序、健康维护事务，全程戴好防护口罩，并自行做好其他相关防控措施。

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

请出席现场会议的股东，最晚不迟于2021年5月13日下午13:10到会议召开地点报到。

2、联系方式

联系地点：上海市中山北一路1230号柏树大厦B区5楼董事会秘书办公室。

联系电话：（021）65424668

联系传真：（021）65446350

3、费用说明

出席会议的所有股东膳食住宿及交通、健康防护等费用自理，根据监管部门有关规定，公司股东大会不发放任何礼品。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海洗霸科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月13日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2021-039

上海洗霸科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次会议（以下简称本次会议）于2021年4月21日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议属于年度监事会会议，公司已于十日前以邮件或电话等方式将本次会议事宜通知了全体监事并当面送交了会议材料。

本次会议由监事会主席吴蕾女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议并表决通过了《关于监事会2020年度工作报告的议案》

议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司监事会2020年度工作报告全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2.审议并表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，结合相关资产实际情况，出于谨慎性原则，依法召开相关会议审议本次计提资产减值准备事项；相关事项及符合相关法律法规及实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，相关决策程序符合法律及公司章程的规定。

议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-030）。

3.审议并表决通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更是依法及时落实财政部有关通知要求的行为，公司会计政策依照财政部相关文件要求变更后，相关会计处理及财务报表能够更加准确、客观、规范地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-031）。

4.审议并表决通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

监事会以决议的形式对本项议案所涉事项提出如下书面审核意见：公司2020年年度报告及摘要严格按照财务规章制度和规范制作，公司董事会编制和审议公司2020年年度报告及摘要的程序符合法律、法规及中国证监会、上海证券交易所的规范性文件的规定，公司2020年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关政策文件的格式要求，报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

关于公司2020年年度报告及摘要的具体内容，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

5.审议并表决通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司2020年度财务决算报告全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

6.审议并表决通过了《关于2021年度财务预算方案的议案》

议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司2021年度财务预算方案全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

7.审议并表决通过了《关于2020年度利润分配的议案》

公司拟定2020年度利润分配预案为：以2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.1元（含税）、以资本公积转增股本每10股转增2.5股，不派送红股，剩下的未分配利润结转至以后年度。在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

关于公司2020年度利润分配预案的相关内容，详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-032）。

8.审议并表决通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合关于上市公司内部控制的其他监管要求，依照公司内部控制制度和评价办法的具体规定制作2020年度内部控制评价报告。相关评价报告真实、客观反映了公司2020年度内部控制体系建设和运作的实际情况，审计机构的专项审计也对此予以认可。监事会认可公司内部控制的自我评价结论及相关审计结论。

议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

公司2020年度内部控制评价报告及相关审计报告全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

9.审议并表决通过了《关于2021年度监事薪酬的议案》

议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司2021年度监事薪酬方案全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

10.审议并表决通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

监事会认为，公司拟续聘的众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格和能力，在公司过往聘用期内工作勤勉尽责、诚信服务，执业水平良好；公司续聘2021年度审计机构的相关程序符合公司法和公司章程的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

关于续聘公司2021年度审计机构的相关信息，详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-033）。

11.审议并表决通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的议案》

监事会认为，公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及相关鉴证报告格式规范，内容真实、准确、完整，客观反映了公司2020年度募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关监管文件的规定，不存在违规存放、使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等具体信息，详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等文件。

12.审议并表决通过了《关于2021年第一季度报告的议案》

监事会以决议的形式对本项议案提出如下书面审核意见：公司2021年第一季度报告严格按照财务规章制度和规范制作，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，2021年第一季度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、上海证券交易所的规定。

议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司2021年第一季度报告》。

13.审议并表决通过了《关于2021年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》

议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-035）。

三、上网公告附件

1.公司第四届监事会第四次会议决议；

2.公司监事会关于相关事项的审核意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

监事会

2021年4月23日

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2021-038

上海洗霸科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议（以下简称本次会议）于2021年4月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并进行表决。本次会议属于年度董事会会议，相关事项已于十日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并以邮件或当面方式送交了会议材料。

本次会议由公司董事长王炜先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知和召开程序及议题符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、会议审议情况

1.审议并表决通过《关于董事会2020年度工作报告的议案》

本项议案表决结果为：全体董事6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

议案所涉公司董事会2020年度工作报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2.审议并表决通过《关于董事会审计委员会2020年度履职报告的议案》

