江苏美思德化学股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：603041 公司简称：美思德

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第十六次会议审议通过的2020年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.40元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本为140,899,640股，以此计算合计拟派发现金红利人民币33,815,913.60元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务及产品

公司主要从事聚氨酯泡沫稳定剂的研发、生产和销售，在提供聚氨酯泡沫稳定剂产品的同时也为客户提供技术支持和服务。

公司主要产品为聚氨酯泡沫稳定剂，又称匀泡剂，是聚氨酯泡沫塑料生产过程中必不可少的关键助剂，主要功能是控制和调节泡沫制品的泡孔尺寸、均匀度和开闭孔率等，在稳定泡沫体高度、改善外观表现、提高泡沫体力学性能等方面发挥着不可替代的作用。

（二）公司经营模式

公司建立了独立、完整、有效衔接的研发、采购、生产、质控、销售及客户服务体系，结合客户需求与自身情况独立进行经营活动。

1、研发

公司作为国家高新技术企业，拥有省级“企业技术中心”、省级“有机硅表面活性剂工程技术研究中心”、“南京市博士后创新实践基地”、“国家博士后科研工作站分站”、“江苏省博士后创新实践基地”等创新平台，始终专注于聚氨酯泡沫稳定剂的研发和技术创新，并与高校院所以及相关企业保持广泛的交流与合作，致力于推动公司产品定制化、高端化和生产工艺绿色化。

2、采购

公司建立了科学的采购管理流程，直接面向国内外市场集中采购各类原、辅材料等。公司结合生产计划、销售订单以及现有库存状况，并综合衡量当前市场供需状况、价格趋势以及合理库存需求等因素编制采购计划与支付安排表。

同时，公司建立了完善的供应商评价体系，从筛选合格供应商、建立供方档案、定期进行考核评审等方面实施全过程的管理与更新。对于每种主要原材料的供应，公司均拥有多家可选的合格供应商，既确保了供应的稳定性，也保持了一定的竞价机制。公司始终倡导诚信和契约精神，与供应商之间建立起战略合作关系，原料供应渠道优质、稳定。

3、生产、质控

公司主要采取“市场为导向，以销定产”的生产模式，即根据产品的订单和库存情况，下达生产任务，组织生产。公司生产部门根据市场部当月销售计划，并结合当月库存情况编制相应的当月生产任务，经审核后以“周”为单位组织生产。在整个生产过程中采用 DCS 自动化控制系统，以保证生产操作的准确无误。公司拥有完善的质控体系，对原料、中间体及产成品均实施严格的质量检验和监督管理。

4、销售

公司销售模式是以直销、经销相结合的形式。

（1）境内销售模式：公司产品类别不同，采用的销售方式有所不同。硬泡匀泡剂主要采取“直销为主，经销为辅”的销售模式；软泡匀泡剂则主要为“经销模式”。其中，硬泡匀泡剂主要销售给组合料生产厂，这类企业相对集中，生产规模较大、采购量较大，因此公司主要采取直销模式进行销售。软泡匀泡剂主要面向终端用户聚氨酯软质泡沫生产工厂，该类企业地域分布广，生产规模相对较小，所需原材料品种多、采购量小，如果直接向上游厂商采购，规模效益不大，因而大多通过经销商实现一站式采购。因此公司软泡匀泡剂产品主要采取经销方式进行销售，只是对一些规模较大的软泡生产企业采取直销方式。

（2）境外销售模式：公司境外销售主要采取“直销和经销商销售相结合”的模式。多年来，公司通过海外走访洽谈、参加国际专业展会和网络通讯等多种形式，与多个国家信誉良好、实力较强的直销客户及经销商建立起长期稳定的业务合作关系，不断拓展海外业务。公司组建成立美思德国际公司，在欧美引进了优秀的销售和管理人才，这支国际化、专业化营销队伍受到海外客户的欢迎与认可，公司全球化业务的发展有了更新、更高的起点。

（三）公司所处的行业情况

1、行业概况

根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”，具体细分行业为专项化学用品制造行业。公司研发和生产的有机硅表面活性剂作为泡沫稳定剂主要应用于聚氨酯工业，是聚氨酯泡沫塑料产业化应用中的关键助剂。我国聚氨酯行业的发展经历了从小到大、从低端到高端的跨越，目前是全球最大的聚氨酯生产和消费国。聚氨酯行业“十四五”将迎来新的挑战与机遇，行业正由高速增长转向高质量增长，市场进入创新发展和提升时期，向着高性能、高品质、环保和可持续的方向发展。

中国聚氨酯工业协会发布的《中国聚氨酯行业“十四五”发展指南》提出，聚氨酯行业要加大对功能性、绿色安全环保型助剂的复合技术开发及应用，积极推进发泡剂ODS替代。目前，适用于新型环保发泡体系所需的匀泡剂，低气味、低挥发、阻燃型等新一代聚氨酯匀泡剂已经成为公司研究、开发以及市场推广的重点。

