深圳诺普信农化股份有限公司

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2021-010

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司最新总股本913,756,384股扣除回购专户中的2,900,000股（限制性股票预留股份），即以910,856,384股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

诺普信是一家研发、生产、销售农业投入品(主要是农药制剂和植物营养)，为客户提供专业化农业综合服务的国家高新技术企业,近年来公司积极探索产业战略升级，构建单一特色作物产业链，推动单一作物种植标准化、产业化和规模化发展，形成“新农业服务与特色作物产业链”双主业战略发展新格局。从农资研产销、配套农业综合服务，到以推动产业效率效能大幅提升的单一作物产业链经营，公司全心全意为农民服务，致力助推农民增收致富，致力实现“农业不再落后，农民无比幸福”企业愿景。

行业发展现状

首先，党十九大报告中提出乡村振兴战略,2021年中央一号文件主题更是全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。我国农业农村政策出现两个全局性、系统性转变。一是从城乡统筹转变为农业农村优先发展，明确“五级书记抓乡村振兴”。二是农业从快速发展转变为高质量发展。2019年农业农村部等七部门已联合印发《国家质量兴农战略规划》，作出农业高质量发展具体要求。

当前，加快农业现代化建设、发展现代乡村产业体系，经济价值高的现代种植业更进一步符合社会发展的需求；规模化、产业化的新型农场大量涌现，种植产业结构不断调整，中国农业正走向一条新型农业现代化、作物产业化的发展道路。

第二，近年来快速的城市化进程带动消费升级，中产阶级群体迅速壮大，我国已成为拥有全球颇具潜力的农产品消费市场。国民对高品质、高附加值的作物需求日趋旺盛，快速冷链物流等农业社会化服务体系匹配发展，农业生产性服务时代应运而生，中国高品质农产品必然要走向专业化、品牌化。

第三，行业监管日趋严格，加速行业整合优化，利于公司的头部效应发展。自新《农药管理条例》实施，新设经营许可，建立农药可追溯体系等政策实施，农资监管水平进一步明确要求。已实施的《农作物病虫害防治条例》，对农作物病虫害防治工作在明确防治责任、健全防治制度、规范专业化防治服务、鼓励绿色防控四个方面予以了规范。

当前，我国农业服务仍处于初级阶段，面对农业生产性服务进程的黄金发展期，公司一直坚持产品助农、技术兴农、品牌强农，发挥农资产品龙头优势、深化区域农业服务能力，大力发展特色高品质作物产业，推动农业种植现代化，努力打造现代农业综合服务品牌。

行业地位

公司持续专注于技术研发创新和产品开发储备，在“三证”产品数、发明专利数、国标/行标/企标数、生物农药产品登记数、环境友好型农药制剂销售占比等方面多年处于行业领先地位，十余年来，公司一直稳居中国农药制剂50强榜首。“诺普信”连续八年在农民日报社“中国农民最喜爱的农药品牌”评选中荣膺第一名，当选为中国生产性服务业联盟理事长单位。2019年公司作为唯一的企业代表，当选中国三农发展大会评定的“中国三农创新十大榜样”单位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，极不平凡的一年，面对突发“新冠疫情”的巨大压力，公司上下不忘初心，牢记使命，紧紧咬定全年目标不动摇，紧紧围绕“回归根本、久久为功，苦练内功，厚积薄发”的经营策略，主体制剂业务与农业综合服务深度融合发展、单一特色作物产业链蓬勃发展的双主业全面深化。

公司紧紧落实“一个大品/套餐一技术服务的品牌战略”，坚定“一手抓组织建设与团队成长、一手抓大品战略深化落地”两条工作主线，全体干部和员工在“严字当头、真抓实干”经营理念指导下，积极进取、奋发作为，积极践行“以客户为中心，以奋斗者为本，以一流的产品和服务为客户创造关键价值”的企业核心价值观。

主体制剂业务，从年初制定“不误疫情、不误农时”方针，我们大胆果断提出“首单首车”发货策略，持续开展“练功争霸赛”，线上农民会召开超六万场，线上产品会过万场。借助直播-微信语音文字-视频圆桌会-线下回访-线上观摩会等模式，各经营部门开启深化练功新局面，以及线上线下工作新模式。在坚定践行一个大品/套餐--技术服务品牌战略下，打造单个大品年度近亿元销量记录，大品经营策略迈向新台阶。

