陕西康惠制药股份有限公司

2021-04-23 来源：上海证券报

公司代码：603139 公司简称：康惠制药

陕西康惠制药股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：603139 公司简称：康惠制药

陕西康惠制药股份有限公司

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年度利润分配预案：公司于2021年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，通过2020年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.70元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本99,880,000股，以此计算合计拟派发现金红利6,991,600元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.49%。该预案需报请公司2020年年度股东大会审议批准实施。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及用途

（1）主要业务

报告期内，公司所从事的主要业务未发生重大变化。

公司主要业务为中成药品的研究、开发、生产与销售。公司目前拥有三个药品生产基地，有片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、茶剂、膏药、软膏剂、搽剂、洗剂、酊剂、酒剂等GMP认证制剂生产线，100余个药品生产批准文号，19项药品发明专利。公司主要产品涵盖呼吸感冒类、妇科类、皮肤科类、骨科类疾病的治疗领域，主营产品中复方双花片、坤复康胶囊（片）、消银颗粒及附桂骨痛胶囊列入国家医保目录；消银颗粒与枣仁安神颗粒列入国家基本药物目录。

公司下属子公司（方元医药及新高新药业）主要业务为销售与配送各类生物制品（除疫苗）、血液制品及药品。

（2）主要产品及用途

公司主要产品的功能及治疗领域如下：

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（二）公司经营模式

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。公司以医药制造业（中成药的研究、开发、生产与销售）为主，以医药流通业（药品、生物制品等的销售、配送）为辅。

（1）医药制造业经营模式

公司主要从事中成药研究、开发、生产和销售，拥有独立完整的采购、生产和销售体系，公司根据自身情况、市场动态，独立自主组织生产经营活动。

①采购模式

公司采购部门根据生产计划和库存情况等制订采购计划，再根据采购计划向合格供应商下达采购定单，保证公司生产物料的充足供应。公司质量部门按照GMP要求，对供应商进行审核、评估，出具合格供应商目录；公司在合格供应商目录中，采用年度招标结合季度招标的方式，通过质量、价格等多重因素综合比较，最终确定供应商名单，签订采购合同。

②生产模式

公司采用以销定产的生产模式组织生产。公司生产部门根据销售部门的销售计划制定每月生产计划，采购部门根据生产计划采购生产用物料，生产部门严格按照GMP要求、国家药品标准、企业管理规范及相关规章制度等组织生产。整个生产过程中，质量部门对生产过程工艺规程执行进行全面的监督和评价，对所有生产用物料、生产过程的中间产品、成品等按照相应的质量标准进行检验，确保生产过程合规，产品质量合格。

③销售模式

公司销售模式分为专业学术推广模式和渠道分销两种模式。公司主营产品采用专业学术推广模式，非主营产品采用渠道分销模式。公司以专业学术推广模式为主，以渠道分销模式为辅。

专业学术推广模式下，由公司市场部在全国范围内管理派驻专业学术推广团队，组织包括产品基础理论知识、产品临床特点疗效等各类专业学术推广会议和学术研讨会，加强产品知识体系在终端的推广和应用。在该模式下，公司通过各地医药商业公司的配送服务向各医疗机构销售药品，该模式是公司的主要经营模式。

渠道分销模式，公司将产品销售给医药商业公司，并主要由医药商业公司承担产品的终端推广和维护工作，通过医药商业公司完成对终端医疗机构或终端药店的销售。

（2）医药流通业经营模式

公司控股子公司方元医药及新高新药业的经营模式为：向上游医药生产企业或供应商购进商品，经过公司验收、存储、配送等环节，销售给下游客户（包括各级医疗卫生机构、连锁药店等）。

（三）行业情况说明

公司主要从事中成药品的研究、开发、生产与销售，主要产品用于呼吸感冒类、妇科类、皮肤科类、骨科类相关疾病的治疗。公司所处行业为医药制造业（根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，行业分类代码为C27）。

（1）行业发展阶段

医药行业与人民身心健康密切相关，具有较强的刚性需求，是典型的弱周期行业。近年来医药卫生体制改革不断深化，药品审评审批制度改革、仿制药一致性评价、“两票制”、集采扩围、医保谈判、医保目录调整、药品上市许可持有人制度、合规经营等政策调控下的多方位改革使医药行业整体承压。医药行业供给侧改革加速，医药行业从高速发展向高质量发展转型，科技创新加速，行业优胜劣汰洗牌加速，挑战与机遇并存。

