黄山旅游发展股份有限公司

公司代码：600054 900942 公司简称：黄山旅游 黄山B股

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2020年受新冠疫情影响，业绩出现亏损，2020年度公司不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

此分配预案须提交2020年年度股东大会审议批准后实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务及经营模式

1、景区业务：公司景区业务主要包括黄山风景区、花山谜窟风景区及太平湖风景区。多年来，公司在景区运营管理上不断创新，积累了丰富经验，储备了一批专业性、技术性、实用性景区开发、建设、运营、管理人才，主编了国家标准《山岳型旅游景区清洁服务规范》，主持、参与《风景名胜区游道建设技术规范》和《风景名胜区环境保洁要求》等多项行业标准制定，是中国景区运营管理的标杆。

2、索道业务：公司索道业务涵盖黄山云谷索道、玉屏索道、太平索道及西海观光缆车。黄山是全国最早建设客运索道的景区之一，是中国索道协会副理事长单位，拥有全国首批5S等级索道。一直以来，黄山索道的安全管理、设备维护、服务质量均处于全国一流水平，先后参与了国家及行业各类标准编写和索道行业课题研究，获得了索道业界高度肯定。

3、酒店业务：公司拥有10余家精品酒店，其中黄山景区内主要分布为北海宾馆、狮林大酒店、西海饭店、排云型旅、白云宾馆和玉屏楼宾馆。由洲际酒店管理集团受委托管理的昱城皇冠假日酒店，为黄山市首家引进国际高端酒店管理品牌的五星级休闲度假与会议酒店。经过多年的发展和积累，已形成景区饭店的管理品牌及标准。报告期，排云型旅完成升级改造并投入运营，这是继云亼山宿之后公司又一差异化酒店产品。

4、旅行社业务：公司旅行社业务涵盖国内旅游、入境旅游、出境旅游、航空票务、会展服务、广告策划等方面。公司下属的中海国际旅行社管理公司是安徽省旅行社协会会长单位，为安徽省5A级旅行社，全国首批旅游标准化示范企业，连续多年荣获“全国百强旅行社”。

5、徽菜餐饮业务：作为新兴战略板块，徽文化主题餐饮板块依托黄山旅游品牌、资源、资金及人才优势，打造独具特色的文化餐饮品牌。公司成立了徽商故里文化发展集团公司，以“徽商的厨房、家乡的味道”为发展定位，分别在北京、天津、杭州、合肥、济南和黄山本地开设连锁主题餐饮门店，先后荣获“中华餐饮名店”“中国徽菜名店”“中国十大特色餐饮品牌” “中国十佳文化餐饮品牌”“杰出餐饮品牌企业”等多项荣誉。

6、智慧旅游业务：黄山智慧旅游有限公司是公司顺应旅游市场和现代信息技术的发展，全资成立的一家专注于旅游目的地智慧旅游建设的创新服务型企业。主营业务涵盖：黄山旅游官方平台运营、新媒体运营、OTA业务承接、旅游产品和互动策划，旅游服务接待和旅游商品在线销售等。

（二）公司所处行业发展的情况

我国旅游行业经过多年的发展，投资和消费市场已日趋成熟，旅游产品逾加丰富。我国居民的旅游消费需求不再满足于单纯的观光旅游，对文化旅游、休闲度假旅游等新型旅游方式的消费需求日趋强烈。随着国家社会经济的持续发展，人均可支配收入的不断提升，以及带薪休假、法定节假日等制度的进一步落实，我国居民的旅游消费能力与意愿不断增强，促进了旅游市场的快速发展，旅游收入成为国民经济的重要组成部分，旅游业已成为我国经济发展的支柱性产业之一。同时，随着旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力以及对文化与环境的促进作用日益显现。

详见2020年度报告第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

注：按照安徽省政府相关文件要求，黄山市国有资产监督管理委员会将其持有的黄山旅游集团有限公10%股权无偿划转至安徽省财政厅持有，截至目前，该股权无偿划转手续正在办理中。

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年是极不平凡的一年。一年来，面对疫情、汛情、世情叠加的复杂局面，公司在董事会的坚强领导下，打出了一套快速反应、精准施策、有效应对的组合拳，交出了一份高质量发展的较好答卷。

