安徽安德利百货股份有限公司

（上接173版）

新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

三、会计政策变更的具体情况及对公司的影响

根据新租赁准则实施的规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，在编制2021年各个期间及年度财务报告时，将根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

上述本次会计政策的变更系公司根据财政部发布的新租赁准则要求进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、监事会对于本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于会计信息更准确、更可靠、更真实，同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事对本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求执行，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第三届监事会第十六次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2021-014

安徽安德利百货股份有限公司关于

为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：安徽安德利工贸有限公司（以下简称“安德利工贸”）、巢湖安德利购物中心有限公司（以下简称“巢湖安德利”）、无为安德利购物中心有限公司（以下简称“无为安德利”）、和县安德利购物中心有限公司（以下简称“和县安德利”）、当涂县安德利购物中心有限公司（以下简称“当涂安德利”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司安德利工贸及其子公司巢湖安德利、无为安德利、和县安德利、当涂安德利向银行（包括但不限于工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、民生银行、浙商银行、兴业银行、光大银行、招商银行、浦发银行、中信银行、科农行、农商行等）共计申请不超过 10亿元人民币授信额度提供全额连带责任保证；已实际为其提供的担保余额为1.2亿元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保计划概述

为了确保公司销售经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司第三届董事会第二十一次会议于 2021年 4月 22日审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为全资子公司安德利工贸及其子公司巢湖安德利、无为安德利、和县安德利、当涂安德利向银行（包括但不限于工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、民生银行、浙商银行、兴业银行、光大银行、招商银行、浦发银行、中信银行、科农行、农商行等）申请共计不超过 10 亿元人民币授信额度提供连带责任保证，期限1年。该议案需提交公司 2020年年度股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

二、被担保人基本情况

1、巢湖安德利

注册地址：安徽省巢湖市巢湖中路79号

法定代表人：陈学高

注册资本：5500万元人民币

经营范围：家居、家具、装饰用材、日用百货、灯饰、五金交电、保健用品（成人用品）、厨房、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公、文具、耗材纸品、保健器械、自行车、模型、玩具、运动、影像器材、乐器、儿童用品、电脑、数码、手机、通讯设备、游戏器具、化妆品、珠宝、首饰、配饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、家用电器销售；物业管理、电信业务代办服务；家电回收；农副产品收购（不含粮食）；家用电器维修、安装及配件零售；预包装食品兼散装食品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；初级农产品零售；烟酒糖、副食、土特产、音像制品、出版物销售；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械等内容及电子公告服务）；道路普通货物运输；豆芽及豆制品加工、面点生产、熟食生产、面包烘焙生产；柜台、仓库、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：截至 2019年 12 月 31 日，巢湖安德利总资产为239,007.93万元，净资产为23,748.86万元，2019年度营业收入为101,964.59万元，2019年度实现净利润为834.13万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。

与本公司的关系：安德利工贸的全资子公司。

2、无为安德利

注册地址：无为县无城镇凤河北路东侧、花园路南

法定代表人：姚忠发

注册资本：4000万元

经营范围：许可经营项目：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（食品流通许可证有效期至2016年10月22日）；保健食品经营（食品卫生许可证有效期至2014年11月24日）；卷烟（雪茄烟）零售（烟草专卖零售许可证有效期至2016年12月31日）；宾馆、住宿（仅限分公司经营）；一般经营项目：家用电器、日用百货、服装鞋帽销售；农副产品购销（不含粮棉）；家具、五金交电、黄金珠宝、摩托车、自行车、机电产品销售；为本企业运输服务；家电维修；产品咨询服务；电脑及电脑耗材销售；旧家电回收服务；柜台、仓库、设备租赁；家用电器维修、安装及配件零售；二类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：截至 2019年 12 月 31 日，无为安德利总资产为213,308.87万元，净资产为6,421.10万元，2019年度营业收入为32,733.25万元，2019年度实现净利润为809.93万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。

与本公司的关系：安德利工贸的全资子公司。

3、和县安德利

注册地址：安徽省马鞍山市和县历阳东路150号

法定代表人：姚忠发

注册资本：2700万元人民币

经营范围：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；音像制品、图书报刊零售；卷烟零售；家居、家具、装饰用材、日用百货、灯饰、五金交电、厨房厨具、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公用品、文具、耗材纸品、体育器械、自行车、模型、玩具、运动器材、影像器材、乐器、儿童用品、电脑、数码产品、手机、通讯设备、游泳器具、化妆品、珠宝首饰和金银首饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、家用电器销售；物业管理；电信业务代办；旧家电回收业务；家用电器维修、安装及配件零售，二类医疗器械零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：截至 2019年 12 月 31 日，和县安德利总资产为71,310.46万元，净资产为7,716.05万元，2019年度营业收入为22,060.47万元，2019年度实现净利润为583.98万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。

