筑博设计股份有限公司

2021-04-23 来源：上海证券报

证券代码：300564 证券简称：筑博设计公告编号：2021-026

2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以100,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务

公司的主营业务为建筑设计及相关业务的设计与咨询，业务涵盖建筑设计、城市规划、风景园林设计、室内设计等。公司致力于设计全产业链与建筑技术的综合开发，围绕建筑设计的核心业务，公司不断加强装配式建筑、BIM技术、绿色建筑、海绵城市、建筑智能化等领域的研究与应用，持续增加城市规划、市政设计、风景园林设计、工程总承包、全过程工程咨询等业务的开拓力度。

2020年，公司实现营业收入96,023.15万元，同比增加3.90%；归属于上市公司股东的净利润为13,840.65万元，同比下降2.97%。其中，建筑设计业务营业收入88,757.36万元，占营业收入的92.43%；咨询业务营业收入4,909.73万元，占营业收入的5.11%；城市规划业务营业收入2,259.49万元，占营业收入的2.35%。

公司建筑设计业务主要包括居住建筑设计、公共建筑设计及商业建筑设计，收入增长的主要原因是居住建筑设计及商业建筑设计收入有一定幅度的增长。

（1）居住建筑设计

经过多年的发展，公司积累了丰富的居住建筑设计经验，并和万科、保利地产、金地集团、中海地产、蓝光集团、金科集团等行业品牌开发商建立了长期稳定的战略合作关系。公司通过住宅标准化的研究，打造产品力，保持在居住建筑设计领域的领先优势，先后参与了保利华南公司住宅定型产品研发、深圳万科产品定型2.0研发、万科南方区域湾区六城标准化研发、深圳绿景标准化设计研发设计、金科社区商业设计标准化研究等。

（2）公共建筑设计

公司参与设计的公共建筑主要包括医疗建筑、办公建筑、文教体育建筑、产业园建筑、物流仓储建筑、观览建筑等，特别在教育和医疗等民生领域，公司有较强的行业技术优势。2020年公司参与设计的公共建筑主要有深圳大沙河文体中心、光明新区中山大学附属中学附属小学、坪山区档案馆方志馆、国家儿童医学中心、坪山区沙壆学校、深圳市坪山区第三代公安指挥中心、深圳美术馆新馆、深圳创意创新学院、深圳自然博物馆等项目。

（3）商业建筑设计

随着城市数量的增加和规模的扩大，以超高层、酒店、商业为代表的综合开发已经成为城市开发的主流，商业建筑成为城市经济发展的新动力。汉京金融中心、深圳宝能中心、世茂前海金融中心、光明公共服务平台等代表性项目相继落成，体现了公司较强的综合设计实力及设计管理能力。

2、主要业绩驱动因素

（1）全国固定资产投资继续增加：2020年1一12月份，全国房地产开发投资141,443亿元，比上年增长7.0%，增速比上年回落2.9个百分点。其中，住宅投资104,446亿元，增长7.6%，增速比上年回落6.3个百分点。商品房销售面积176,086万平方米，比上年增长2.6%，上年为下降0.1%。其中，住宅销售面积增长3.2%，办公楼销售面积下降10.4%，商业营业用房销售面积下降8.7%。商品房销售额173,613亿元，增长8.7%，增速比上年提高2.2个百分点。其中，住宅销售额增长10.8%，办公楼销售额下降5.3%，商业营业用房销售额下降11.2%。

（2）区域经济发展和建设规划带来新机遇：广东省推动“双区”建设和广州、深圳“双城联动”建设模式，充分发挥“双区”建设模式在区域经济发展中的重要作用，引领珠三角、带动全广东、辐射粤港澳，形成优势互补、高质量发展的区域经济布局。

（3）民生项目建设机遇：在疫情背景下，各地政府对民生领域尤其是公共卫生领域加大了投资力度。各地均加快部署各项稳投资工作，积极推动项目投资报批、审核及开工落地。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司围绕中长期发展战略，制定了公司年度经营计划，以建筑设计业务为核心，不断延展产业链，扩大业务布局和市场份额，提高市场知名度和影响力。

2020年上半年，受疫情影响，上下游客户复工复产延期导致项目开发进度放缓，对公司生产经营造成了阶段性影响。公司积极采取网络办公等多种方式积极应对疫情影响，并积极推动复工复产，在2020年下半年，随着国内疫情得到有效控制，公司生产经营活动已全面恢复正常，2020年下半年收入较上半年增加64.59%。

2020年全年，公司实现营业收入96,023.15万元，同比增加3.90%；归属于上市公司股东的净利润为13,840.65万元，同比下降2.97%，经营业绩同比上年同期有所下滑。