（一）全力以赴稳住经营业绩。受疫情及宏观环境影响，2020年公司营收、进山人数等指标遭受“非典”以来最大影响。黄山景区共接待进山游客151.2万人，较2019年减少198.9万人，减幅56.8%；索道及缆车业务累计运送游客313.2万人次，同比减少424.8万人，同比减少57.6%；完成营收7.41亿元，较2019年减少8.66亿元，减幅53.89%；实现归属于上市公司股东的净利润-4637.27万元，较2019年减少3.86亿元（主要系受疫情影响导致进山人数大幅下降所致），同比减少113.63%。一年来，公司通过狠抓市场、精简开支、强化内控等举措，稳住了发展基本面，三季度实现单季度盈利，在同类型景区率先实现市场复苏。

（二）精准发力有序应对疫情。紧紧围绕“为社会谋履责、为行业谋自救、为员工谋关怀、为公司谋振兴”，推出了一系列务实举措。一是坚持为社会谋履责。为武汉捐款捐物，为中国驻外使馆捐赠抗疫物资，为市医护人员购买人身保险，为市民提供平价餐饮，为三潭果农助力销售枇杷4万斤。二是坚持为行业谋自救。通过多种平台及渠道，代表行业发出声音并推动相关政策出台；发挥龙头作用带头执行相关政策。联合工行等推出“黄山旅游经营快贷”产品支持全市小微旅企共度时艰，联合市文旅局及市导游协会为全市5000余名导游人员开展线上公益技能培训。三是坚持为员工谋关怀。设立抗疫专项资金用于员工防疫防控保障，推出“不裁员、不降薪”举措，保障员工基本待遇。四是坚持为公司谋振兴。提出“不压缩既定投资计划”的决定，及时采取财务止损措施，积极向上争取政策补助资金。

（三）把握趋势加快市场振兴。密切关注疫情演变情况，制定一系列举措振兴旅游市场。一是紧盯市场，抓好顶层设计。在2月下旬即制定了市场振兴总体方案；5月赴重点客源地开展调研并商讨相关政策；7月出台系列市场振兴政策及措施。二是创意策划，保持市场热度。面向全国医护人员推出门票优免政策，联合打造“清新黄山，一见倾心”旅拍黄山主题活动。三是抱团取暖，开展联动促销。牵头发起“大徽州串门游”主题活动，联合策划“听见黄山 遇见西递”，开展“人文胜景，秋游黄山”自驾游等活动。四是跨界合作，拓展市场渠道。携手中国银行开展尊享积分兑换活动；加强与相关银行合作推动公司产品上架银行APP平台。

（四）紧跟需求加快产品创新。针对后疫情时代新特点新趋势，加快推进“微创新”措施。一是落实要求实现分时预约。实现分时实名预约，并依托黄山旅游官方平台完成全市55家A级景区景点分时预约。二是把握热点推出组合产品。推出多款精品路线和组合产品，创新举办第十六届中国黄山登山大会。三是围绕需求打造爆款产品。景区打造高山云阳台、高山云瑜伽、高山云SPA等“云”系列产品，引进索道全景透明车厢，培育打造新的网红产品；太平湖景区引入喷射艇、摩托艇等多项运动产品。四是抢抓风口试水直播带货。参加携程、湖南卫视等直播间活动，精心策划“赏黄山十二时辰 品徽州十二风味”直播活动，开展“在家云旅游”“坐山观海看世界”等主题直播活动，提升黄山旅游市场曝光度。

（五）攻坚克难狠抓项目建设。黄山景区：排云型旅完成升级改造并投入运营，这是继雲亼山宿之后又一差异化酒店产品；北海宾馆改造项目在克服运输难、梅雨天气等影响稳步推进；统筹安排扎实推进游步道、观景平台等基础设施维修工程。太平湖：完成太平湖总体项目策划、漂浮度假村样板区项目策划，启动平湖假日酒店策划设计。花山谜窟：花山谜窟景区工程基本完成，正在进行设备设施调试优化，大力推进外围基础设施及花山花海景区项目建设。徽菜板块：合肥大蜀山店正式运营、北京复兴路店投入试运营，北土城店及合肥贡街店正全力推进。小镇板块：黄山旅游CBD和黟美小镇项目稳步推进。

（六）面向未来加快蓄势赋能。面对疫情带来剧烈冲击以及中远期影响，结合行业发展新趋势新方向，加快蓄势赋能。一是科学编制公司“十四五”规划。认真听取各方意见建议，注重加强规划对接，完成公司“十四五”发展规划编制工作。二是组织赋能提升素质。分层分类分级组织各类专项培训，提升全员综合素质和专业技术能力；结合新战略新项目需要大力引进储备人才。三是嫁接资源裂变升级。扎实推进直播基地、农产品溯源、目的地新生活等项目，嫁接基金投资平台，嫁接打造乡村微旅游目的地，参与托管冬奥会高山滑雪赛场索道，加速公司发展裂变升级。