与本公司的关系：安德利工贸的全资子公司。

4、当涂安德利

注册地址：安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇振兴路12号

法定代表人：李立东

注册资本：2307.32万元人民币

经营范围：家具、装饰材料、日用百货、土特产、五金交电、厨房用具、宠物用品、汽车用品、针纺织品、办公文具、计算机及耗材、保健器械、自行车、玩具、运动器材、影像器材、乐器、儿童用品、数码产品、手机、通讯设备、化妆品、珠宝首饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、音像制品、出版物、家用电器及配件销售；烟、预包装食品、散装食品、特殊食品、一类二类医疗器械零售，家用电器回收、维修、安装，农副产品收购、销售，餐饮服务，代办中国移动业务，物业管理，糕点类食品制售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：截至 2019年 12 月 31 日，当涂安德利总资产为24,704.03万元，净资产为-138.39万元，2019年度营业收入为8,332.62万元，2019年度实现净利润为-947.9万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。

与本公司的关系：安德利工贸的全资子公司。

5、安德利工贸

注册地址：安徽省庐江县庐城镇军二西路201号安德利广场F楼

法定代表人：陈学高

注册资本：1亿元人民币

经营范围：家居、家具、装饰用材、日用百货、灯饰、五金交电、保健用品、成人用品、厨房用品、床上用品、宠物用品、汽车用品、卫生用品、针纺织品、办公用品、文具、耗材、纸品、保健器械、自行车、模型、玩具、运动器材、影像器材、乐器、儿童用品、电脑、数码、手机、通讯设备、游戏器具、化妆品、珠宝、首饰、配饰、工艺品、花卉、服装、鞋帽、箱包、劳保用品、家用电器销售；物业管理；电信业务代办服务；家电回收;农副产品收购(不含粮食)；家用电器维修、安装及配件零售;预包装食品兼散装食品批发兼零售；初级农产品零售；烟酒零售;副食品、土特产、音像制品、出版物销售；互联网信息服务；普通货物道路运输；面点生产、熟食生产、面包烘焙销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本公司关系：本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经本次董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议。在相关协议签署前，授权经营管理层根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理对外担保事宜，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

2021年 4月22日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，公司为子公司提供担保，是根据其下年度发展规划做好可能的融资准备工作，以便支持子公司经营发展，补充流动资金。公司能实时监控上述子公司财务状况，为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属子公司对外担保总额为0亿元，对全资子公司的担保余额为1.2亿元， 上述担保数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为0、19.57%。公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2021年 4 月 23日

证券代码：603031 股票简称：安德利 编号：2021-015

安徽安德利百货股份有限公司

关于2021年一季度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《关于做好主板上市公司2021年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将2021年第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

一、门店变动情况

截至2021年3月末，公司在安徽地区拥有7家购物中心及63家门店共70家店，主要分布在庐江、巢湖、和县、无为、含山、当涂等县城及其下辖乡镇，营业面积合计21.68万平方米。报告期内增加门店4家，经营面积4976.22平米。

二、报告期内主要经营数据

1、报告期内，公司按业态取得的主营业务收入情况如下所示：

■

2、报告期内，公司按地区取得的主营业务收入情况如下所示：

■

百货、家电业态销售额大幅度增长，主要原因是去年同期因疫情影响，百货、家电业态门店关闭了近40天；超市业态销售额下降较大，主要原因是去年同期因疫情加大了消费者对民生商品的购买需求及对消费者购物习惯，同时去年同期超市几乎无特价促销，使得去年同期超市毛利率较高。

以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2021-016

安徽安德利百货股份有限公司

关于设立投资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟出资设立全资子公司安徽启睿股权投资有限公司（暂定名），其注册资本为人民币1000万元。

（二）董事会审议情况

公司于2021年4月22日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立投资公司的议案》，同意设立投资公司。本次投资的金额在董事会审议的权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、拟设立公司基本情况

