宁波创源文化发展股份有限公司
2021年第一季度报告披露提示性公告

2021-04-23 来源：上海证券报

（上接131版）

附表

募集资金使用情况表

2020年年度

编制单位：苏州易德龙科技股份有限公司金额单位：人民币万元

■

注:1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603380 证券简称：易德龙公告编号：2021-036

苏州易德龙科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙人）

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构的议案》。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2021年度财务、内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

2、人员信息

首席合伙人：梁春

截至 2020 年末合伙人数量：232人

截至 2020 年末注册会计师人数：1,647人；其中，从事过证券服务业务的注册会计师人数：821人

3、业务规模

2019年度业务收入：199,035.34 万元

2019年度审计业务收入：173,240.61 万元

2019年度证券业务收入：73,425.81 万元

2019年度上市公司年报审计情况：319 家上市公司年报审计

客户；收费总额 2.97 亿元；涉及的主要行业包括：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业；本公司同行业上市公司审计客户家数：制造业--计算机、通信和其他电子设备制造业46家

4、投资者保护能力

职业风险基金2019年年末金额：266.73 万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚 0次、行政处罚 2 次，监督管理措施21次、自律监管措施3次、纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：姓名马建萍，1997年12月成为注册会计师，1995年7月开始从事上市公司审计，2011年1月开始在大华所执业，近三年签署上市公司审计报告情况1家。

项目质量控制复核人：姓名李海成，2002年2月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计，2000年1月开始在大华所执业，2018年10月开始为本公司提供复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

签字注册会计师：姓名梁粱，2016年7月成为注册会计师，2016年6月开始从事上市公司审计，2016年6月开始在大华所执业，近三年签署上市公司审计报告情况3个。2016年10月开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师：姓名陈斌，2018年10月成为注册会计师，2010年开始从事审计业务，2018年10月开始在大华所执业，近三年签署上市公司审计报告情况2家，2019年10月开始为本公司提供审计服务。

2、独立性和诚信记录情况

上述人员能够在执行公司财务报告审计及内控审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录的情况。

（三）审计收费

2020年度会计师事务所报酬为50万元，内部控制审计会计师事务所报酬为15万元。公司2021年度财务报告审计费用65万元，内部控制审计费用20万元；如2021年审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙人）的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2020年度的审计工作进行了审核，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙人）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供 2020年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2020年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录。同意向公司董事会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2021年度财务、内控审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙人）具有从事证券期货相关业务资格，其在为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，并在工作中与公司建立了良好的合作关系。我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2021年度审计机构，同意将公司拟订的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十二次会议进行审议。

3、独立董事的独立意见

公司独立董事发表独立意见：关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内部控制审计机构，我们进行了认真的了解和审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）可胜任为公司提供财务、内控审计服务的工作，同意将上述议案提交公司2020年年度股东大会审议。

4、2021年4月21日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年财务、内控审计机构的议案。

5、本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2021年度财务、内控审计机构事项尚需获得公司股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码：603380 证券简称：易德龙公告编号：2021-040

苏州易德龙科技股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保的公告

重要内容提示:

● 被担保人姓名：武汉易德龙技术有限公司（以下简称“武汉易德龙”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为武汉易德龙担保的金额为1,125万元。截至本次担保前，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计为武汉易德龙提供的担保总额为1,000万元。（本次担保合同尚未签署，实际以正式签署合同为准）

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

(一)前次担保情况

公司于2020年4月15日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司武汉易德龙技术有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请1,500万元银行流动资金贷款提供担保。

2020年4月22日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签订《最高额保证合同》为控股子公司武汉易德龙技术有限公司提供总额1,000万元的最高额担保。

(二)本次担保情况

现担保期限即将到期，根据武汉易德龙的生产经营需要，武汉易德龙拟继续向中信银行股份有限公司武汉分行申请1,500万元银行流动资金贷款，公司拟为上述贷款提供担保，按照武汉易德龙股权结构，公司持有武汉易德龙75%股份，夏峰先生持有武汉易德龙25%股份，按照持股比例对该贷款提供1,125万元和375万元的担保。在核定担保额度内，授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间，担保期限，具体担保情况以实际签署的合同为准。