作为聚氨酯行业“十四五”重要科技项目一“聚氨酯泡沫关键助剂的复合技术开发”的牵头执行单位，美思德将积极整合内外部资源，为推动行业绿色化、高端化发展做出贡献。

2、行业地位

公司是聚氨酯泡沫稳定剂（又称匀泡剂）的国内主要生产企业之一，在研究开发、产品品种、生产规模及安全自动化生产等方面，已经发展成为我国聚氨酯泡沫稳定剂行业的领军企业。

在核心技术领域，公司掌握了聚氨酯泡沫稳定剂产品的分子结构设计、化学合成和配方组合等核心技术，先后完成了中国聚氨酯行业“十二五”重点攻关项目“万吨级聚氨酯泡沫稳定剂开发”，建成了万吨级自动化生产线，生产规模和技术水平具有国际竞争力。公司开展的“新一代聚氨酯匀泡剂的研发及产业化”项目，被列入中国聚氨酯行业“十三五”发展规划的十三项关键项目之一，并被列为江苏省科技成果转化项目，该项目已通过验收并投入运行；该项目的实施将会进一步巩固公司在聚氨酯泡沫稳定剂行业的领先地位。

在聚氨酯硬泡匀泡剂市场领域，公司的系列产品打破了跨国企业对国内市场的垄断，并且凭借优质的产品和技术服务成为了国内市场上的主流产品；成功开发出的新一代软泡匀泡剂系列产品，未来将对公司产品销售提供新的增长点，进一步提升公司的品牌影响力和市场占有率。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

截至2020年12月31日，公司总资产为999,738,516.99元，归属于母公司股东权益为888,677,656.73元。报告期内，公司实现营业总收入389,549,116.60元，比上年同期增长15.05%；毛利率比上年同期下降1.30个百分点；实现利润总额129,030,980.61元，比上年同期增长54.51%；实现归属于母公司股东的净利润110,966,394.78元，比上年同期增长54.03%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润81,019,508.06元，比上年同期增长39.81%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见“第十一节 财务报告”之“五、44、重要会计政策和会计估计的变更”。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2021-004

江苏美思德化学股份有限公司

2020年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一化工》、《关于做好主板上市公司2020年年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2020年度主要经营数据（均不含税）披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

■

（二）主要原材料价格变动情况

■

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2021年04月24日

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2021-005

江苏美思德化学股份有限公司

2021年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一化工》、《关于做好主板上市公司2021年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，现将公司2021年第一季度主要经营数据（均不含税）披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

■

（二）主要原材料价格变动情况

■

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2021年04月24日

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2021-006

江苏美思德化学股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2021年04月12日以电子邮件等方式发出，通知了公司的全体董事和其他列席人员。公司本次董事会会议于2021年04月22日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司701会议室以现场书面记名投票表决的方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。

公司本次董事会会议由公司董事长孙宇先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司2020年年度报告摘要》；《江苏美思德化学股份有限公司2020年年度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-008）。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（七）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-009）。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2020年度董事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-010）。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-010）。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-011）。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-012）。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十四）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司2021年第一季度报告正文》；《江苏美思德化学股份有限公司2021年第一季度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十五）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十六）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-013）。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答一一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经过逐项自查论证后，认为公司符合非公开发行A股股票的各项条件。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十八）逐项审议并通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》

18.1 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为1.00元。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

18.2 发行方式和发行时间

本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准文件的有效期内择机向不超过三十五名的特定对象发行股票。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

18.3 发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定条件的不超过三十五名的特定对象，发行对象包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律规定的法人、自然人或其他机构投资者等。

证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

18.4 定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行A股股票发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日本公司A股股票交易均价的80%。

定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

在定价基准日至发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行价格将相应调整。

最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准后，按照中国证监会相关规则，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

18.5 发行数量

本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前上市公司总股本的30%。截至第三届董事会第十六次会议召开之日，上市公司总股本为140,899,640股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过42,269,892股（含本数）。在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间，上市公司若发生送红股、资本公积金转增股本、回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股份数量的上限将作相应调整。在上述范围内，最终发行的股票数量将由公司股东大会授权公司董事会根据本次发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

18.6 限售期

本次发行的股票全部采用现金方式认购。本次非公开发行股票发行对象认购的股票，自发行结束之日（即自本次非公开发行的A股股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。限售期结束后，发行对象参与本次发行认购股份的转让将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

18.7 本次发行前公司滚存利润分配

本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润，由本次非公开发行股票完成后的新老股东共享。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

18.8 决议有效期

本次非公开发行的决议有效期为公司股东大会审议通过本次发行议案之日起十二个月。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

18.9 上市地点

在限售期满后，本次非公开发行的A股股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

18.10 募集资金用途

本次非公开发行A股股票的募集资金总额不超过48,877.95万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

■

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于〈江苏美思德化学股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号一一上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（证监发行字[2007]303号），编制了《江苏美思德化学股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》（公告编号：2021-016）。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二十）审议通过《关于〈江苏美思德化学股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性进行了分析讨论，并编制了《江苏美思德化学股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二十一）审议通过《关于〈江苏美思德化学股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

