四创电子股份有限公司

公司代码：600990 公司简称：四创电子

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本159,179,110股为基数，以此计算合计拟派发现金红利52,529,106.30元（含税）。2020年度公司现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为30.85%。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要从事雷达产业、智慧产业、能源产业，主要包括气象雷达、空管雷达、低空警戒雷达、印制板及微波组件等相关雷达配套件、智慧城市、应急指挥通信系统、智能交通系统、粮食安全智能装备、各类特种车辆改装和房车、露营地、电源等相关业务。

（一）雷达产业

在气象雷达领域，公司围绕气象雷达装备、综合气象探测和保障系统两大发展主线，积极开拓气象雷达和系统集成最新技术，从气象雷达产品线覆盖、气象探测平台发展以及核心能力提升等多个维度积极谋划产业布局，进一步落实全平台、天地空海一体化气象探测和智慧气象的发展战略,努力实现气象装备制造、气象系统集成以及气象服务应用跨越式发展。

在空管雷达领域，公司重点完善军用及民用空管雷达、场面监视雷达和多点定位系统市场布局，实现自动化系统联网运行，力争成为国内航空雷达主力供货商。

在低空警戒雷达领域，博微长安整合雷达业务，巩固军方雷达装备市场，从单一军种向多军种发展，强化军工市场力量，进一步拓展装备升级改造、装备大修、中修和技术服务等综合保障业务。集中力量抓好“两型雷达阵地改”、岸基雷达系统以及新型保障装备的研制和生产，谋求新发展。

在高频微波基板领域，公司研制的高密度微波板、高多层微带板和微波数字复合板技术在国内处于领先水平，并成功应用于弹载和星载雷达。

在微波领域，公司重点发展无源组件、有源组件等领域产品的系列化，聚焦微波核心技术研发，注重自主可控能力提升，产品在军民用雷达、对抗、通信及无线电等领域的整机装备中得到广泛应用。

（二）智慧产业

在智慧城市建设领域，公司致力雪亮工程、智能交通及智慧城市等系统的集成能力建设。主要业务包括平安城市、雪亮工程、智慧社区、智慧园区、智慧监所、弱电系统、智能交通等，在公安、人防、司法、交通管制等领域占据一定市场份额，拥有良好的行业整体解决方案及设计水平。同时，公司不断加大智慧产业产品研发力度及科研投入，提高自主产品研发能力，提升公司在智慧产业的核心竞争力及行业地位，努力成为国内公共安全领域一流智慧感知系统设计商、集成商和视频大数据应用服务商，实现从单一“系统集成型”走向“系统集成加核心技术引领型”企业。

在应急指挥通信系统领域，公司立足人民防空，面向应急管理，不断提升以机动和固定指挥所为核心的指挥控制和综合保障系统的研发和应用，指挥软件平台、固定指挥中心、机动/便携指挥所等系统和产品占据行业领先地位。在卫星导航领域，公司重点发展北斗导航系列化装备，涉及定位、导航、授时及通信等多方面应用，依托产业链，以“终端+运营”的服务模式，为行业用户提供专业的系统解决方案。

博微长安重点推进粮食信息化、智能环保装备、智慧房车及营地等业务发展，持续开拓省内外地市粮库智能化升级改造项目，自主研制生产的智能出炉机器人在冶金化工领域得到成功应用并实现销量持续增长，房车产品系列不断完善，订单规模和生产能力持续提升。

（三）能源产业

在电源领域，华耀电子以电力电子和数字技术为核心,致力成为高性能电源模块和电能转换设备领先供应商。主要业务包括军工配套供电系统和模块电源、新能源电动汽车充电设备、工业控制电源、高压医疗电源，应用于国防装备、新能源汽车、工业控制和医疗健康等领域。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司收官“十三五”，谋篇“十四五”，紧紧抓住年度经营总体目标，坚持聚焦雷达产业、智慧产业和能源产业等主责主业，全力推动产业快速发展；坚持强化创新驱动，加强关键核心技术攻关；坚持提升管理能力，全面深化管理改革创新；坚持完善基础建设，支撑产业蓝图规模发展；坚持加强党的领导，贯彻落实强责任提站位，努力实现高质量发展。报告期内，公司全年实现营业收入394,226.20万元，实现归属于上市公司股东净利润17,025.89万元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司于2020年4月23日召开公司第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第14号一一收入》及其相关规定，变更后，公司执行财政部2017年发布的新收入准则。新收入准则将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债39,185.84万元、预收款项-32,570.85万元、存货63,922.04万元、应收账款-20,253.36万元、合同资产500.74万元、长期应收款-43,780.70万元，递延所得税资产-174.03万元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-6,400.30万元，其中未分配利润为-6,400.30万元；对少数股东权益无影响。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债32,464.25万元、预收款项-25,849.26万元、存货63,922.04万元、应收账款-20,253.36万元、合同资产500.74万元、长期应收款-43,780.70万元，递延所得税资产-174.03万元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为-6,400.30万元，其中未分配利润为-6,400.30万元。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