2021年4月21日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。同意公司为武汉易德龙对1,500万元银行流动资金贷款按照公司的持股比例提供1,125万元担保，独立董事发表了明确同意意见。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：武汉易德龙技术有限公司

注册地点：武汉市东湖新技术开发区左岭镇左岭路117号光电子配套产业园一期厂房3栋3、4、5层

法定代表人：钱新栋

注册资本：壹仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：研发、生产、销售与光电子、通讯、工控、医疗、汽车、航空航天等领域相配套的电子产品，并提供相应的配套服务；研发、生产、销售与系统级封装行业相配套的电子产品，并提供相应的配套服务；研发、销售企业管理软件，并提供相应的配套服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

截至2019年12月31日，武汉易德龙总资产为2,760.68万元，负债总额为1,531.38万元，其中银行贷款总额为700万元，流动负债总额为1,531.38万元，净资产为1,229.29万元；2019年1-12月累计营业收入为3,636.30万元，净利润为224.69万元。（注：以上数据来源于2019年12月31日经审计财务数据）。

截至2020年12月31日，武汉易德龙总资产为3,309.03万元，负债总额为1,868.09万元，其中银行贷款总额为1,000万元，流动负债总额为1,868.09万元，净资产为1,440.94万元；2020年1-12月累计营业收入为3,438.84万元，净利润为211.65万元。（注：以上数据来源于2020年12月31日经审计财务数据）。

公司持有武汉易德龙75%的股权，武汉易德龙是公司的控股子公司。

三、担保协议主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述额度经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。在核定担保额度内，授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间，担保期限，具体担保情况以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

2021年4月21日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，批准相关担保事项。此次担保事项是公司与控股子公司之间发生的担保，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，被担保对象具有足够偿还债务的能力，此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

五、独立董事意见

1、公司为控股子公司提供担保的议案属于上市公司体系内的担保行为，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略。

2、公司对被担保对象的经营状况和偿还能力有充分了解，担保的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

全体独立董事同意公司为控股子公司武汉易德龙技术有限公司向中信银行股份有限公司武汉分行贷款事宜提供担保。

六、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及其全资、控股子公司的担保总额为12,667,051.82元人民币（不含本次担保事项），公司无逾期担保情况。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码：603380 证券简称：易德龙公告编号：2021-041

苏州易德龙科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用总额为不超过人民币30,000万元自有闲置资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。2021年4月21日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

一、本次拟使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况

1、本次管理的目的：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。

2、额度及期限：

公司拟使用不超过人民币30,000万元自有闲置资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。

3、投资产品品种：

3.1公司拟使用不超过人民币20,000万元自有闲置资金在不影响正常业务进行的情况下购买同时满足流动性好、安全性高的产品，且不会用于其他证券投资、或购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，产品发行主体应对投资产品给予保本承诺。

3.2 公司拟使用不超过人民币10,000万元自有闲置资金在不影响正常业务进行的情况下除购买上述3.1规定的产品外，还可用于购买低风险、流动性更高的开放式组合产品。

公司将根据相关内部控制制度严格控制风险，现金管理的投资产品的投资期限不会超过12个月。

4、授权及实施：

董事会授权董事长在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件，授权有效期自本次董事会会议审议通过本议案之日起12个月。

5、投资产品的信息披露：

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露投资产品的具体进展情况。

二、风险控制措施

1. 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2. 公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司严格按照相关法律法规的有关规定办理相关现金管理业务。

三、对公司的影响

公司本次拟使用自有闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营的情况下。与此同时，通过对自有闲置的资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码：603380 证券简称：易德龙公告编号：2021-043

苏州易德龙科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月18日 14点 00分

召开地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月18日

至2021年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经经过第二届董事会第二十二次会议,第二届监事会第二十一次会议审议通过，相关内容于2021年4月23日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5,7,8,9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 登记时间：2021年5月14日（9:00-12:00；13:00-17:00）

