光明房地产集团股份有限公司

(下转186版)

公司代码：600708 公司简称：光明地产

光明房地产集团股份有限公司

2020年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现2020年度归属母公司净利润为106,848,127.87元，加上年初未分配利润及其他转入7,148,480,847.23元，公司累计可分配的利润为7,255,328,975.10元。公司拟定2020年度利润分配预案如下：

1、提取10%法定盈余公积金88,278,108.53元；

2、扣除分配2019年度普通股股利及其他406,096,674.30元；

3、剩余6,760,954,192.27元为2020年末实际未分配利润。为了保持企业现金流量的平衡，促使光明地产健康发展，同时又维护出资人的权益，公司拟以实施2020年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派送现金红利0.2元（含税）。

本次预案尚须提交股东大会审议。本预案完全符合上述法律法规关于现金分红政策的规定。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

光明房地产集团股份有限公司，证券代码:600708，证券简称:“光明地产”。光明地产由原上海海博股份有限公司于2015年7月与农工商房地产（集团）股份有限公司通过重大资产重组组建而成，控股股东为光明食品（集团）有限公司。光明地产作为上海国资背景的上市房企，上海上市公司协会理事单位，上海市五星级诚信创建企业，上海市著名商标，公司开发足迹遍布江苏、江西、浙江、山东、安徽、河南、河北、湖北、湖南、广西、四川、云南、上海、重庆等十二省二市，累计开发各类住宅、商业办公面积6000多万平方米。秉持深耕上海的战略布局，致力于做新地标的建设者、新生活的开拓者、新融合的先行者、新产业的创业者，建设为具有光明食品产业基因的城市建设运营集成服务商。公司主营业务为房地产综合开发经营、冷链物流产业链，是集房产开发、商业运营、冷链物流、物业服务、建筑施工及供应链产业链等为一体的大型国有综合集团型公司。目前，公司拥有下属企业一百多家，下属房产开发项目、商业房产经营集团、物流集团、服务集团、城市建设集团、供应链企业等。光明地产下属全资子公司农工商房地产（集团）有限公司具有房地产开发企业国家一级资质，是中国房地产业协会理事单位、上海市房地产行业协会副会长单位，上海市五星级诚信创建企业。公司开发的房地产项目曾获得中国土木工程最高奖项-詹天佑土木工程奖；中国建筑工程最高奖-鲁班奖;上海市建筑工程最高奖一白玉兰奖。

光明地产围绕上海打造具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，以及长三角区域一体化国家战略实施、自贸区新片区建设、中国花博会等重大发展机遇，光明地产将聚焦高质量发展，继续砥砺前行。光明地产聚焦美好生活的需求导向，深入参与到城市更新的进程中，进一步探索将传统土地资源增长模式升级为生活导向型增长模式。华都集团、服务集团、城建集团、物流集团、供应链公司这五大板块，分别从商业经营管理、生活增值服务、城市更新建设、物流冷链仓储、酒类贸易经营等产业切入点着手，强化在主营业务和产业协同上的核心能力建设。在“四新”战略定位明确的背景下，2021年光明地产业务板块要继续以“优布局、调结构、去库存”为重点，为未来的发展提质换挡，在“深耕上海，辐射长三角”的导向下，将合理拓展好上海本土、长三角区域的重点项目，通过城市准入实现合理的长期布局。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3公司债券评级情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司受新冠疫情、市场销售区域及销售产品结构等因素影响，经营利润同比下降，面对2020年初爆发的新冠肺炎疫情，公司在保障员工安全的前提下，做好各项应对工作，在逆境下攻坚克难，积极应对因疫情引起的人员流动受限、物资阶段性紧缺、售楼处开放、施工工程进度延期、各类成本提升等一系列问题。积极落实复工任务，推进复产工作，严格落实疫情防控措施，形成了加快复工、复产、复效能的良好氛围，各下属单位涌现出了许多感人事迹，各业务条线全力以赴，为企业年内整体运行的总体平稳和逆风前行贡献了力量。

