浙江健盛集团股份有限公司

(下转226版)

公司代码：603558 公司简称：健盛集团

浙江健盛集团股份有限公司

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司实现营业收入1,582,449,086.77

元，因计提商誉减值等原因实现营业利润-499,310,949.66元，归属于上市公司股东的净利润-527,727,666.75元。截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为-157,502,730.40元。鉴于2020年度公司未实现盈利且母公司期末可分配利润金额为负数，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2020年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、公司的主要业务、经营模式

公司的主要业务为针织运动服饰的生产制造，目前主要经营模式为以ODM、OEM 的方式为世界知名品牌商和零售商自有品牌提供专业服务。

公司总部位于杭州萧山区，在浙江的江山和绍兴，贵州的三穗，越南的海防、兴安、清化等地设有生产基地，日本东京设有开发销售公司，集团约有员工 8000 余人，年产棉袜约 3 亿双、无缝服饰 2200 多万件,同时公司还从事氨纶包覆纱等辅料的加工、公司原料及产品印染等业务。

公司主要服务客户及品牌为 PUMA、DECATHLON、UNIQLO、UNDERARMOUR、GAP、BONDS、NIKE、ADIDAS 等，主要销售市场为欧洲、美国、日本、澳洲及中国。公司为全球化的产业链一体化的针织运动服饰制造商。

2、行业情况说明

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为纺织服装类。

2020年，我国纺织品服装累计出口额为2912.2亿美元，(该口径不含94章褥垫、睡袋及其他寝具)，同比增长9.6%(以人民币计同比增长10.3%)，接近历史最好水平。受新冠肺炎病毒疫情影响，口罩、防护服等防疫物资国际贸易较为活跃，服装等消费品贸易规模则明显缩减。纺织品全年出口1538.4亿美元，同比增长29.2%（以人民币计同比增长30.4%）；服装出口1373.8亿美元，同比下降6.4%（以人民币计同比下降6.0%）。

从袜品出口市场来看（包括棉袜611595和合纤袜611596），2020年我国出口127.8亿双，同比减少16%；出口金额为44.7亿美元，同比减少17%。出口平均单价下降1.2%，由2019 年的0.354美元/双下降至2020年0.350美元/双。

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从无缝服饰出口市场来看，2020年我国共出口53.3亿件，同比下降15.2%，出口金额为113亿美元，同比下降8.2%，平均单价同比上升8.2%。

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3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

公司在 2020 年度完成销售收入158,244.91万元，同比下降11.12%；实现净利润-52,772.77万元，同比下降293.09%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

1.执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

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2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将杭州健盛袜业有限公司、江山易登针织有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、杭州乔登针织有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、浙江健盛之家商贸有限公司、泰和裕国际有限公司、Jasan Socks (Vietnam) Co., Ltd.、Jasan Textile & Dyeing (Vietnam) CO.,Ltd.、浙江俏尔婷婷服饰有限公司、贵州鼎盛服饰有限公司、江山健盛新材料科技有限公司、Jasan Thanh Hoa Knitting Co., Ltd.、APEX WEALTH JAPAN.,Ltd.、贵州健盛运动服饰有限公司（以下分别简称杭州健盛公司、江山易登公司、江山思进公司、杭州乔登公司、江山针织公司、健盛之家公司、泰和裕公司、越南健盛公司、越南印染公司、俏尔服饰公司、鼎盛服饰公司、健盛新材料公司、越南清化公司、日本泰和裕公司、贵州健盛公司）等15家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2021-027

浙江健盛集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日，以邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第四次会议的通知。会议于2021年4月21日在公司六楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年年度报告和摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会根据《证券法》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做好上市公司2020年度报告披露工作的通知》，对公司2020年年度报告和摘要进行了认真全面的审核，发表以下意见：本次年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年的经营管理和财务状况。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《公司2020年度利润分配的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司实现营业收入1,582,449,086.77元，因计提商誉减值等原因实现营业利润-499,310,949.66元，归属于上市公司股东的净利润-527,727,666.75元。截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为-157,502,730.40元。鉴于2020年度公司未实现盈利且母公司期末可分配利润金额为负数，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2020年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

《公司2020年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（七）审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

《公司2020年度社会责任报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（八）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，计提商誉减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

（十）、审议通过《关于投资建设贵州健盛运动服饰有限公司生产线项目的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

为积极推动贵州省三穗经济开发区纺织行业和上下游相关产业的发展及优化，公司根据市场需求和实际经营情况，利用贵州省三穗经济开发区建材与制造产业园内现有的富余标准厂房、公用设施、部分配套设备及改造部分原有厂房及设施，投资贵州健盛运动服饰有限公司建设年产中高档棉袜6,000万双，氨纶、橡筋、包覆纱3,500吨的生产线项目。项目总投资14,000万元，其中固定资产投资10,000万元，流动资金4,000万元，所需资金全部由公司自有资金解决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）、审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文和正文》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好上市公司2021年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，对公司2021年第一季度报告进行了认真全面的审核，发表以下意见：2021年第一季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021年第一季度报告全面、真实、客观的反应了公司财务的经营状况和财务成果。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

