广州视源电子科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
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证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2021-016
广州视源电子科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“视源股份”）第四届董事会第二次会议于2021年4月22日14点在公司会议室召开。会议通知于2021年4月12日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王毅然先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。
二、董事会审议情况
本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2020年总经理工作报告〉的议案》。
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2020年董事会工作报告〉的议案》。
独立董事分别向公司董事会递交了《2020年独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年董事会工作报告》《2020年独立董事述职报告（童慧明）》《2020年独立董事述职报告（张启祥）》和《2020年独立董事述职报告（林斌）》】
（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2020年财务决算报告〉的议案》。
公司按照企业会计准则的规定编制《2020年财务决算报告》，公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年的经营成果。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2020年利润分配预案〉的议案》。
公司董事会拟定2020年利润分配预案：以公司2021年4月21日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本668,030,956股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利股利10元（含税），共计分配现金股利人民币668,030,956元。不送股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，按前述分配比例不变，相应确定分配总额。公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。
独立董事出具同意的独立意见如下：公司2020年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视，切实落实了《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的要求，符合公司的利润分配政策，我们同意将2020年利润分配预案提交2020年年度股东大会审议。公司董事会充分听取了我们的意见，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年利润分配预案的公告》（公告编号：2021-028）和《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》】
（五）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）】
（六）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年社会责任报告》。
【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年社会责任报告》】
（七）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2020年募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。
独立董事出具了同意的独立意见：经核查，我们认为公司2020年募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2020年募集资金存放与使用专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保荐机构出具了核查意见：2020年度，公司按规定执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的情形。
【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-019）《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《关于广州视源电子科技股份有限公司2020年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2020年募集资金存放与使用情况的核查意见》】
（八）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2020年内部控制自我评价报告〉的议案》。
独立董事出具了同意的独立意见：公司通过内部控制自查并出具了《2020年内部控制自我评价报告》，该报告真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度监督和执行的实际情况。现有的内部控制制度及执行情况符合我国有关法律法规以及上市公司治理规范性文件的要求，符合公司的实际情况。公司内部控制能够有效保障公司规范运作，能够有效防范和控制公司经营风险，能够有效保证公司经营有序开展，公司内部控制制度能够得到有效执行。
保荐机构出具了核查意见：视源股份已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求；在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；视源股份《2020年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
针对《内部控制规则落实情况自查表》，保荐机构核查意见认为：视源股份编制的《内部控制规则落实情况自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况，视源股份现有的内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件的要求,能够保持与公司业务及管理相关的有效内部控制,内部控制制度建立健全,并得到基本有效实施。公司董事会出具的《内部控制规则落实情况自查表》符合公司实际情况，保荐机构无异议。
【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年内部控制自我评价报告》《2020年内部控制规则落实自查表》《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2020年内部控制自我评价报告的核查意见》《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》和《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》】
（九）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2020年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》。
独立董事出具了同意的独立意见和专项说明：（一）2020年，公司不存在实际控制人及其关联方、大股东及其附属企业非经营性或违规占用公司资金的情形；截至2020年12月31日，公司亦不存在以前年度发生并累计至2020年12月31日的关联方非经营性或违规资金占用情形。（二）公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，对担保的审议、披露、执行监控程序能够得到有效执行，能够有效控制对外担保的风险。2020年，公司未发生对外担保，截至2020年12月31日，公司对外担保余额为0。
【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州视源电子科技股份有限公司2020年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》和《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》】
（十）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2021年审计机构的议案》。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年报事项审计机构，聘用期为一年，审计费用不超过人民币200万元，并提请股东大会批准董事会授权本公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
独立董事事前认可并出具了同意的独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年报事项审计机构，能够保障公司审计工作的质量，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年报事项审计机构，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-020）、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》】