2. 登记地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司证券办公室。

3. 个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章），股东账户卡办，出席人身份证办理登记手续。

4. 异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

六、其他事项

1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

2. 联系人：证券事务代表樊理

电话0512-65461690，传真0512-65469386

3. 与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

苏州易德龙科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州易德龙科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

（上接132版）

监事会认为，公司财务管理制度完善，财务组织架构合理，资产状况良好，报告期内未发生公司资产被非法侵占和资金流失情况，公司2020年度财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，会计师事务所对公司出具的标准无保留意见审计报告客观公正。

3、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见。

公司遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，已经建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

4、监事会对公司关联交易情况独立意见。

监事会认为，报告期内公司关联交易相关审议程序合法、合规，交易公平、公正、公开，无损害上市公司利益和股东利益情况发生。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司监事会

2021年4月23日

股票代码：600312 股票简称：平高电气编号：临2021-012

河南平高电气股份有限公司

2021年度日常关联交易预计公告

●公司预计2021年度日常关联交易及总金额需提交公司股东大会审议；

●公司日常关联交易属于公司正常经营行为，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2021年4月21日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司2020年日常关联交易预算执行情况及2021年预算安排情况的议案》，关联董事成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩书谟、徐光辉回避表决，其他三位非关联董事吕文栋、吴翊、何平林参加表决。表决结果为3票同意，0票反对,0票弃权。

2、监事会审议情况

2021年4月21日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《公司2020年日常关联交易预算执行情况及2021年预算安排情况的议案》。表决结果为3票同意，0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

（二）2020年日常关联交易的预计和执行情况

2020年公司关联采购商品或接受劳务发生13.62亿元，关联销售商品或提供劳务发生87.43亿元，关联出租发生0.42亿元，共计101.47亿元，详见下表：

单位：万元

■

（三）2021年日常关联交易预计金额

2021年关联采购商品或接受劳务预算总额11.00亿元，关联销售商品或提供劳务预算总额90.00亿元，关联出租预算总额0.75亿元，共计101.75亿元。

单位：万元

■

二、关联方介绍及关联关系

1.国家电网有限公司（简称“国家电网”），持有公司控股股东平高集团100%的股权，国家电网为公司最终控股股东。成立于2003年5月13日，住所：北京市西城区西长安街86号，法定代表人：辛保安，注册资本：人民币捌仟贰佰玖拾伍亿元，经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.平高集团有限公司（简称“平高集团”），持有公司40.50%的股权，为公司控股股东。成立于1996年12月20日，住所：平顶山市南环东路22号。法定代表人：成卫。注册资本：人民币叁拾玖亿壹仟零叁拾壹万元。经营范围：制造、销售：高压开关设备、输配电及控制设备、电力金具、仪器仪表等电气产品和器材、充换电设施；电力储能电源系统的集成与销售；节能服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术转让；对外进出口贸易；电气产品贸易代理；机电加工；机械动力设备研制、安装、调试、改造、维修；生产生活用能源供应（需专项审批的除外）；租赁场地、房屋及设备；太阳能发电；电力工程设计服务；电力工程总承包服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承装（修、试）电力设施；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。以下经营范围仅供办理分支机构使用：餐饮，住宿，日用百货，本册制造，烟。

3.中国电力财务有限公司（简称“中国电财”），国家电网控股子公司。成立于1993年12月18日，住所：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼，法定代表人：辛绪武。注册资本：贰佰捌拾亿元，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、定价政策和定价依据

1.公司向国家电网及其所属公司销售商品或提供劳务，绝大多数合同采用公开招标方式取得，向国家电网及其所属公司采购商品或接受劳务，绝大多数合同采用公开采购方式，合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非公开招标及采购合同由双方参照市场价协商确定。