公司根据战略发展规划，拟实施非公开发行A股股票方案。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）等有关法律、法规的规定，公司编制了《江苏美思德化学股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，该报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《江苏美思德化学股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二十二）审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

为确保公司本次非公开发行A股摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，为保障中小投资者利益，公司根据发行方案就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了审慎分析，提出了填补被摊薄即期回报的具体措施。

同时，公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人根据中国证监会的相关规定，就公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2021-017）。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二十三）审议通过《关于〈江苏美思德化学股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件精神以及《公司章程》的规定，并综合考虑公司经营情况、发展规划、外部融资环境、社会资金成本等因素，公司制定了《江苏美思德化学股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二十四）审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

为顺利实施公司本次非公开发行相关事宜，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理与本次非公开发行股票的相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例及与本次非公开发行股票相关的其他事项；

2、授权董事会办理本次非公开发行申报事宜，根据相关证券监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料；

3、授权董事会为符合有关法律、法规、规范性文件或相关证券监管部门的要求而修改方案（但有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据证券监管部门的具体要求对本次具体发行方案作相应调整并整并继续办理本次非公开发行事宜，包括但不限于取消本次非公开发行股票的计划，或者延长本次非公开发行股票申请有效期；

4、授权董事会根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在股东大会授权范围内对本次募集资金总额、项目使用及具体安排进行调整；

5、授权董事会决定签署、补充、修改、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票相关的重大协议、合同及其他相关法律文件；

6、授权董事会聘请为本次非公开发行股票提供相关服务的保荐机构（主承销商）等中介机构、办理本次非公开发行股票的申报事宜；

7、授权董事会根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；

8、授权董事会在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及有关部门的申请登记、锁定和上市流通等相关事宜；

9、授权董事会确定对拟实施的非公开发行股票募集资金设立专项账户的开户银行，办理与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》等具体事宜；

10、授权董事会在募集资金到位之后决定采取借款、增资或法律法规允许的其他形式将募集资金投入募投项目；

11、授权董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。

上述第7项和第8项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若国家法律法规对非公开发行股票有新的政策规定，则按新的政策进行相应调整。

提请股东大会同意授权公司董事长孙宇为本次非公开发行股票的获授权人士，具体处理与本次非公开发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及/或董事会的授权，代表公司在本次非公开发行过程中处理与本次非公开发行有关的上述事宜。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（二十五）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、《江苏美思德化学股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

2、《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

3、《江苏美思德化学股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2021年04月24日

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2021-007

江苏美思德化学股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2021年04月12日以电子邮件等方式发出，通知了公司第三届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2021年04月22日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司701会议室以现场书面记名投票表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。

公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。公司编制的2020年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司2020年年度报告摘要》；《江苏美思德化学股份有限公司2020年年度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏美思德化学股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2020年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-008）。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-009）。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-010）。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（九）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。公司编制的2021年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司2021年第一季度报告正文》；《江苏美思德化学股份有限公司2021年第一季度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（十）审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》（下转172版）

公司代码：603041 公司简称：美思德

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人孙宇、主管会计工作负责人孙宇及会计机构负责人（会计主管人员）徐开进保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

■

备注1：主要是远期结汇公允价值变动所致。

备注2：主要是营业收入增长所致。

备注3：主要是预付原材料款增加所致。

备注4：主要是应收利息增加所致。

备注5：主要是美思德（吉林）公司支付前期建设费用所致。

备注6：主要是2021年1月1日执行新租赁准则所致。

备注7：主要是美思德（吉林）公司支付技术转让费用所致。

备注8：主要是归还短期借款所致。

备注9：主要是是采购原材料增加所致。

备注10：主要是已收客户对价而应向客户转让商品义务减少所致。

备注11：主要是发放2020年度年终奖金所致。

备注12：主要是应交企业所得税增加所致。

备注13：主要是2021年1月1日执行新租赁准则所致。

备注14：主要是已收客户对价而应向客户转让商品义务对应增值税金减少所致。

备注15：主要是2021年1月1日执行新租赁准则所致。

备注16：主要是外币财务报表折算差额所致。

2、利润表项目

■

备注17：主要是市场出现恢复性增长，公司的软泡匀泡剂销售收入快速增长所致。

备注18：主要是原材料价格上涨所致。

备注19：主要是将销售相关的运输费调整至营业成本核算所致。

备注20：主要是利息收入增加所致。

备注21：主要是收到的与收益相关的政府补助减少所致。

备注22：主要是结构性存款到期收益减少所致。

备注23：主要是计提结构性存款收益减少所致。

备注24：主要是应收账款计提坏账准备增加所致。

备注25：主要是捐赠支出减少所致。

3、现金流量表项目

■

备注26：主要是支付原材料采购货款增加所致。

备注27：主要是结构性存款到期收到的现金减少所致。

备注28：主要是偿还短期借款所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 江苏美思德化学股份有限公司

法定代表人 孙宇

日期 2021年4月24日

2021年第一季度报告