（十一）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司及其控股子公司（含额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）根据业务发展和资金需求计划，向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、渣打银行（中国）有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、恒生银行（中国）有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国进出口银行、上海浦东发展银行等银行申请总额度不超过人民币60亿元（含人民币60亿元）或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行，上述综合授信额度可在2020年年度股东大会审议批准日起至2021年年度股东大会召开日期间滚动使用，以确保批准期限内任一时点综合授信额度不超过人民币60亿元（含人民币60亿元）或等值外币。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-021）】
（十二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展2021年外汇套期保值业务的议案》。
为有效防范汇率波动风险，公司及其控股子公司2021年拟开展累计金额不超过2亿美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务，有效期拟自第四届董事会第二次会议审议批准之日起12个月内，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。
独立董事出具了同意的独立意见：公司开展外汇套期保值业务是以主营业务为基础，目的是规避外汇市场风险，控制财务成本，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，公司已建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，符合相关法律法规的规定，该事项审议程序合法合规，不存在损害公司或股东利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。
【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展2021年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-022）、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》】
（十三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》。
同意公司或子公司自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元（含本数）进行低风险理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述审批额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度；同意授权管理层在审批额度内和额度有效期内选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同。
独立董事出具了同意的独立意见：公司在保障正常经营资金需求的前提下，使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，未损害公司或全体股东的利益；同意公司或子公司使用合计不超过人民币30亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。
【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告》（公告编号：2021-023）和《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》】
（十四）以4票赞成，0票弃权，0票反对，5票回避，审议通过了《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》。
因公司董事王毅然、于伟、尤天远在最近十二个月内曾为广州迈聆信息科技有限公司（以下简称“迈聆信息”）的控股股东珠海聚格股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“珠海聚格”）的有限合伙人，公司董事王洋现为珠海聚格的有限合伙人，公司董事黄正聪因与王毅然、于伟、尤天远构成一致行动人，前述董事均已对本议案回避表决。
同意增加公司及其合并报表范围内的子公司在2021年与关联方广州六环信息科技有限公司（以下简称“广州六环”）、迈聆信息发生日常关联交易金额分别不超过11,570万元（金额不含税，下同）、30万元，公司及合并报表范围内的子公司与广州六环、迈聆信息之间在2021年累计预计日常关联交易金额分别不超过17,231万元、3,780万元，同意授权管理层在审批额度内签署相关协议等文件。
独立董事事前认可并发表了同意的独立意见：经核查，公司本次增加的2021年日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，我们同意公司本次日常关联交易事项。
【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》《关于增加2021年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-024）《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》】
（十五）以3票赞成、0票反对、0票弃权，6票回避，审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
公司董事王洋、杨铭系《2018 年限制性股票激励计划》首次授予的激励对象，且本批次激励对象涉及董事王毅然、王洋、杨铭的亲属，因此关联董事王毅然及其一致行动人黄正聪、于伟、尤天远，关联董事王洋、杨铭均已对本议案回避表决。
同意公司回购注销《2018年限制性股票激励计划》因2020年度公司层面业绩考核不达标而不能解除限售的部分限制性股票，以及因激励对象辞职、经董事会认定不符合激励对象资格的已获授予且尚未解除限售的限制性股票，合计1,481,250股，涉及被回购注销限制性股票的激励对象合计728名，回购总金额为40,151,982.75元，同意公司办理上述限制性股票的回购注销手续。
若公司2020年年度股东大会审议通过《关于〈2020年利润分配预案〉的议案》，董事会将根据股东大会的授权，在2020年利润分配实施完毕后择机召开董事会审议调整回购价格的事项。本次拟回购注销限制性股票的回购款总金额以调整回购价格后的为准。
独立董事出具了同意的独立意见如下：经核查，公司回购注销694名激励对象因2020年度公司层面业绩考核不达标而不能解除限售的部分限制性股票、33名激励对象因辞职已不符合激励对象资格以及1名激励对象因经董事会认定已不符合激励对象资格的已获授予且尚未解除限售的全部限制性股票，符合法律法规和公司《2018年限制性股票激励计划》关于回购注销条件的相关规定。公司回购注销程序合法合规，不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，我们同意公司回购注销上述限制性股票合计1,481,250股，总回购金额为40,151,982.75元。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
【详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-025）、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》和《北京市君合（广州）律师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划之回购注销相关事宜的法律意见》】
（十六）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。
公司注册资本拟由人民币668,030,956元减少至666,549,706元。根据公司注册资本变动的实际情况，公司拟对《广州视源电子科技股份有限公司章程》部分条款进行修改。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟减少注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-026）】
（十七）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
同意定于2021年5月18日（星期二）下午14:00在公司会议室召开2020年年度股东大会，审议如下事项：
1、关于《2020年董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年监事会工作报告》的议案
3、关于《2020年财务决算报告》的议案
4、关于《2020年利润分配预案》的议案
5、关于《2020年年度报告》及摘要的议案
6、关于续聘2021年审计机构的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
9、关于拟减少注册资本及修改《公司章程》的议案
【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-027）】