2.公司向平高集团及其所属公司购销商品及劳务，按照《关联交易框架协议》确定的原则，参照市场价格协商确定。

3.公司向关联方出租房屋根据年折旧额，考虑房屋修缮等费用合理确定，出租机器设备根据年折旧额合理确定。

四、独立董事意见

公司独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对《公司2020年日常关联交易预算执行情况及2021年预算安排情况的议案》发表事前认可独立意见认为：“公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营情况，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。”并在会上发表独立意见认为：“公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定；公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合法有效，价格公允，不会影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益；此关联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体利益。该关联交易事项尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。”

五、交易目的和交易对上市公司的影响

由于行业特点，我国电网企业主要有国家电网、中国南方电网有限责任公司。公司所从事的行业主要是为国家电网及所属公司提供设备和服务，在生产销售活动所发生的部分关联交易属于正常经营活动，是无法避免的，所发生的关联交易合同基本通过招标方式取得，交易定价公允，交易的目的是为了本公司主营业务的需要，满足国家电网及其所属公司对设备的需求，并不影响公司独立性，而且交易是持续和必要的。

公司与平高集团及所属公司发生的上述日常关联交易是公司及附属企业正常生产经营需要，符合正常商业条款及公平原则并在框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二次会议决议；

2、公司第八届监事会第四次会议决议；

3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021年4月23日

股票简称：平高电气股票代码：600312 编号：临2021-017

河南平高电气股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示

●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户31家。

2.投资者保护能力。

截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施0次、纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目信息

1.基本信息。

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郭健

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：姚林山

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王娜

■

2.项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年无不良记录。

3.审计收费。

（1）审计收费定价原则

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

单位：万元

■

公司董事会提请股东大会授权管理层根据2021年公司审计工作量和市场价格情况等与立信确定具体报酬。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2020年度审计机构期间，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。并于第八届董事会审计委员会2021年第一次会议审议通过《关于续聘公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事就拟续聘请立信予以了事前认可，并为公司续聘2021年度财务及内部控制审计机构出具了独立意见，认为立信具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求。公司本次续聘审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司续聘立信为公司2021年度财务及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2021年4月21日召开第八届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所为公司2021年度财务及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会2021年第一次会议决议；

3、公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021年4月23日

股票代码：600312 股票简称：平高电气编号：临2021-018

河南平高电气股份有限公司

关于修改公司章程的公告

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟对《公司章程》修改如下：

■

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码：600312 证券简称：平高电气公告编号：临2021-019

河南平高电气股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年6月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月10日 14点00分

召开地点：河南省平顶山市南环东路22号公司本部

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月10日

至2021年6月10日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，相关公告已于2021年4月23日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7

应回避表决的关联股东名称：平高集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1．公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

3．异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以达到公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

4．出席会议登记时间：2021年6月4日上午8: 30一11:30，下午14:30一17:00

5．登记地点：河南平高电气股份有限公司证券部。

六、其他事项

1．与会人员的交通费、食宿费自理。

2．会议咨询：公司证券部，联系电话：0375-3804064，传真：0375-3804464，联系人：铁金铭。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

河南平高电气股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月10日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

证券代码：300703 证券简称：创源股份公告编号：2021-041

宁波创源文化发展股份有限公司

2021年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2021年第一季度报告》全文于2021 年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2021年4月23日

上海润欣科技股份有限公司

2020年年度报告披露提示性公告

证券代码：300493 证券简称：润欣科技公告编号：2021-028

上海润欣科技股份有限公司

2020年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公司2020年年度报告全文及其摘要将于2021年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

2021年4月21日，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八会议，审议通过了公司2020年年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司的财务状况、经营成果及未来发展规划，公司《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》将于2021年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

敬请投资者查阅。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2021年4月22日

广东金明精机股份有限公司

2021年第一季度报告披露提示性公告

证券代码：300281 证券简称：金明精机公告编号：2021-013

广东金明精机股份有限公司

2021年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公司2021年第一季度报告已于2021年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

2021年4月22日，广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了公司《2021年第一季度报告》。公司《2021年第一季度报告全文》已于2021年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。

巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日

133版信息披露