（七）久久为功推进深化改革。坚持问题导向和目标导向，全面持续推进深化改革。一是构建新体系。在全面梳理现有管控流程基础上，围绕重点管控事项基本建立分级分类管控体系。二是优化新机制。顺应总体战略及经营需要，进一步优化公司组织架构。三是推动新变革。大力推进五大体系改革向基层延伸，徽商故里集团、中海国际、太平湖文旅等分子公司改革加快推进。四是完善新制度。修订出台管理人员、专业技术技能人员等管理办法，拓宽员工晋升通道。

（八）从严从实加强内部管理。一是强化信息化管理。评审通过公司三年数字化蓝图规划；管理云平台全面投入运营；花山谜窟、黄山景区电子导览系统有序推进。二是强化财务管理。稳步推进财务信息化建设，深化细化预算编制工作，切实抓好税务筹划工作，扎实推进闲置资产梳理、应收账款清理、闲置资金使用等工作。三是创新工程管理。探索使用互联网电子招标系统；针对景区特殊情况探索应用新工艺、新材料，践行绿色环保发展理念。四是加强生态环保整治。编制《黄山景区污水处理站升级改造技术方案》并分批有序推进，扎实抓好松材线虫病防治和垃圾全面下山工作。五是强化审计整改。完成多项专项审计，进一步提升内控管理水平。六是强化安全管理。强化安全责任落实，组织多类应急演练，切实提升安全管理水平及应急处理能力。

（九）持之以恒强化从严治党。全面落实新时代党的建设总要求，不断推动全面从严治党向纵深发展。一是筑牢主阵地，抓实思想教育。制定公司党委理论学习中心组年度学习计划，各基层党支部常态化落实“三会一课”等活动。二是畅通主动脉，筑牢战斗堡垒。发挥公司党委战斗堡垒作用，勇挑国企担当和上市公司社会责任。三是锤炼主力军，发挥模范作用。用活新媒体载体，组织微视频推荐活动，制作“身边的榜样”宣传片，进一步树立党员先锋榜样。四是把牢主动权，从严管党治党。深入学习《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，建立党委全面从严治党主体责任清单；不断强化监督权力运行，加强违纪违法线索处置。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号一收入（2017年修订）》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据上述会计准则的要求，本公司决定对会计政策相关内容进行相应调整。

根据新收入准则要求，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自2020年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量不存在实质性影响。

根据新非货币性资产交换准则要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不存在实质性影响。

根据新债务重组准则要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不存在实质性影响。

根据财务报表格式调整的会计政策要求，本公司编制了比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。该会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司总资产、净资产及经营成果状况不存在实质性影响。

上述会计政策变更经本公司于2020年4月29日召开的七届董事会第二十六次会议批准，详见公司2020-018号公告。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

1.本公司本期纳入合并范围的子公司

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2.本公司本期合并财务报表范围变化

①本期新增子公司：

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②本期减少子公司情形：

因公司经营战略调整的需要，同时为提高管理效率和优化管理结构，公司于2020年11月20日对子公司北京徽商情进行清算注销。

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2021-016

900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第三十四次会议于2021年4月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

一、公司2020年度总裁工作报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、公司2020年度董事会工作报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、公司2020年度财务决算报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、公司2020年度利润分配预案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司2020年受新冠疫情影响业绩亏损，同时考虑到公司目前经营情况以及未来发展规划，公司拟定2020年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

详见公司同日披露的编号为2021-018号公告。

五、公司2020年年度报告及其摘要；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

报告全文详见上海证券交易所网www.sse.com.cn。

六、公司2020年度内部控制评价报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见上海证券交易所网www.sse.com.cn。

七、公司2020年度内部控制审计报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见上海证券交易所网www.sse.com.cn。

八、公司2020年度独立董事述职报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见上海证券交易所网www.sse.com.cn。

九、公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告全文详见上海证券交易所网www.sse.com.cn。

十、公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的编号为2021-019号公告。

十一、关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案；

鉴于公司第七届董事会董事任期已届满，公司董事会同意提名章德辉先生、黄世稳先生、陶平先生、裴斌先生、孙峻先生、蒋集体先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