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（2）本报告期内合并财务报表范围变化

本公司本年合并范围与上年相比未发生变化。

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2021-009

四创电子股份有限公司

六届三十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日发出召开六届三十三次董事会的会议通知，会议以现场结合通讯的方式于2021年4月22日上午9:00在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，会议由董事长陈信平主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。

二、审议通过《2020年度总经理工作报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。

四、审议通过《2021年度财务预算报告》

同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。

五、审议通过《2020年年度利润分配预案》

同意11票，反对0票，弃权0票，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。本议案尚须提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2020年年度利润分配方案公告》（编号：临2021-011）。

六、审议通过《2020年年度报告全文和摘要》

同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。《2020年年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥、张春城、万静龙、陈永红回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于预计2021年度日常关联交易的公告》（编号：临2021-012）。

八、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

董事会同意授权董事长或董事长指定的代理人代表公司签署协议及协议额度内业务相关的法律文件。

同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥、张春城、万静龙、陈永红回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚须提交股东大会审议,关联股东须回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告》（编号：临2021-013）。

九、审议通过《关于向商业银行申请2021年度综合授信额度的议案》

董事会同意公司向相关商业银行申请2021年度综合授信总额度不超过人民币21亿元。综合授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、保理等综合授信业务。其中，用于贷款的授信额度为3.2亿元，用于银行承兑汇票、保函、开立信用证、保理等综合授信业务的额度为17.8亿元。

授信额度的申请期限为董事会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。同意授权董事长或董事长指定的代理人代表公司签署授信额度内与授信相关的法律文件，并可根据公司具体情况选择相关商业银行。

同意11票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意11票，反对0票，弃权0票，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（编号：临2021-014）。

十一、审议通过《关于2021年固定资产投资计划的议案》

为保障公司科研生产的正常开展及经营任务的顺利完成，同意公司2021年固定资产投资共计14,820.48万元。

同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：临2020-015）。

十三、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

同意11票，反对0票，弃权0票，公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。《2020年度内部控制评价报告》全文内容详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

十四、审议通过《2020年度内部控制审计报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。《2020年度内部控制审计报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、审议通过《2020年度社会责任报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。《2020年度社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、审议通过《高级管理人员薪酬与考核方案》

同意11票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《独立董事2020年度述职报告》

同意11票，反对0票，弃权0票。本报告尚须提交股东大会审议。《独立董事2020年度述职报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十九、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

同意公司于2021年5月28日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年年度股东大会。

同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2020年年度股东大会的通知》（编号：临2021-016）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2021年4月24日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2021-011

四创电子股份有限公司

2020年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利0.33元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币439,503,798.55元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本159,179,110股，以此计算合计拟派发现金红利52,529,106.30元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为30.85%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因相关原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月22日召开第六届董事会第三十三次会议，审议并一致通过了《2020年年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司的利润分配方案综合考虑了股东合理现金分红回报与公司生产经营之间的平衡关系，有利于公司的长远发展和投资者利益，其决策程序完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。同意公司《2020年年度利润分配预案》，并经董事会审议通过后提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：2020年年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司《2020年年度利润分配预案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提请公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2021年4月24日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2021-013

四创电子股份有限公司

关于公司与中国电子科技财务

有限公司签署金融服务协议的

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 交易内容

1、四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。

2、根据协议约定，财务公司将为公司及子公司提供综合授信额度为：31.15亿元。

3、公司及子公司拟将部分日常资金存放于财务公司，向财务公司存入的每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。

● 关联人回避事宜

公司六届三十三次董事会审议本关联交易议案时，关联董事回避了表决。

● 交易对公司的影响

此关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，提高资金结算效率，且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。

● 需提请投资者注意的其他事项

本次关联交易尚须公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

一、关联交易概述

为了满足业务发展需要，公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，由财务公司向公司及子公司提供存、贷款等金融服务。鉴于财务公司系公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的公司，与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。

本次关联交易尚须公司股东大会批准。

二、关联方介绍

财务公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册资本58亿元，注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

三、关联交易的主要内容

1、财务公司拟向公司（含子公司）提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）结算服务；（3）综合授信服务；（4）其他金融服务。

