光明房地产集团股份有限公司
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三、本次计提存货跌价准备对公司的影响
本次计存货跌价准备，将影响公司2020年度利润总额375,615,610.87元，影响公司2020年度净利润340,186,866.89元，影响公司2020年度归属于母公司净利润309,112,040.37元。
四、本次计提存货跌价准备实施经审议的程序情况
（一）董事会会议召开情况
公司第八届董事会第一百九十五次会议通知于2021年4月11日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2021年4月22日上午10:30在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事发表独立意见情况
公司独立董事在会上发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）监事会会议召开情况及监事会意见
公司第八届监事会第四十五次会议通知于2021年4月11日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2021年4月22日上午12:00在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，公司本次计提存货跌价准备的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提存货跌价准备。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二一年四月二十四日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2021-018
光明房地产集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更预计对公司的净利润、净资产等无重大影响。
●本议案经本次董事会以及监事会审议通过，独立董事、监事会应发表结论性意见。本议案无须提交公司股东大会审议批准。
一、本次会计政策变更的情况概述
（一）变更的原因
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
根据上述文件的要求，公司自2021年1月1日起对会计政策予以相应变更。
（二）变更的主要内容
1、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号一一租赁》。
除上述会计政策变更外，其余未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更日期
以财政部颁布的（财会〔2018〕35号）通知规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
本次会计政策变更预计对公司的净利润、净资产等无重大影响。
三、本次会计政策变更实施经审议的程序情况
（一）董事会会议召开情况
公司第八届董事会第一百九十五次会议通知于2021年4月11日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2021年4月22日上午10:30在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）监事会会议召开情况
公司第八届监事会第四十五次会议通知于2021年4月11日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2021年4月22日上午12:00在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、公司董事会、独立董事、监事会意见
（一）董事会认为：本次会计政策变更符合财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）及《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，本次会计政策变更未损害公司及全体股东合法权益。
具体内容详见2021年4月24日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二）独立董事发表独立意见：
1、本次会计政策变更符合财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）及《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，本次会计政策变更未损害公司及全体股东合法权益。
2、本次会计政策变更预计对公司的净利润、净资产等无重大影响。
3、本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。
具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）监事会发表结论性意见：本次会计政策变更符合财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）及《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，本次会计政策变更未损害公司及全体股东合法权益；本次会计政策变更的决策程序符合有关规定。
四、备查文件
1、董事会关于会计政策变更的说明；
2、独立董事同意《关于会计政策变更的议案》的意见；
3、监事会关于会计政策变更的说明。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二一年四月二十四日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2021-015
光明房地产集团股份有限公司
关于2021年度预计对外提供财务资助的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、提供财务资助情概述
为支持房地产项目开发建设，光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”、“上市公司”）及下属子公司存在与公司合营、联营企业间、与控股项目公司少数股东间提供财务资助的情形。
二、2020年度实际提供财务资助情况
（一）合联营企业情况
因经营发展需要，公司合营、联营企业数量逐年增加，在运营中一般不对项目公司设立大额注册资本金，后续项目开发建设投入通过各股东间按比例进行同股同权的股东投入来完成，鉴于上述原因，公司及下属子公司存在向公司合营、联营企业提供财务资助的情形，截至2020年12月31日止，全年累计提供财务资助发生额为人民币35.62亿元，余额为人民币28.48亿元，详见下表。
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备注：
1.因常州天宸于2020年内由合联营企业转为控股子公司，纳入公司合并报表范围，由此常州天宸已接受的财务资助余额2.54亿元，于2020年末不再计入合联营企业财务资金余额。