（1）提名章德辉先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）提名黄世稳先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）提名陶平先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）提名裴斌先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）提名孙峻先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）提名蒋集体先生为第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为确保公司的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会前，公司第七届董事会继续履行职责。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事会对第七届董事会全体成员任职期间为公司的规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十二、关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案；

鉴于公司第七届董事会董事任期已届满，公司董事会同意提名高舜礼先生、吴吉林先生、丁重阳先生为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。

（1）提名高舜礼先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）提名吴吉林先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）提名丁重阳先生为第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独董候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异后，方可提交股东大会审议。为确保公司的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会前，公司第七届董事会继续履行职责。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司董事会对第七届董事会全体成员任职期间为公司的规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十三、关于修改《公司章程》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

详见公司同日披露的编号为2021-020号公告。

十四、关于预计2021年度日常关联交易的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案公司关联董事黄世稳、蒋集体回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。

详见公司同日披露的编号为2021-021号公告。

十五、关于公司高管2020年度绩效考核事项的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于2020年度疫情不可抗力的影响，会议同意调整后的公司各高管2020年度绩效考核指标表，同意以此对公司各高管所作出的考核结果。

十六、关于会计政策变更的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的编号为2021-022号公告。

十七、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

详见公司同日披露的编号为2021-023号公告。

十八、关于召开2020年年度股东大会的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》规定，公司决定召开公司2020年年度股东大会，会议将审议公司2020年度报告及其摘要等多项议题。

本次股东大会会议通知将另行公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件：第八届董事会董事候选人简历

（一）第八届董事会非独立董事候选人简历

章德辉，男，1968年3月出生，1990年7月毕业于江西财经大学，获经济学学士学位，研究生学历，中共党员。曾任黄山市财政局办公室主任、外事财务科（金融科）科长，黄山市旅游局副局长，黄山市旅游委员会副主任，黄山市黟县县委常委、副县长，黄山市市政府副秘书长，黄山市徽文化产业投资有限公司总经理，黄山风景区管委会党委委员，本公司党委副书记、副董事长、总裁，黄山风景区党工委委员、黄山旅游集团有限公司党委副书记、董事局副主席，本公司党委书记、董事长、总裁。现任黄山风景区党工委委员、黄山旅游集团有限公司董事局副主席、本公司第七届董事会董事长。

黄世稳，男，1970年11月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山国际旅游休闲中心副总经理，本公司企业发展部副经理、总经理办公室副主任、行政管理中心总监, 黄山旅游集团有限公司副总裁、常务副总裁。现任黄山旅游集团有限公司总裁、黄山旅游交通发展股份有限公司董事长、本公司第七届董事会董事。

陶 平，男，1966 年1月出生，研究生学历，中共党员。曾任黄山市黟县建设局招标办主任，黟县西递镇政府党委书记、镇长、人大主席，黟县政府副县长兼黟县徽黄旅游集团董事长，黟县县委常委、政府常务副县长，本公司常务副总裁、董事。现任本公司总裁、第七届董事会董事。

裴 斌，男，1965年11月出生，大学学历，中共党员。曾任徽州师范学校教师，黄山市委组织部干部二科科长，黄山市祁门县县委常委、组织部部长，黄山风景区管委会政治处副主任、调研员。现任本公司党委副书记、纪委书记、第七届董事会董事。

孙 峻，男，1972年12月出生，大学学历，中共党员。曾任黄山市旅游局办公室主任，黄山市旅游委员会市场开发处处长、人事教育处处长，黄山市委办公厅综合处、信息处、秘书处工作（主持工作），黄山市委办公厅秘书处处长，黄山市委督查室副主任，黄山市委办公厅副主任，本公司副总裁、董事，本公司高级副总裁、董事。现任本公司常务副总裁、第七届董事会董事。

蒋集体，男，1963年10月出生，大专学历，中共党员。曾任黄山区新明乡教师、新丰乡党委副书记、乡长，甘棠镇党委书记、镇长、人大主席，中共黄山区委常委、黄山区政府常务副区长，太平湖风景区管委会副主任、太平湖镇党委书记，黄山风景区管委会规划土地处副处长。现任黄山旅游集团有限公司副总裁、本公司第七届董事会董事。

（二）第八届董事会独立董事候选人简历

高舜礼，男，1964年6月出生，硕士学历，中共党员。曾任国家旅游局政法司处长、副司长，国家旅游局综合司副司长，中国旅游报报社社长、总编辑。曾被有关机构评为“中国长城旅游30人”、“O2O泰山会盟30人”、“中国休闲30人”机构秘书长、年度“中国休闲贡献人物”等，在旅游及相关业界具有较高知名度和影响力。现任中国社科院旅游研究中心特约研究员、本公司第七届董事会独立董事。