2、协议有效期内，每一日公司及公司控股子公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。上述存款结余计算时不含公司及公司控股子公司在财务公司开立的募集资金管理专户存款结余。

3、财务公司向公司提供金融服务，价格按照财务公司现行最优惠的水平执行。

4、财务公司为公司提供存款及融资服务，价格按照市场情况协商厘定。

5、财务公司为公司提供结算服务的结算费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。

6、财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

7、协议有效期内，授信额度具体见下表：

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8、本次金融服务协议的有效期为三年。

四、交易目的和对公司的影响

因财务公司向公司提供的金融服务，价格按照财务公司现行最优惠的水平执行；提供结算服务的结算费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用；在授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，此关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议事项进行了事前审查，认为：公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，且此次关联交易遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。同意将公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议事项提交公司六届三十三次董事会审议。

公司独立董事对公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议事项发表的独立意见为：公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，且此次关联交易遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。

六、审批程序

（一）公司于2021年4月22日召开的六届三十三次董事会审议通过了关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案，关联董事回避了表决；

（二）公司于2021年4月22日召开的六届二十五次监事会审议通过了关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案；

（三）本次关联交易尚须公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

七、备查文件

1、四创电子六届三十三次董事会决议；

2、四创电子六届二十五次监事会决议；

3、四创电子独立董事关于公司六届三十三次董事会相关事项的事前认可意见和独立意见；

4、公司拟与财务公司签署的金融服务协议。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2021年4月24日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2021-010

四创电子股份有限公司

六届二十五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日发出召开六届二十五次监事会的会议通知，会议以现场结合通讯的方式于2021年4月22日上午11:00在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席惠荣昌主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2020年年度报告全文和摘要》；

根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》(2017年修订)的有关要求，公司监事会对董事会编制的2020年年度报告全文和摘要进行了审核，并发表意见如下：

（一）公司2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2021年度财务预算报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2020年年度利润分配预案》；

公司监事会认为：2020年年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

同意5票，反对0票，弃权0票。本预案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于向商业银行申请2021年度综合授信额度的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不存在损害公司利益及股东利益的情况，监事会同意公司本次会计政策变更。

同意5票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

公司2020年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《2020年度内部控制评价报告》；

根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司监事会审议通过了公司2020年度内部控制评价报告，并发表审核意见如下：

（一）根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

（二）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（三）2020年度，公司未有违反《内部控制基本规范》和《内部控制指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。

同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《2020年度社会责任报告》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四创电子股份有限公司监事会

2021年4月24日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2021-012

四创电子股份有限公司

关于预计2021年度日常关联

交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：2021年度预计日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

四创电子股份有限公司（下称“公司”、“四创电子”）（含子公司）日常经营性关联交易是与控股股东中电博微电子科技有限公司（下称“中电博微”）及其下属单位和控股公司、实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）及其下属其他企业之间发生的销售商品、提供劳务，购买商品、接受劳务与租赁等日常经营性关联交易；以及与中国电子科技财务有限公司（下称“财务公司”）存款、贷款等日常经营性关联交易。

（一）2021年日常经营性关联交易履行的审议程序

1、2021年4月22日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票、回避6票审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，同意2021年度日常经营性关联交易事项，关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥、张春城、万静龙和陈永红回避表决。

2、2021年4月22日，公司召开第六届监事会第二十五次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，同意2021年度日常经营性关联交易事项。

3、公司独立董事对该日常经营性关联交易进行了事前审核，认为：公司2021年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,且此次关联交易遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。同意将公司预计2021年度日常关联交易事项提交公司六届三十三次董事会审议。

公司独立董事对该日常关联交易事项发表的独立意见为：公司2021年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,且此次关联交易遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。

4、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》尚须提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）本次日常经营性关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方名称：中国电子科技集团有限公司

注册地址：北京市海淀区万寿路27号

法定代表人：陈肇雄

注册资金：2,000,000万人民币

经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：中国电科持有中电博微100%股权，是公司的实际控制人。

2、关联方名称：中国电子科技财务有限公司

注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层

法定代表人：董学思

注册资金：580,000万人民币

经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：财务公司为公司实际控制人中国电科子公司。

3、中电博微电子科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号

法定代表人：陈信平

注册资金：100,000万人民币

经营范围：雷达探测、微波成像、通信与数据融合、侦查干扰与诱偏系统及其相关电子设备研制与服务；信息对抗装备研制与服务；浮空器系统研制与服务；集成电路设计、制造、封装、测试与服务；人工智能与大数据设计与开发；微系统与混合微电子及相关电子封装、金属外壳、陶瓷外壳、电子材料、低温制冷与真空、低温超导电子、智能环境控制、微波和毫米波、光纤光缆、光纤传感、光电转换、电源、特种元器件产品技术开发、生产、销售、检测检验；工业电窑炉、表面处理设备、环保工程设备、光缆专用设备、无人驾驶装备、机器人、太赫兹和毫米波技术产品、智能装备产品技术开发、生产、销售、检测检验；系统安防集成服务；公共安全领域内的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让；自有房屋租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：中电博微是公司控股股东，持股比例45.67%。

