江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2020年利润分配方案公告
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2020年年度报告摘要
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2021-014
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2020年利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.4元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配尚须提交股东大会审议批准后方可实施。
一、利润分配方案内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告期内母公司报表净利润为1,564,668,577.76 元，加上年初未分配利润为2,331,609,029.79 元，提取法定盈余公积 156,466,857.78 元，对股东分配2019年度现金股利 763,470,000.00元，本年度可供股东分配的利润为2,976,340,749.77元。
经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本2,544,900,000股，以此计算合计拟派发现金红利1,017,960,000.00元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为63.80%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月22日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》，表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）独立董事意见
在充分考虑后续发展及资金需求等因素情况下，公司制订了2020年度利润分配预案，符合公司经营现状和股东的长远利益。公司 2020年利润分配预案的审批、决策程序符合有关法规和公司章程的规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）监事会意见
公司于2021年4月22日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十二日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2021-012
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年4月22日以现场会议方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长梁勇先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交2020年年度股东大会审议批准。
二、审议通过了关于《公司2020年度总经理工作报告》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了关于《公司2020年度独立董事述职报告》的议案，表决结果：11票同意，0票反对，0 票弃权。
详见2021年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2020年度独立董事述职报告》。
四、审议通过了关于公司2020年年度报告及其摘要的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见2021年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒2020年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2020年年度报告》。
该议案须提交2020年年度股东大会审议批准。
五、审议通过了关于《2020年度财务决算报告》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交2020年年度股东大会审议批准。
六、审议通过了关于《2021年度财务预算报告》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交2020年年度股东大会审议批准。
七、审议通过了关于公司2020年度利润分配议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见2021年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于2020年利润分配方案的公告》（2021-014）。
该议案须提交2020年年度股东大会审议批准。
八、审议通过了关于公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案，11票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同2021年4月23登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。
该议案须提交2020年年度股东大会审议批准。
九、审议通过了关于《公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见2021年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2020年度内部控制自我评价报告》。
十、审议通过了关于《公司2020年度内部控制审计报告》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见2021年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2020年度内部控制审计报告》全文。
十一、审议通过了关于《公司2020年度社会责任报告》的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见2021年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2020年度社会责任报告》全文。
十二、审议通过了关于2020年度公司募集资金存放与实际使用情况的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见2021年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
十三、审议通过了关于公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的议案，表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事梁勇、孙真福、王译萱、单翔回避表决。
详见2021年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的。《凤凰传媒关于2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的公告》（2021-015）。
该议案须提交2020年年度股东大会审议批准。
十四、审议通过了关于公司会计政策变更的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见2021年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的。《凤凰传媒关于会计政策变更的公告》（2021-016）。
