共达电声股份有限公司2020年度股东大会决议公告
（上接305版）
为提高深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金的使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟申请使用不超过人民币20,000万元自有资金额度进行现金管理，用于购买银行安全性高、流动性好的低风险投资产品。2021年4月21日召开的第三届董事会2021年第二次会议、第三届监事会2021年第一次会议审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
将闲置自有资金进行现金管理的目的是充分利用闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行安全性高的投资产品（包括但不限于结构性存款等）。不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品；不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
公司拟投资品种的发行主体与公司不存在关联关系。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、风险分析与控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
2、公司使用闲置自有资金进行现金管理的目的是提高资金使用效率和资金收益水平，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
四、2020年度公司以自有资金购买理财产品情况
单位：万元
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五、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会2021年第二次会议审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高自有资金使用效率，提高短期财务投资收益，同意公司申请使用不超过20,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，购买银行安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资期限自获董事会审议通过之日起12个月内有效，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会2021年第一次会议审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审核，监事会认为：使用闲置自有资金进行现金管理有助于提高闲置自有资金的使用效率，同意公司申请使用不超过20,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理。
3、独立董事意见
在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金开展现金管理业务，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理决策程序符合相关规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。同意公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会2021年第二次会议决议；
2、公司第三届监事会2021年第一次会议决议；
3、独立董事对公司第三届董事会2021年第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2021年4月22日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2021-029
深圳市科信通信技术股份有限公司
关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开的公司第三届董事会2021年第二次会议、第三届监事会2021年第一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会2021年第二次会议决议公告》、《第三届监事会2021年第一次会议决议公告》、《独立董事对公司第三届董事会2021年第二次会议相关事项的独立意见》。
现将具体内容公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币14.7亿元的综合授信额度，本次向银行申请综合授信额度事项自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，担保方式包括但不限于公司提供保证金质押、存单质押、抵押等，具体合作银行及最终融资金额、形式、担保方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
为确保公司向银行申请授信额度计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，授权公司董事长陈登志先生及其指定的授权代理人在不超过上述授信额度申请计划金额的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。本事项尚需提交2020年年度股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第三届董事会2021年第二次会议决议。
2、公司第三届监事会2021年第一次会议决议。
3、独立董事对公司第三届董事会2021年第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2021年4月22日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2021-030
深圳市科信通信技术股份有限公司
关于公司及子公司2021年度开展套期保值业务额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开的第三届董事会2021年第二次会议、第三届监事会2021年第一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2021年度开展套期保值业务额度的议案》，同意公司及子公司开展滚动额度不超过50,000万元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，公司独立董事对该议案发表了独立意见。有效期自2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。为确保公司套期保值业务的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，授权公司董事长陈登志先生及其指定的授权代理人在不超过上述额度的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。具体内容如下：
一、开展套期保值业务的目的
由于公司国外市场的不断开拓，同时伴随着汇率市场的大幅波动，公司外币结算业务以及境内外融资业务的汇率风险逐渐增大。为有效防范和控制公司国际贸易中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股子公司计划在银行等境内外合法金融机构开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值的品种
公司实施的外汇套期保值，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权或其他外汇衍生产品业务等。
三、业务规模及资金来源
根据实际业务需求，公司及子公司拟开展滚动额度不超过50,000万元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务，有效期自2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。授权公司董事长陈登志先生及其指定的授权代理人在不超过上述额度的前提下，签署相关业务合同及其它相关法律文件。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率、利率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与财务部门已签署的外汇套期保值业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及档案整理等做出了明确规定。
2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
3、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，同时内审部为外汇套期保值业务的监督部门，定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向公司管理层报告。
六、备查文件
1、第三届董事会2021年第二次会议决议。
2、第三届监事会2021年第一次会议决议
3、独立董事对公司第三届董事会2021年第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2021年4月22日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2021-031
深圳市科信通信技术股份有限公司
关于公司2020年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司业务办理指南第2号一一定期报告披露相关事宜》、《企业会计准则第8号一一资产减值》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2020年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款及存货，计提资产减值准备共计12,940,646.38元，详情如下表：
单位： 人民币 元
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注：根据《企业会计准则第8号一一资产减值》第二十三条：企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。2020年期末公司已对商誉减值测试评估，公司商誉不存在减值情形。详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司以财务报告为目的所涉及的其并购Fi-Systems Oy形成的商誉所在资产组之可收回金额资产评估报告》（银信评报字[2021]沪第0663号）
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
公司以预期信用损失为基础，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
对于应收票据、应收账款和其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