4、中国电子科技集团公司第三十八研究所（华东所）

注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道199号

法定代表人：陈信平

注册资金：7,418万人民币

经营范围：许可经营项目：住宿、餐饮、货物运输。一般经营项目：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务；房地产开发；机械加工；百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务；消防产品生产和销售；消防设施工程设计及施工；消防技术咨询服务；集成电路设计、生产、销售、服务。

关联关系情况：中国电子科技集团公司第三十八研究所是公司控股股东中电博微下属单位。

5、中国电子科技集团公司第八研究所

注册地址：安徽省淮南市国庆中路369号

法定代表人：姬可理

注册资金：3,578万人民币

经营范围：研究光纤光缆传输技术，促进电子科技发展。光纤光缆研制、光纤传感器研制、光电转换器研制、光缆专用设备研制、光纤通信系统工程设计。

关联关系情况：中国电子科技集团公司第八研究所是公司控股股东中电博微下属单位。

6、中国电子科技集团公司第十六研究所

注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路658号

法定代表人：陈登科

注册资金：3,038万人民币

经营范围：开展低温电子技术研究，促进电子科技发展、制冷与低温技术及相关传热、散热、绝热、真空技术研究、低温与超导电子技术研究、微波和毫米波技术研究、低频电路系统研究、环境控制与试验技术研究、气体回收与纯化技术研究、相关产品开发与研制、系统集成服务与方案咨询、《低温与超导》出版。

关联关系情况：中国电子科技集团公司第十六研究所是公司控股股东中电博微下属单位。

7、中国电子科技集团公司第四十三研究所

注册地址：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路19号

法定代表人：吴向东

注册资金：4,720万人民币

经营范围：开展微电子研究，促进电子科技发展，混合集成电路和多芯片组件研究，相关产品研制。

关联关系情况：中国电子科技集团公司第四十六研究所是公司控股股东中电博微下属单位。

8、中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦二楼212号

法定代表人：鞠金彪

注册资金：7,000万人民币

经营范围：软件开发及销售服务；电子元器件、电子整机、通信产品的研究开发及生产（限蜀山区淠河路88号）销售；机器人与自动化物流仓储机械设备设计、制造、销售、安装及维护；控制系统软件设计、销售、安装及维护；电子工程系统、钢材、建材、金属型材、实验设备、办公设备、办公用品、汽车、保健用品、化肥、塑料制品、纺织品、化工产品（除危险品）、光伏产品、家用电器、有色金属、五金、煤炭制品、预包装食品、航空航天器材的销售；机电设备安装（除专项）；物流培训及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

关联关系情况：中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司是公司控股股东中电博微全资子公司，持股比例100%。

9、安徽博微智能电气有限公司

注册地址：合肥市高新区香樟大道168号科技实业园B-3号楼

法定代表人：万静龙

注册资金：1,200万人民币

经营范围：智能配电单元、不间断电源、自动化制造装备及系统、医疗实验室及医用消毒设备和器具、消毒产品（除危化品）、空气净化设备和其它智能电气产品的研发、生产、销售及服务。货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：安徽博微智能电气有限公司是公司控股股东中电博微控股子公司，持股比例80%。

10、博微太赫兹信息科技有限公司

注册地址：合肥市高新区香樟大道199号机载集成中心

法定代表人：靳学明

注册资金：8,255.4429万人民币

经营范围：电子产品，电气产品，通信设备（不含卫星通信设备），医疗设备，太赫兹和毫米波设备及芯片、模块、配件、软件，特种车辆装备，智能装备，无人驾驶装备，机器人，警用装备及设备的研发、生产、销售、租赁及技术服务；提供设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：博微太赫兹信息科技有限公司是公司控股股东中电博微子公司，持股比例49.1797%。

11、合肥公共安全技术研究院

注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道199号机载集成中心五楼

法定代表人：靳学明

注册资金：500万人民币

经营范围：公共安全领域内的技术研究、技术攻关、技术咨询；科技成果转化；企业孵化；网络安全和信息化技术服务；电子装备智能制造；软件与集成电路领域内相关技术和产品的规划、设计、开发、生产、安装、咨询与服务；消防电子产品销售和技术方案设计；工业设计服务；办公用品、文化创意产品、消费电子产品、家用电器、工艺品的开发与销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：合肥公共安全技术研究院是公司控股股东中电博微全资子公司，持股比例100%。

