河南平高电气股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：600312 公司简称：平高电气

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年度利润分配预案拟定为：以总股本1,356,921,309股为基数，每10股派发现金股利0.28元（含税）。以上年度利润分配预案尚需公司2020年度股东大会批准。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司业务范围涵盖输配电设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、服务与工程承包，核心业务为高压开关业务、配电网开关业务、电力工程总承包业务和开关产品运维检修业务。主要产品为72.5kV～1100kV SF6气体绝缘封闭式组合电器(GIS/H-GIS)、72.5kV～1100kV SF6罐式断路器开关设备(T-GCB)、72.5kV～1100kV敞开式SF6断路器、10kV～1100kV交流隔离开关及接地开关、10kV～1120kV直流隔离开关及接地开关、220kV～1100kV气体绝缘金属封闭输电线路（GIL）、高压电极式电锅炉、复合绝缘子、SF6气体回收充放装置，12kV～40.5kV空气/气体绝缘开关柜、12kV～40.5kV环保型充气柜、12kV环网柜、10kV配电变压器、ZFN13-40.5封闭式组合电器、12kV一二次融合柱上开关、低压综合配电箱、配电终端、12kV～40.5kV真空灭弧室等产品，能够满足我国电网建设对开关设备及配套服务的全部需求。

（二）主要经营模式

1、采购模式

公司以“提质增效”为总体目标，不断创新采购模式，强化内部控制，采购质效持续提升。一是常态化对铸件、焊接件等大宗物资开展集中公开采购，发挥规模优势，稳定供应渠道。二是灵活制定采购策略，采用“公开入围+批次竞价”、工业品超市平台等，扩大集中采购覆盖范围。三是明确供应商资质要求、初次品及供应商评价、违约处理方式等，集采方案策划能力持续提升。

2、生产模式

公司坚持以市场需求为导向，精准策划排产，全力保障生产履约。一是构建以年度生产大纲、主排产计划为主的“四级计划”模式。二是实施重大项目管理机制，着力优化生产资源配置，确保里程碑按期执行。三是灵活制定生产策略，对非核心部件进行生产性和工艺性委外，成套能力显著提升。四是持续压降装配费用，开展回收物资再利用、修旧利废以及消辅材料限额领用等工作，大力降低生产成本。

3、营销模式

公司国内客户主要包括国家电网公司、南方电网公司、央企能源集团、地方电力公司及大型工业用户，客户采购方式较为集中。营销工作由市场部门牵头实施，采取点对点的直销方式，重大市场决策由公司专业委员会评审确定，通过强化组织保障和专业管控提升市场业绩。

（三）行业情况说明

电力工业是国民经济发展的重要基础产业，是关系国计民生的基础产业，“电力先行”是经济社会发展中久经检验的基本规律。在经济转型升级、能源清洁转型的新形势下，电力在能源格局中的地位更加凸显，作用更加显著。开关设备需求与电力行业发电装机及电源、电网建设密切相关，公司产品主要用于电力系统（包括发电厂、变电站、输配电线路和工矿企业等用户）的控制和保护，既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行，也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网快速切除，从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全。配电网设备是用来接受、输送和分配电能的电气设备，在电力网分配电能的过程中起到重要的作用。因此，开关设备及配电网设备是非常重要的输配电设备，其安全、稳定运行对电力系统的安全、有效运行具有十分重要的意义。

2020年，全国电力供需总体平衡，部分地区有余，局部地区用电高峰时段电力供应偏紧，疫情防控期间电力供应充足可靠，为社会疫情防控和国民经济发展提供坚强电力保障。2020年全社会用电量7.51万亿千瓦时，同比增长3.1%，“十三五”时期全社会用电量年均增长5.7%。各季度全社会用电量增速分别为-6.5%、3.9%、5.8%、8.1%，经济运行稳步复苏是用电量增速回升的最主要原因。全社会用电量季度增速变化趋势，反映出随着疫情得到有效控制以及国家逆周期调控政策逐步落地，复工复产、复商复市持续取得明显成效，国民经济持续稳定恢复。中电联2020-2021年度全国电力供需形势分析预测报告显示：2020年，电网工程建设完成投资4699亿元，同比下降6.2%，主要因电网企业提前一年完成国家新一轮农网改造升级任务，占电网投资比重达44.3%的35千伏及以下电网投资同比下降20.2%。全国完成跨区送电量6130亿千瓦时，同比增长13.4%，跨省送电量15362亿千瓦时，同比增长6.4%。预计2021年，全社会用电量将增长6%-7%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