医药制造领域，随着医改进入深水区，医药行业在医疗、医保、医药不同角度确立新的行业规则，在注重引导回归医药行业本质的同时，更强调医药行业与国际接轨，强化监管、鼓励创新。具有较高临床价值的产品将占据更多的市场份额，低性价比以及具备辅助用药性质的药物市场份额将下降，进一步驱动我国医药产业从“仿制”向“创新”转型。以创新为导向，聚焦优势业务领域，拥有生产质量控制优势及良好品牌优势的企业将在竞争中占据优势地位。同时，受益于国家扶持政策的持续落实、推动和中医药在慢病、大流行病的预防、诊疗及康复阶段发挥的重要作用；中医药行业将进入新的历史发展时期，呈现新的发展格局；具有独特产品优势、管线丰富、消费属性较强的品牌中药将有望在行业竞争中脱颖而出。

中医药作为一种独特的卫生资源、潜力巨大的经济资源、具有原创优势的科技资源、优秀的文化资源和重要的生态资源，在我国经济社会发展中具有十分重要的作用。中医药在疾病的预防、治疗和康复中，为中华民族的健康做出了巨大贡献。近几年来，《中医药法》、《中国的中医药》白皮书、《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》以及《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》等一系列政策颁布实施，进一步确立了中医药在卫生健康领域内的地位和作用。《关于促进中医药传承创新发展的意见》指出，中医药学是中华民族的伟大创造，是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙，为中华民族繁衍生息作出了巨大贡献，对世界文明进步产生了积极影响。党和政府高度重视中医药工作，特别是党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把中医药工作摆在更加突出的位置，中医药改革发展取得显著成绩。2020年，中医药全程参与抗击新冠肺炎疫情，从使用中药减轻症状、防止轻型普通型向重型转化、提高治愈率、降低病亡率到恢复期康复都发挥了重要作用。

（2）周期性特点

医药行业是民生基础行业，属弱周期行业，受宏观经济波动的影响较小，不存在明显的周期性和区域性特征。但由于具体病种的发病率有一定的季节性，导致治疗该种病症的药品销售具有一定的季节性，如治疗呼吸、感冒类疾病的药物，其销售旺季在冬季和初春，皮肤科类药物、骨科类药物的销售旺季在冬季。

（3）公司所处的行业地位

公司是以中成药的研究、开发、生产、销售为主的高新技术企业，产品品类丰富，主要产品在妇科类、骨科类、皮肤科类等用药领域优势明显，主要产品均为独家产品或独家剂型，市场认可度较高。公司主营产品坤复康胶囊、消银颗粒、复方双花片，因其显著的疗效，被列入相关临床用药指南中，作为临床推荐用药。复方双花片产品持续多年被评为“陕西省名牌产品”、“陕西医药优势产品”。2021年，公司继续巩固并扩大优势产品在医疗终端的占有率，大力拓展连锁药店及基层医疗市场销售，全面提升各药品销售终端市场的覆盖率。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

（2）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

■

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

（4）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入41,407.17万元，较上年同期下降4.02%；实现净利润3,645.76万元，较上年同期下降20.86%。报告期末，公司总资产131,121.48万元，同比增长15.97%；净资产107,294.09万元，同比增长5.52%。

2、导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号一租赁》（以下简称“新租赁准则”）以及《关于修订印发〈企业会计准则第21号一租赁〉的通知》，要求在境内同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。依据上述通知及新收入准则要求，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）对会计政策进行了相应变更。

公司于2021年4月21日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，无需提交公司股东大会审议。

公司按规定将于2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号一租赁》进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。执行新租赁准则预计不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明

√适用 □不适用

公司合并财务报表范围包括陕西方元医药生物有限公司(以下简称“方元医药”)、咸阳康驰医药有限公司(以下简称“康驰医药”)、陕西新高新药业有限公司(以下简称“新高新药业”)、陕西康惠医疗连锁管理有限公司(以下简称“康惠医疗”)、山东友帮生化科技有限公司(以下简称“山东友帮”)、陕西友帮生物医药科技有限公司(以下简称“陕西友帮”)、山东谈德来达生化科技有限公司(以下简称“谈德来达”)等7家子公司，相比2019年度增加3家子公司。详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

■

证券代码：603139 证券简称：康惠制药公告编号：2021-018

陕西康惠制药股份有限公司

关于2021年度预计为控股子公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：陕西方元医药生物有限公司（以下简称“方元医药”）、陕西新高新药业有限公司（以下简称“新高新药业”），陕西友帮生物医药科技有限公司（以下简称“陕西友帮”，陕西友帮是公司控股子公司山东友帮生化科技有限公司的全资子公司），以上统称“控股子公司”。