12、安徽芯纪元科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号博微产业园系统协同中心7楼

法定代表人：洪一

注册资金：33,600万人民币

经营范围：集成电路、板卡、电子产品及配套设备的设计、生产、测试、开发、销售、服务及其技术咨询、技术服务、技术转让、系统解决方案；软件、软件设计平台的开发、测试、销售、服务及其技术咨询、技术服务、技术转让；电子元器件销售；计算机系统服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：安徽芯纪元科技有限公司是公司控股股东中电博微子公司，持股比例40.2381%。

13、合肥圣达电子科技实业有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道206号西5幢西8幢

法定代表人：鲁加国

注册资金：4,000万人民币

经营范围：金属外壳、陶瓷外壳、电子材料、元器件、电路、电子模块的研制、生产、贸易；技术咨询、技术服务、电子设备、仪器；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外）。

关联关系情况：合肥圣达电子科技实业有限公司是公司控股股东中电博微全资子公司，持股比例100%。

14、合肥博微田村电气有限公司

注册地址：安徽省合肥市长江西路669号高新技术产业开发区

法定代表人：万静龙

注册资金：832.65万美元

经营范围：电子产品、电力产品、电源分配单元、配电系统、自动化设备的开发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外，涉及配额、许可证管理及国家专项规定的，按国家有关规定办理）；第一、二、三类医疗器械的开发、销售（在许可证有效期及核定范围内经营）；电子产品、电力产品、电源产品的零部件及材料批发及零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：合肥博微田村电气有限公司是公司控股股东中电博微子公司，持股比例50%。

15、合肥恒力装备有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道206号西一幢西七幢

法定代表人：鲁加国

注册资金：2,000万人民币

经营范围：工业电窑炉、表面处理设备、工业自动化设备、环保工程设备、计算机应用技术、智能装备领域的产品开发、设计、生产、装配、销售和技术服务，配套元器件、辅助材料、零部件加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：合肥恒力装备有限公司是公司控股股东中电博微全资子公司，持股比例100%。

16、天地信息网络研究院（安徽）有限公司

注册地址：合肥市高新区习友路3366号博微产业园一期系统协同设计测试中心

法定代表人：章仁飞

注册资金：5,000万人民币

经营范围：计算机系统服务、互联网信息技术服务；计算机、通信和电子设备研发、制造；电信、广播电视和卫星传输设备研发及制造；软件和信息技术服务；雷达及配套设备制造；通信与数据融合、人工智能与大数据设计及开发；卫星通信领域内的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：天地信息网络研究院（安徽）有限公司是公司控股股东中电博微子公司，持股比例46%。

三、关联交易主要内容和定价政策、依据

（一）根据经营活动需要及市场等情况，公司与中电博微及其下属单位、控股公司、中国电科及其下属其他企业日常经营性关联交易主要包括销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统、军用电源等雷达配套产品，购买元器件及委托关联方加工，租赁房屋和机器设备、仪表等。财务公司向公司与提供存款服务、结算服务、综合授信服务和其他金融服务等业务。

(二)定价政策和定价依据

1、公司向关联方销售、采购产品以及租赁房屋、设备，采用市场化原则定价，由双方协商确定。其中公司为华东所设计开发和生产雷达配套电源，依据《军品价格管理办法》确定定价原则，与关联方协商最终确定。

2、财务公司为公司提供金融服务，价格按照财务公司现行最优惠的水平执行。其中存款及融资价格按照市场情况协商厘定；结算服务的结算费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用；其他服务所收取的费用，遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

3、以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及公司关联交易相关制度的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2021年度预计日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2021年4月24日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2021-014

四创电子股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更事项概述

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉》（财会﹝2018﹞35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或者其他企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起执行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

新租赁准则规定，在租赁开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，对于不可撤销租赁合同，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命期内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确认使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期间直线法或其他系统合理方法计入相关资产成本或当期损益。

二、本次会计政策变更事项对公司的影响

根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起在不可撤销租赁合同开始日，对租入资产按照未来应付租赁的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

三、董事会、独立董事和监事会专项意见说明

（一）独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不存在损害公司利益及股东利益的情况，监事会同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1、四创电子六届三十三次董事会决议；

2、四创电子六届二十五次监事会决议；

3、四创电子独立董事关于公司六届三十三次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2021年4月24日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2021-015

四创电子股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用

情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引一一第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年修订）》的规定，四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）编制的截至2020年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

(下转23版)