2.因广西明通于2020年内由控股子公司转为合联营企业，不再纳入公司合并报表范围，由此于2020年末调增广西明通接受财务资助期初余额2.24亿元。
（二）为公司下属部分控股项目公司的少数股东提供财务资助
对于公司与其他企业合作开发的公司控股项目,当项目公司后期存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，加快资金周转，增加项目公司收益，在符合当地预售款管理规定的前提下，控股项目公司股东按照持股比例同等条件调用闲置富余资金，由此构成了公司下属部分控股项目公司对外提供财务资助。截至2020年12月31日止，全年累计提供财务资助金额为人民币8.82亿元，详见下表。
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三、2021年度提供财务资助的预计情况
（一）合联营企业情况
鉴于公司2021年度生产经营及未来发展趋势，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司及下属子公司在2021年度预计提供财务资助发生额为人民币25.52亿元，余额为人民币17.65亿元，上述额度期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止，详见下表。
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(二)为控股项目公司的少数股东提供财务资助
对于公司与其他企业合作开发的公司控股项目,当项目公司后期存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，加快资金周转，增加项目公司收益，在符合当地预售款管理规定的前提下，控股项目公司股东按照持股比例同等条件调用闲置富余资金，由此构成了公司下属部分控股项目公司对外提供财务资助。2021年度预计提供的财务资助金额为人民币10.52亿元，详见下表。
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（三）为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，在下一年审议公司年度预计提供财务资助额度的股东大会未召开期间，发生的财务资助事项到期展期授权公司总裁机构在2021年度总额度内核准。
四、财务资助单位基本情况（币种：人民币）
名称：镇江广丰房地产有限公司
注册地址：镇江市润州区百花路7一1号；法人代表：郑福权；注册资本：6,000万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营；自有房屋租赁；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年9月30日，总资产为161,932.01万元，负债总额为162,762.70万元，银行贷款总额为32,500.00万元，流动负债总额为130,262.70万元，资产净额为-830.7万元，营业收入为150.46万元，净利润为-3,138.12万元，负债率为100.51%。
名称：长沙碧明房地产开发有限公司
注册地址：长沙市望城区金山桥街道金山桥社区姚坡塘重建地315号；法人代表：张志远；注册资本：4,000万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年9月30日，总资产为171,187.88万元，负债总额为173,896.12万元，银行贷款总额为40,500.00万元，流动负债总额为133,396.12万元，资产净额为-2,708.24万元，营业收入为63.66万元，净利润为-4,803.02万元，负债率为101.58%。
名称：苏州和都置业有限公司
注册地址：苏州高新区科发路101号致远国际大厦509室；法人代表：王君；注册资本：5,000万元人民币；主要经营范围：房地产开发、经纪，建筑装饰材料、日用百货的批发与零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年9月30日，总资产为66,051.17万元，负债总额为61,599.04万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为61,599.04万元，资产净额为4,452.13万元，营业收入为144,435.52万元，净利润为6,910.76万元，负债率为93.25%。
名称：无锡致弘置业有限公司
注册地址：无锡市新吴区梅村街道梅村工业集中区管委会大楼205；法人代表：康勇；注册资本：2,550万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营；物业管理：房地产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年9月30日，总资产为184,547.56万元，负债总额为186,651.22万元，银行贷款总额为9,800.00万元，流动负债总额为176,836.22万元，资产净额为-2,103.66万元，营业收入为0万元，净利润为-1,061.68万元，负债率为101.14%。
名称：杭州润昕置业有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区东湖街街道泰极路3号2幢502C-24；法人代表：方朋；注册资本：20,000万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年9月30日，总资产为372,858.75万元，负债总额为364,111.58万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为364,111.58万元，资产净额为8,747.17万元，主营营业收入为0万元，净利润为-8,178.74万元，负债率为97.65%。
名称：南昌明伯置业有限公司
注册地址：江西省南昌市西湖区金环路300号新力大厦802室；法人代表：雷志鑫；注册资本：10,000万元人民币；主要经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。截至2020年9月30日，总资产为78,313.64万元，负债总额为82,201.75万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为82,201.75万元，资产净额为-3,888.12万元，营业收入为125.00万元，净利润为-483.37万元，负债率为-104.96%。
名称：武汉明泰置业有限公司
注册地址：武汉市东西湖区泾河街道十字东街7号（10）；法人代表：马星；注册资本：24,500万元人民币；主要经营范围：房地产开发；商品房的销售；房地产营销策划；室内外装饰装修工程的设计与施工。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。截至2020年9月30日，总资产为121,309.56万元，负债总额为99,236.06万元，银行贷款总额37,000.00万元，流动负债总额为62,236.06万元，资产净额为22,073.50万元，营业收入为0万元，净利润为-322.17万元，负债率为81.80%。