田田圈，坚定走在打造区域遥遥领先服务平台的道路上。一手抓业务发展，参控股经销商体系与诺普信业务体系深度融合经营，打造一个大品套餐品牌的战略与工作体系。聚焦单一作物，深化练功，提升团队技术服务能力。一手抓质量经营，应用雷达剑谱狠抓“应收存货双降”，提升资产效率，公司经营质量显著提升，大力推动区域样板迭代前行。

单一特色作物产业链，继续深入实践探索“一个作物产业链经营MVP”。聚焦发展海南红心火龙果，突破燕窝果关键种植技术，同时布局基质蓝莓、澳洲坚果等特色作物。作物科技示范园逐步成为行业标杆，形成产业链的核心竞争力。同时，锤炼出了一批新农人队伍，不是在研究室里纸上谈兵，也不是办公室里发号施令，他们是在一行一垄间练真知、学本事。他们成为了新时代的新农民，是我们产业链最宝贵的财富。

公司十分重视组织建设，强化低成本高效率的运营体系，强调执行271考核，强调以奋斗者为本，倾斜于大批勇于练功的奋斗者。加速推动诺普信数字化进程，大大提升流程效率，降低管理成本。公司非公开发行股票顺利获批，将有效增强资本动力。公司实施限制性股票股权激励方案，员工价值与企业价值同频共振。

报告期内，公司实现营业总收入413,142.48万元，较去年同期增长1.80%，归属于母公司股东的净利润16,691.08万元，较去年同期下降29.28%。其中：本部传统制剂业务收入、田田圈控股经销商并表收入、产业链营业收入分别为225,321.72万元、181,070.73万元和4,954.98万元，归属于母公司股东的净利润分别为14,156.04万元、2,287.77万元和247.27万元。扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润10,773.58万元 ，同比减少35.29%。

截至报告期末，田田圈持股比例51%的经销商51家，其中纳入公司合并报表的控股经销商38家，持股比例45%的参股经销商2家，持股比例35%的参股经销商59家。报告期内，2020年度纳入控股经销商合并报表营业收入181,070.73万元，其中农药制剂79,830.87万元、化肥74,597.20万元、农业服务26,642.66万元（主要种子农机、耕地播种打药、收割烘干仓储、农产品贸易等）。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

■

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

■

执行新收入准则对2020年年度合并利润表的影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，减少6户，其中：

(1)本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

■

(2)本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

■

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

深圳诺普信农化股份有限公司

总经理/法定代表人：高焕森

二〇二一年四月二十三日

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2021-008

深圳诺普信农化股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2021年4月10日以邮件方式送达。会议于2020年4月21日在公司七楼会议室以现场记名投票方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加现场会议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2020年度总经理工作报告》。

二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2020年度董事会工作报告》。

《2020年度董事会工作报告》详见《深圳诺普信农化股份有限公司2020年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事李常青先生、李晓东先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2020年年度股东大会上述职。具体内容详见2021年4月23日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《独立董事述职报告》。

本报告需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2020年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2020年年度报告摘要》。

《深圳诺普信农化股份有限公司2020年年度报告》内容详见2021年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《深圳诺普信农化股份有限公司2020年年度报告摘要》内容详见2021年4月23日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2020年度财务决算报告》。

公司2020年度实现营业收入413,142.48万元，归属于上市公司股东的净利润16,691.08万元，每股收益0.1856元。《深圳诺普信农化股份有限公司2020年度财务决算报告》内容详见2021年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

本报告需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2020年度利润分配预案》。

2020年度拟定的利润分配预案为：以公司最新总股本913,756,384股扣除回购专户中的2,900,000股（限制性股票预留股份），即以910,856,384股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。

因公司拟向激励对象授予预留限制性股票，分红对应的股份基数可能变化，最终以利润分配股权登记日实际分配的股份基数进行现金分红，分配比例不变。

近三年分配情况如下：

单位：元

■

最近三年的累计现金分红总额为326,923,106.45元（含2019年度回购股份支付的100,951,631.10元），该三年实现的年均可分配利润为462,442,936.56元，占比为70.69%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