（一）公司名称：安徽启睿股权投资有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准）

（二）注册地址：安徽省合肥市怀宁路288号置地广场C座38层3805

（三）注册资本：1000万元

（四）拟定经营范围：股权投资等

（五）公司类型：有限责任公司

（六）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司100%股权。

注* 上述信息均以行政管理部门最终核定登记的信息为准。

三、对外投资对上市公司的影响

（一）本公司持有新公司100%股权，因此本次投资事项对上市公司不存在新增的关联交易和同业竞争。

（二）本次投资由公司以自筹资金的方式货币出资，初始投资金额1000万元人民币对公司的短期财务状况不会产生重大影响。

（三）本次对外投资设立新公司后，将导致上市公司合并报表范围发生变更。新设立的公司将被纳入公司的合并报表范围内。

（四）投资公司将作为公司主营业务发展以及创新业务布局的平台，围绕公司的发展战略和规划，通过股权投资方式，进一步提升公司的核心竞争力。本次设立投资公司符合公司战略规划及经营发展需要，有利于公司提升核心竞争力，拓宽投资及并购渠道，实现公司可持续健康发展。本次投资符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、存在的风险

（一）本事项为设立新公司，尚需市场监管等相关部门核准。

（二）新公司设立后，相关投资项目、收益等具有很大不确定性，可能在经营过程中面临投资失误、管理不善、投资收益不达预期等风险，针对上述风险，公司将通过不断引进优秀人才、持续提升公司投资管理能力、不断完善投资及管理流程等，积极防范及化解上述风险，以期获得良好的投资回报，请注意投资风险。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2021-017

安徽安德利百货股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任高管的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到财务总监袁莉女士的书面辞职报告，提出因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后仍然担任公司其他职务，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

2021年4月22日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于财务总监辞职及聘任高管的议案》。因公司经营发展需要，经公司总经理余斌先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任任顺英先生为公司副总经理兼财务总监（个人简历附后），任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

截至本公告日，任顺英先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海交易所及其他有关部门的处罚情形。

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽安德利百货股份有限公司章程》等相关规定，公司独立董事在认真审阅相关材料的基础上，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司本次聘任高管的事项发表如下独立意见:

公司本次聘任的高管在任职资格方面具备相应的条件和能力，从过往工作经历判断，能够胜任相应的岗位职责，其不存在《公司法》、《公司章程》所规定的有关不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；董事会对任顺英先生的聘任程序合法、有效，没有损害股东的权益，一致同意聘任任顺英先生为公司副总经理兼财务总监。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司

董事会

2021年4月23日

附件：任顺英先生简历

任顺英，男， 1977年6月27日出生，中国国籍，有澳大利亚永久居留权，毕业于澳大利亚悉尼大学，硕士研究生学历。曾任光大证券股份公司投资银行部执行董事、万达商业地产股份有限公司证券投资部副总经理、华林证券有限责任公司投资银行部投资总监、蓝鼎国际发展有限公司执行董事、蓝鼎控股股份有限公司副总经理、新松机器人投资有限公司首席投资官。2021年3月，入职安徽安德利百货股份有限公司。

证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2021-021

安徽安德利百货股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月14日 14点 00分

召开地点：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层3805

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月14日

至2021年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过。相关决议已于2021年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）现场会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。

4、现场会议参会确认登记时间：2021 年 5月 11日-2021 年 5月 13 日，上午 9:00至 11:30、下午 13:30 至 17:00。

5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。

6、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系

统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式

（1）联系人：王成

（2）联系电话：0551-62631368

（3）传真号码：0551-62631368

（4）电子邮箱：adl7322445@163.com

（5）邮政编码：238000

（6）联系地址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路288号置地广场C座38层3805。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

第三届董事会第二十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽安德利百货股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月14日召开的贵公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603031 股票简称：安德利 编号：2021-022

安徽安德利百货股份有限公司

关于举行2020年度业绩说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2021 年5月6日（星期四） 11:00-12:00

●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为http://sns.sseinfo.com

●会议召开方式：网络文字互动

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月23日披露了《公司2020年年度报告》及2020年度利润分配预案。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司的经营成果和财务情况，公司计划于2021年5月6日11:00-12:00召开2020年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行充分交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2020年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2021年5月6日（星期四）11:00-12:00；

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为http://sns.sseinfo.com；

3、会议召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，在线互动交流。

三、参加人员

公司总经理余斌先生、财务总监任顺英先生、董事会秘书王成先生。

四、投资者参加方式

1、公司欢迎广大投资者在 2021年5月5日17:00前通过电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2021年5月6日（星期四）11:00-12:00登陆上海证券交易所“上证e互动”平台http://sns.sseinfo.com，在线参加本次说明会，就所关心的问题与公司进行沟通交流。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会秘书 王成

联系电话：0551-62631368

邮箱：adl7322445@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可登陆上海证券交易所“上证e互动”平台专栏查阅本次业绩说明会在线交流的内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2021年4月23日