中国广核电力股份有限公司
第三届董事会第七次会议
决议公告

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2021-026

中国广核电力股份有限公司

第三届董事会第七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2021年4月7日以书面形式发出。

2. 本次会议于2021年4月22日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦3408会议室采用现场及视频通讯方式召开。

3. 本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中杨家义董事通过通讯方式进行了议案表决。

4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、公司总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2021年第一季度报告的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司2021年第一季度报告正文的具体内容见公司于2021年4月22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号2021-027）；

公司2021年第一季度报告全文于2021年4月22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 关于调整公司股票增值权第二期激励计划行权价格的议案

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

3. 关于审议修订《中国广核电力股份有限公司章程》的议案

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案的具体内容见公司于2021年4月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的有关公告（公告编号2021-028）。

本议案需要提交股东大会审议。

4. 关于审议修订《中国广核电力股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案的具体内容见公司于2021年4月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的有关公告（公告编号2021-029）。

本议案需要提交股东大会审议。

5. 关于审议第三届董事会新增一名独立董事候选人的议案

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》有关规定，公司董事会计划补充一名香港籍独立董事。

近期，公司已收到独立董事候选人推荐建议，根据有关上市规则和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名邓志祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

邓志祥先生已经承诺将尽快参加最近安排的有关独立董事资格培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，邓志祥先生的公开承诺已于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司全体独立董事对新增独立董事事项进行了审查并发表了同意的独立意见，具体内容已于2021年4月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）将进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。

邓志祥先生的简历见公司于2021年4月22日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的有关公告（公告编号：2021-030）。

本议案需要提交股东大会审议。

董事会同意公司发布2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会和2021年第一次H股类别股东大会的补充通函及通知，以审议需要提交股东大会审议批准的有关议案。

6. 关于审议第三届董事会新增一名独立董事候选人2021年度薪酬方案的议案

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟订的第三届董事会新增独立董事候选人邓志祥先生2021年度薪酬方案如下：

■

上述薪酬方案按邓志祥先生在公司董事会的实际履职时间执行。董事会提议就邓志祥先生的薪酬方案于年度股东大会上予以审批，其薪酬事项审批须以其获股东大会批准通过为公司第三届董事会独立董事为前提，若未能如期获股东大会批准通过，则有关薪酬事项表决失效。

邓志祥先生的薪酬方案为税前金额。有关酬金包括薪金、酌情花红、退休福利计划供款以及其他津贴。上述标准包含兼任各专门委员会酬金待遇，且出席董事会、监事会或专门委员会会议不再额外领取会议津贴。

董事会薪酬委员会对该议案进行了审查，同意提交董事会审议。

公司全体独立董事对该议案进行了审议，并发表了同意的独立意见，有关意见于2021年4月22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需要提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届董事会第七次会议决议；

2. 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

中国广核电力股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2021-028

中国广核电力股份有限公司

关于建议修订公司章程的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订〈中国广核电力股份有限公司章程〉的议案》。现就相关内容披露如下：

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规定要求，公司需在现行《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的基础上，增加违反担保审批权限的责任追究机制等内容。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，公司董事会计划补充一名香港籍独立董事，董事会成员增加为10名。

根据上述安排，公司拟对《公司章程》若干条款进行修订，相关修订内容对照见附录。除本次拟修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次对《公司章程》的建议修订尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司

董事会

2021年4月22日

附录：《公司章程》修订建议

■

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2021-029

中国广核电力股份有限公司

关于建议修订董事会议事规则的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订〈中国广核电力股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。现就相关内容披露如下：

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规定要求，公司需在现行《中国广核电力股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的基础上，增加违反担保审批权限的责任追究机制等内容。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，公司董事会计划补充一名香港籍独立董事，董事会成员增加为10名。

根据上述安排，公司拟对《董事会议事规则》若干条款进行修订，相关修订内容对照见附录。除本次拟修订条款外，《董事会会议事规则》其他条款内容不变。

本次对《董事会议事规则》的建议修订尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2021年4月22日

附录：《董事会议事规则》修订建议

■

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2021-030

中国广核电力股份有限公司

关于增选董事的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》有关规定，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会计划补充一名香港籍独立董事，同时拟修订《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），将董事会成员由9人增加至10人，其中独立董事增加1人。

公司于2021年4月22日召开第三届董事会第七次会议，经公司董事会提名委员会的人员资格审查，公司董事会审议通过了《关于审议第三届董事会新增一名独立董事候选人的议案》，同意提名邓志祥先生为公司独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止（邓志祥先生的简历详见附件）。