1攻坚克难，坚持以提质增效为重点的业务能力优化

投资管理上，围绕公司总体战略需要，根据深耕上海，辐射长三角的投资策略，通过市场招拍挂、收购兼并、股权合作以及与政府协同等方式布局，全年公司新增房地产储备面积为63.16万平方米。并陆续通过招拍挂、股权转让等方式获得了上海自贸区临港新片区地块、浦东新区川沙新镇六灶社区地块、崇明区花博园配套东平小镇地块、宜兴市丁蜀镇竹海岭上地块、昆明市呈贡区雨花片区地块、浙江桐庐飘鹰项目等。

营销管理上，报告期内受疫情影响，销售周期相较往年锐减近2个月，但营销工作以“快去化、快签约、快回款”为核心，提前谋划、实时跟进、适时调整营销策略，全力减少疫情给营销工作带来的影响，签约金额及回款金额双双创下历史新高。全年实现签约面积为241.55万平方米，同比增长16.6%，签约金额为362.68亿元，同比增长36.15%，房地产库存去化周期为11.4个月。

运营管理上，2020年初克服疫情影响，对公司全国各类工地进行防疫和复工的指导和工作方案审核，实现工地零感染，并在4月初实现了除武汉外工地施工的正常化。通过更新运营工作指引、计划系统和智慧工地系统等，强化提速增效、提升品质管控、加强基础管理。

成本管理上，着力于完善开发项目的成本管控体系，通过更新成本工作指引，提升了成本基础管理水平；通过重点管控项目开发过程中的关键环节，提升项目成本管控的整体水平，通过提升开发速度、建立大型多地块项目总体成本管控方案、细化工程类支付管控方案，确保了企业整体成本处于可控状态。

设计管理上，进一步健全住宅产品标准化、提升设计效率，加快形成商业、产业转型项目常态化管理模式，内部培养人才、外部拓展合作伙伴，充分发挥“袁小忠创新工作室”等技术引领和劳模榜样作用。

2高质量发展，坚持以质量为核心的治理结构优化

在当前土地红利和金融红利逐渐退潮的背景下，在后疫情时代，报告期内公司不断优化企业管控模式，提升自身管理效率，向内部治理要红利，围绕高质量发展的核心，持续推进管理的重构与效能的提升，重点通过业务、组织、管理、治理、融资、人才、风控和党建等方面的结构优化与能力提升，以全覆盖管理、全过程管控的强化，为企业的高质量发展积蓄新的动能。

业务结构优化突出提质换挡，以“优布局、调结构、去库存”为重点，为发展提质换挡。优布局是在深耕上海，辐射长三角的战略下，积极拓展上海本土、长三角区域等优质项目。调结构是通过城市准入研究，理性收缩非战略重点区域，进一步优化投资结构和区域布局，实现合理的长期布局。去库存是通过盘资产，加速低效、无效存量资产的去化、尾盘项目的注销清算、经营性资产的单位租金提升等多种举措，进一步加速资产盘活。

组织结构优化突出精简高效，报告期内，公司通过对总部的相关部室、下属事业部、区域公司等组织架构的整合，推动组织结构的精简。总部定位头脑中心、管控中心、服务中心；二级管理单位形成区域管理模式；项目公司作为一线作战单位，落实项目运营的过程执行，全面形成层层负责、敢于担责、勤于尽责的组织架构，组织结构的优化突出精简高效原则，促进后疫情时代企业的高质量发展。

管理结构优化突出精准高效，通过数据化、信息化为抓手，实现管理上的全过程与全覆盖。一是全面预算的精细化，以全面预算管理为出发点，横向打通财务、资金、投资、运营、成本、营销、ERP等各条线，纵向有效对接区域公司、项目公司。二是资金管控的全程化，通过线上的资金管理平台，涵盖基础信息、账户、资金、融资等各类信息数据，对预算执行完成率、综合回款情况、现金流状态等实现实时监测和动态评估。三是管理系统的信息化，以智慧化信息建设为抓手，涵盖传统地产、物流、产业创新等多元业态，通过费控成本系统、总分包系统、资金管控系统等，进一步实现从总部到终端，管理全局的智能化、高效化、规范化。

治理结构优化突出规范运作，报告期内，公司持续夯实治理制度基础，规范三会运作，落实产权事务管理，优化信息披露，提升上市公司的治理水平。2020年6月，光明地产荣获“年度上市公司社会责任奖”，体现了在公司治理、投资者关系、信息披露和规范运作等方面的成绩。