安全质量形势稳定。严格落实2020年年度安全生产工作意见，实施“三个必须”各项措施。修订并执行全员安全生产责任清单，健全全员安全履责体系。增强“四个最”意识，全面启动安全生产专项整治三年行动，完成“一下一上”阶段任务，开展安全巡查、突击夜查、“四不两直”安全督查等监督检查。安全风险管控平台实现多项业务一体化管控，安全信息化水平持续提升。强化“四个一”质量理念，深入开展“党建+零缺陷”活动，选树标杆班组。建立质量积分联动机制，开展产品质量提升专项行动。荣获全国质量信得过班组1个、中国机械工业质量管理协会优秀质量管理小组4个，获评国家电网公司班组自主安全管理能力提升试点示范班组2个。

产业布局持续优化。高压板块坚持高质量创新发展，优化产品线业务组织架构和布局，推进绝缘产业转型升级，实施机构产业提升计划，经营活力持续释放。配电网板块深入实施“一厂一策”高质量发展各项措施，在更大范围内推动内部生产协作，统筹产品资质完善，有力支撑市场开拓；加快新产品产业化，新一代模块化开关柜实现工程应用。新兴产业板块加快培育，实施全网500千伏及以上开关备品备件一体化服务，建成国内首个开关设备三维全息培训基地，首台30兆瓦电极式电锅炉成功投运，实现国内首个高海拔场景GIL应用。

科技创新成果丰硕。依据“行稳致远”技术总方针，以“项目作实，资金用好”为原则，做好当期产品改进和长远技术规划。成功研制世界首台1100千伏环保型GIL、国内首台126千伏无氟环保型GIS，标志着公司在输电等级环保型开关产品研发方面取得重大突破。550千伏、800千伏、1100千伏新一代GIS产品全面实现工程化应用。1100kV复合套管、世界首台252千伏高速开断断路器实现挂网运行。GIS、GCB等产品在高端市场成功应用。绝缘拉杆、控制阀等61种关键核心零部件打破技术垄断。3种新产品被列为年度国家第一批能源领域首台（套）重大技术装备示范项目。特高压套管攻关项目荣获国家电网公司科技创新特殊贡献奖。

市场营销成效显著。深化营销体系建设，完善营销组织架构，构建差异化考核体系。规范项目评审、资金回收、生产履约联动机制，提升市场管理水平。国内市场保持稳定，特高压产品市场占有率持续领先。中标世界直流输电领域创新工程一白鹤滩至江苏特高压项目。运维检修“一键顺控”市场占有率保持领先。克服境外疫情蔓延的严峻形势，承建埃塞俄比亚铁路供电线路项目，实现非洲市场总承包项目零的突破。绝缘产品首次出口日本。密切跟踪平顶山GIL示范项目。

生产履约保障有力。扎实推进精益生产，紧密跟踪产品交货期，加强主排产计划管理，建立供应商全息多维精益评价体系，物资按时成套率同比提高2.17个百分点。积极克服疫情影响，建立应急履约服务中心，准点履约率99%。深化履约风险预警及联合应对，服务电网建设能力不断增强。提前完成青海-河南、驻马店-南阳等特高压和“三区三州”等重点工程供货任务。成功交付青豫直流工程供货设备，创下行业“五个最”。完善客服体系建设，深化“6小时”服务圈，应急抢修服务及时率、一次成功率均达到100%，收到客户感谢信100余封。承建的老挝输变电项目获评老挝“国家优质工程奖”。保障电网稳定运行，圆满完成疫情防控、抗洪抢险、重大政治任务等保电活动28项，彰显企业责任担当。

基础管理持续夯实。建立“四性”全面预算管理机制，从源头缩减支出，完善配套激励约束机制，提质增效成绩显著。成立资产、物资统一管理中心，通过内部调配、出租等方式盘活资产。贯彻落实绿色发展理念，首次获得河南省“绿色工厂”称号，入选首批河南省节能减排示范企业。以投资者需求为导向，持续优化信息披露工作，公司连续五年荣获上交所信息披露工作“A”类评价。