十五、审议通过了关于续聘公司2021年度审计机构的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见2021年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于续聘公司2021年度审计机构的公告》（2021-017）。
该议案须提交2020年年度股东大会审议批准。
十六、审议通过了《关于终止扬州凤凰书城项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见2021年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于终止扬州凤凰书城项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2021-018）。
该议案须提交2020年年度股东大会审议批准。
十七、审议通过了关于对公司2021年度固定资产投资进行授权的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会对总经理室作以下授权：2021年固定资产投资在5000万元以内的单个项目，总额不超过4亿元；单个项目投资额5000万元以上（含5000万元），以及5000万元以内固定资产投资总额累计超过4亿元（不包括募投项目涉及投资），须经总经理室审核通过后再提请董事会审议。
十八、审议通过了关于召开2020年度股东大会的议案，表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见2021年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于召开2020年年度股东大会的通知》（2021-019）。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十二日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2021-017
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于拟续聘会计事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月4日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（5）首席合伙人：余瑞玉
（6）截至2020年末，合伙人数量：76人，注册会计师人数：367 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：192人，从业人员数量1143人。
（7）2020年度业务收入为52,149.90万元（经审计），其中审计业务收入48,063.81万元，证券业务收入13,195.39万元。
（8）2019年度审计上市公司客户64家：主要行业为制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零食业，文化、体育和娱乐业等。审计收费总额6,489.70 万元，天衡事务所同行业上市公司审计客户为2家。
2、投资者保护能力
计提职业风险基金（2020年末余额）1,067.58万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。
5、独立性和诚信记录
天衡事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。4名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次和自律监管措施0次。
（二）项目成员信息
1．人员信息
（1）项目合伙人：虞丽新
注册会计师协会执业会员，1992年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1987年开始在天衡会计师事务所执业，2014年、2018年至2020年为本公司提供审计服务，近三年已签署/复核10家上市公司审计报告。
（2）注册会计师：胡学文
注册会计师协会执业会员，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡会计师事务所执业，2014年至2017年、2020年为本公司提供审计服务，近三年已签署/复核7家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：章能金
注册会计师协会执业会员，2001年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在天衡事务所执业，本年为本公司提供审计服务，近三年已签署或复核3家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录
项目合伙人虞丽新、签字注册会计师胡学文、项目质量控制复核人章能金未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
天衡事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2021年度天衡事务所拟收取财务报告审计费用245万元，另内部控制审计100万元。系统筹考量公司业务规模和会计处理复杂程度等因素，按照审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准计取的服务费用。相关费用与2020年度保持一致,公司不承担天衡事务所派员审计中发生的差旅费用。
二、拟续聘会计事务所所履行的程序
（一）审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会认真查阅了天衡事务所有关资格证照、机构及项目成员有关信息，并对其2020年度审计工作开展情况进行了跟进、审查和评估，认为其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等满足公司对审计机构的要求，同意续聘天衡事务所为公司2021年度财务报表审计兼内部控制审计服务机构。
（二）独立董事意见
公司独立董事对本次拟续聘会计事务所事项表示事前认可并发表独立意见如下：
天衡事务所具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素质，从2014年8月起服务于公司，工作情况良好。天衡事务所严格遵守国家有关法律法规及注册会计师执业规范的要求，所出具的审计报告公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘天衡事务所为公司2021年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司于2021年4月22日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘天衡事务所为公司2021年度审计机构，表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（四）本次续聘会计事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十二日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2021-013
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2020年4月22日以现场表决方式召开。
会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席钱亮先生主持。
经与会监事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过关于《公司监事会2020年度工作报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2020年年度股东大会审议批准。