公司将应收票据、应收账款和其他应收款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：
具体组合及计量预期信用损失的方法
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（二）存货项跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（三）商誉减值准备的计提方法
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况分摊商誉的账面价值，在此基础上进行商誉减值测试。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2020年度计提资产减值准备12,940,646.38元，对利润总额影响12,940,646.38元。公司《2020年年度报告》已计提前述资产减值准备。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会2021第二次会议及第三届监事会2021年第一次会议审议通过。公司本次计提资产减值准备尚未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
五、重要提示
本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
六、董事会意见
本次计提资产减值准备，更有利于企业真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司实质关联单位和关联人。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次计提2020年度资产减值准备程序合法、依据充分，不存在违反《企业会计准则》等相关规定的情况。本次计提资产减值准备，更有利于企业真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司实质关联单位和关联人。同意本次计提2020年度资产减值准备。
八、备查文件
1、公司第三届董事会2021年第二次会议决议；
2、公司第三届监事会2021年第一次会议决议。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2021年4月22日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2021-032
深圳市科信通信技术股份有限公司
关于公司拟聘任2021年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第三届董事会2021年第二次会议，审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见及事前认可意见。拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在2020年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2020年度财务报告审计及内部控制鉴证工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司2021年度财务报告审计机构，审计费用不超过70万元人民币。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。
2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户69家。
2、投资者保护能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。
（二）项目信息
1、基本信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：章顺文
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：倪万杰
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：高军磊
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
二、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
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三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信为公司2021年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。
1、独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：
立信在对公司2020年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，能够客观、公正地对公司会计报表发表意见，现结合其职业操守与履职能力，公司全体独立董事同意将《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会2021年第二次会议审议。
2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：
立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。具备多年为上市公司提供审计服务的经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。同意聘请立信为公司2021年度审计机构。
（三）公司第三届董事会2021年第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘请立信为公司2021年度审计机构。本次聘请2021年度审计机构事项尚需提交2020年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第三届董事会2021年第二次会议决议；
2、独立董事对公司第三届董事会2021年第二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对公司第三届董事会2021年第二次会议相关事项的独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2021年4月22日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2021-033
深圳市科信通信技术股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开了公司第三届董事会2021年第二次会议、第三届监事会2021年第一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
2、会计政策变更日期
根据新租赁准则的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号一一租赁》及其相关规定。
4、变更后采用的会计政策
变更后，公司执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号一一租赁》。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的内容及其对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：
1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；
5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。
（二）公司本次执行新租赁准则的方法
对于过渡期政策的采用，新租赁准则允许采用两种方法：
方法1：是允许企业采用追溯调整；
方法2：根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。同时，方法2提供了多项简化处理安排。
（三）本次会计政策变更对公司的影响
根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不需调整可比期间信息。
结合新租赁准则的相关规定，董事会同意公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则，在准则过渡期政策上采用上述的方法2，并采用简化处理，即：租赁负债等于剩余租赁付款额的现值，使用权资产等于租赁负债金额并进行必要调整。采用该方法，不影响公司2021年年初留存收益。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。
四、监事会对于本次会计政策变更合理性的说明
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部“新租赁准则”要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司执行“新租赁准则”符合财政部、中国证监会的相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会2021年第二次会议决议；
2、公司第三届监事会2021年第一次会议决议；
3、独立董事对公司第三届董事会2021年第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2021年4月22日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2021-034
深圳市科信通信技术股份有限公司
关于公司2020年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开公司第三届董事会2021年第二次会议、第三届监事会2021年第一次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，2020年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司独立董事对该议案发表了独立意见。现将有关情况公告如下：
一、2020年度公司基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度归属于母公司所有者的净利润12,424,262.87元，加期初未分配利润169,200,487.24元，提取法定盈余公积3,475,821.26元，减本年度已分配利润0元，2020年度末可供全体股东分配的利润为178,148,928.85元。
二、2020年度拟不进行利润分配的原因
1、为提高核心竞争力，夯实市场和研发基础，提升企业综合实力，公司持续进行研发投入和市场投入，同时为增加产能，公司新建惠州产业园项目，公司短期内有一定的资金压力。
2、为实现产业经营与资本运营的结合，推进公司发展战略落地。未来，公司将在5G和物联网应用技术、通信网络能源拓展等方面展开战略合作、股权投资及收购兼并，在做实内生业务的基础上开展外延式投资，助力公司实现经营目标，提升企业核心竞争力、实现资本增值。
3、根据《公司章程》第一百五十七条，公司若达到以下标准，2020年度可以不进行现金分红：