党的建设全面加强。始终把学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神作为“第一议题”，全面贯彻落实党的十九届五中全会精神。深入推进“党建+”系列活动，拓展党建和业务融合的深度。开展党的组织生活展评、党建联建联创等特色活动。统筹推进基层党组织组建、改选、换届选举工作。狠抓党风廉政建设，一体推进健全“三不腐”机制。发挥党带群团优势，举办纪念五四运动系列活动。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2020年12月31日，本公司直接拥有天津平高电气设备检修有限公司、广州平高高压开关维修有限公司、四川平高高压开关维修有限公司、天津平高智能电气有限公司、河南平芝高压开关有限公司、平高集团威海高压电器有限公司、河南平高通用电气有限公司、平高集团国际工程有限公司、上海平高天灵开关有限公司、平高集团印度电力有限公司、平高帕拉特（河南）能源科技有限公司11家子公司。

董事长：成卫

董事会批准报送日期：2021年4月21日

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2021-009

河南平高电气股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议于2021年4月9日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2021年4月21日以现场方式在公司本部召开，会议应到董事九人，实到成卫、石丹、庞庆平、吴翊、何平林五人，董事程利民因工作原因未能出席会议，委托董事成卫代为表决；董事韩书谟因工作原因未能出席会议，委托董事石丹代为表决；董事徐光辉因工作原因未能出席会议，委托董事庞庆平代为表决；独立董事吕文栋因工作原因未能出席会议，委托独立董事何平林代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下：

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》；

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年度经

营报告及2021年经营计划》；

三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年度财务预算报告》；

五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预案》：

根据《公司章程》，充分考虑广大投资者的利益，拟定2020年度利润分配预案为：以总股本1,356,921,309股为基数，每10股派发现金股利0.28元（含税）,共派发现金股利37,993,796.65元（含税）。

独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司关于公司2020年度利润分配方案的公告》。

六、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年日常关联交易预算执行情况及2021年预算安排情况的议案》：

公司关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉回避了对该议案的表决。独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，并在会上发表了独立意见。

具体内容详见公司2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告》。

七、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易预计的议案》：

公司关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉回避了对该事项的表决。独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，并在会上发表了独立意见。

具体内容详见公司2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于签订金融业务服务协议暨关联交易预计的公告》。

八、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年年度报告及报告摘要》：

立信会计师事务所出具了信会师报字[2021]第ZG10835号《河南平高电气股份有限公司2020年度审计报告》。

公司2020年年度报告全文详见2021年4月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

九、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》：

具体内容详见公司2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该议案发表了独立意见。

十、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年第一季度报告》：

公司2021年第一季度报告全文详见2021年4月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司董事会2020年度内部控制评价报告》：

公司董事会2020年度内部控制评价报告详见2021年4月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。

独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该议案发表了独立意见。

十二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》：

公司董事会审计委员会2020年度履职报告详见2021年4月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司独立董事2020年度述职报告》：

公司独立董事2020年度述职报告详见2021年4月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司计提2020年度信用减值及资产减值准备的议案》：

具体内容详见公司2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于计提信用减值及资产减值准备的公告》、《河南平高电气股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》。

十五、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》：

具体内容详见公司2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述事项予以认可，并在会上发表了独立意见。

十六、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》：

具体内容详见公司2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司关于修改公司章程的公告》。

十七、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》：

《河南平高电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》详见2021年4月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十八、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年度社会责任报告》；

公司2020年度社会责任报告详见2021年4月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十九、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信的议案》：

根据生产经营需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请办理8亿元人民币的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限1年。其中融资类业务由民生银行以其自有资金或其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。公司授权法定代表人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

二十、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》：

具体内容详见公司2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的《河南平高电气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021年4月23日

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2021-011

河南平高电气股份有限公司

关于公司2020年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 每10股分配比例：每10股派发现金股利0.28元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司（母公司）实现净利润270,769,790.46元。根据《公司章程》规定，按实现净利润的10%提取法定盈余公积金后，2020年末累计可供股东分配利润为1,689,744,403.12元。经第八届董事会第二次会议决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,356,921,309股，以此计算合计拟派发现金红利 37,993,796.65元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.13%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月21日召开第八届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

独立董事发表意见：我们认为,公司董事会提出的2020年度利润分配预案合法、合规,符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，保护了投资者的合法权益，同意该利润分配预案,并将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021年4月23日

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2021-013

河南平高电气股份有限公司

关于签订金融业务服务协议暨关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次关联交易事项已经河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。

●公司与关联方的交易程序公正、公开，交易价格公允，不影响公司的独立性，没有损害公司及股东，特别是中小股东权益。

●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为提高公司资金使用效率，优化资金结算业务流程，公司拟与中国电力财务有限公司河南分公司（以下简称“财务公司”）签订《金融业务服务协议》，由财务公司向公司提供存款、结算、贷款、保函业务、承销债券、票据承兑等金融服务。