二、审议通过关于公司2020年度报告及其摘要的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见2021年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒2020年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2020年年度报告》。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议批准。
三、审议通过关于《2020年度财务决算报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2020年年度股东大会审议批准。
四、审议通过关于《2021年度财务预算报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2020年年度股东大会审议批准。
五、审议通过关于《公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过关于《公司2020年度内部控制审计报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过关于公司2020年度利润分配的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见2021年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于2020年利润分配方案的公告》（2021-014）。
该议案须提交2020年年度股东大会审议批准。
八、审议通过关于公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见2021年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。
该议案须提交2020年年度股东大会审议批准。
九、审议通过了关于公司会计政策变更的议案，表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见2021年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的。《凤凰传媒关于会计政策变更的公告》（2021-016）。
十、审议通过关于公司2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见2021年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的。《凤凰传媒关于2020年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的公告》（2021-015）。
该议案须提交2020年年度股东大会审议批准。
十一、审议通过关于续聘公司2021年度审计机构的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见2021年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于续聘公司2021年度审计机构的公告》（2021-017）。
该议案须提交2020年年度股东大会审议批准。
十二、审议通过关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见2021年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
十三、审议通过关于《关于终止扬州凤凰书城项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2020年年度股东大会审议批准。
详见同2021年4月23登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于终止扬州凤凰书城项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。（2021-018）
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十二日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2021-018
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于终止扬州凤凰书城项目并将项目
节余募集资金永久补充流动资金的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）募投项目之一扬州凤凰书城项目（以下简称“该项目”）已超过其投资计划的完成期限，且根据实际情况，综合考虑政策环境变化和公司经营发展需要，公司拟终止实施该项目并将项目节余募集资金15,863.6万元永久性补充流动资金，现将有关情况报告如下。
一、凤凰传媒首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1802 号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）50,900万股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为8.80元，募集资金总额为人民币4,479,200,000 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币4,318,450,704 元。上述募集资金已于2011 年11 月25 日全部到账，并经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第13684 号《验资报告》审验。
二、凤凰传媒募集资金投资项目实施计划及实际投资进度
本次发行募集资金投资项目的计划投资总额以及截至2020年12月31日的实际投入情况如下：
（单位：万元）
■
三、项目的基本情况
该项目于2010年1月竞拍取得土地，项目位于扬州市维扬路、文汇东路交叉口，是以书城为主，商铺、餐饮、影院、文化娱乐等为一体的商业文化综合体。项目占地面积14,891㎡，规划总建筑面积40,000㎡，预计总投资22,892.00万元（含土地费用6,650.00万元），其中拟使用募集资金16,242.00万元。
四、募集资金使用和节余情况
截止2020年12月31日，该项目的募集资金使用和节余情况见下表：
单位：万元
■
五、项目的实际投资情况和项目终止的原因
1、实际投资情况
该项目计划总投资22,892.00万元，其中土地费用6,650.00万元，使用募集资金16,242.00万元。目前募集资金已投入378.40万元，募集资金投资进度为2.33%。
2、终止原因
该项目规划总图虽已批复，但因政府对该区域城市规划调整，将土地规划为城市公园用地，因此项目无法继续实施。目前，公司正积极与当地政府有关部门协商，探讨土地置换、退地等后续解决方案的可行性，方案的具体内容和确定时点存在较大的不确定性。鉴于上述原因，公司拟终止该项目。
根据公司长远经营发展战略，为合理有效地利用项目剩余的募集资金，公司计划将节余募集资金合计15,863.60万元全部用于永久性补充流动资金。本次永久性补充流动资金亦有助于提升资金使用效率，确保股东利益最大化。公司承诺本次节余募集资金永久补充流动资金后的12个月内，不以上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
六、独立董事关于终止募集资金项目的独立意见
独立董事发表独立意见如下：本次终止扬州凤凰书城项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金，是公司基于内外部经营环境发生一定变化的情况下作出的相应调整，将有助于公司进一步提升资金使用效率、降低经营风险，不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情形。该项议案经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构中国国际金融有限公司发表意见如下：
