长园科技集团股份有限公司

（上接129版）

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2020年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《2020年度利润分配预案》

具体详见公司2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021035）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。本议案需提交2020年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

公司独立董事对此议案发表了独立意见。具体详见公司2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021036）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

具体详见公司2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于支付上会会计师事务所2020年度审计费用的议案》

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，经核算后确认公司2020年度财务报告审计费用为180万元人民币，2020年度内部控制评价报告审计费用为65万元人民币，专项审计报告费用为20万元人民币，审计费用共计265万元人民币。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《2020年度社会责任报告》

具体详见公司2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《2020年度独立董事述职报告》

具体详见公司2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》。独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于董监高2020年度薪酬发放及2021年度薪酬认定的议案》

公司独立董事对此议案发表了独立意见。具体详见公司2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董监高2020年度薪酬发放及2021年度薪酬认定的公告》（公告编号：2021037）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对此议案发表了独立意见。具体详见公司2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021038）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

公司于2021年5月14日召开2020年年度股东大会，具体详见公司2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021039）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十四日

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2021037

长园科技集团股份有限公司

关于董监高2020年度薪酬发放及

2021年度薪酬认定的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第七届董事会第五十次会议，审议通过了《关于董监高2020年度薪酬发放及2021年度薪酬认定的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交2020年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况

结合各位董事、高级管理人员2020年度各项绩效考核目标完成情况，第五届董事会薪酬与考核委员会进行了董事、高管2020年度绩效考核评估，形成董事、高管2020年度年终奖发放方案，董事同意前述方案。2020年度，公司现任及离任董监高从公司获得的税前薪酬总额合计金额为1,621.96万元，具体如下：

■

注：报告期从公司获得的税前报酬总额包括2020年初发放的2019年度年终奖、2020年工资；上述薪酬系任职公司董监高期间从公司获得的报酬。

二、2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬认定方案

为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事、监事及高级管理人员的劳动权益，公司提出以下公司董事、监事、高管人员2021年度薪酬的确定办法，标准如下：

1、独立董事津贴

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，2021年，拟给予每位独立董事津贴为人民币2.2万元/月。独立董事参加公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

2、董事、高级管理人员薪酬与津贴

在公司任职的董事（含职工代表董事）、高级管理人员，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取职务津贴。薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任，由董事会薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员个人感性指标和工作项目指标完成情况进行综合评分考核确定。

不在公司任职的董事领取董事津贴2.2万元/月。其参加公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

3、监事薪酬与津贴

职工代表监事根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取监事职务津贴。

不在公司任职的监事领取监事津贴1.65万元/月。其参加公司董事会、监事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

三、独立董事意见

公司董监高薪酬方案是结合目前公司生产经营实际状况，由薪酬与考核委员会讨论研究并向董事会汇报。我们认为：2020年度公司对董事和高管支付的薪酬符合年初制定的政策及考核标准，公司2021年董监高的薪酬方案制定客观合理，薪酬的确定程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意此议案并同意提交股东大会审议。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十四日

证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2021038

长园科技集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次公司会计政策变更不涉及公司业务范围，不会对公司财务报告产生重大影响。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第七届董事会第五十次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、会计政策变更概述

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号一一租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。根据要求，公司决定自2021年1月1日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

（一）变更的具体内容

新租赁准则统一承租人会计处理方式，取消了融资租赁与经营租赁的分类，对于符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出。同时，改进财务报告相关披露要求，其他租赁模式下的会计处理无重大变化。

（二）会计政策变更对公司的影响

根据财政部及衔接规定相关要求，境内上市企业新租赁准则施行日2021年1月1日，公司可选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

三、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，且本事项根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意此项议案。

（二）监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十四日

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2021040

长园科技集团股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于2021年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2021年4月12日以电子邮件方式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席白雪原先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议了以下议案：