（1）继续全产业链布局，持续健康发展

公司以市场为导向，以客户为中心，围绕企业核心竞争力，实现了企业的可持续健康发展，依托建筑设计和创新研发、装配式建筑、BIM等领域的先发优势，继续进行全产业链布局，各项业务发展态势良好。建筑设计市场的发展趋势向头部企业集中，强者恒强。公司与万科、保利地产、金地集团、中海地产等战略客户保持紧密合作的同时积极拓展新的大客户资源，与全国各省知名企业建立了长期友好的合作关系。

（2）抓住市场机遇，完善市场布局

2020年，针对建筑设计行业的区域性特点和行业变化趋势，公司抓住市场机遇，围绕“总部+区域分公司”一体化经营模式，在兰州、太原、郑州、南宁、广州及惠州等六地设立分支机构，进一步完善了市场布局。

（3）重视创新驱动，加强设计研发

公司整合资源，为房地产龙头企业研发标准化产品，推出具有多样化和成本优势的创新设计，通过产品及服务创新赢得客户认可。同时，公司依托技术委员会，构建赋能型组织生态，针对市场热点和技术难点，进行专项技术攻关和创新，进一步推动城市设计与城市更新、综合体及超高层、医疗与养老建筑、居住建筑、产业园区、学校建筑、酒店及度假物业、建筑科技一建筑技术管理的技术研发。

（4）加大平台和信息化建设力度

公司对协同设计平台和精细化项目管理平台进行升级，全面提升设计能力和项目管理能力，持续完善二维协同设计平台，采用BIM应用技术，推进三维协同设计平台的建设；知识库平台拓宽了员工获取技术知识的渠道；经营管理系统、项目管理系统对项目进行动态监控和分析，提高项目管理水平，便于公司做出科学决策，实现资源的最佳配置。公司对各级数据中心进行扩容，完成信息安全升级，以及信息设备的软硬件升级，进一步完善了远程协同办公系统，满足未来发展需求。

（5）加强核心人才队伍建设，提升组织能力

公司继续加强核心人才培养力度，在培养核心技术力量方面，公司进一步完善技术委员会考核机制，加强技术委员会专家对各业务单元项目质量的考核力度，完善关键技术岗位人员的专业能力培养；在培养中坚力量方面，公司设立新晋管理干部专项培养计划，继续选派高潜质管理人员攻读国内知名商学院的EMBA项目。公司通过各项政策鼓励和提拔青年核心技术和管理人才，打造出一支专业过硬、高效协作的人才队伍。同时，公司优化组织结构、管理流程和各项人力资源政策，提升人才配置的效率，以支持跨区域团队协作模式，提升了业务拓展能力和项目协作能力。公司始终坚持培养与引进并重的人才策略，持续引进设计创意人才、工程技术人才、管理人才以及高校毕业生。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1）重要会计政策变更

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

筑博设计股份有限公司

法定代表人：徐先林

2021年4月22日

证券代码：300564 证券简称：筑博设计公告编号：2021-023

筑博设计股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年4月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2021年4月12日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事7人，亲自出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》；

公司董事会认真听取了公司总经理徐先林先生汇报的《2020年度总经理工作报告》，认为公司总经理在2020年度有效的执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决情况：表决票7票，占公司全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（二）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

公司《2020年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会2020年度的工作及运行情况，公司独立董事向董事会递交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职。

《2020年度董事会工作报告》详细内容见公司2020年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”与“第十节公司治理”相关部分。《2020年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况：表决票7票，占公司董事会全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

三、审议通过并决定提交股东大会审议《关于2020年度财务决算报告的议案》；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“信永中和”)为公司出具的2020年度审计报告，公司编制了《2020年度财务决算报告》。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2021年度财务预算报告的议案》；

根据公司2020年度经营及财务状况，以及对公司2020年度经营及财务状况进行的梳理后对公司2021年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2021年度财务预算报告》。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2020年年度报告及其摘要的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，并结合公司2020年度募集资金实际存放与使用情况，公司编制了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的全文、公司保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、信永中和出具的《筑博设计股份有限公司2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

（七）审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》；

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2020年度内部控制评价报告》。

《2020年度内部控制评价报告》的全文、公司保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于〈筑博设计股份有限公司2020年度内部控制评价报告〉的核查意见》、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

（八）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2020年度利润分配预案的议案》；

为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，公司制定了《2020年度公司利润分配预案》。

《关于2020年度利润分配预案的公告》、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过并决定提交股东大会审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