1、凤凰传媒拟终止扬州凤凰书城项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的事项，已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议，已履行了本核查意见出具前应履行的必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。
2、凤凰传媒本次终止扬州凤凰书城项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金，综合考虑了项目的实际投资情况、政策环境变化和公司经营发展需要，符合公司的发展现状，有利于降低经营风险和提升资金使用效率，不存在损害股东利益的情况。
综上，本保荐机构同意凤凰传媒经股东大会审议通过后终止扬州凤凰书城项目项目并将项目节余募集资金15,863.60万元永久补充流动资金。
八、备查文件
1、江苏凤凰出版传媒股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、江苏凤凰出版传媒股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
3、江苏凤凰出版传媒股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于终止扬州凤凰书城项目并将节余募集资金永久补充流动资金的报告；
5、中金公司关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司终止扬州凤凰书城项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十二日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2021-016
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更，预计不会对公司本年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
为更加客观、公允地反映财务状况和经营成果，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部相关文件的要求及本公司具体情况，拟对部分会计政策进行合理变更。2021年4月22日，公司召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更的原因
2018年12月7日，财政部颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
（二）变更日期
按照财会〔2018〕35号文的要求，公司作为境内上市企业，将自2021年1月1日起执行新租赁准则。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2018〕35号的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确认租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期和剩余寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
（二）变更对公司的影响
根据新旧租赁准则衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、独立董事和监事会意见
1、独立董事发表的独立意见：公司会计政策变更符合财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
2、监事会意见：同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，对现行相应会计政策进行变更。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十二日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2021-019
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月28日 9点30 分
召开地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座29层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月28日
至2021年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2021年4月23日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：江苏凤凰出版传媒集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续： (1)个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2021年5月25日，上午9:00－11:30，下午2:00－5:00
3、登记地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室证券发展部(异地股东可用传真或信函方式登记)
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、其他事项
（一）会议会期半天，食宿及交通费用自理。
（二）联系地址及电话
联系地址：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室 证券发展部
邮政编码：210009
联 系 人：朱 昊
联系电话：025一51883338
EmailL:zhuhao@ppm.cn
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
2021年4月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：
授权委托书
江苏凤凰出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2021-015
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于2020年度日常性关联交易
执行情况与2021年度
日常性关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“凤凰传媒”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020 年度日常性关联交易执行情况与2021年度日常性关联交易预计情况的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
● 本公司按照“公平自愿、互惠互利”的原则与凤凰集团签署的《日常关联交易框架协议》，上述日常关联交易价格公允合理，不影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年4月22日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过该关联 交易，关联董事梁勇、孙真福、王译萱、单翔回避表决，非关联董事一致投票通过。公司独立董事发表了独立意见，认为：公司及下属企业与控股股东及其下属单位预计在金融服务、物资采购、房屋租赁等方面的关联交易系公司业务经营运作的需要，属于合理的、必要的交易行为，定价方式公开透明，定价标准公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；同意将该议案提交公司股东大会审议。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
（二）2020年度日常性关联交易执行情况
