深圳市三利谱光电科技股份
有限公司第四届董事会2021年第三次会议决议公告

证券代码：002876证券简称：三利谱 公告编号：2021-037

深圳市三利谱光电科技股份

有限公司第四届董事会2021年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年4月12日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届董事会2021年第三次会议的通知。本次会议于2021年4月22日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》；

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会一致认为：公司2021年第一季度报告全文及正文的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

2、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会2021年第三次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码：002876证券简称：三利谱 公告编号：2021-038

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第四届监事会2021年

第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年4月12日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第四届监事会2021年第二次会议的通知。本次会议于2021年4月22日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，公司监事会认为：公司2021年第一季度报告全文及正文的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

三、备查文件

公司第四届监事会2021年第二次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司监事会

2021年4月23日

证券代码：002876证券简称：三利谱 公告编号：2021-040

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于公司向银行申请综合

授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了第四届董事会2021年第三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额为86,000.00万元人民币的综合授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为一年。

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综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资等。

授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）, 授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日