● 2021年度预计担保额度：公司拟为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过20,000万元的连带责任保证。

● 本次担保是否有反担保：控股子公司的其他股东将按其持股比例向公司提供连带责任保证。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足控股子公司的融资需求，促进其业务发展，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于2021年度预计为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过20,000万元的连带责任保证，具体情况如下：

■

注：在担保实际发生额不超过以上担保总额的情况下，以上三家控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。

控股子公司的其他股东按其持股比例向公司提供反担保，担保方式为无限连带责任保证。本次担保授权公司董事长签署担保合同等该事项所涉文件，担保额度使用期限不超过一年，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本次担保事项的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关法律法规规定。本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）陕西方元医药生物有限公司

1.被担保人名称：陕西方元医药生物有限公司

2.注册地点：西安市高新区唐延路1号旺座国际城B座601室

3.法定代表人：张建民

4.注册资本：1000万元

5.经营范围：一般项目：生物基材料销售；第一类医疗器械销售；第二类

医疗器械销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；家用电器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场调查；会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

6.最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

■

7.被担保人与公司的关系：方元医药为公司控股子公司，公司持有其60%的股权，张建民持有其32%的股权，祝蕴华持有其8%的股权。

（二）陕西新高新药业有限公司

1.被担保人名称：陕西新高新药业有限公司

2.注册地点：陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区永昌路45号

3.法定代表人：赵平

4.注册资本：4500万元

5.经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（不含疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械，保健用品、化妆品、日用化工用品（不含危险品）、消毒用品、保洁用品、杀虫剂的销售；普通货物运输；物流信息咨询；房屋租赁；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6.最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

■

7.被担保人与公司的关系：新高新药业为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，赵平持有其30%的股权，马宁持有其17.5%的股权，贺宏伟持有其0.5%的股权，王毅持有其0.5%的股权，赵海晏持有其0.5%的股权。

（三）陕西友帮生物医药科技有限公司

1.被担保人名称：陕西友帮生物医药科技有限公司

2.注册地点：陕西省渭南市蒲城县陈庄镇(高新技术产业开发区)

3.法定代表人：来新胜

4.注册资本：3600万元

5.经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

6.最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

■

7.被担保人与公司的关系：陕西友帮系公司控股子公司山东友帮的全资子公司，公司持有山东友帮51%股权，来新胜持有山东友帮49%股权，山东友帮持有陕西友帮100%股权。

三、担保协议的主要内容

预计担保总额仅为公司为控股子公司拟提供的担保额度，具体担保金额以与有关金融机构签署的担保协议为准。公司目前尚未确定担保协议内容，具体每笔授信担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，由具体合同约定。授权控股子公司董事长签署授信合同文本及授信相关文件，授权公司董事长根据实际担保情况在担保额度范围内审批并签署担保相关文件。前述担保尚需相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：为了满足控股子公司的经营发展需要，2021年度公司拟为控股子公司在金融机构申请的综合授信提供不超过20,000万元的连带责任保证，控股子公司的其他股东将按其持股比例向公司提供反担保。公司董事会认为，该担保是公司为合并报表范围内的子公司提供的担保，风险可控。公司向子公司提供担保符合公司的整体经营发展需要，该担保行为不存在损害公司及股东合法权益的情形。

独立董事认为：公司对控股子公司提供的担保，有助于解决其业务发展的融资需求，有利于促进其持续、稳健发展，符合公司整体发展战略。公司为控股子公司提供担保不会对公司经营发展造成影响，该项担保符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司为控股子公司（控股孙控股）提供担保总额为6500万元，占公司最近一期经审计净资产的6.06%，不存在逾期担保情况。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码：603139 证券简称：康惠制药公告编号：2021-020

陕西康惠制药股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规，并结合公司实际情况，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，同意对《陕西康惠制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条款进行修订，具体修订情况如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

本次章程修订尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码：603139 证券简称：康惠制药公告编号：2021-025

陕西康惠制药股份有限公司

关于2021年第一季度主要经营数据的公告

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板上市公司2021年第一季度报告披露工作的重要提醒》相关要求，现将公司2021年第一季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内，公司主营业务收入按分行业经营情况如下：