1、经凤凰传媒2020年度股东大会审定，凤凰传媒及其下属子（分）公司（以下简称“公司”）与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司2020年除金融服务以外日常性关联交易总额预计为10.225亿元。其中，采购商品或接受劳务为9.255亿元，销售货物或提供劳务3340万元，房屋租赁6360万元。
根据天衡会计师事务所审定的2020年度财务会计报告，公司2020年度除金融服务以外实际发生与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司的日常性关联交易总额为8.3亿元，其中：关联货物采购和接受劳务为7.27亿元，关联货物销售和提供劳务2865.47万元，关联租赁7420.49万元。
公司代码：601928 公司简称：凤凰传媒
（下转141版）
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公未出席董事情况
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4天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第四届第十六次董事会决议，以公司2020年12月31日总股本2,544,900,000.00股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.4元（含税），共计派发现金股利1,017,960,000.00元，剩余未分配利润，结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。详见2021年4月22日公司披露的《凤凰传媒关于2020年利润分配方案的公告》。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司的主要业务及经营模式
凤凰传媒的主营业务为图书、报刊、电子出版物、音像制品的编辑出版、发行，公司教育出版、一般图书出版、图书发行等主要业务板块在国内出版集团的排名均位居前列。在巩固传统业务优势的基础上，公司持续加大转型升级力度，积极完善产业布局，在智慧教育、数据中心、影视、职业教育等产业积极拓展，形成了新旧媒体有效融合、新老业务相辅相成的产业布局。公司已形成一体化的产业链和多媒体、多业态的文化产业生态圈，各板块之间资源共享，业务协同，有效减低成本，提高整体效率，做到内容、渠道、技术、物业等优质资源价值最大化。
公司主要业务模式如下：
1、出版业务：主要包括教材、教辅、一般图书、电子出版物、音像制品的编辑出版。公司下属10家出版社，围绕各自的出版专业定位，策划组织选题并组稿，按专业出版流程完成图书出版工作，并通过相关渠道面向市场进行销售。其中，5家出版社从事中小学教材出版业务，7家出版社具备中小学教辅出版资质，10家出版社都从事一般图书出版业务。人民社等5家出版社共有19种中小学教材经教育部审定成为国家基础教育课程标准教材，列入国家教学用书目录，在全国推广使用；35种中小学教材经江苏省教育厅审定成为省级教材，列入省教学用书目录，在省内推广使用。与人民教育出版社签署协议，从2017秋起在江苏省代理中小学道德与法治、语文、历史三科国家统编教材的教材培训、生产印制、质量管理、销售发行、售后服务等事项。
2、发行业务：主要包括教材教辅发行和一般图书发行业务、教学装备销售、物流配送、文化商业地产运营等业务。公司是江苏省唯一具备教材、评议教辅发行资质的单位，公司通过实体书店连锁经营、电子商务、团供直销、流动供应等方式开展一般图书发行业务。
3、数据业务：依托优质的数据中心资源，高品质、大容量宽带资源，专业、高保障运维服务，以机房（机架）租赁、带宽运营、云服务为主要业务，面向政府和企事业客户提供安全、按需使用的IT服务。
4、影视业务：通过主投与参投相结合的方式，从事电视剧、电影的制作、发行、艺人经纪及相关服务业务。
5、软件业务: 主要从事幼儿教育、基础教育、职业教育等教学软件、虚拟实训软件、网络平台及教育APP的研发、销售，包括产品策划、软件开发、推广销售等。
6、游戏业务：自主研发、运营手机游戏业务，代理运营其他手机游戏企业的产品。
（二）行业情况说明
根据国家新闻出版署发布的《2019年新闻出版产业分析报告》（尚无权威的2020年行业数据），2019年全国出版、印刷和发行服务（不含数字出版）实现营业收入18,896.1亿元，增长1.1%；拥有资产总额24,106.9亿元，增长3.6%；利润总额1,344.3亿元，增长2.7%。全国出版新版图书22.5万种，降低9.0%；总重印图书28.1万种，增长3.3%。出版新版图书总印数25.0亿册（张），降低0.7%；出版重印图书总印数62.0亿册（张），增长7.3%。图书出版实现营业收入989.7亿元，增长5.6%；利润总额157.0亿元，增长11.2%。出版物发行实现营业收入3,196.5亿元，增长2.6%；利润总额260.0亿元，增长3.7%。全国出版新版图书24.7万种，较2018年降低3.1%。
上述数据表明，随着文化消费需求的提升，新闻出版产业整体继续保持稳定的发展态势，图书出版的结构呈现持续优化的趋势。但是传统图书出版业务的增速明显低于数字出版，传统出版物发行面临的竞争也日趋激烈，传统国有图书出版企业转型压力继续加大。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入121.35亿元，同比下降3.58%；实现归属于上市公司股东的净利润15.96亿元，同比增长18.75%；公司经营活动产生的净现流量为35.98亿元，同比增长50.65%。报告期末，公司总资产256.50亿元，同比增长7.67%；归属于母公司股东权益147.15亿元，同比增长5.78%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号一一收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号一一收入》进行了修订，新收入准则引入了收入确认计量的5步法模型，并对特定交易(或事项)增加了更多的指引。
经本公司第四届董事会第八次会议决议通过，本公司自2020年1月1日起执行前述新收入准则。根据新收入准则的相关规定，本公司对首次执行日尚未完成合同的累计影响数调整2020年年初财务报表其他相关项目金额，未对2019 年度的比较财务报表进行调整。
执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：
2019年12月31日受影响的合并资产负债表项目：
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2019年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：
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调整说明：本公司根据新收入准则将已收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债，将与销售商品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债。
执行新收入准则对2020年12月31日资产负债表及2020年度利润表相关项目的影响列式如下：
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调整说明：本公司根据新收入准则，将与销售商品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债；本公司原计入销售费用的、在商品控制权转移之前发生的与实现销售相关的运输费用以及装卸费等履约成本，在营业成本核算。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
于2020年度，纳入合并财务报表范围的主体包括本公司和受本公司控制的子公司115家，并无控制的结构化主体，有关子公司的情况详见本财务报告九“在其他主体中权益的披露”。本公司本年度合并范围比上年度增加3家，减少4家，详见本财务报告八“合并范围的变更”。