信永中和为公司2020年度审计机构，在2020年度的审计工作中，信永中和遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成公司2020年度财务报告审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质。信永中和能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2021年度审计机构。

独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于对公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2021年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》；

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，在保障公司股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司结合经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定了董事和高级管理人员薪酬方案。

独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于申请综合授信额度的议案》;

为满足生产经营及业务拓展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合授信总额不超过人民币10亿元的综合授信，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过并决定提交股东大会审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

为保障公司规范运作，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

为了规范及加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，结合公司实际，同意对《信息披露管理制度》进行修订。

表决情况：表决票7票，占公司全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（十四）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

为加强公司内幕信息管理行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意对《内幕信息知情人管理制度》进行修订。

表决情况：表决票7票，占公司全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（十五）审议通过并决定提交股东大会审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

为了进一步完善公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

表决情况：表决票7票，占公司全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过并决定提交股东大会审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

为了规范公司对募集资金的管理，提高公司募集资金规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，促进公司规范运作质量不断提高完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。

表决情况：表决票7票，占公司全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过并决定提交股东大会审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

为加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理、有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合同法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。

表决情况：表决票7票，占公司全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过并决定提交股东大会审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范型文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

表决情况：表决票7票，占公司全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过并决定提交股东大会审议《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民公司法证券法》国务院批转的证监会《关于提高上市公司质量的意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《累积投票制度实施细则》进行修订。

表决情况：表决票7票，占公司全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

为加强公司董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。

表决情况：表决票7票，占公司全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（二十一）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、规章的要求，结合本公司的实际情况，同意对《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决情况：表决票7票，占公司全体董事所持表决权的100%，其中：7票赞成，占出席会议的董事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

（二十二）审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》。

公司定于2021年5月14日（星期五）下午14:30在公司会议室（深圳市福田区泰然八路泰然大厦B座8楼）召开2020年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.《筑博设计股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

2.《独立董事关于对公司第四届董事会第三次会议相关事项的的独立意见》；

3.《独立董事关于对公司第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2021年4月22日

证券代码：300564 证券简称：筑博设计公告编号：2021-024

筑博设计股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2021年4月22日在公司会议室以现场召开的方式举行。本次监事会会议通知及会议材料已于2021年4月12日电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应当出席的监事3人，亲自出席本次会议的监事3人（无代为出席会议并行使表决权），会议由监事会主席周祖寿先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《筑博设计股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

公司《2020年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会2020年度的工作及运行情况，监事会同意将该报告提交股东大会审议，《2020年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决情况：表决票3票，占公司监事会全体监事所持表决权的100%，其中：3票赞成，占出席会议的监事所持表决权的100%，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2020年度财务决算报告的议案》；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司出具的2020年度审计报告，公司编制了《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2021年度财务预算报告的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2020年年度报告及其摘要的议案》；

经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的全文、公司保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、信永中和出具的《筑博设计股份有限公司 2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

（六）审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》；

（七）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2020年度利润分配预案的议案》；

为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，公司制定了《2020年度公司利润分配预案》。

《2020年度公司利润分配预案》的全文、独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过并决定提交股东大会审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；

独立董事发表的《独立董事关于对公司第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于对公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过并决定提交股东大会审议《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》；

根据《公司章程》等相关规定，在保障公司股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司结合经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定了监事薪酬方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过并决定提交股东大会审议《关于申请综合授信额度的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.《筑博设计股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

2.《独立董事关于对公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

3.《独立董事关于对公司第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

监事会

2021年4月22日

证券代码：300564 证券简称：筑博设计公告编号：2021-025

筑博设计股份有限公司

2020年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

筑博设计股份有限公司2020年年度报告全文及摘要将于2021年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2021年4月22日

证券代码：300564 证券简称：筑博设计公告编号：2021-027

筑博设计股份有限公司

关于公司2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

筑博设计股份有限公司于2021年4月22日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将该预案的具体情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》确认，2020年度母公司实现净利润135,343,126.87元，加上年初母公司未分配利润余额296,918,800.55元，减已分配上年利润35,000,000.00元，公司本年度可供股东分配的利润为397,261,927.42元。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，公司董事会提出2020年度公司利润分配预案如下：公司拟以总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共分配现金红利50,000,000.00元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

在本分配预案实施前，若公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意投资风险。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

二、利润分配预案的合法性、合规性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。本次预案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。公司独立董事、监事会对本次利润分配预案发表了明确的同意意见。

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

三、风险提示

本利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需经公司2020年度股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2021年4月22日