国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及其所属公司持有中国电力财务有限公司100%股权，财务公司为中国电力财务有限公司分公司，同时国家电网持有公司控股股东平高集团有限公司100%股权，本次交易构成关联交易。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与本次交易有利害关系的关联方将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍及关联关系

1.公司名称：中国电力财务有限公司河南分公司

负责人：刘章哲

营业场所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）才高街与正光北街华能河南大厦八层

企业类型：其他有限责任公司分公司

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁。

2.公司名称：中国电力财务有限公司

法定代表人：辛绪武

注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

注册资本：280亿元

企业类型：有限责任公司

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2020年12月31日，中国电力财务有限公司总资产3548.73亿元，净资产413.91亿元，全年实现营业收入82.70亿元，净利润48.71亿元。

三、关联交易协议的主要内容

1.服务内容

财务公司为公司及附属公司提供以下金融服务：（1）存款业务；（2）结算业务；（3）贷款业务；（4）办理票据承兑及贴现；（5）承销公司债券；（6）保函业务；（7）办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务。

2.定价原则与定价依据

（1）公司应按照中国人民银行及相关法律、法规规定，向财务公司支付相关结算服务费用。

（2）财务公司在不违反国家电网及其公司融资管理政策的基础上，为公司提供不高于集团内同类单位的贷款利率。

（3）财务公司给予公司的存款利率，原则上不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率，不低于财务公司为国家电网其他成员公司提供的同类存款利率。

3.协议金额

（1）在协议有效期内，财务公司同意以信用方式给予公司不低于公司在财务公司的日均存款余额且不高于捌亿元的综合授信额度。

（2）自签订协议的有效期内，公司在财务公司的日均存款余额最高不超过人民币捌亿元，并每日存款余额最高不超过人民币捌亿元。

4.协议生效

本协议经双方法定代表人或授权代理人签字，并加盖公章或合同专用章并经公司股东大会批准后生效，自公司股东大会批准之日起至2021年度股东大会召开日止。

5.资金风险控制措施

（1）财务公司确保资金管理信息系统的安全运行，财务公司资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试，达到国内商业银行安全等级标准，并全部采用CA安全证书认证模式，以保障公司资金安全。

（2）财务公司保证严格按照中国银保监会颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作，资本充足率、同业拆入比例、流动性比例等主要的监管指标应符合中国银保监会要求。

（3）当财务公司监管指标不符合中国银保监会要求时或者发生其他可能影响正常经营的重大事项时财务公司应当及时通知公司，并采取有效措施保障公司利益不受损害。

（4）财务公司将根据公司需要，联系合作金融机构，为公司配置网上银行服务系统，以实现安全、便捷的资金结算。

（5）在执行国家金融法律法规及金融监管有关规定基础上，财务公司将按公司的意愿或授权，向公司提供本协议所述的各项金融服务。

四、2020年关联交易执行情况及2021年预计情况

公司2020年度与财务公司发生的日均存款余额为7.89亿元。因发行债券利率优势较为明显，选择发行债券进行融资，2020年度与财务公司未发生综合授信业务。

根据协议内容，公司预计2021年度与财务公司发生的金融业务服务关联交易金额为：日均存款余额最高不超过人民币8亿元，每日存款余额最高不超过人民币8亿元，综合授信额度不超过人民币8亿元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

财务公司为公司提供上述金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。

六、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2021年4月21日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易预计的议案》，公司关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉回避了对该议案的表决。独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，认为本次拟签订的《金融业务服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，符合公司的实际情况，有利于提高公司的资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。并对上述关联交易事项发表独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合法律法规的规定，关联董事回避表决，表决结果真实、有效；本次关联交易符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。该关联交易事项尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）监事会审议情况

公司于2021年4月21日召开了第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下：

公司与财务公司签订《金融业务服务协议》是在双方协商一致的基础上进行的，遵循了公开、公平、公正的原则，交易方式、定价原则符合市场规则，是公司正常的生产经营需要，没有损害公司及股东，特别是中小股东权益。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、公司第八届监事会第四次会议决议；

3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021年4月23日

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2021-014

河南平高电气股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月1日起实施新租赁准则，本次会计政策变更预计对公司财务报告不产生重大影响，具体情况如下：