名称：宁波明科置业有限公司
注册地址：浙江省宁波市江北区聚兴西路338号(弘茂大厦)B幢12-15室；法人代表：孙文彬；注册资本：2,000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；物业管理；房地产经纪、经销；智慧城市基础设施运营管理；市政公共设施的设计、施工、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年9月30日，总资产为224,027.98万元，负债总额为222,998.94万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为222,998.94万元，资产净额为1,029.05万元，营业收入为36.18万元，净利润为-588.58万元，负债率为99.54%。
名称：宁波祥生弘盛房地产开发有限公司
注册地址：浙江省宁波市江北区江北大道99号61幢8-13室；法人代表：傅慧；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年9月30日，总资产为283,519.82万元，负债总额为275,017.00万元，银行贷款总额为96,000.00万元，流动负债总额为179,017.00万元，资产净额为8,502.82万元，营业收入为0万元，净利润为-1321.88万元，负债率为97.00%。
名称：常州百俊房地产开发有限公司
注册地址：常州市新北区云河路10号；法人代表：潘阿明；注册资本：2000万元人民币；主要经营范围：房地产开发（限房地产企业开发资质核定范围）；物业管理；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年9月30日，总资产为216,607.09万元，负债总额为222,305.26万元，银行贷款总额为19,990.00万元，流动负债总额为202,315.26万元，资产净额为-5,698.17万元，营业收入为1,654.40万元，净利润为1,771.02万元，负债率为102.63%。
名称：镇江扬启房地产开发有限公司
注册地址：镇江市丹徒区新城龙山路与茅以升大道交界处悦山园售楼处；法人代表：杨曦；注册资本：20000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁；商务信息咨询（不含证券、期货、保险等金融类业务）；企业管理咨询；非爆破性房屋拆除工程的设计与施工；房屋租赁；物业管理服务；停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年9月30日，总资产为33883.63万元，负债总额为13900.00万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为13900.00万元，资产净额为19983.63万元，营业收入为0万元，净利润为-0.14万元，负债率为41.02%。
名称：常州天宸房地产开发有限公司
注册地址：常州市天宁区通江南路255号1801号；法人代表：李瑞友；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营（凭资质）；物业管理；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年9月30日，总资产为340,261.07万元，负债总额为338,961.32万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为338,961.32万元，资产净额为1,299.75万元，营业收入为6.65万元，净利润为969.76万元，负债率为99.62%。
名称：四川雅灿房地产开发有限公司
注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市青白江区城厢镇香岛大道1509号(铁路港大厦A区13楼A1301-1306)；法人代表：魏维；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发；房屋建筑工程、室内外装饰装修工程的设计及施工；房屋租赁服务；酒店管理服务；物业管理；房地产经纪；其他无需审批或许可的合法（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。截至2020年9月30日，总资产为92,608.96万元，负债总额为94,446.84万元，银行贷款总额为24,545.00万元，流动负债总额为69,901.84万元，资产净额为-1,837.88万元，营业收入为26.20万元，净利润为-419.81万元，负债率为101.98%。
名称：重庆天惠房地产开发有限公司
注册地址：重庆市北碚区云汉大道117号附419号；法人代表：陈文德；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：一般项目：房地产开发(按许可证核定的范围和期限从事经营)；楼盘销售代理；房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2020年9月30日，总资产为68,060.29万元，负债总额为61,470.80万元，银行贷款总额为15,000.00万元，流动负债总额为46,470.80万元，资产净额为6,589.49万元，营业收入为0万元，净利润为-1,077.19万元，负债率为90.32%。
名称：上海城明置业有限公司
注册地址：上海市松江区洞泾镇长兴东路1586号；法人代表：任志坚；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营，房地产营销策划，停车场（库）经营，物业管理，建筑装饰装修建设工程设计与施工，市政公用建设工程施工，绿化工程，建筑装潢材料（除危险品）销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2020年9月30日，总资产为281,357.56万元，负债总额为271,443.93万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为271,443.93万元，资产净额为9,913.63万元，营业收入为0万元，净利润为-0.11万元，负债率为96.48%。
名称：徐州美君房地产有限公司
注册地址：徐州经济技术开发区大庙街道办事处艾博信楼B-202室；法人代表：王楠杰；注册资本：12500万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；房地产营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年9月30日，总资产为174607.00万元，负债总额为165919.79万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为165798.80万元，资产净额为8687.21万元，营业收入为3.92万元，净利润为-2392.18万元，负债率为95.02%。