本预案需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2020年度内部控制的自我评价报告》。

独立董事通过对《公司2020年度内部控制的自我评价报告》认真审阅，发表如下独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见2021年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2020年年度股东大会审议。

七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。

为了保证公司审计工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告的审计机构，聘期为1年。公司2020年度审计费用为人民币166万元。

独立董事发表独立意见如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。根据《公司章程》的相关规定。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案》。

根据公司相关制度规定，2020年董事、高级管理人员从公司领取的薪酬情况如下:

1．公司董事长卢柏强先生2020年年度薪酬为75.59万元人民币（含税）；

2．公司董事、总经理高焕森先生2020年年度薪酬为91.65万元人民币（含税）；

3．公司副董事长王时豪先生2020年年度薪酬为84.89万元人民币（含税）；

4．公司独立董事李常青先生2020年年度薪酬为16万元人民币（含税）；

5．公司独立董事李晓东先生2020年年度薪酬为16万元人民币（含税）；

6．公司副总经理李广泽先生2020年年度薪酬为80.77万元人民币（含税）；

7. 公司财务总监袁庆鸿先生2020年年度薪酬为57.04万元人民币（含税）；

8. 公司董事会秘书、董事长办公室主任莫谋钧先生2020年年度薪酬为55.58万元人民币（含税）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

九、会议以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事王时豪先生回避表决，具体内容详见2021年4月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

十、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《2021年第一季度报告全文》。

详细内容请见2021年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2021年第一季度报告全文》。

十一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司及全资子公司深圳诺普信作物科技有限公司因生产经营的需要，拟向中国农业发展银行、浦发银行、中信银行、兴业银行、华夏银行等申请不超过15亿元人民币的综合授信业务,额度内可循环使用。授信期限最高不超过2年，具体以融资合同签定之日算起。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

十二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司及控股经销商向银行申请综合授信并为控股经销商提供担保的议案》。

具体内容详见2021年4月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司及控股经销商向银行申请综合授信并为控股经销商提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

十三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

具体内容详见2021年4月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案需提交2020年年度股东大会审议。

十四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见2021年4月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案需提交2020年年度股东大会审议。

十五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的议案》。

具体内容详见2021年4月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案需提交2020年年度股东大会审议。

十六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

具体内容详见2021年4月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

十七、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于“诺普信”字号使用权许可股东使用暨关联交易的议案》。

具体内容详见2021年4月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于“诺普信”字号使用权许可股东使用暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案需提交2020年年度股东大会审议。

十八、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。

具体内容详见2021年4月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司会计估计变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

十九、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见2021年4月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

二十、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司〈信息披露制度〉的议案》。

具体内容详见2021年4月23日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《诺普信信息披露制度》。

二十一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开深圳诺普信农化股份有限公司2020年度股东大会的议案》。

具体内容详见2021年4月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2020年年度股东大会通知公告》。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二○二一年四月二十三日

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2021-009

深圳诺普信农化股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳诺普信农化股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2021年4月21日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席曹明章先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2020年度监事会工作报告》。

监事会认为：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准确和完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有损害中小股东利益的情况发生。

本报告需提交2020年年度股东大会审议。

二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2020年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2020年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳诺普信农化股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交2020年年度股东大会审议。

三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2020年度财务决算报告》。

监事会认为公司2020年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

本报告需提交2020年年度股东大会审议。

四、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2020年度利润分配预案》。

2020年度拟定的利润分配预案为：以公司最新总股本913,756,384股扣除回购专户中的2,900,000股（限制性股票预留股份），即以910,856,384股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积金转增股本。最近三年的累计现金分红总额为326,923,106.45元（含2019年度回购股份支付的100,951,631.10元），该三年实现的年均可分配利润为462,442,936.56元，占比为70.69%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益。该预案须经2020年度股东大会审议批准。

五、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2020年度内部控制的自我评价报告》。

监事会通过对《内部控制自我评价报告》认真核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制重点按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

本报告需提交2020年年度股东大会审议。

六、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年提供审计服务。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

七、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司监事2020年度薪酬的议案》。

根据公司相关制度规定，2020年监事从公司领取的薪酬情况如下:

1.公司监事会主席曹明章先生2020年年度薪酬为62.5万元人民币（含税）；

2.公司监事伦妙兰女士2020年年度薪酬为57.09万元人民币（含税）；

3.公司职工监事王朝宗先生2020年年度薪酬为51.84万元人民币（含税）；

4.公司前职工监事舒琼女士2020年年度薪酬为50.84万元人民币（含税），已于2020年10月份从公司离职。

本议案需提交 2020年年度股东大会审议。

八、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2021年第一季度报告全文》。

经审核，监事会认为：《深圳诺普信农化股份有限公司2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

经认真审核，监事会认为本次董事会确定的预留限制性股票授予日符合《股权激励管理办法》以及《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授预留限制性股票的条件。本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规规定的任职资格，符合《股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2020年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司监事会一致同意公司预留限制性股票激励计划的授予日为2021年4月22日，向符合授予条件的16名激励对象授予290万股限制性股票。

十、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次会计估计变更符合有关法律法规、会计准则以及《公司章程》的规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

十一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意公司2020年度计提资产减值准备事项。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司监事会

二○二一年四月二十三日

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2021-011

深圳诺普信农化股份有限公司

关于公司2021年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，对2021年度拟发生的日常关联交易情况进行了合理的估计，于2021年4月21日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2021年度与关联方产生日常关联交易的总金额不超过人民币1,600万元，2020年同类交易实际发生总金额为1,285.42万元。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王时豪先生回避对该议案的表决。

上述议案尚须获得公司2020年年度股东大会的批准，现将有关情况介绍如下：

（二）预计日常关联交易类别和金额：

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、名称：深圳雨燕智能科技服务有限公司

法定代表人：王志国

注册资本：1,123.6万元人民币

住 所：深圳市宝安区西乡街道西乡水库路113号

公司类型：有限责任公司

成立日期：2016年6月16日

经营范围：农用植保无人机、农业机械的研发、销售、租赁；农业、林业机械设备的技术服务；农业、林业病虫害防治；软件开发、销售；农业技术开发。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）农用植保无人机集成组装、生产；无人机驾驶操作培训；农业机械的组装集成、生产；农业及林业机械设备的维修；农药销售（非仓储）；农药助剂的生产与研发。

截止2020年12月31日，雨燕智能资产总额为964.27万元，负债总额为859.03万元，净资产为105.24万元；2020年1-12月，雨燕智能实现营业收入2,393.16万元，净利润239.45万元（以上财务数据经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审计）。

与公司关联关系：公司直接持有雨燕智能36.49%的股权，公司业务骨干王志国担任雨燕智能执行董事及总经理职务；雨燕智能第二大股东为合伙企业，公司董事会秘书、董事长办公室主任莫谋钧为此合伙企业的第一大股东，按照谨慎性原则，公司依据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3（五）规定认定为关联法人。

2、名称：山东绿邦作物科学股份有限公司

法定代表人：王云辉

注册资本：4,209.50万元人民币

住所：山东省济南市章丘刁镇水南村

公司类型：有限责任公司

成立日期：1999年4月2日

经营范围：农药（不含危险化学品）生产经营；生物肥技术研发、技术咨询、技术服务；生物菌肥、复合肥、有机肥、化工产品（不含危险品）批发零售。主要业务为除草剂、杀虫剂等农药制剂的研发、生产和销售。

截止2020年12月31日，绿邦作物资产总额为21,824.96 万元，负债总额为12,231.77万元，净资产为9,593.19万元；2020年1-12月，绿邦作物实现营业收入22,746.07万元，净利润825.65万元（以上财务数据业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计）。

与公司关联关系：公司董事王时豪先生担任绿邦作物董事一职，公司依据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3（三）规定认定为关联法人。

（二）履约能力分析

根据上述关联方的依法存续、正常经营、财务状况及营业收入较为稳定，以上关联方均具备履行该关联交易额度的支付能力。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

定价政策和定价依据：交易依据市场定价原则，定价公允，不存在利益输送等现象。

（二）关联交易协议签署情况

本交易由于分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据市场需求的进度而定，签定具体的销售合同，结算方式为货到验收合格后结清。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2021年度公司与关联方发生日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要，为正常的商业往来。随着公司主营业务的逐步扩大，公司将持续扩大各差异化品牌的比较优势和影响力，实现互相促进增长。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事李常青先生、李晓东先生发表独立意见认为：

