亚振家居股份有限公司

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(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2021年5月18日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点：公司董秘办。

（三）登记时间：2021年5月18日，上午8：00一11：00，下午13：00一17：00。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：公司董秘办

联系地址：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥

电话：0513-84296002

传真：0513-84295688

联系人：张大春、王庆红

2、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亚振家居股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603389 证券简称：*ST亚振 公告编号：2021-016

亚振家居股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司本次拟聘任的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月21日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的议案》，董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）作为公司2021年度的审计机构，本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人、本期签字注册会计师：卢娅萍，中国注册会计师。2000年起至今，在天健事务所从事审计相关工作，从事证券业务审计20年，无兼职。

本期签字注册会计师：王润，中国注册会计师。2007年起至今，在天健事务所从事审计相关工作，从事证券业务审计13年，无兼职。

本期签字注册会计师：何昌坚，中国注册会计师。2016年起至今，在天健事务所从事审计相关工作，从事证券业务审计5年，无兼职。

本期质量控制复核人：朱中伟，中国注册会计师。2009年10月起至今，在天健事务所从事审计相关工作，从事证券业务审计21年，无兼职。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2020年度财务报告审计费用为65万元人民币，内部控制审计费用为25万元人民币，合计90万人民币。2020年度审计费用较上一期审计费用持平。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准， 2021年度审计收费将根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情另行约定。

二、聘任会计师事务所履行的程序说明

（一）公司董事会审计委员会事前对天健事务所的从业资质进行了充分了解，审查天健事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，结合公司情况同意公司聘任天健事务所为公司2021年度的财务报告和内部控制审计机构，并提交第三届董事会第十六次会议审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，有较高的执业水平，为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

2、独立董事独立意见：在本次董事会召开前，公司已将聘任会计师事务所事项与我们进行了充分的沟通，并取得了我们的事前认可。经核查，天健事务所具备执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任本公司2020年度的财务报告和内部控制审计的过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2021年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。为维持审计的稳定性、持续性，我们同意董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将该事项提交2020年年度股东大会审议。

（三）公司于2021年4月21日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的议案》。经审议，董事会同意聘任天健事务所为公司2021年度审计机构，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码：603389 证券简称：*ST亚振 公告编号：2021-015

亚振家居股份有限公司

关于第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议2021年4月21日13:00公司三楼会议室召开，会议通知于2021年4月10日以书面形式发出。会议应到监事3人，参会监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹永宏先生主持，经与会监事审议，经审议一致通过如下决议：

一、关于《公司监事会2020年度工作报告》的议案

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、关于《公司2020年度财务决算方案》的议案

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案

监事会认为：公司 2020 年年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司2020年年度报告及摘要》。

四、关于公司2021年度监事薪酬方案的议案

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联监事对涉及自身薪酬事项回避表决。

五、关于公司2020年度利润分配的预案

经审议，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2020年年度股东大会审议。

本预案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》。

六、关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的议案

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

七、关于《公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

八、关于《公司募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。

九、关于公司执行新租赁准则及变更相关会计政策的议案

监事会同意公司根据财政部发布的相关规定对公司会计政策进行调整。本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于执行新租赁准则及变更相关会计政策的公告》。

十、关于《公司2021年一季度报告及正文》的议案

监事会认为公司2021年一季度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司2021年一季度报告及正文》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2021年4月22日

证券代码：603389 证券简称：*ST亚振 公告编号：2021-014

亚振家居股份有限公司

关于第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2021年4月21日14：00-16：00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于4月10日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人。公司全部监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事高伟先生主持，经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：

一、关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

二、关于《公司2020年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

三、关于《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告》。

四、关于《公司总经理2020年度工作报告》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

五、关于《公司2020年度财务决算方案》的议案

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

六、关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司2020年年度报告》及《亚振家居股份有限公司2020年年度报告摘要》。

七、关于公司2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案

公司独立董事发表了独立意见。

本议案关于董事薪酬部分需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对，关联董事对涉及自身薪酬事项回避表决

八、关于公司2020年度利润分配的预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2020年度归属于母公司所有者的净利润1,671.25万元。依据《公司章程》及公司现行的分红规划，根据公司经营和资金情况、以公司可持续发展和对股东的合理回报为出发点，制定2020年度公司利润分配事宜的预案为：拟以2020年12月31日总股本262,752,000股为基数，按每10股派发现金0.4元（含税），向全体股东分配现金股利共计1,051.01万元，剩余利润结转下一年度。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》。

九、关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的议案

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。并提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）确定2021年度审计服务费。

公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十、关于《公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

十一、关于《公司2020年度内部控制审计报告》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。

十二、关于《公司募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》的议案

公司独立董事发表了独立意见、审计机构出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。

十三、关于公司执行新租赁准则及变更相关会计政策的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于执行新租赁准则及变更相关会计政策的公告》。

十四、关于《公司2021年一季度报告及正文》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司2021年一季度报告及正文》。

十五、关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度完成营业收入31,192.09万元，实现归属于上市公司股东的净利润为1,671.25万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,535.23万元。根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《亚振家居股份有限公司关于营业收入扣除情况的专项核查意见》，公司2020年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为29,425.43万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）的相关规定，公司相关财务指标涉及退市风险警示的情形已经消除，不存在触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。因此，公司拟向上海证券交易所提出撤销退市风险警示的申请。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。

十六、关于提请召开2020年年度股东大会的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司召开2020年年度股东大会的通知》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码：603389 证券简称：*ST亚振 公告编号：2021-017

亚振家居股份有限公司

关于执行新租赁准则及变更相关会计政策的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次执行新租赁准则及变更相关会计政策不涉及亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、本次会计师政策变更的概述

（一）会计政策变更的原因

根据2018年12月7日中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》（财会〔2018〕35号）以及《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行变更。

（二）审议程序

公司于2021年4月21日召开第三届董事会第十六次会议，第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司执行新租赁准则及变更相关会计政策的议案》，独立董事发表了独立意见。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的主要内容

（一）会计政策变更前

本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号一一租赁》及其相关规定。

（二）会计政策变更后

本次会计政策变更后，公司执行财政部2018年修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》（新租赁准则），主要变更内容如下：

（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；

（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应该在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用，并计入当期损益；

（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法和其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧，不调整可比期间信息。对于公司首次执行日前已存在的融资租赁合同，根据新租赁准则有关规定进行衔接会计处理。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

四、专项意见

（一）独立董事意见

经核查，独立董事认为公司本次会计政策的变更是公司依据国家财政部文件的要求进行的合理变更，符合国家财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及公司章程等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司实施本次会计政策变更。

（二）监事会意见

公司监事会同意公司根据财政部发布的相关规定对公司会计政策进行调整。本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、上网公告附件

（一）公司第三届董事会第十六次会议决议；

（二）公司第三届监事会第十五次会议决议；

（三）独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2021年4月22日