深圳市力合科创股份有限公司
第五届董事会第十六次会议
决议公告
（下转198版）
证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2021-032号
深圳市力合科创股份有限公司
第五届董事会第十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2021年4月21日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2021年4月16日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长嵇世山先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2021年第一季度报告》；
《2021年第一季度报告全文》刊登在2021年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
《2021年第一季度报告正文》刊登在2021年4月23日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》，董事陈寿先生、贺臻先生、邓康诚先生作为关联董事回避表决；
根据公司第五届董事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会审议并通过的《关于公司董事及高级管理人员薪酬考核方案的议案》以及公司2020年度实际经营情况，经相关考核程序,确定公司董事及高级管理人员2020年度薪酬如下：
■
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司投资建设广州力合科创中心项目的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于公司投资建设广州力合科创中心项目的公告》刊登在2021年4月23日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司2021年5月12日（星期三）以现场和网络相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会。
《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》刊登在2021年4月23日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司
董事会
2021年4月23日
证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2021-036号
深圳市力合科创股份有限公司
第五届监事会第十六次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2021年4月21日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2021年4月16日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席刘如强先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2021年第一季度报告》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以2票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司监事会主席2020年度薪酬的议案》，监事会主席刘如强先生回避表决；
为明确公司监事会主席2020年度薪酬，根据国家有关法律、法规的规定及公司章程，结合公司实际情况，确定公司监事会主席2020度薪酬如下：
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该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于公司投资建设广州力合科创中心项目的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司
监事会
2021年4月23日
证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2021-034号
深圳市力合科创股份有限公司
关于公司投资建设广州力合科创
中心项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议并通过了《关于公司投资建设广州力合科创中心项目的议案》，同意公司出资不超过19.50亿元投资建设广州力合科创中心项目（以下简称“项目”或“本项目”），并同意授权公司全资子公司力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创集团”）经营决策办公会审批该项目具体实施方案、签署相关协议等事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