邓志祥先生符合公司独立董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次增选董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例不低于公司董事总数的三分之一。

本次增选董事还需提交股东大会审议通过。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。邓志祥先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对上述提名事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2021年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊发的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2021年4月22日

附件：

邓志祥先生，1958年出生，硕士，澳洲新西兰特许会计师公会会员、香港会计师公会会员。邓志祥先生拥有逾25年的核电管理、财务、审计经验，于2002年4月至2006年4月，担任中电控股有限公司（一家于香港联合交易所上市的公司，股份代号：00002）中国业务部财务总监；于2006年5月至2013年10月，担任广东核电合营有限公司副总经理；于2013年11月至2018年10月，担任中电控股有限公司核电业务高级总监兼香港核电投资有限公司董事总经理；于2015年3月至2018年10月，兼任中国核能行业协会常务理事。

截至本公告日，邓志祥先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《中国广核电力股份有限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，邓志祥先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2021-031

中国广核电力股份有限公司

关于召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东

大会、2021年第一次H股类别

股东大会的补充通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》登载《关于召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会的通知》（公告编号：2021-018），定于2021年5月26日召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

公司于2021年4月22日收到控股股东中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）《关于中国广核电力股份有限公司2020年度股东大会临时提案的函》，提议将本公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于审议第三届董事会新增一名独立董事候选人的议案》《关于审议第三届董事会新增一名独立董事候选人2021年度薪酬方案的议案》《关于审议修订〈中国广核电力股份有限公司章程〉的议案》及《关于审议修订〈中国广核电力股份有限公司董事会议事规则〉的议案》作为临时提案，列入本公司2020年度股东大会审议事项。

经核查，中广核持有本公司股份29,370,927,375股，约占公司已发行总股份的58.16%，具备提出临时提案的资格，提案内容符合股东大会职权范围。本公司董事会认为，上述临时提案符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，同意提交2020年度股东大会审议。

现将公司关于召开2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会的补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）年度股东大会：

现场会议时间：2021年5月26日（星期三）下午14:30一15:30；

（2）H股类别股东大会

现场会议时间：2021年5月26日（星期三）下午15:30-16:00；

（3）A股类别股东大会

现场会议时间：2021年5月26日（星期三）下午16:00-16:30。

上述年度股东大会和A股类别股东大会的网络投票时间为：2021年5月26日（星期三）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年5月26日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司A股股东可以通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

公司H股股东，可以通过现场或委托投票方式参加本次股东大会，有关具体方式参见公司发布的H股相关公告。

6. 会议的股权登记日及出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

本次股东大会的A股股权登记日为2021年5月20日（星期四）。

凡持有公司A股股票，且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可通过授权委托书（见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

有意出席（亲自或委托代表）股东大会及于股东大会上投票的股东，请按照附件3填写参会回执，并于2021年5月5日（星期三）下午17:00或之前以专人送达、邮寄或电子邮件方式返回该回执。

凡持有本公司H股股票，并于2021年4月26日（星期一）交易时间结束时登记在册的公司H股股东均有权参加本次股东大会；2021年4月26日至2021年5月26日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。H股股东有关安排请参见H股有关公告。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7. 会议地点：广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼401会议室。

8. 疫情防控安排：鉴于目前新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情防控的需要，为最大限度保障股东及参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司建议股东优先选择通过网络投票或委托投票方式参加本次股东大会。现场出席的股东必须预先登记，并需要满足深圳市有关疫情防控管控的要求。具体疫情防控安排请见附件4。

二、会议审议事项

（一）2020年度股东大会

本次股东大会以普通决议案方式审议下述事项：

1.审议《2020年度董事会报告》

2.审议《2020年度监事会报告》

3.审议《2020年度报告》

4.审议《2020年度经审计的财务报告》

5.审议《2020年度利润分配方案》

6.审议《未来五年（2021年-2025年）股东分红回报规划》

7.审议《关于2021年度投资计划及资本性支出预算的议案》

8.审议《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》

9.审议《关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案》

10.审议《关于选举非独立董事的议案》

11.审议《关于选举独立董事的议案》

12.审议《关于2021年度董事和监事薪酬的议案》

13.审议《关于2021年度新增独立董事薪酬的议案》

14.审议《关于2021年至2023年金融服务框架协议及其建议年度上限的议案》

除第7项议案以外，上述其他议案已分别经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和第三届董事会第七次会议审议通过。详细内容见公司分别于2021年3日18日和2021年4月22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中国广核电力股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-010）、《中国广核电力股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-011）和《中国广核电力股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-026）等有关公告。