证券代码：300564 证券简称：筑博设计公告编号：2021-028

筑博设计股份有限公司

关于使用闲置募集资金和闲置自有资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币40,000万元和闲置自有资金不超过人民币 40,000万元进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好的理财产品，投资产品的期限不超过12个月。投资产品的品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。上述进行现金管理的额度自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告文件《筑博设计股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-048）、《筑博设计股份有限公司关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-050）、《筑博设计股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2020-057）。根据股东大会授权，公司于近日使用闲置募集资金19,500.00万元购买了理财产品，使用闲置自有资金18,000.00万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：

一、理财产品主要情况

■

二、关联说明

公司与上述银行无关联关系。

三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益将受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、为控制风险，以上资金投资品种为低风险、短期（不超过一年）的理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、低风险投资产品等），不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种；

2、公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

（三）对公司的影响

1、公司严格遵守审慎投资的原则，在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东创造更多的投资回报。

四、公告前十二个月内使用募集资金和自有资金购买理财产品情况

除本次使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品外，截至本公告披露日，公司近十二个月内使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额合计为32,500万元,详情如下：

■

五、备查文件

本次购买理财产品的相关认购资料。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2021 年4月22日

证券代码：300564 证券简称：筑博设计公告编号：2021-029

筑博设计股份有限公司

关于公司申请综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构及其他非金融机构申请综合授信总额不超过人民币10亿元的综合授信。本授信额度项下的融资主要用于提供公司经营资金所需，授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁、商业票据贴现等综合授信业务。授权期限自公司2020年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止。在授信期内该授信额度可以循环使用。

上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资额以公司与融资方在授信额度内实际发生的融资金额为准。在上述授信额度和期限内，公司董事会授权董事长签署办理授信事宜中产生的相关法律文件，包括但不限于签署授信合同，贷款合同，质押抵押合同以及其他法律文件等。公司将根据后续事项的进展情况并依据有关规定，及时履行信息披露义务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述申请综合授信事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，本次申请综合授信金额的事项尚需提请公司2020年度股东大会审议批准。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2021年4月22日

证券代码：300564 证券简称：筑博设计公告编号：2021-030

筑博设计股份有限公司

关于2020年度计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板上市公司业务办理指南第2号一定期报告披露相关事宜》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司的资产和财务状况，对合并报表范围内截至2020年12月31日的各类应收款项、应收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值准备。本次计提减值准备无需提交公司董事会审议，具体情况如下：

一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述

依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至2020年12月31日合并财务报表范围内的应收款项、应收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等各类资产进行了减值测试。对存在减值迹象的相关资产计提资产减值损失，对相关金融资产根据预期信用损失情况确认信用减值损失。

公司2020年1-12月计提信用减值损失金额为7,301,505.63元，计提资产减值损失为19,424,874.37元。具体如下：

■

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的确认标准及计提方法

1、预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流与预期收取的所有现金流之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于企业购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产信用调整的实际利率折现。

本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

除某些金融资产基于单项为基础评估逾期信用损失之外，本公司还以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融资产的预期信用损失。

本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

■

对于划分为组合2的应收账款，账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

■

信用损失的转回，如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的信用损失予以转回，计入当期损益。

2、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将票据划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。本公司按照共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征,将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

■

本公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对商业承兑汇票组合的坏账准备的计提比例进行估计如下：

■

3、应收账款

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照本公告“二、1、预期信用损失的确定方法”。

4、合同资产

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照本公告“二、1、预期信用损失的确定方法”。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

5、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、经营租赁资产等项目进行检查等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

三、本次计提信用减值损失对公司的影响

本次计提信用减值损失，将减少公司2020年利润总额26,726,380元。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2021年4月22日

证券代码：300564 证券简称：筑博设计公告编号：2021-031

筑博设计股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

筑博设计股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2021 年 4 月22日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2021 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

（一）机构信息

1、基本信息

（1）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2012年3月2日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

（5）首席合伙人：谭小青

（6）其他信息：截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为3家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：郭晋龙先生，1995年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

（2）拟担任独立复核合伙人：林国伟先生，1997年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

（3）拟签字注册会计师：刘晓聪，2014年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

2、诚信记录

项目合伙人、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况，受到行政监督管理措施一次，具体情况如下表：

■

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用55万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会同意续聘信永中和所为公司2021年度审计机构，并将该事项提请公司第四届董事会第三次会议审议。

2. 独立董事的事前认可意见及独立意见

公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项进行了事前认可意见并发表了同意的独立意见，独立董事认为信永中和具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。同意续聘信永中和为公司2021年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

3. 董事会审议情况

公司第四届董事会第三次会议于2021年4月22日召开，以7票赞成、0票反对、0票弃权的方式审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2021年度审计机构。

4. 监事会审议情况

(下转291版）

289版信息披露