名称：常州百瑞房地产开发有限公司
注册地址：常州市新北区云河路10号；法人代表：胡斌；注册资本10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务；房地产租赁经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年9月30日，总资产为214,496.32万元，负债总额为207,512.15万元，银行贷款总额为89,800.00万元，流动负债总额为117,712.15万元，资产净额为6,984.17万元，营业收入为0万元，净利润为-1,805.55万元，负债率为96.74%。
名称：柳州同鑫房地产开发有限公司
注册地址：柳州市东环大道256号万达广场5栋2912室；法人代表：王大在；注册资本：19000万元人民币；主要经营范围：房地产开发；室内外装饰装修工程施工；建筑材料、装饰材料、化工材料（危险化学品除外）、五金机电销售；自有房屋租赁；机电设备安装；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截至2020年9月30日，总资产为53,226.15万元，负债总额为34,852.75万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为34,852.75万元，资产净额为18,373.40万元，营业收入为0万元，净利润为-357.88万元，负债率为65.48%。
名称：常州明宏置业有限公司
注册地址：常州市钟楼区龙城大道2188号；法人代表：雷志鑫；注册资本：10,000万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营；城市基础设施及公用设施项目开发、建设；工业民用建筑技术咨询；建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年9月30日，总资产为113,516.42万元，负债总额为104,880.95万元，银行贷款总额为50,000.00万元，流动负债总额为54,880.95万元，资产净额为8,635.47万元，营业收入为0万元，净利润为-1,466.85万元，负债率为92.39%。
名称：宜兴宝明房地产开发有限公司
注册地址：宜兴市丁蜀镇青龙山；法人代表：吕翠华；注册资本：20000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年9月30日，总资产为169,635.82万元，负债总额为150,604.11万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为150,604.11万元，资产净额为19,031.71万元，营业收入为0万元，净利润为-913.77万元，负债率为88.78%。
名称：成都辰禧置业有限公司
注册地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道驿都中路337号1栋1单元9层1号；法人代表：陈序平；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；物业管理；停车场管理；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动)。截至2020年9月30日，总资产为123,111.22万元，负债总额为115,293.74万元，银行贷款总额为29,050.00万元，流动负债总额为86,243.74万元，净资产额为7,817.48万元，营业收入为16.15万元，净利润为-1,356.34万元，负债率为93.65%。
名称：葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司
注册地址：武汉市东西湖区径河街道十字东街7号(10)；法人代表：杨中军；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发；商品房销售；商铺租赁；停车场服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。截至2020年9月30日，总资产为116,277.03万元，负债总额为107,783.64万元，银行贷款总额为62,000.00万元，流动负债总额为45,783.64万元，资产净额为8,493.39万元，营业收入为0万元，净利润为-131.73万元，负债率为92.70%。
名称：镇江联启房地产开发有限公司
注册地址：镇江市丹徒区华山路88号；法人代表：杨曦；注册资本：20000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁；商务信息咨询（不含证券、期货、保险等金融类业务）；企业管理咨询；非爆破性房屋拆除工程的设计与施工；物业管理服务；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年9月30日，总资产为80,892.31万元，负债总额为61,687.97万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为61,687.97万元，净资产额为19,204.33万元，营业收入为0万元，净利润为-257.24万元，负债率为76.26%。
名称：宁波骏茂房地产开发有限公司
注册地址：浙江省宁波市北仑区春晓听海路566号1幢1号B117室；法人代表：张军；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发、房地产经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年9月30日，总资产为190,625.22万元，负债总额为185,843.11万元，银行贷款总额为56,000.00万元，流动负债总额为129,843.11万元，资产净额为4,782.11万元，营业收入为134.09万元，净利润为-2,620.43万元，负债率为97.49%。
名称：武汉怡置明鸿房地产开发有限公司
注册地址：武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化创意产业园C栋226号；法人代表：王毅斌；注册资本：60000万元人民币；主要经营范围：房地产开发；商品房销售；建筑材料批发、零售；企业管理服务；室内装饰装修工程设计及施工；企业营销策划服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。截至2020年9月30日，总资产为195,653.74万元，负债总额为136,147.97万元，银行贷款总额为13,507.92万元，流动负债总额为122,640.05万元，资产净额为59,505.77万元，营业收入为0万元，净利润为-388.62万元，负债率为69.59%。
名称：农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司