监事会

2021年4月22日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2021-033

浙江健盛集团股份有限公司

关于投资建设贵州健盛运动服饰有限公司

生产线项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目：贵州健盛运动服饰有限公司年产中高档棉袜6,000万双，氨纶、橡筋、包覆纱3,500吨生产线项目

● 投资金额：项目总投资为14,000万元，其中固定资产投资10,000万元，流动资金为4,000万元。

● 本次投资事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

● 本次投资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、对外投资概况

（一）为积极推动贵州省三穗经济开发区纺织行业和上下游相关产业的发展及优化，公司根据市场需求和实际经营情况，利用贵州省三穗经济开发区建材与制造产业园内现有的富余标准厂房、公用设施、部分配套设备及改造部分原有厂房及设施，投资贵州健盛运动服饰有限公司建设年产中高档棉袜6,000万双，氨纶、橡筋、包覆纱3,500吨的生产线项目。项目总投资14,000万元，其中固定资产投资10,000万元，流动资金4,000万元，所需资金全部由公司自有资金解决。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已经公司第五届董事会第六次会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资尚需提交股东大会审议。

（三）关联交易和重大资产重组事项

本次投资事项不存在关联交易和不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）项目名称：年产中高档棉袜6,000万双，氨纶、橡筋、包覆纱3,500吨生产线项目

（二）项目地点：贵州省三穗经济开发区建材与制造产业园内

（三）项目拟投入资金：14,000万元，其中固定资产投资10,000万元，流动资金4,000万元

（四）资金来源：公司自有资金

（五）项目承办单位：贵州健盛运动服饰有限公司

（六）投资方出资比例：浙江健盛集团股份有限公司出资占比100%

（七）项目建设期：项目为购买新设备及原有厂房改造，建设周期较短，共分二期实施，第一期于2021年9月底投产，二期项目2022年4月份投产

（八）项目投资概算（项目实际执行中根据业务发展的情况、建设进度等情况对投资内容进一步调整）

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（九）效益分析：该项目投产后预计投资利润率为40.5%，投资利税率42.2%。

（十）项目建设必要性分析

1、企业自身发展的需要。

遵循技术进步、节能降耗原则，根据产品市场需求和企业的实际情况进行购买设备。本项目通过自身先进设备的引进和管理制度的优化，能增强自身竞争能力，改变其在行业竞争格局中的现状，并通过良性的竞争带动当地纺织行业和相关产业的进一步发展和优化，因此，本项目的实施，对项目实施地纺织行业及上下游相关产业的发展具有积极的推动作用。

2、为提高工艺水平和产品质量，项目定位力求工艺先进、设备可靠、产品高档，适合于小批量多品种、低能耗、少排污快速生产。本项目积极采用节能环保的生产工艺及设备，符合国家环境保护等相关规定。

3、结合企业现状，充分利用三穗县现有的富余标准厂房、公用设施及部分配套设备，最大限度地节约投资，以求最佳的经济效益。

4、认真贯彻国家和省政府对投资项目现行的有关计划规范、规程和消防、安全、卫生、劳动保护、环境保护、节能等规定，高度对企业负责，使社会效益、经济效益环境效益相协调。

三、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资围绕公司主营业务展开，积极采用节能环保的生产工艺及设备，充分利用三穗县现有的富余标准厂房、公用设施及部分配套设备，通过自身先进设备的引进和管理制度的优化，增强自身竞争能力，改变其在行业竞争格局中的现状，并通过良性的竞争带动当地纺织行业和相关产业的进一步发展和优化，在扩大公司产能的同时有利于进一步增强公司的整体盈利能力，提高市场竞争能力和抗风险能力，符合公司的长远规划和战略布局，对公司目前的生产经营不构成重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险分析

1、本次投资尚需公司股东大会审议通过，存在不确定性。

2、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

3、本次对外投资存在因设备采购不到位，员工招聘和培训以及其他不可抗力因素等影响导致设备交付延后、正式投产时间延长、产能释放滞后、经济效益不达预期等风险。

4、本次对外投资是公司战略发展的需要，在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险，公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，将投资事项纳入公司的内控管理体系，保证子公司稳定健康的发展。

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2021年4月22日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2021-034

浙江健盛集团股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月13日 14点00分

召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月13日

至2021年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将在股东大会召开前至少五个交易日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1. 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书

2. 自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二） 登记时间：2021年5月13日（9：00-13：30）

（三） 现场登记地点：浙江杭州萧山经济开发区金一路111号浙江健盛集团股份有限公司董事会办公室

（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：浙江杭州市萧山经济开发区金一路111号公司董事会办公室

邮编： 311215

电话：0571-22897199

传真：0571-22897100

联系人：王莎

2、本次股东大会会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第五届董事会第六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江健盛集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月13日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2021-026