融资结构优化突出降本开源，在年初销售受疫情影响和调控的大背景下，公司狠抓资金的计划管理，在确保资金平衡前提下，通过降低短期债务占比，进一步优化公司的债务融资结构，通过多元化融资工具积极拓宽融资渠道、开拓金融创新产品，合理降低负债率和融资成本。

人才结构优化突出效能提升，一是着眼于人均产出，从人均营收、人均利润、人才效能等方面进一步挖掘潜能；二是着手于人才挖掘，通过对内部人才的盘点与培训，在内部的队伍中发现人才、锻炼人才、用好人才；三是着重于激励导向，通过考核激励机制的优化，形成良性示范效应和勇于创新、敢于担当、善于成事的企业文化；四是通过人力资源的数据化和大数据平台，进一步积累人力资源大数据，转化为人力资源效能数据。

风险防范优化突出保驾护航，在疫情防控上，切实做好了疫情防控和应急处置的各项工作，坚持做好内防反弹，外防输入。在生产安全上，始终以产品品质为企业生命线，以安全生产为经营管理的底线。

党建推进优化突出政治引领，坚持党对国有企业的领导不动摇，坚持服务生产经营不偏离，坚持党组织对国有企业选人用人的领导和把关作用不能变，坚持建设国有企业基层党组织不放松的总体要求。突出好党委“把方向、管大局、保落实”的职能，以党委巡察、党建品牌、党建工作平台为三个重点建设基础，不断夯实党建工作基础，把舵新方向，肩负新使命。

3转型发展，坚持以协同为延展的五大平台优化

报告期内，公司围绕产业转型与城市保障服务，进一步加深与城市价值链的关联、与国企改革的契合，深化转型协同五大平台的模式创新，加速培育企业新的经济增长点。

商业品牌化培育：华都商业通过对商业运营中产品、定位、模式的分析梳理，探索打造好“光明荟”社区商业品牌、“光明中心”办公业态品牌、“光明印象酒店”品牌等业务系列，研究培育“光明里”等长租公寓、产业运营专业服务品牌，并以内部存量改造项目为切入点，研究有效的盈利模式和商业模式，逐步构建以商业物业运营、内容运营为核心的商管品牌核心能力。

物流一体化发展：物流集团立足冷链物流，逐步向产业链上下游延伸，向供应链综合服务升级，找准切入点，探索为客户提供覆盖上下游的综合供应链服务，研究好发展模式，联动产业资源，向长三角冷链一体化的长远目标迈进。

服务专业化输出：服务集团以专业化服务为光明生活服务的品牌拓展和延伸，利用花博会、进博会、自贸新片区等重大契机，进一步打响光明生活服务的品牌，为主业的拓展打下坚实的基础，继续通过对社区、养老服务体系的探索，培育增值服务新空间。

城建延展化拓展：城建集团在稳定现行施工类基础业务的同时，努力向产业链前端延伸拓展，以代建、EPC、与光明体系的协同为落脚点，强化工程技术专业能力和业务协同能力，着眼城市更新与美好生活中的智慧建设，力争参与到城市更新、改扩建、长三角一体化、临港自贸区建设、绿色节能建设等国家战略导向中去，培育自身竞争优势，逐步形成城建产业的价值生态链。

供应链全景式联动：供应链公司联动在投资、产业、金融、服务上的需求，继续推进供应链酒类贸易和光明919模式等符合未来美好生活需求的模式，围绕市场导向、客户价值导向，协同发展导向，从新天地到自贸区，从花博会到进博会，从国内需求到海外市场，进一步打通创新模式的各类应用协同场景，催生品牌优势，培育发展动能。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1.重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第14号一一收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一一收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

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与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

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（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理。并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币246.79万元。

本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币2,332.05万元。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