注册地址：南宁市良庆区五象大道668号9栋108号铺；法人代表：熊源；注册资本：14285.71万元人民币；主要经营范围：房地产开发；对房地产开发的投资；建筑装饰装修工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截至2020年9月30日，总资产为377,358.42万元，负债总额为376,234.86万元，银行贷款总额为98,000.00万元，流动负债总额为296,234.86万元，净资产额为1,123.56万元，营业收入为73,865.11万元，净利润为10,262.57万元，负债率为99.70%。
名称：宁波中璟置业有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道天高巷255号801-12室；法人代表：纪志远；注册资本：1000万元人民币；主要经营范围：房地产开发、经营；物业服务；房地产经纪、经销；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年9月30日，总资产为398,916.41万元，负债总额为410,354.15万元，银行贷款总额为41,617.00万元，流动负债总额为393,354.15万元，资产净额为-11,437.74万元，营业收入为3,739.69万元，净利润为-3,415.72万元，负债率为102.87%。
名称：宁波梅山保税港区碧享投资管理合伙企业（有限合伙）
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区E1557；执行事务合伙人：宁波梅山保税港区众合创丰投资管理有限公司；注册资本：100万元人民币；主要经营范围：投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。截至2020年9月30日，总资产为11,226.11万元，负债总额为11,125.66万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为11,125.66万元，资产净额为100.46万元，营业收入为0万元，净利润为379.62万元，负债率为99.11%。
名称：宁波碧桂园房地产开发有限公司
主要经营场所：浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道堇山西路501、507号1301室；法人代表人：黎强关；注册资本：1000万元人民币；房地产开发、经营；自有房屋租赁；企业管理咨询；市场营销策划。截至2020年9月30日，总资产为308,366.37万元，负债总额为308,471.44万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为308,471.44万元，资产净额为-105.06万元，营业收入为296.36万元，净利润为-977.52万元，负债率为100.03%。
名称：宁波荣和置业有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区百丈东路796号(14-16)；法人代表：王久芳；注册资本：45000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营。截至2020年9月30日，总资产为48,809.15万元，负债总额为3,184.20万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为3,184.20万元，资产净额为45,624.95万元，营业收入为170.54万元，净利润为3,386.42万元，负债率为6.52%。
名称：宁波梅山保税港区南锦吉润投资合伙企业（有限合伙）
注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室C区F0294；执行事务合伙人：宁波南锦合鑫投资管理有限公司；注册资本：500万元人民币；主要经营范围：实业投资、项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年9月30日，总资产为2,081.71万元，负债总额为2,067.84万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为2,067.84万元，资产净额为13.87万元，营业收入为0万元，净利润为2.63万元，负债率为99.33%。
名称：湖北交投产城控股集团有限公司
注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔34层；法人代表：余彬；注册资本：400000万元人民币；主要经营范围：城区、园区、社区投资、开发建设与运营；房地产开发经营；基础设施建设投资；对文化、旅游、酒店、康养行业投资与管理；企业管理咨询服务；物业管理；房屋销售、租赁；园林绿化工程；室内外装饰。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。截至2020年9月30日，总资产为1,654,471.76万元，负债总额为1,144,971.21万元，银行贷款总额为479,720万元，流动负债总额为527,834.19万元，资产净额为509,500.55万元，营业收入为6,173.90万元，净利润为-3,649.75万元，负债率为69.20%。
名称：常州弘阳广场置业有限公司
注册地址：常州市中吴大道1777号1幢4号；法人代表：沈仑；注册资本：45000万元人民币；主要经营范围：房地产开发与销售；租赁自建商品房；商铺、柜台出租；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年9月30日，总资产为324,169.60万元，负债总额为277,542.24万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为271,544.07万元，资产净额为46,627.36万元，营业收入为3,657.64万元，净利润为-1,549.83万元，负债率为85.62%。
名称：无锡金科科润房地产开发有限公司
注册地址：无锡市新区米兰花园43-250；法人代表：陈锐；注册资本：58824万元人民币；主要经营范围：房地产开发；物业管理（凭有效资质证书经营）；建筑材料、装饰装潢材料（不含油漆、涂料）、化工产品（不含危险品）、金属材料、五金、交电、计算机及配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年9月30日，总资产为207,501.78万元，负债总额为143,088.01万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为143,039.65万元，资产净额为64,413.77万元，营业收入为2,692.57万元，净利润为1,593.16万元，负债率为68.96%。
名称：常州新城金郡房地产有限公司