一、会计政策变更概述

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号一租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行,其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

以上会计政策变更已经公司于2021年4月21日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体内容

新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

1.新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3.对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

三、本次会计政策变更的影响

结合新租赁准则的规定，公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则，对于首次执行日前的经营租赁，在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁与租赁负债相等的金额，同时根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。采用该方法，不会影响公司2021年年初留存收益。不调整可比期间信息。

本次会计政策变更会增加公司总资产和总负债，公司2021年1月1日较2020年12月31日资产、负债总额分别增加人民币535万元，提高资产负债率0.01%（数据未经审计）。本次会计政策变更预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

四、独立董事、监事会意见

独立董事认为：本次会计政策变更是依据财政部相关文件要求实施的，符合相关法律法规要求及公司实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意公司会计政策变更。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号一租赁》进行的合理变更。本次变更会导致公司2021年1月1日较2020年12月31日资产、负债总额分别增加人民币535万元，提高资产负债率0.01%（数据未经审计）。不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、公司第八届监事会第四次会议决议；

3、公司独立董事意见。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021年4月23日

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2021-015

河南平高电气股份有限公司

关于计提2020年度信用减值及资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次计提信用减值及资产减值准备的情况

为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定，公司对2020年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试，基于谨慎性原则，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：

（一）应收款项坏账准备

公司对所有应收款项以预期信用损失金额计提坏账准备。

1.应收账款。

2020年度对应收账款计提坏账准备4226万元，转回坏账准备3545万元，2020年上述合计计提坏账准备金额681万元。

2.其他应收款。

2020年度对其他应收款计提坏账准备106万元，转回坏账准备192万元，2020年上述合计转回坏账准备金额86万元。

3.应收票据。

2020年度对应收票据计提坏账准备52万元。

4.合同资产。

2020年度对合同资产计提坏账准备247万元，转回坏账准备581万元，2020年上述合计转回坏账准备金额334万元。

5.其他非流动资产。

2020年度对其他非流动资产（质保金）计提坏账准备574万元，转回坏账准备32万元，2020年上述合计计提坏账准备金额542万元。

（二）存货跌价准备

公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。公司存在部分合同售价偏低、原材料价格上涨、产品设计变更等情况，2020年末公司按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备5181万元。

（三）商誉减值准备

公司对含商誉资产组账面价值高于其预计未来现金流量的现值时计提减值准备。根据评估结果，2020年末公司对企业合并形成的商誉计提减值准备11556万元。具体内容详见公司2021年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》。

二、上述计提对公司财务状况的影响

本次计提的资产减值准备将减少公司2020年度合并报表利润总额人民币17592万元。本次计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

三、审核意见

公司于2021年4月21日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司计提2020年度信用减值及资产减值准备的议案》。

公司董事会认为：本次计提减值准备，符合公司资产实际情况和《企业会计准则》规定，在计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司基于谨慎性原则，对部分可能发生减值的资产计提减值准备。

公司独立董事认为：本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息；本次计提减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提减值准备，并将该议案提交公司股东大会审议。

公司监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、公司第八届监事会第四次会议决议；

3、公司独立董事独立意见。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021年4月23日

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2021-016

河南平高电气股份有限公司

关于计提商誉减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于公司计提2020年度信用减值及资产减值准备的议案》。为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2020年度对控股子公司上海平高天灵开关有限公司（以下简称“上海平高”）商誉计提减值准备，现将本次计提商誉减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提商誉减值准备概述

1、商誉的形成

2013年12月24日，上海诚隆投资有限公司（以下简称“诚隆投资”）与国网上海电力签署《上海市产权交易合同》，诚隆投资向国网上海电力转让其持有的上海平高77.5%的股权，股权转让价格为人民币4.69亿元。2014年1月18日，国网上海电力与平高集团有限公司（以下简称“平高集团”）签署《股权划转协议》，国网上海电力向平高集团无偿划转其持有的上海平高77.5%的股权。上述股权并购平高集团形成商誉2.57亿元。

2016年公司支付对价7.70亿元从平高集团收购上海平高77.5%股权。因平高集团与公司属于同一控制人下股权转让交易。平高集团原商誉按账面值2.57亿元转到公司账下。