注1：上海艾易餐饮服务有限公司原名“上海艾易贸易有限公司”，本年工商变更企业名称，简称未变。

注2：上海旻旺建设工程服务有限公司原名“北京菜管家农产品贸易有限公司”，本年工商变更企业名称，简称由“北京菜管家”变为“旻旺”。

注3：上海光明生活服务集团有限公司原名“上海光明房地产服务集团有限公司”，本年工商变更企业名称，简称未变。

注4：上海华蓬商业管理有限公司原名“上海农工商房屋置换有限公司”，本年工商变更企业名称，简称由“置换”变为“华蓬”。

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2021-023

光明房地产集团股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月18日 13点30分

召开地点：上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月18日

至2021年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

（1）上述提案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13，已经公司第八届董事会第一百九十五次会议、公司第八届监事会第四十五次会议审议通过，相关提案披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN（临2021-012）、（临2021-013）、（临2021-014）、（临2021-016）、（临2021-017）、（临2021-020）、（临2021-021）、（临2021-022）。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司、上海农工商绿化有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)公司邀请的其他相关人员

五、会议登记方法

1、请符合上述条件的股东于2021年5月14日（周五上午9：00－11：00，下午13：30－16：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。

4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、联系地址：上海市静安区西藏北路199号

2、邮政编码：200070

3、联系电话：021-32211128

4、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

5、根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

2021年4月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

光明房地产集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

（1）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

（2）提案7涉及关联交易，公司关联股东须回避表决。

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2021-014

光明房地产集团股份有限公司

2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：拟每股派发现金红利0.02元（含税）

● 本次利润分配拟以实施2020年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、 利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现2020年度归属母公司净利润为106,848,127.87元，加上年初未分配利润7,148,480,847.23元，公司累计可分配的利润为7,255,328,975.10元。公司拟定2020年度利润分配预案如下：

1、提取10%法定盈余公积金88,278,108.53元；

2、扣除分配2019年度普通股股利及其他406,096,674.30元；

3、剩余6,760,954,192.27元为2020年末实际未分配利润。为了保持企业现金流量的平衡，促使光明地产健康发展，同时又维护出资人的权益，公司拟以实施2020年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派送现金红利0.2元（含税）。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本预案完全符合上述法律法规关于现金分红政策的规定。

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议召开情况

公司第八届董事会第一百九十五次会议通知于2021年4月11日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2021年4月22日上午10:30在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

审议通过《关于2020年度利润分配的预案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求、未来发展及对投资者的合理回报，符合公司实际情况，符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东和本公司利益的情形，同意公司2020年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（三）监事会会议召开情况

公司第八届监事会第四十五次会议通知于2021年4月11日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2021年4月22日上午12:00在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

审议通过《关于2020年度利润分配的预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、相关风险提示

本次利润分配预案不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚须提交公司2020年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○二一年四月二十四日

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2021-021

光明房地产集团股份有限公司

关于开展供应链定向资产支持票据

业务（ABN）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●为满足本公司经营发展资金需求，拓宽融资渠道，盘活存量资产，本公司拟开展供应链定向资产支持票据业务，由供应商通过对公司或公司合并报表范围内子公司享有的应收账款向保理公司进行保理融资，形成保理债权，由保理公司将其对本公司或本公司合并报表范围内子公司的应收账款作为基础资产，向中国银行间市场交易商协会申请不超过50亿元的定向资产支持票据注册额度，公司作为共同债务人实现债务加入。

●本次供应链定向资产支持票据业务的实施不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

●本次供应链定向资产支持票据业务的开展不构成关联交易。

●本事项已经公司第八届董事会第一百九十五次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

为满足光明房地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“光明地产”）经营发展资金需求，拓宽融资渠道，盘活存量资产，本公司拟开展供应链定向资产支持票据业务，即上游供应商因向本公司或本公司合并报表范围内子公司出售原材料或提供服务而对本公司或本公司合并报表范围内子公司享有应收账款债权；供应商通过该应收账款向保理公司进行保理融资，从而形成了保理公司的保理债权，保理公司将其对本公司或本公司合并报表范围内子公司的应收账款作为基础资产，向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请不超过50亿的定向资产支持票据注册额度，本公司作为共同债务人实现债务加入。

一、发行方案

1、证券发行类型

定向资产支持票据，是指企业为实现融资目的，采用结构化方式，通过特定目的信托发行的，由基础资产所产生的现金流作为收益支持的，按约定以还本付息等方式支付收益的证券化融资工具。本次供应链定向资产支持票据将在银行间债券市场进行发行。

