贵州益佰制药股份有限公司
（上接273版）
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定。执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更事项。
六、监事会关于公司会计政策变更合理性的说明
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次董事会对会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事项。
七、报备文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
2、公司第七届监事会十次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021年4月23日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2021-009
贵州益佰制药股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）、会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2014年1月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326
首席合伙人：张先云
（2）、上年度末（2020年末）合伙人为40人，注册会计师人数为328人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为58人；
（3）、最近一年（2019年）经审计的收入总额为29,033.33万元，审计业务收入为23,019.67万元，证券业务收入为2,632.02万元；
（4）、上年度（2019年度）上市公司审计客户家数为11家，挂牌公司审计客户家数为74家。
上年度（2019年度）上市公司审计客户前五大主要行业：
■
上年度（2019年度）挂牌公司审计客户前五大主要行业：
■
上年度（2019年度）上市公司审计收费为1,193.32万元，挂牌公司审计收费为942.02万元，本公司同行业上市公司审计客户家数为0家，挂牌公司审计客户家数为3家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数为1,203.41万元，职业保险累计赔偿限额为7,000.00万元。中证天通按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，累计赔偿限额能够覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。
3、诚信记录
中证天通不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，但最近三年中证天通共收到中国证监会系统行政监管措施7份，均已按要求整改完毕并向相关监管机构提交了整改报告。
（二）项目成员信息
1、基本信息
本次项目合伙人及年报审计拟签字注册会计师为戴亮、涂建芳，项目质量控制复核人陈翔，相关情况具体如下：
（1）、签字注册会计师
戴亮，项目合伙人，中国注册会计师，1994年7月至2000年7月，在湖北会计师事务所从事审计工作，从2000年8月至今在中证天通从事审计工作，目前无兼职情况。一直从事证券服务业务，为中国石油集团、中国电信公司等多家大型企业集团以及吉林延边公路、江钻股份、盛屯矿业等上市公司提供财务报表审计、内控审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。
涂建芳，项目现场负责经理，中国注册会计师，1985年7月至1995年6月，在武汉市印染厂担任技术员和会计；1995年7月至2000年2月，在中国故事杂志社从事财务工作；2000年2月至2006年9月，在北京中勤万信会计师事务所有限公司从事审计工作；2006年9月至2012年12月，在北京中证天通会计师事务所从事审计工作；2012年5月至2014年12月，在湖北联泰会计师事务有限公司担任合伙人；2015年1月至今,在中证天通从事审计工作，目前无兼职情况。一直从事证券服务业务，为洪城股份、三环股份、凯乐科技、豫光金铅、兴发集团、京山轻机、新华光等上市公司提供IP0上市审计和年报审计；为中船重工等央企，三环集团、双环集团、能源集团、美尔雅集团等大型地方企业提供年报审计、任期经济责任审计、债转股审计或清产核资审计，具备专业胜任能力。
（2）、质量控制复核人：
陈翔，风险与技术部专职质控经理，中国注册会计师， 2004年入职中证天通从事审计工作，目前无兼职情况 。2016年1月至今，作为质量控制复核人对盛屯矿业、众信旅游、国兴光电、佛山照明灯等上市公司以及多家新三板和发债公司年报审计业务进行复核，一直从事证券服务业务，具备专业胜任能力。
2、诚信记录情况
签字注册会计师戴亮、涂建芳和质量控制复核人陈翔不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施，具备相应专业能力和丰富的从业经验。
3、独立性
拟签字注册会计师戴亮、涂建芳和质量控制复核人陈翔不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2021年度审计和内控审计费用共计人民币130万元，审计费用定价原则主要基于业务规模、专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑业务人员的经验和级别以及投入的工作时间等因素。本期审计费用较上一期审计费用无变化，需提交公司股东大会审议决定。
（三）本所认定应予以披露的其他信息
无。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对中证天通的执业情况进行了充分了解，并对其在公司2020年度的审计工作进行了审查评估，认为：中证天通在公司2020年审计工作中，够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，如实反映公司财务状况、经营成果，体现出良好执业水平和职业道德。同时，项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未收到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。因此，该所能够满足公司2021年度财务报告及内控审计工作要求，同意向董事会提议继续聘请中证天通为公司2021年度财务报告及内控审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事关于公司续聘会计师事务所事前认可声明及独立意见
独立董事事前认可声明：中证天通具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和相应的专业胜任能力、投资者保护能力。在2020年度审计工作中，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，能够较好满足公司审计工作的要求，所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的经营成果和财务状况。中证天通及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录，同意继续聘任中证天通为公司2021年度审计机构，并将该议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议。
独立意见：中证天通具有证券、期货相关业务审计资格，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，为公司出具的2020年度审计报告真实、准确地反映了公司2020年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。为保持公司财务报表审计工作的连续性，我们同意公司继续聘请中证天通为公司2021年度的财务审计机构，并将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
2021年4月22日，公司召开第七届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘中证天通为公司2021年度财务报告审计及内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021年4月23日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2021-010
贵州益佰制药股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月13日 10点00分
召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月13日
至2021年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次股东大会将听取公司独立董事2020年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2021年4月22日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月23日刊登在上海证券交易所网站 （http//www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、股票账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人出席的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；授权委托代理人出席的，凭本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股票账户卡及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用传真或信函方式进行登记。传真在2021年5月12日17:00之前送达公司董事会办公室，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室，邮政编码：550008（信封注明“股东大会”字样）。
2、登记地点：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室，邮政编码：550008。
3、登记时间：2021年5月10日至2021年5月12日，每个工作日的上午9：00一12：00，下午14：00一17：00。
其他事项
1、参加会议股东及股东代表食宿、交通费用自理。
2、会议联系方式：
⑴联系人：许淼、周光欣
⑵联系部门：贵州益佰制药股份有限公司董事会办公室
⑶联系电话：0851一84705177
⑷传真：0851一84719910
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2021年4月23日
附件1：授权委托书
● ● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州益佰制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月13日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