注册地址：常州市天宁区和平中路389号4楼；法人代表：濮春天；注册资本：4778万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营；房产投资；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年9月30日，总资产为141,552.22万元，负债总额为103,831.06万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为103,797.23万元，资产净额为37,721.16万元，营业收入为24.57万元，净利润为5,147.57万元，负债率为73.35%。
名称：重庆明悦摩码置业有限公司
注册地址：重庆市渝北区双凤桥街道港汇路47号锦绣丽舍2、16幢裙楼幢3-1-216；法人代表：何燕飞；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。重庆明悦摩码置业有限公司成日日期为2020年10月12日。
五、其他说明
1、公司发生的财务资助额度均在当年财务预算计划范围内。
2、本次年度预计事项，不存在向关联方提供财务资助情形。
3、公司对相关财务资助企业均有严格的管控制度和风控措施。
4、公司参与的所有合作开发的联营、合营企业，均与合作方秉持同股同权的合作理念，各方股东严格按照合作协议的要求按比例共同提供资金支出，且仅供合作项目开发所用，不存在国有资金被其他股东方违规占用的情形。公司结合自身的管理体系，同时维护股东各方利益，公司各职能条线按照《光明房地产集团股份有限公司合作开发项目管理办法（试行）》对联营、合营企业实行条线管控，在具体运营过程中，对联营、合营的每个项目都委派了专职财务人员及相关业务条线人员，对业务合同审批、资金支付实行联签制度，每月按时上报财务报表等管理报表，对项目的经营情况定期采取月度动态跟踪等有效管控举措。
六、本议案生效已履行的审批程序
本公司第八届董事会第一百九十五次会议通知于2021年4月11日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2021年4月22日上午10:30在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于2021年度预计对外提供财务资助的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、公司独立董事意见
公司独立董事就本事项出具了书面意见，主要内容为：
1、公司及下属子公司对外提供财务资助，是为支持公司房地产项目开发建设；
2、公司参与的所有合作开发的联营、合营企业，均与合作方秉持同股同权的合作理念，各方股东严格按照合作协议的要求按比例共同提供资金支出，且仅供合作项目开发所用，不存在国有资金被其他股东方违规占用的情形；
3、公司结合自身的管理体系，同时维护股东各方利益，公司各职能条线按照《光明房地产集团股份有限公司合作开发项目管理办法（试行）》对联营、合营企业实行条线管控，在具体运营过程中，对联营、合营的每个项目都委派了专职财务人员及相关业务条线人员，对业务合同审批、资金支付实行联签制度，每月按时上报财务报表等管理报表，对项目的经营情况定期采取月度动态跟踪等有效管控举措，不存在损害上市公司中小股东利益的情形。
4、公司全体独立董事对本事项均同意。
具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、本议案生效尚须履行的申请程序
本议案经公司董事会审议后，按照相关规定，因累计提供财务资助的金额未达到提交股东大会的条件，则本事项无须提交股东大会审议。公司董事会拟授权公司总裁机构在上述条件内对实际发生的预计范围内财务资助事项进行决策，规范履行相关审议程序和信披义务，具体实施2021年度提供财务资助计划。
九、备案附件：
《光明房地产集团股份有限公司合作开发项目管理办法（试行）》。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二一年四月二十四日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2021-016
光明房地产集团股份有限公司
关于2021年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2020年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额：否
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大依赖）：否
●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
光明房地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”、“上市公司”）第八届董事会第一百九十五次会议于2021年4月22日以现场表决方式召开，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》。公司关联董事吴通红先生在董事会审议本议案时回避表决。独立董事杨国平、史剑梅、朱凯就上述议案作出事前认可，同意提交公司董事会审议表决，并发表明确同意的独立意见：本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议表决，本议案审议及表决程序合法合规。我们认为，公司2021年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。该项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况
2020年，公司预计全年日常关联交易发生金额约13,466.22万元，公司全年实际发生的日常关联交易累计金额为9,512.82万元，减少金额3,953.4万元。详见表一。
表一 单位：万元
■
（三）2021年度日常关联交易预计情况
2021年，公司按照自身实际情况进行了测算，预计全年日常关联交易发生金额约16,959.72万元，详见表二。
表二：单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