2、发行规模与发行安排

本次供应链定向资产支持票据项目拟注册规模不超过人民币50亿元，拟在注册额度内分期发行，具体发行规模将以在交易商协会注册的金额为准。

3、核心企业/共同债务人：光明地产

4、发起机构/资产服务机构：深圳前海联捷商业保理有限公司（以下简称“联捷保理”）

5、受托人/发行载体管理机构：华润深国投信托有限公司

6、主承销商：中信证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司

7、发行时间

各期资产支持票据应当自交易商协会注册批复后24个月内发行完毕，首期资产支持票据应当自交易商协会注册批复后6个月内发行完毕，本公司将根据经营发展需要及市场利率水平择机发行。

8、增信措施

（1）供应链定向资产支持票据项目采用优先级/次级分层结构，由联捷保理或其他第三方机构认购次级资产支持证券；（2）本公司作为共同债务人，对于每一笔基础资产项下应收账款出具无条件付款确认文件，确认本公司对基础资产项下各笔应收账款到期时的未偿款项承担无条件的共同付款义务，具体以最终签署的相关协议/函件约定为准。

9、董事会授权

为合法、高效、顺利地完成公司本次开展供应链定向资产支持票据业务（ABN），在公司董事会审议通过后将授权本公司经营层就前述事项与其他相关各方进行接洽、谈判和协商，并全权处理与本次发行具体事项相关的一切事宜，包括但不限于协商、修改及签署相关交易文件和产品结构，以及执行未完成相关事项所需的相关审批、登记及交割手续等。

二、风险分析及解决方案

1、债务加入风险分析及解决方案

（1）风险分析

本公司作为定向资产支持票据基础资产的共同债务人进行债务加入，对于本公司合并报表范围内的子公司作为债务人的应付账款，若子公司未按期偿付，本公司作为共同债务人需承担付款义务。

（2）解决方案

首先，本公司将督促子公司按时兑付款项；其次，谨慎选择基础资产，做好供应商管理工作，提高基础资产质量，严格审核交易文件，防范风险；最后，在出现需本公司履行偿付义务的情形时，协调子公司其他股东方共同承担风险。

2、审批权限风险及解决方案

（1）风险分析

本项目中，公司将为合并报表范围内的子公司出具债务加入承诺，作为共同债务人进行债务加入。

（2）解决方案

公司将通过在公司年度对外担保总额范围内，调整部分担保人与被担保人之间担保额度，实现公司对合并报表范围内的子公司的担保，并履行相应的董事会、股东大会等审议程序。

三、履行程序

根据相关规定，本事项在董事会审议通过后，尚须提交股东大会审议通过后方可实施。

四、已履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司第八届董事会第一百九十五次会议通知于2021年4月11日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2021年4月22日上午10:30在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

审议通过《关于开展供应链定向资产支持票据业务（ABN）的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）监事会审议情况

公司第八届监事会第四十五次会议通知于2021年4月11日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2021年4月22日上午12:00在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

审议通过《关于开展供应链定向资产支持票据业务（ABN）的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、风险提示

上述业务尚需提交股东大会审议，取得交易商协会同意，最终方案以交易商协会审核为准。具体实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定的不确定性。

上述事项尚须提交公司股东大会审议。

公司开展供应链定向资产支持票据业务（ABN），具体发行规模将以有关监管部门批复的金额为准，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关情况。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○二一年四月二十四日

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2021-019

光明房地产集团股份有限公司

关于计提存货跌价准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次计存货跌价准备，将影响公司2020年度利润总额375,615,610.87元，影响公司2020年度净利润340,186,866.89元，影响公司2020年度归属于母公司净利润309,112,040.37元。

一、计提存货跌价准备情况概述

为客观反映光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对存货项目的可变现净值进行了分析和评估，经测试，公司认为存货存在一定的跌价迹象，基于谨慎性原则，公司对存在跌价迹象的存货计提跌价准备。

二、计提存货跌价准备的情况具体说明

公司基于审慎的市场策略，在2020年末对存货全面梳理的基础上，按照预计可变现净值低于其成本的差额，对存在风险的项目计提存货跌价准备。依据2020年12月31日存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算，房地产及配套板块应计提存货跌价准备370,807,873.74元。同时，物流板块应计提存货跌价准备4,807,737.13元，合计应计提存货跌价准备375,615,610.87元。具体情况如下：