一、审议通过了《2020年年度报告全文和摘要》

具体详见公司2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

监事会意见：

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司2020年年度的经营管理和财务状况等事项；

2、我们保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

3、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

4、截至本意见发表之时，未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

监事会意见：公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引及公司制定的《内部控制制度》等规定开展内部控制工作，公司于2020年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司2020年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将积极监督公司内部控制工作开展情况，督促董事会及管理层持续完善内部控制机制，保证公司经营管理类合法合规，提高公司经营管理水平和风险防范能力，切实维护公司和全体股东的利益。

具体详见公司2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2020年监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2020年度利润分配预案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润3,863,132.24元。根据公司章程规定，从母公司本年度实现的净利润中提取法定公积金0元，加上以前年度未分配利润-1,908,855,119.79元，加本期按照企业会计准则确认的处置其他权益工具投资产生的未分配利润2,868,376.06元，减本年度已分配现金股利0元，未分配利润余额为-1,902,123,611.49元，本次实际可供股东分配的利润为0元。

根据公司章程规定，公司2020年度存在未弥补亏损，公司不具备实施现金分红的条件。为了支持公司发展，保障公司正常经营和未来发展，并考虑公司长远发展利益，公司2020年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

监事会意见：为确保公司健康、可持续发展的需求，更好地维护公司及全体股东的长远利益，结合公司章程中关于分红条件的规定与公司实际情况，同意公司2020年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。

具体详见公司2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021035）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

监事会意见：公司根据企业会计准则等相关规定，结合公司资产实际情况，对公司应收账款、存货等资产进行资产减值准备计提。本次计提资产减值准备依据充分、计提合理，计提后更能公允反映公司资产状况。本次进行资产减值准备计提已履行了必要的审议程序，符合有关法律、法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

具体详见公司2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021036）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

具体详见公司2021年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021038）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十四日

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2021041

长园科技集团股份有限公司

关于召开2020年年度业绩及利润分配预案

投资者说明会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议内容：长园集团2020年年度业绩及利润分配预案投资者说明会

● 会议召开时间：2021年5月7日（星期五）11:00-12:00，通过全景网与上证e访谈与投资者沟通交流。

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地点：全景网（http://ir.p5w.net）和上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台一一“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

● 问题征集方式：投资者可于2021年4月30日（星期五）23:59前将需要了解的情况和关注问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：zqb@cyg.com。公司将于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第七届董事会第五十次会议，审议通过了《2020年年度报告全文和摘要》《2020年度利润分配预案》，详见公司于2021年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度业绩及利润分配预案具体情况，加强与投资者的沟通与交流，根据上海证券交易所的相关规定，公司定于2021年5月7日通过网络互动方式召开2020年年度业绩及利润分配预案投资者说明会（以下简称“说明会”），就2020年度公司业绩及利润分配预案等情况与投资者进行沟通与交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会的时间、方式

1、会议召开时间：2021年5月7日（星期五）11:00-12:00，通过全景网与上证e访谈与投资者沟通交流。

2、会议召开方式：网络互动方式

3、会议召开地点：全景网（http://ir.p5w.net）和上海证券交易所“上证e互动”网络平台一一“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。

三、参加人员

出席公司本次投资者说明会的人员有：公司董事长兼总裁吴启权先生、副总裁朱晓军先生、董事会秘书顾宁女士、财务负责人姚泽先生及相关工作人员。

四、投资者参与方式

投资者可在2021年5月7日相应时间段通过互联网登录全景网（http://ir.p5w.net） 及“上证e互动”网络平台一一“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）直接参与公司本次网上投资者说明会。

投资者可于2021年4月30日（星期五）23:59前将需要了解的情况和关注问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱:zqb@cyg.com。公司将于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：顾宁、李凤

联系电话：0755-26719476

联系邮箱：zqb@cyg.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网（http://ir.p5w.net）和上海证券交易所“上证e 互动”网络平台查看本次投资者说明会的召开情况及互动内容。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十四日