博天环境集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年4月22日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场 9 层北区精进轩会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵笠钧主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，副董事长张蕾，董事杜硕，独立董事刘胜军、杨波、沈薇薇因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事王少艮、魏军锋、苏峰峰因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书张蕾因工作原因未能出席本次股东大会；其他部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2020年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2020年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2020年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2021年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司2021年度委托理财投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于公司2021年度投资运营类业务授权额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于公司拟为控股子公司提供担保的公告
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议十三项议案，均为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：翁文涛、裴思亮
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、博天环境集团股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、北京市奋迅律师事务所关于博天环境集团股份有限公司2020年年度股大会有关事宜的法律意见书。
博天环境集团股份有限公司
2021年4月23日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：2021-053 债券代码：136749 债券简称：G16博天 债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年4月22日
(二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司董事长苏维锋先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司全体高级管理人员总经理吴海涛，副总经理叶建平，董事会秘书兼财务负责人朱劲龙均列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2020年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2020年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司2020年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于补选公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《2021年公司董事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
注：关联股东回避表决。
10、议案名称：《2021年公司监事薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案全部获得通过。议案2为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数的2/3同意通过。
本次股东大会审议的第2、7、8、9项议案均对中小投资者进行了单独记票并进行了公告。本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。
本次股东大会审议的议案9涉及关联股东回避表决，股东苏维锋、林爱华回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：朱爽、袁晟
2、律师见证结论意见：
杭州纵横通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、交易所要求的其他文件。
杭州纵横通信股份有限公司
2021年4月23日
华仁药业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2021-023
华仁药业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2021年4月22日09:30以网络方式召开。会议通知已于2021年4月19日以微信、电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《2021年第一季度报告》
经审议，《2021年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2021年第一季度报告全文》、《关于披露2021年第一季度报告的提示性公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十二日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2021-024
华仁药业股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知已于2021年4月19日以微信、电子邮件的方式发送至公司全体监事。会议于2021年4月22日10:00以网络方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席强力先生主持。本次会议的全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《2021年第一季度报告》
经审核，《2021年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2021年第一季度报告全文》、《关于披露2021年第一季度报告的提示性公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
华仁药业股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十二日
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2021-025
华仁药业股份有限公司
2021年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司2021年第一季度报告于2021年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二○二一年四月二十二日
杭州纵横通信股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2021-025
杭州纵横通信股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
云南文山电力股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2021-16
云南文山电力股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021年4月30日（星期五）下午15:00-16:00
●会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
●会议召开方式：网络文字互动方式
●投资者可于2021年4月28日前登录http://ir.p5w.net/zj/或扫描附后二维码，进入问题征集专题页面填写关注的问题；也可将需要了解的有关情况和问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者邮箱wsdl@wsdl.sina.net 。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2020年年度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络文字互动的方式召开2020年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。为广泛听取投资者的意见和建议，公司就2020年度业绩说明会将提前向广大投资者征集相关问题。
二、说明会召开的时间、地点
本次业绩说明会将于2021年4月30日（星期五）下午15:00-16:00，在全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），以网络文字互动方式召开。
三、参加人员
公司董事长姜洪东先生，董事、总经理骆东先生，财务总监耿周能先生，董事、董事会秘书彭炜先生，证券事务代表雷鹏先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在上述会议召开时间段内，登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
（二）投资者可于2021年4月28日前登http://ir.p5w.net/zj/或扫描附后二维码，进入问题征集专题页面填写关注的问题；也可将需要了解的有关情况和问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者邮箱 wsdl@wsdl.sina.net 。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
■
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
五、联系人及咨询办法
会议联系人：董事会办公室
联系电话：0871-68177735 ，传真：0871-68177720 。
邮箱：wsdl@wsdl.sina.net
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2021年4月23日
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2021-046
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司近日对全资子公司提供债务担保，现将详情公告如下：
一、担保情况概述
本公司于4月22日与上海银行股份有限公司闵行支行签署了担保协议，为全资附属公司空调国际（上海）有限公司（以下简称空调国际上海）向该行申请4000万元贷款提供最高额保证担保额度，担保期限自2021年4月21日至2022年3月26日，担保方式为连带责任保证。空调国际上海为本公司的全资附属公司，此次担保事项在公司2021年第二次临时股东大会审议通过的一揽子担保额度事项授权范围之内（详见本公司2021年4月2日发布的2021-040号公告），因此无需再经董事会或股东大会审议。
由于银行尚未实际发放贷款，公司尚未实际承担担保责任，待实际放款后公司将予披露。
二、被担保人基本情况
空调国际（上海）有限公司成立于1995年4月20日，注册地为上海，注册资本为1072万美元，法定代表人为周建国，经营范围为“设计、生产车用空调器和加热器（含压缩机）及冷冻、冷凝制冷机组、销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
空调国际上海近期财务状况请祥见本公司2021年3月16日发布的2021-033号公告，《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》中的附件文件，2021年第二次临时股东大会议案。
三、累计对外担保数量
截至本披露日，本公司无对外部的担保事项，均为对全资子公司的担保，股东大会批准的担保总额度为17.61亿元。本公司对全资子公司的实际担保金额为56,723.69万元；本公司全资子公司之间实际相互担保金额为44,893.48万元。本公司对外担保金额共计101,617.17万元，占本公司最近一期经审计净资产额52.92亿元的19.20%。
本公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。
特此公告。
备查文件：本公司与上海银行股份有限公司闵行支行签署的最高额保证合同
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2021年4月23日
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2021-045
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于完成增加公司注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2021年4月1日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本及相应修订公司章程并变更登记注册信息的议案》，并授权董事会办公室办理工商变更登记相关事宜。近日，本公司收到注册所在地的南通市行政审批局通知，相关工商变更登记事宜已办结，现将有关情况公告如下：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准奥特佳新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3355号）核准，公司2021年1月非公开发行股票111,898,727股，相应新增股本111,898,727元。相关股票已于2021年3月5日在中国证券登记结算公司登记并在深交所上市。公司总股本由3,131,359,417股增至3,243,258,144股。
目前，本公司已完成增加注册资本、相应修订公司章程等相关工商变更登记手续，并取得了变更后的营业执照。上述变更完成后，本公司的登记注册资本由3,131,359,417元增至3,243,258,144元。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2021年4月23日
金河生物科技股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2021-033】
金河生物科技股份有限公司关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）的通知，获悉金河建安所持有本公司的部分股份解除质押并再质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
■
二、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
■
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
■
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次质押融资仅与质押人自身资金需求有关，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。不存在对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生任何影响的情形。
2、未来半年内到期的质押股份累计数量为86,780,000股，占其所持股份比例为35.90%，占公司总股本比例为13.66%，对应融资余额202,000,000元；未来一年内到期的质押股份累计数量为115,964,000股，占其所持股份比例为47.97%，占公司总股本比例为18.25%，对应融资余额287,000,000元。
控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源为其生产经营的自有资金以及来自于被投资方的分红款。
三、备查文件
1、解除证券质押登记证明；
2、股份质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月22日