吴吉林，男，1968年3月出生，会计学硕士，注册会计师、注册税务师。曾任深圳公正会计师事务所审计部经理，国家物资储备局会计，润迅通信有限公司财务主管，深圳敬业会计师事务所业务部经理，深圳市科美华实业发展有限公司董事长。现任深圳联创立信会计师事务所主任会计师、朸浚国际控股有限公司（01355.HK）独立董事、吉林利源精制股份有限公司独立董事、本公司第七届董事会独立董事。

丁重阳，男，1973年10月出生，金融专业硕士，注册会计师。曾任中青旅控股股份有限公司证券事务代表，战略投资部总经理，遨游网总经理，总裁助理，山水酒店副董事长，海航旅游集团运营总裁，复星文旅复星爱必侬高级副总经理，中国青旅集团有限公司战略发展部总经理。现任中国青旅集团资深专家、北京大美亲子投资集团董事副总经理，国开泰实业发展有限公司董事。

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2021-017

900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届监事会第二十五次会议于2021年4月22日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实参加监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司2020年度监事会工作报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、关于公司2020年度利润分配预案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司正常经营和持续稳定健康发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

详见公司同日披露的编号为2021-018号公告。

三、公司2020年度报告及其摘要；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

报告全文详见上海证券交易所网www.sse.com.cn。

四、公司2020年度内部控制评价报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

报告全文详见上海证券交易所网www.sse.com.cn。

五、公司2020年度内部控制审计报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

六、公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况相符，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。

详见公司同日披露的编号 2021-019 号公告。

七、关于公司监事会换届选举的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第七届监事会已届满，公司监事会同意提名方卫东先生、许飞先生为公司第八届监事会监事候选人（简历见附件）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

上述监事会候选人在通过公司股东大会选举之后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第八届监事会。

公司监事会对第七届监事会全体成员任职期间为公司的规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

八、关于预计2021年度日常关联交易的议案；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事方卫东回避了表决。

详见公司同日披露的编号 2021-021 号公告。

九、关于会计政策变更的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部发布的相关通知要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

详见公司同日披露的编号 2021-022 号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2021年4月23日

附件：第八届监事会监事候选人简历

方卫东，男，1967年12月出生，大学学历，高级会计师，中共党员。历任黄山风景区管委会园林处办公室会计主管、副主任，黄山风景区博物馆副馆长、馆长，黄山风景区管委会经济发展局企业财务科科长。现任黄山旅游集团有限公司纪委书记、本公司第七届监事会主席。

许 飞，男，1987年1月出生，大学学历，中共党员。历任北海宾馆人事行政部副经理，西海饭店人事行政部副经理，本公司投资发展中心战略研究经理、战略发展部负责人、投资发展一部副总监。现任本公司投资管理部总监。

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2021-018

900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2020年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-46,372,731.00元。截至2020年12月31日，母公司可供分配利润为2,848,544,524.13元。经公司第七届董事会第三十四次会议决议，公司2020年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》规定，“公司当年盈利”为公司实施现金分红的前提条件之一。鉴于公司2020年受新冠疫情影响业绩亏损，同时考虑到公司目前经营情况以及未来发展规划，为更好地保障公司正常经营和稳定发展，进一步提高公司风险应对能力，确保公司发展战略的稳步推进，公司拟定2020年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。公司将留存未分配利润用于后续经营和投资，保障公司持续稳定健康发展，给投资者带来长期持续的回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月22日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了本次利润分配预案，同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2020年度利润分配预案是依据公司实际情况而制定，兼顾了股东长远利益和公司未来发展规划，有利于公司正常经营和持续稳定健康发展，符合中国证监会、上海证券交易所对上市公司现金分红的相关规定以及《公司章程》中利润分配政策的相关规定，符合公司的长远利益及全体股东的利益。同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2021年4月22日召开第七届监事会第二十五次会议，审议通过了本次利润分配预案，并提交公司2020年年度股东大会审议。监事会认为本次利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司正常经营和持续稳定健康发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2020-019