1、上海良友（集团）有限公司，成立于1998年08月08日，注册资本157399万元人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区张杨路88号，法定代表人张斌，主营业务为资产经营，实业投资，仓储，装卸服务，粮油批发、加工，饲料销售，房地产开发经营及物业管理，科研开发，咨询服务，国内贸易（除国家专项规定外），劳动服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、农工商超市（集团）有限公司，成立于1994年4月7日，注册资本30000万元人民币，注册地址上海市金沙江路1685号，法定代表人王雪松，主营业务为许可项目：烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；食品经营；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营（销售预包装食品）；药品零售；出版物零售；农作物种子经营；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；母婴用品销售；纸制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；个人卫生用品销售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；家居用品销售；日用化学产品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；针纺织品销售；鞋帽零售；五金产品零售；电子产品销售；通讯设备销售；日用家电零售；电动自行车销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；体育用品及器材零售；服装服饰零售；橡胶制品销售；皮革制品销售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；摄影扩印服务；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；停车场服务；实业投资；礼品花卉销售；宠物食品及用品零售；化妆品零售；缝纫修补服务；日用产品修理；日用电器修理；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、光明食品集团上海崇明农场有限公司，成立于1989年10月13日，注册资本375863.2万元人民币，注册地址上海市崇明区前进农场，法定代表人张国江，主营业务为农、工、商业，建筑、运输业，房地产开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、光明食品集团上海农场有限公司，成立于2009年08月28日，注册资本22100万元人民币，注册地址上海市静安区共和新路3088弄3号1103室，法定代表人何为志，主营业务为农产品种植，农机具及配件，有机肥生产，企业管理，投资咨询，种畜禽生产经营：大约克、杜洛克、长白种猪，饲料生产（限分支机构）及销售，生猪养殖（限分支机构），食用农产品销售，食品销售，家禽养殖、销售，水产品养殖、销售（以上限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、上海花卉园艺（集团）有限公司，成立于1989年05月26日，注册资本98026万元人民币，注册地址上海市浦东新区东海农场三三公路5055号，法定代表人赵才标，主营业务为农、林、牧、副、渔业工业、商业、运输业、建筑业、饮食业、服务业。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、上海市糖业烟酒（集团）有限公司，成立于1992年8月14日，注册资本55400万元人民币，注册地址上海市黄浦区南京东路720号702室，法定代表人黄黎明，主营业务为批发非实物方式：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），食品机械，化工化学品（除危险品），马口铁，文化日用品，自营和代理上述商品及纺织丝绸、服装、工艺品、轻工、机电产品进出口，进料加工“三来一补”，对销和转口贸易，实业投资，食品添加剂的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、光明食品国际贸易（上海）有限公司，成立于2019年2月2日，注册资本1000万美元，注册地址中国(上海)自由贸易试验区港澳路239号2幢3层304B室，法定代表人仲红松，主营业务为食品、饲料、日用百货、纸制品、包装材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其相关配套服务，国际贸易，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、光明食品集团资产经营管理有限公司，成立于2002年12月10日，注册资本30918.58万元人民币，注册地址中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号A楼678室，法定代表人周勇，主营业务为一般项目：对外投资；控股、参股；资产管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、上海水产集团有限公司，成立于1992年09月17日，注册资本150000万元人民币，注册地址上海市杨浦区安浦路655号一层，法定代表人谢峰，主营业务为海洋捕捞，海淡水养殖，渔船，渔机，绳网及相关产品，渔需物资，房地产开发，开展国外经济技术合作业务，日用百货，仓储运输，信息技术服务，开展对外劳务合作业务，向境外派遣相关行业的劳务人员，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
10、光明乳业股份有限公司，成立于1996年10月07日，注册资本122448.7509万元人民币，注册地址上海市吴中路578号，法定代表人濮韶华，主营业务为批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；以下限分支机构经营：生产：巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品【液体乳】（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品;从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
11、光明食品（集团）有限公司，成立于1995年05月26日，注册资本496585.7098万元人民币，注册地址上海市华山路263弄7号，法定代表人是明芳，主营业务为食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
12、光明生态岛投资发展有限公司，成立于1997年06月02日，注册资本63000万元人民币，注册地址上海市崇明区林风公路451号2幢，法定代表人卓斌，主营业务为许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：实业投资，投资管理，房地产开发，企业管理，物业管理，酒店管理，住房租赁，建筑材料的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
13、光明食品集团财务有限公司，成立于2014年12月29日，注册资本200000万元人民币，注册地址上海市静安区南京西路1539号办公楼二座33层，法定代表人王伟，主营业务为经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）固定收益类有价证券投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
14、光明食品集团上海五四有限公司，成立于1989年11月21日，注册资本241000万元人民币，注册地址上海市奉贤区海湾镇五四公路1256号，法定代表人赵才标，主营业务为农林牧副渔，场办工业产品，建筑业，运输业，服务业，租赁业，商业。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