本项议案表决结果为：全体董事6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

议案所涉公司董事会审计委员会2020年度履职报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

3.审议并表决通过《关于总经理2020年度工作报告的议案》

本项议案表决结果为：全体董事6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

4.审议并表决通过《关于计提资产减值准备的议案》

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果为：全体董事6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

相关内容详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-030）。

5.审议并表决通过《关于会计政策变更的议案》

同意根据财政部《企业会计准则第21号一一租赁》（财会〔2018〕35 号）的相关要求，对公司会计政策进行调整。

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果为：全体董事6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

相关内容详见刊登于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-031）。

6.审议并表决通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

监事会以监事会决议的形式对本项议案发表了书面审核意见。

本项议案表决结果为：全体董事6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司2020年年度报告及摘要的具体内容，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

7.审议并表决通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果为：全体董事6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司2020年度财务决算报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

8.审议并表决通过《关于2021年度财务预算方案的议案》

本项议案表决结果为：全体董事6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司2021年度财务预算方案全文，同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

9.审议并表决通过《关于2020年度利润分配的议案》

公司2020年度利润分配预案为：以2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.1元（含税）、以资本公积转增股本每10股转增2.5股，不派送红股，剩下的未分配利润结转至以后年度。在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果为：全体董事6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

关于公司2020年度利润分配预案的相关内容，详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-032）。

10.审议并表决通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了审计报告。

本项议案表决结果为：全体董事6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

公司2020年度内部控制评价报告及相关审计报告全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

11.审议并表决通过《关于2020年度审计工作总结及2021年度审计工作计划的议案》

本项议案表决结果为：全体董事6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

12.审议并表决通过《关于2021年度非独立董事薪酬方案的议案》

非独立董事王炜、尹小梅、王羽旸依法对本项议案回避表决。

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司2021年度非独立董事薪酬方案全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

13.审议并表决通过《关于2021年度独立董事薪酬方案的议案》

独立董事肖莹、董滨、陆豪杰依法对本项议案回避表决。

本项议案表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权、3票回避表决。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司2021年度独立董事薪酬方案全文，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

14.审议并表决通过《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

同时兼任高级管理人员的董事王炜、尹小梅依法对本项议案回避表决。

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权、2票回避表决。

15.审议并表决通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

独立董事对相关事项发表了事前认可意见，并对议案发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果为：全体董事6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

关于续聘公司2021年度审计机构的相关信息，详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-033）。

16.审议并表决通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的议案》

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对相关情况出具了鉴证报告。

国泰君安证券股份有限公司对相关情况出具了专项核查报告。

本项议案表决结果为：全体董事6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及中介机构的相关鉴证报告、专项核查报告，详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-034）及相关报告。

17.审议并表决通过《关于2021年第一季度报告的议案》

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

监事会以监事会决议的形式对本项议案所涉定期报告事项予以认可。

本项议案表决结果为：全体董事6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司2021年第一季度报告》。

18.审议并表决通过《关于补选董事的议案》

因公司董事韩宇泽辞职，经由董事会提名委员会的推荐，拟聘邹帅文先生为公司董事，任期至公司第四届董事会任期届满时止；邹帅文先生获任公司董事的同时，将兼任公司董事会审计委员会委员。

邹帅文先生的简历，请见本公告附件。

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果为：全体董事6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

19.审议并表决通过《关于2021年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》

独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

本项议案表决结果为：全体董事6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-035）。

20.审议并表决通过《关于调整内部机构设置的议案》

本项议案表决结果为：全体董事6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

具体内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于调整内部机构设置的公告》（公告编号：2021-036）。

21.审议并表决通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

本项议案表决结果为：全体董事6票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

关于召开2020年年度股东大会的通知的具体内容，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。

三、上网公告附件

1.公司第四届董事会第五次会议决议；

2.公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见、独立意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日

附件：

董事候选人邹帅文先生简历

邹帅文先生：中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，新加坡国立大学硕士研究生毕业，高级工程师。邹帅文先生曾任ASM（新加坡）科技有限公司研发工程师、新加坡国立大学环境工程系助理研究员和土木与环境工程系研究学者。邹帅文先生2011年10月入职公司，后任公司副总经理兼水环境事业部部门总经理。

邹帅文先生直接持有公司股份48600股。同时，邹帅文先生持有上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.67%合伙份额，上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份1923300股，因此邹帅文先生间接持有少许公司股份。邹帅文先生与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。邹帅文先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。