公司与关联方发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。交易定价原则为执行市场价，定价公允、合理, 符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。同意提交公司2020年年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二○二一年四月二十三日

证券代码：002215 证券简称：诺普信 编号：2021-013

深圳诺普信农化股份有限公司

关于公司及控股经销商向银行申请综合授信

并为控股经销商提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2021年4月21日以现场记名投票方式召开，会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司及控股经销商向银行申请综合授信并为控股经销商提供担保的议案》。本议案尚须提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

和国内优秀经销商深度合作是公司的重要战略之一，帮助优秀经销商拓宽融资渠道，使其更加有效地拓展市场，从而实现公司与优秀经销商的共赢。公司及控股经销商拟向上海银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳市分行及其他银行申请总额不超过5亿元的综合授信业务。

1、其中控股经销商拟向上海银行股份有限公司申请授信总额不超过2亿元, 授信期限最高不超过2年。

2、公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请供应链融资额度不超过1.5亿元，期限不超过2年，在公司提供不可撤销连带责任保证的前提下，可调节额度给公司下游经销商使用，在上述额度下，公司拟为符合资质条件的下游经销商向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请专项授信提供连带责任保证，总额度不超过1.5亿元。

3、剩余可调节额度由控股经销商向其他银行申请，授信期限最高不超过2年。

上述符合条件的单个经销商向银行申请授信额度最高不超过4,000万元，单笔借款期限不超一年，额度内可循环使用，具体以与各行签订合同条款为准。

二、被担保人基本情况

符合一定资质条件的、非关联的、公司或全资子公司控股51％或51％以上的具有良好合作信用记录的下游经销商。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证

（二）担保期限：自授信项下的债务履行期限届满日后三年止。

（三）担保金额：不超过5亿元，单个经销商最高不超4000万元。

（四）公司提供担保的风险控制措施：

1、公司负责对参加此项贷款项目的下游经销商的资质进行审核和推荐，可以确保加入进来的下游经销商信用良好，具有较好的偿还能力；

2、贷款资金的用途用于农资产品采购，扩大业务规模；

3、参加此贷款项目的经销商为诺普信提供反担保，经销商其他股东提供连带责任反担保，公司能有效的控制和防范担保风险；

4、对于贷款的下游经销商，要求其定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程、实际控制人基本资料以及其他相关资料、信息，并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查；

5．由公司的相关部门严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款代偿责任风险的审核和事中督察、事后复核。

上述担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。

四、董事会意见

公司董事会认为：符合资质条件的经销商的贷款授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）和《公司章程》的相关规定和要求。

此项担保，公司采取了经销商资质准入、专款专用并要求所有参加贷款项目的经销商为公司提供反担保等风险防范措施，担保风险整体可控。被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意本担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第五届董事会第二十五次会议审议的《关于公司及控股经销商向银行申请综合授信并为控股经销商提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可并发表独立意见如下：

1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、帮助下游经销商拓宽融资渠道，更加有效地拓展市场、提高销售规模，从而实现公司销售的稳定增长，公司为下游经销商向银行申请专项授信提供连带责任保证，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

3、参加此贷款项目的经销商为公司提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。

4、我们同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止本报告披露日，公司及其控股子公司已实施对外担保余额为500万元，占公司2020年经审计净资产的0.21%，占总资产的0.08%。公司对全资和控股子公司提供的担保余额为52,640万元，占净资产的22.4%，占总资产的8.82%。

2、截止本报告披露日，含本次会议审议额度在内，公司及其控股子公司已审批的对外担保总额为20,000万元，占公司2020年经审计净资产的8.51%，占总资产的3.35%。公司已审批的对全资和控股子公司提供担保的总额为180,000万元，占净资产的76.58%，占总资产30.14%。

3、截止本报告披露日，逾期担保金额0.00万元。控股子公司的其他股东及法定代表人个人提供反担保，有效地控制和防范担保风险。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于对相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二○二一年四月二十三日

(下转282版)