浙江健盛集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2021年4月21日下午13点30分在公司六楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知于2021年4月15日以邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2020年总裁工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

（三）审议通过《公司2020年年度报告和摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《公司2020年年度报告和摘要》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2020年利润分配的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司实现营业收入1,582,449,086.77元，因计提商誉减值等原因实现营业利润-499,310,949.66元，归属于上市公司股东的净利润-527,727,666.75元。截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为-157,502,730.40元。鉴于2020年度公司未实现盈利且母公司期末可分配利润金额为负数，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2020年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构和内部控制审计机构。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《独立董事2020年度述职报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《公司独立董事2020年度述职报告》详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

（八）审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

2021年度，公司（包括子公司江山易登针织有限公司、泰和裕国际有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州乔登针织有限公司、杭州健盛袜业有限公司、浙江健盛之家商贸有限公司、健盛袜业越南有限公司、健盛越南纺织印染有限公司、浙江俏尔婷婷服饰有限公司、贵州鼎盛服饰有限公司、江山健盛新材料科技有限公司、APEX WEALTH JAPAN LTD.、健盛越南清化袜业有限公司、贵州健盛运动服饰有限公司）拟向银行申请不超过175,000万元的综合授信及用信额度，用于本公司及子公司的日常经营活动，并就前述授信及用信额度授权公司及全资子公司以自身信用或资产担保，同时董事会授权总裁根据公司实际经营情况的需要，在上述有限范围内办理综合授信的申请、合同的签署等相关事宜。实施期限至下一年度股东大会审议之日止。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议之日止，开展累计总金额不超过公司出口美元收汇80%的远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融衍生产品交易等外汇套期保值业务，并授权总裁在上述额度范围内行使具体方案审批权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《公司2020年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十二）审议通过《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《公司2020年度社会责任报告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（十三）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

为进一步提升公司业务规模，丰富产品品类，构建新的盈利增长点，公司于2017年2月13日召开第三届董事会第二十一次会议、2017年4月5日召开2016年年度股东大会，审议通过关于收购浙江俏尔婷婷股份有限公司（以下简称“俏尔婷婷”）100%股权的相关议案。公司以发行股份及支付现金方式购买自然人夏可才、谢国英合计持有的俏尔婷婷100%股权，交易对价为87,000.00万元，根据《企业会计准则》的规定，非同一控制下企业合并，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认商誉价值为65,259.51万元。

2020年2月初，受国内疫情影响，复工时间较往年延迟约半个月，减少了生产时间，2020年3月海外疫情突然爆发，俏尔婷婷各主要客户均要求暂停订单生产出货或取消订单，5月份开始恢复下单后，部分客户与公司协商要求降低价格，新订单的下达量与下单价格均有所下降。未来考虑到以下因素：1、公司客户过于集中，前三大客户（DELTA、DECATHLON、UNIQLO）占比超过90%，且相关客户以品牌专卖店客户为主，该类客户受海外疫情影响自身终端销售下降较大，减少了采购规模，预计减少10%以上。2、2019年4月份以来公司重要客户(DELTA)逐步扩大了自有工厂的生产能力，2020年开始减少了对公司订单的下达，较2019年俏尔婷婷销售金额减少约17%。疫情对客户终端销售的影响及客户扩大自有工厂减少订单下达的因素，短期内公司无法改变。虽然公司目前也正在积极开拓新的客户，但开发新客户的订单体量与利润水平均有较大的不确定性。据此，公司财务部门根据俏尔婷婷2020年度与以往年度的经营情况对比，进行了初步测算，俏尔婷婷经营业绩出现大幅波动，2020年度实现扣非后净利润2,316.21万元，净利润低于预期。出于谨慎性考虑，公司聘请坤元资产评估有限公司对俏尔婷婷与商誉相关的资产组组合可回收价值进行了减值测试。

根据坤元资产评估有限公司出具的《浙江健盛集团股份有限公司拟对收购浙江俏尔婷婷服饰有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组组合价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2021〕209号），公司采用收益法测算俏尔婷婷预计未来现金流量现值，测算俏尔婷婷与商誉相关资产组组合的可回收价值为445,000,000.00元，期末账面价值为998,996,328.56元，本期应确认的商誉减值损失金额为553,996,328.56元，其中归属于公司应确认的商誉减值损失553,996,328.56元。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。具体情况如下：

1.执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

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2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。

（十五）审议通过《关于投资建设贵州健盛运动服饰有限公司生产线项目的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

为积极推动贵州省三穗经济开发区纺织行业和上下游相关产业的发展及优化，公司根据市场需求和实际经营情况，利用贵州省三穗经济开发区建材与制造产业园内现有的富余标准厂房、公用设施、部分配套设备及改造部分原有厂房及设施，投资贵州健盛运动服饰有限公司建设年产中高档棉袜6,000万双，氨纶、橡筋、包覆纱3,500吨的生产线项目。项目总投资14,000万元，其中固定资产投资10,000万元，流动资金4,000万元，所需资