（1）公司盈利年度无法满足正常生产经营和重大投资的资金需求。（重大投资：未来12个月（即2021年度）计划对外投资累计达到净资产10%且3,000万元，或者达到总资产5%）；
（2）公司年末资产负债率超过70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时；
（3）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负值；
（4）审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告。
在综合考虑公司未来发展战略及未来十二个月资金安排的基础上，结合公司经营情况和现金流情况，2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，以确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
本利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届董事会2021年第二次会议决议；
2、公司第三届监事会2021年第一次会议决议；
3、独立董事对公司第三届董事会2021年第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2021年4月22日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2021-035
深圳市科信通信技术股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开的第三届董事会2021年第二次会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》，拟于2021年5月21日召开公司2020年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会2021年第二次会议审议通过，决定召开2020年年度股东大会，召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月21日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：2021年5月21日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东可以选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2021年5月12日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表、董事会邀请的嘉宾及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司董事2021年度薪酬计划的议案》
7、审议《关于公司监事2021年度薪酬计划的议案》
8、审议《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于公司及子公司2021年度开展套期保值业务额度的议案》
特别强调事项：
1、上述议案1、3至5、8至10已经公司第三届董事会2021年第二次会议审议通过，议案2至5、8至10已经公司第三届监事会2021年第一次会议审议通过，议案6由于全体董事回避表决直接提交股东大会审议，议案7由于全体监事回避表决直接提交股东大会审议。本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。详见公司于2021年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会2021年第二次会议决议公告》、《第三届监事会2021年第一次会议决议公告》。
2、审议议案6时，相关事项的关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
■
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮箱、邮寄或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2021年5月18日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
3、登记地址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦公司董事会办公室。
4、登记时应当提供的材料：
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表（附件3），以便登记确认；信函或传真请于2021年5月18日17:00前送达公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前30分钟到会场办理登记手续；本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
6、会议联系方式
联系人：杨亚坤、朱斯佳
地 址：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦
邮 编：518116
电 话：0755-29893456-81300
传 真：0755-29895093
邮 箱：ir@szkexin.com.cn
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第三届董事会2021年第二次会议决议；
2、公司第三届监事会2021年第一次会议决议。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
2021年4月22日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程：本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350565”，投票简称为“科信投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午9:15，结束时间为2021年5月21日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市科信通信技术股份有限公司2021年5月21日召开的2020年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列提案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
■
委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 股份性质：
委托人证券账户号码：
受托日期为 年 月 日 ，本次受托期限至 年 月 日止。
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
附件3：
股东参会登记表
■
说明：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年5月18日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00，以现场登记或邮寄、传真、电子邮件方式送达公司董事会办公室，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
（1）现场会议召开时间：2021年4月22日（星期四）下午2：00-4：00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2021年4月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2021年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室。
3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、主持人：董事长谢冠宏先生；
5、投票方式：现场投票与网络投票；
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、会议出席情况
1、 现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计5名，所持有表决权股份数为61,074,600股，占公司总股本的 16.9652%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东3人，代表股份73,000股，占上市公司总股份的0.0203％。
3、中小股东投票情况：
通过现场投票的股东及股东授权代表4人，代表股份6,094,600股，占上市公司总股份的1.6929％。
通过网络投票的股东3人，代表股份73,000股，占上市公司总股份的0.0203％。
4、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，时代九和律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意61,147,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意61,147,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、《关于2020年度报告的议案》
总表决情况：
同意61,147,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意61,141,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、《关于2020年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意61,141,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,161,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9027％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0973％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意61,141,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9902％；反对6,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,161,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.9027％；反对6,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0973％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7、《关于确认2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》