单位：万元

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二、报告期内，公司主营业务收入按产品用途经营情况如下：

单位：万元

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三、报告期内，公司主营业务分地区经营情况如下：

单位：万元

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本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2021年 4月 23日

证券代码：603139 证券简称：康惠制药公告编号：2021-014

陕西康惠制药股份有限公司

2020年度利润分配方案公告

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.07元（含税），本次利润分配不送红股、不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例为20.49%，留存未分配利润主要用于公司募投项目建设、日常经营。

一、利润分配预案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度实现归属于上市公司股东的净利润34,113,730.75元，其中母公司净利润33,083,207.54元，依据《公司法》、《公司章程》规定，本期母公司提取 10%的法定盈余公积金3,308,320.75元，2020年期初未分配利润为409,848,550.99元，扣除2020年实施的以前年度利润分配8,589,680.00元，截止2020年12月31日，公司期末可供分配的利润为431,033,757.78元，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本99,880,000股，以此计算合计拟派发现金红利6,991,600.00元（含税），本年度公司现金分红比例为20.49%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司合并报表中归属于母公司股东的净利润34,113,730.75元，母公司累计未分配利润为431,033,757.78元，公司拟分配的现金红利总额为6,991,600.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况

公司所处行业为医药制造业，细分行业为中医药行业，公司主营业务为中成药的研发、生产和销售。

中医药是中华民族的伟大创造，是中国古代科学的瑰宝，在我国经济社会发展中具有十分重要的作用。中医药在疾病的预防、治疗和康复中，为中华民族的健康领域发展做出了巨大贡献。近年来，国家相继出台了《中医药法》、《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》、《关于促进中医药传承创新发展的意见》等文件，大力发展中医药产业。中医药在2020年新冠肺炎疫情中得到了广泛应用，特别是中医药在防治疫情方面的功效，对中医药行业来说，将带来更多的发展机会。同时，随着新医改政策的进一步深化，也使医药制造业市场竞争环境更加激烈，对公司而言，将面临着更多挑战。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主要从事中成药研究、开发、生产和销售，拥有独立完整的采购、生产和销售体系，公司根据自身情况、市场动态，独立自主组织生产经营活动。

公司成立多年来，始终深耕中成药领域，形成了以坤复康胶囊（片）、消银颗粒、复方双花片、附桂骨痛胶囊为代表的四大系列产品群，对妇产科类疾病、皮肤科类疾病、呼吸系统疾病及骨科类疾病等的治疗均发挥了一定的优势。根据公司的发展规划，未来几年，公司仍将立足大健康产业，在保持现有产品优势的基础上，整合中医药上下游产业链资源，积极拓展化学药中间体和原料药、择机布局医疗服务和医疗器械等领域，努力提升公司的核心竞争力及综合实力。

（三）公司盈利水平及资金需求

报告期内，公司实现营业收入41,407.17万元，较上年同期下降4.02%；实现净利润3,645.76万元，较上年同期下降20.86%。

公司主营业务属医药制造业，属于资金密集型行业。面对日趋激烈的竞争环境，为了实现公司的可持续发展，提升公司的综合竞争力，根据公司经营发展规划，未来几年，公司需要投入大量资金。

（四）公司现金分红水平较低的原因

1、截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，其中“药品生产基地项目”与“药品研发中心项目”尚未完全建成，后期公司将以自有资金及固定资产贷款资金继续投入以上两个项目，公司募投项目建设存在较大资金缺口。

2、为应对行业环境和政策的变化给企业带来的不利影响，公司积极拓展连锁药店和基层医疗终端，加强品牌营销等，尚需投入较多资金。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途

公司2020年度未分配利润转入下一年度，主要用于项目建设资金需求、生产经营发展和以后年度利润分配，公司董事会拟定的2020年利润分配预案，有助于提升公司的竞争力，提高公司盈利能力。公司继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，并综合考虑与利润分配相关的各种因素影响，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司利润分配的相关制度，为公司及广大股东创造更大的效益及回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2020年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2020年度利润分配预案充分考虑到公司现阶段盈利水平、项目建设资金需求以及所处的行业特点等因素，符合公司经营和长远发展的合理需要，不存在损害公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司经营和长远发展的合理需要。

（三）监事会意见

公司于2021年4月21日召开第四届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2020年度利润分配预案》。监事会认为：公司2020年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，该方案充分考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，有利于公司的持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码：603139 证券简称：康惠制药公告编号：2021-012

陕西康惠制药股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2021年4月11日以电子邮件方式送达全体监事，于2021年4月21日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由郝朝军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》