同时，公司按同样的对价标准，支付对价1.24亿元，收购了其他小股东12.5%股权，上述少数股权收购未形成商誉。

目前，公司持有上海平高90%股权。

2、本次计提商誉减值的原因

一是随着市场竞争加剧，配网市场竞争尤为激烈，使客户可选择的采购渠道增加，上海平高通过降低产品售价争取市场。二是上海平高基础市场来源多为上海和国家电网集招，对于系统外市场和国际市场开拓力度不足。三是铜、铝等金属原材料和供应商元器件采购价格持续上涨。四是年底受疫情影响，部分工程项目建设延期，高附加值产品充气柜合同执行进度延缓。

3、本次计提商誉减值金额

为真实反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则第8号一资产减值》、《会计监管风险提示第8号一商誉减值》及公司会计政策的相关规定，公司聘请北京中天和资产评估有限公司对上述商誉进行减值测试。本次评估对形成商誉相关的各资产组的可回收价值按照预计未来现金流量的现值计算，将测算结果与对应包含全部整体商誉的资产组账面价值进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

根据出具的《河南平高电气股份有限公司以财务报告为目的进行商誉减值测试涉及的含商誉资产组可收回金额项目价值评估咨询报告》（中天和[2021]咨字第10001号）。含商誉资产组在评估基准日2020年12月31日的预计未来现金流量现值为3.73亿元。上海平高含商誉资产组直接归属资产组的账面价值5.22亿元，商誉减值（按100%份额计算）1.49亿元，公司按持股比例计算商誉减值1.16亿元。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，结合实际情况，公司对上海平高计提商誉减值准备额度1.16亿元，并计入公司2020年度损益。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本项减值准备的计提将导致本公司2020年度合并财务报表资产减值损失增加1.16亿元，减少公司2020年度合并报表中归属于母公司净利润1.16亿元。本次计提商誉减值准备后，因收购上海平高77.5%股权形成的商誉价值期末留存额为1.41亿元。

三、董事会对本次计提商誉减值准备的合理性说明

本次计提减值准备，符合公司资产实际情况和《企业会计准则》规定，在计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司基于谨慎性原则，对部分可能发生减值的资产计提减值准备。

四、独立董事意见

本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息；本次计提减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提减值准备，并将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、公司第八届监事会第四次会议决议；

3、公司独立董事独立意见。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021年4月23日

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2021-010

河南平高电气股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2021年4月9日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2021年4月21日以现场方式在公司本部召开，会议应到监事3人，实到李俊涛、黄来胜、刘伟3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下：

一、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》；

二、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年日常

关联交易预算执行情况及2021年预算安排情况的议案》：

公司2020年日常关联交易预算执行情况及2021年预算安排情况的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。公司日常关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

三、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易预计的议案》：

公司与中国电力财务有限公司河南分公司签订《金融业务服务协议》是在双方协商一致的基础上进行的，遵循了公开、公平、公正的原则，交易方式、定价原则符合市场规则，是公司正常的生产经营需要，没有损害公司及股东，特别是中小股东权益。

四、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2020年年度报告及报告摘要：

作为河南平高电气股份有限公司的监事，我们认真审查了公司2020年年度报告全文及摘要，我们认为：

1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

3、公司2020年年度报告从各方面客观地反映了公司2020年度的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层分析客观、具体，对公司今后的发展规划较为客观具体。

4、在公司2020年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

五、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》：

本次会计政策变更是公司根据财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号一租赁》进行的合理变更。本次变更会导致公司2021年1月1日较2020年12月31日资产、负债总额分别增加人民币535万元，提高资产负债率0.01%（数据未经审计）。不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

六、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年第一季度报告》：

监事会对公司2021年第一季度报告发表如下审核意见：

1、公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

3、公司2021年第一季度报告从各方面客观地反映了公司2021年1-3月的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况；

4、在公司2021年第一季度报告编制过程中，我们未发现参与报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。

七、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司董事会2020年度内部控制评价报告》：

八、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司计提2020年度信用减值及资产减值准备的议案》：

公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后能更加公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。

九、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2020年度社会责任报告》：

十、监事会就公司2020年运作情况发表独立意见：

监事会全体成员按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，列席了董事会会议，就公司2020年度依法运作等事项作如下报告：

1、监事会对公司依法运作情况独立意见。

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》规定，对公司决策程序、内部控制制度和公司董事及其他高级管理人员执行公司职务行为，进行相应地检查与监督。监事会认为，公司在2020年的决策程序科学、合理，符合有关规定，公司管理制度规范。公司内部控制体系比较完善，有效地防范了管理、经营和财务风险；监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益行为。

2、监事会对检查公司财务情况独立意见。

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