关联股东潍坊爱声声学科技有限公司合计所持表决票权54,980,000股，回避表决。
总表决情况：
同意6,167,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,167,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意61,147,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
9、《关于向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意61,147,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
10、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票的方式选举谢冠宏先生、邱士嘉先生、乔超先生、傅爱善先生、杨志勇先生、万景明先生为公司第五届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
10.01 选举谢冠宏先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意61,139,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869%。
中小股东总表决情况：
同意6,159,600股， 占出席会议中小股东所持股份的99.8703%。
表决结果：通过，谢冠宏先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
10.02 选举邱士嘉先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意61,134,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787%。
中小股东总表决情况：
同意6,154,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.7892%。
表决结果：通过，邱士嘉先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
10.03 选举乔超先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意61,134,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787%。
中小股东总表决情况：
同意6,154,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.7892%。
表决结果：通过，乔超先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
10.04 选举傅爱善先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意61,139,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869%。
中小股东总表决情况：
同意6,159,600股， 占出席会议中小股东所持股份的99.8703%。
表决结果：通过，傅爱善先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
10.05 选举杨志勇先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意61,139,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869%。
中小股东总表决情况：
同意6,159,600股， 占出席会议中小股东所持股份的99.8703%。
表决结果：通过，杨志勇先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
10.06 选举万景明先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意61,139,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869%。
中小股东总表决情况：
同意6,159,600股， 占出席会议中小股东所持股份的99.8703%。
表决结果：通过，万景明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
11.00《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票的方式选举杨步湘先生、张辉玉先生、杨毅女士为公司第五届董事会独立董事，具体表决结果如下：
11.01 选举杨步湘先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意61,139,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869%。
中小股东总表决情况：
同意6,159,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8703%。
表决结果：通过，杨步湘先生当选为公司第五届董事会独立董事。
11.02 选举张辉玉先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意61,139,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869%。
中小股东总表决情况：
同意6,159,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8703%。
表决结果：通过，张辉玉先生当选为公司第五届董事会独立董事。
11.03 选举杨毅女士为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意61,140,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886%。
中小股东总表决情况：
同意6,160,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.8865%。
表决结果：通过，杨毅女士当选为公司第五届董事会独立董事。
12.00《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票的方式选举舒娅女士、王江西先生为公司第五届监事会非职工代表监事，具体表决结果如下：
12.01 选举舒娅女士为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意61,134,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787%。
中小股东总表决情况：
同意6,154,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.7892%。
表决结果：通过，舒娅女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
12.02 选举王江西先生为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意61,134,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787%。
中小股东总表决情况：
同意6,154,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.7892%。
表决结果：通过，王江西先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见：
北京市时代九和律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《共达电声股份有限公司2020年度股东大会决议》；
2、《北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
共达电声股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十二日
森霸传感科技股份有限公司
2020年年度报告披露提示性公告
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2021-037
森霸传感科技股份有限公司
2020年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司2020年度的经营成果和财务状况，公司2020年年度报告及其摘要于2021年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司
董事会
2021年4月22日
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2021-041
森霸传感科技股份有限公司
2021年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司2021年第一季度的经营成果和财务状况，公司2021年第一季度报告于2021年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司
董事会
2021年4月22日
北京中石伟业科技股份有限公司
2020年年度报告披露提示性公告
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2021-013
北京中石伟业科技股份有限公司
2020年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于2021年4月22日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《2020年年度报告》及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2020年年度报告》及其摘要将于2021年4月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月22日
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2021-014
北京中石伟业科技股份有限公司
2021年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年4月22日，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了公司《2021年第一季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等信息，公司《2021年第一季度报告》于2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会
2021年4月22日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2021-026
共达电声股份有限公司2020年度股东大会决议公告