独立董事对上述议案中的部分议案进行了审查，并发表了相关独立意见，具体意见已分别于2021年3月18日和2021年4月22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述第7项议案已于2021年1月13日经公司第三届董事会第四次会议审议通过，议案的具体内容为：

根据《公司章程》，本公司已拟定2021年度投资计划及资本性支出预算。

根据公司战略和业务发展需要，为保障在运核电站的稳定运行及在建核电机组的工程建设，公司2021年度计划投资总额为人民币230.6亿元。其中，固定资产投资人民币208.6亿元，用于在运核电站的技术改造、在建核电站的建设资金投资、核电前期项目开发、科技研发投入和信息化建设投入；股权投资人民币2.0亿元，用于在建核电站的资本金投入，以及潜在或或有项目的收购；另外，储备人民币20.0亿元，用于市场应对和或有事项处理。

该投资计划及资本性支出预算已获本公司于第三届董事会第四次会议审议通过，根据《公司章程》规定，董事会将于2020年度股东大会上，提呈一项普通决议案，以批准2021年度投资计划及资本性支出预算。

上述第11项关于选举独立董事的议案，以第15项议案获股东大会批准为前提，独立董事候选人邓志祥先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述第12项议案中有关李明亮先生的薪酬方案和第13项议案的表决，分别以第10项和第11项议案获股东大会批准为前提。

本次年度股东大会以特别决议案方式审议下述事项：

15.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

16.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

17.审议《关于申请统一注册多品种债务融资工具的议案》

18.审议《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》

19.审议《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》

特别决议案需获得出席2020年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述特别决议案已分别经第三届董事会第五次会议和第三届董事会第七次会议审议通过。详细内容见公司分别于2021年3月18日和2021年4月22日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中国广核电力股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2021-010）和《中国广核电力股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号2021-026）。

本次股东大会审议上述议案时，将对中小投资者（即除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对投票结果进行公开披露。

涉及关联股东回避表决的议案：第14项议案，应回避表决的关联股东为中国广核集团有限公司及其全资子公司中广核投资（香港）有限公司。

除上述需于股东大会表决的议案外，独立董事还将于年度股东大会上进行述职，述职报告详细内容已于2021年3月18日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）2021年第一次H股类别股东大会

本次H股类别股东大会以特別决议案审议下述议案：

1.审议《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》

该议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详细内容于2021年4月8日登载于港交所披露易网站（https://www.hkexnews.hk）。亦可参见于2021年3月18日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号2021-010）。

（三）2021年第一次A股类别股东大会

本次A股类别股东大会以特别决议案审议下述议案：

1.审议《关于授予董事会回购股份一般性授权的议案》

该议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。详细内容于2021年3月18日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号2021-010）。

三、提案编码

（一）年度股东大会

■

（二）A股类别股东大会

■

四、会议登记等事项

（一）A股股东

1. 登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）。

（2）法人或其他组织股东应由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）或者法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）委托的代理人出席会议。法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）出席会议的，应持本人身份证件、能证明其具有法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证件、股东单位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）依法出具的授权委托书（附件2）和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可通过邮件、信函或电话方式进行登记。

（4）上述授权委托书最晚应当在2021年5月25日（星期二）15:00前交至本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交至本公司董事会办公室。

2. 预登记

时间：2021年5月24日

地点：公司董事会办公室，可通过邮件、信函或电话方式进行登记。

3. 现场登记

时间：2021年5月26日13:30一14:30

地点：深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼一楼大堂。

4. 其他事项

出席会议的股东及股东代理人请出示相关证件及授权文件的原件。

（二）H股股东

H股股东有关安排请参见H股有关公告。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

1. 本次股东大会的现场会议预计会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用自理。

2. 本次会议联系人：陈拓

联系电话：0755-84430888

电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn

联系地址：深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼19楼

七、备查文件

1.第三届董事会第四次会议决议。

2.第三届董事会第五次会议决议。

3.第三届监事会第五次会议决议。

4.第三届董事会第七次会议决议

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2021年4月22日

附件1. 参加网络投票的具体操作流程

附件2. 授权委托书

附件3. 参会回执

附件4. 本次股东大会疫情防控安排

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：“363816”；投票简称：“广核投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年5月26日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. A股股东通过深交所互联网投票系统开始投票的时间为本次股东大会当日，即2021年5月26日9:15，结束时间为2021年5月26日15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订））》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

（下转198版）