900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2021年4月22日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将该报告公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]994号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2015年8月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票2685万股，每股发行价为人民币18.55元，应募集资金总额为49,806.75万元，扣除各项发行费用合计人民币940.62万元后，实际募集资金净额为48,866.13万元。该募集资金已于2015年8月全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2020年度，本公司募集资金使用情况如下：（1）本年度直接投入募集资金项目2,772.29万元，截至2020年12月31日本公司累计直接投入金额共计22,158.25万元。（2）本年度使用闲置募集资金购买银行理财产品共计28,000.00万元，本年度已收回银行理财产品本金55,500.00万元，截至年末无尚未到期的银行理财产品。

截至2020年12月31日，本公司募集资金项目投资使用募集资金22,158.25万元，募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共计4,545.43万元，累计手续费支出共计9.81万元，募集资金专户2020年12月31日实际余额为31,243.50万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2015年8月27日，本公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行（以下简称“协议银行”）及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2017年7月21日，本公司在徽商银行股份有限公司黄山分行的募集资金账户募集资金使用完毕后进行了销户（账号：2210101021000895606）。

截至2020年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、2020年度募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日，本公司本年度实际投入相关项目的募集资金款项为2,772.29万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告（容诚专字[2021]230Z1446号），认为公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了黄山旅游2020年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为，黄山旅游2020年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定；黄山旅游董事会披露的2020年度募集资金存放与使用情况与实际相符。

八、上网披露的公告附件

1、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；

2、保荐机构国元证券对公司年度募集资金存放与使用情况出具的核查意见。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2021年4月23日

附表1：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

■

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2021-020

900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司法人治理结构，根据《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等有关规定，结合公司实际，公司于2021年4月22日召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

■

本次章程修改最终以市场监督管理部门核准为准。

本次修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2021-021

900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于预计2021年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。.

重要内容提示：

● 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易为公司持续经营所必需，对公司经营无重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2021年4月22日召开的第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十五次会议分别审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。关联董事、关联监事回避了表决。

2、公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

（二）2020年度日常关联交易发生额及2021年度日常关联交易预计情况

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，按照公司与关联方签署的关联交易协议约定及2020年经营情况，公司对2021年度日常关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

二、公司2021年度日常关联交易预计情况

单位：万元

■

注：1、2020年4月24日，公司第七届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。报告期，公司日常关联交易实际发生额与预计发生额存在差异，主要系受新冠疫情影响，与关联方发生的劳务服务减少。

2、本公司向黄山旅游集团和黄山管委会销售及提供的劳务主要是风景区门票和酒店餐饮等，服务定价执行公司对外统一标准。购买商品和劳务主要指公司与相应关联方签署的关联交易协议。

三、关联方介绍与关联关系

（一）黄山风景区管理委员会（简称“黄山管委会”）：

1、住所：黄山市黄山风景区汤泉

2、法定代表人：吴文达

3、宗旨和业务范围：主持风景区的日常管理事务。保护风景名胜资源，自然生态环境；组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源；审查、监督有关建设项目；建设、管理和保护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；负责封山育林，植树绿化，护林防火，防治林木病虫害和防止水土流失；做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作；管理与风景区保护的有关其他事项。

4、关联关系：黄山管委会为国家行政事业单位，为本公司控股股东黄山旅游集团有限公司的实际控制人。

（二）黄山旅游集团有限公司（简称“黄山旅游集团”）

1、成立日期：1999年6月15日

2、统一社会信用代码：91341000704953950Q

3、注册资本：83,800万元

4、法定代表人：徐立秋

5、注册地址：安徽省黄山市屯溪区天都大道天都大厦901号

6、经营范围：旅游服务接待、餐饮娱乐、旅游商品、酒店管理、风景资源管理、旅行社管理，广告业、交通运输业、国内贸易业，引进外资咨询服务，实业投资、股权投资、投资管理及咨询（服务）、资产管理。

7、关联关系：黄山旅游集团有限公司系本公司控股股东。

（三）履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

四、定价政策和定价依据

关联方采购或销售按市场定价结算，关联方综合服务，根据服务的类别和性质分别按协议定价结算，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

五、关联交易的目的和对公司的影响

公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会影响公司本期以及未来财务状况及经营成果。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十四次会议决议；

2、独立董事关于本次关联交易事前认可意见；

3、独立董事关于本次关联交易的独立意见；

4、公司第七届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2021-022

900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更预计对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生实质性影响。

公司于2021年4月22日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自2019年1月1日起实施新租赁准则，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据上述会计准则的要求，本公司决定对会计政策相关内容进行相应调整。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）新租赁准则变更及影响

修订后的新租赁准则主要变更内容如下：

1.新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

(下转222版)