15、上海市白茅岭农场有限公司，成立于2018年6月11日，注册资本1000万元人民币，注册地址上海市静安区场中路2977号一层，法定代表人柳玉标，主营业务为食用农产品的销售，企业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
16、上海市军天湖农场有限公司，成立于2018年6月7日，注册资本1000万元人民币，注册地址上海市静安区场中路2983号一层，法定代表人田广荣，主营业务为食用农产品的销售，企业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
17、上海中鑫物业管理有限公司，成立于1997年11月14日，注册资本300万元人民币，注册地址 上海市青浦区北青公路9138号1幢8层F区884室，法定代表人姚文彪，主营业务为物业管理，房屋修理，室内装潢，保洁服务，会务服务，展览展示服务，礼仪服务，摄影服务，企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，公共关系咨询，舞台艺术造型策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），文化艺术交流策划咨询，房地产租赁经营，销售建筑材料、日用百货、食用农产品，以下范围限分支经营：餐饮服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。有政府指导价的，参照政府指导价；没有政府指导价的，参照市场价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二一年四月二十四日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2021-017
光明房地产集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
● 续聘会计师事务所尚须股东大会审议通过。
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信”）在为公司提供2020年度审计服务工作中，能够遵守职业道德规范，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作相关要求，所做的审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作。
为了保障公司2021年审计工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定，公司拟续聘立信为公司2021年度财务报告审计机构、内部控制审计机构，该事项尚须提请公司股东大会授权公司管理层决定其2021年度审计费用、办理并签署相关服务协议等事项：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
3、业务规模
立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度立信共为576家上市公司提供年报审计服务。所审计上市公司主要分布在：计算机、通信和其他电子设备制造业69家、医药制造业41家、软件和信息技术服务业39家、化学原料和化学制品制造业38家、专用设备制造业37家、汽车制造业25家、纺织服装、服饰业13家、房地产业12家、互联网和相关服务11家、土木工程建筑业11家。
4、投资者保护能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。
（二）项目成员信息
1、人员信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：姜丽君
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：朱莉
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：吴震东
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2、项目组成员独立性和诚信记录情况
就拟续聘的立信为公司的2021年度审计机构，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2020年度立信的审计费用为300万元，其中财务报告审计费用为220万元，内部控制审计费用为80万元。2020年度审计费用与上年同比无变化。
3、审计费用支付情况
2020年度财务报告审计费用、内部控制审计费用将在立信出具正式财务审计报告和内控审计报告后支付。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
经公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会同意续聘立信为公司2021年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。该事项尚须提请公司股东大会授权公司管理层决定其2021年度审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。
（二）董事会会议召开情况
公司第八届董事会第一百九十五次会议通知于2021年4月11日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2021年4月22日上午10:30在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）公司独立董事事前认可及独立意见
独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度公司审计要求，因而同意将续聘会计师事务所议案提交董事会审议。
公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：公司独立董事一致认为，立信具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供2020年度财务报告审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。因此，我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司股东大会审议。
具体内容详见2021年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（四）监事会会议召开情况
公司第八届监事会第四十五次会议通知于2021年4月11日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2021年4月22日上午12:00在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十四日
(下转189版)