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
4、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2020年募集资金存放与使用情况的核查意见
5、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2020年内部控制自我评价报告的核查意见
6、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见
7、广州视源电子科技股份有限公司2020年度审计报告
8、关于广州视源电子科技股份有限公司2020年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
9、关于广州视源电子科技股份有限公司2020年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
10、北京市君合（广州）律师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划之回购注销相关事宜的法律意见
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2021年4月24日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2021-027
广州视源电子科技股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020年年度股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》，根据公司第四届董事会第二次会议决议，决定于2021年5月18日召开公司2020年年度股东大会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议时间
1. 现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午14:00；
2. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年5月18日上午09:15-9:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月18日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
1. 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见，通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。集合类账户持有人或者名义持有人，应当根据所征求到的投票意见汇总填报受托股份数量，同时对每一提案汇总填报委托人或者实际持有人对各类表决意见对应的股份数量。
同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。
（六）股权登记日：2021年5月11日（星期二）。
（七）出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2021年5月11日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事和高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）召开地点：广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。
二、会议审议事项
1．关于《2020年董事会工作报告》的议案
2．关于《2020年监事会工作报告》的议案
3．关于《2020年财务决算报告》的议案
4．关于《2020年利润分配预案》的议案
5．关于《2020年年度报告》及摘要的议案
6．关于续聘2021年审计机构的议案
7．关于向银行申请综合授信额度的议案
8．关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
9．关于拟减少注册资本及修改《公司章程》的议案
特别强调：
上述议案已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，相关内容详见2021年4月24日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-016）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-017）等公告。独立董事将在本次股东大会进行2020年年度述职。
其中，议案9需经股东大会特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
议案4、6、8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、提案编码
■
四、会议登记方法
（一）登记时间：2021年5月14日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）
（二）登记方式：
1. 自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。
2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2）。
3. 异地股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记（信函上请注明“股东大会”字样，以收到信函的时间为准，但不得迟于2021年5月14日16:00送达），不接受电话登记。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1. 会务联系方式
联系人：刘洁、陈晶晶
电话号码：020-32210275
传真号码：020-82075579
电子邮箱：shiyuan@cvte.com
通讯地址：广州黄埔区云埔四路6号
邮政编码：510530
2. 会议期限预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
3. 为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断 疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，特就有关事宜提示如下：
（1） 公司倡议股东尽量通过网络投票方式行使表决权；
（2）如参加现场会议，股东（股东代表）请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。
七、备查文件
1. 第四届董事会第二次会议决议
2. 第四届监事会第二次会议决议
附件：
1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书
特此通知。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2021年4月24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码及投票简称：投票代码：362841；投票简称：视源投票。
2、填报选举票数或表决意见
本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021年5月18日的交易时间，即09:15-9:25、09:30-11:30和13:00-15:00；
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日上午9:15，结束时间为2021年5月18日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位/本人出席广州视源电子科技股份有限公司2020年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
■
注：1. 请对上述议表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
2. 委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖单位公章。
委托人姓名或单位名称（签字盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2021-017
广州视源电子科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年4月22日15点在公司会议室召开。会议通知于2021年4月12日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开，会议由监事会主席任锐主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书、财务总监列席本次会议。其中，监事会主席任锐以通讯方式出席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》等有关法律法规及公司内部管理制度的规定。
二、监事会审议情况
本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2020年监事会工作报告〉的议案》。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
【内容详见2021年4月24日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年监事会工作报告》】
（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2020年财务决算报告〉的议案》。
按照企业会计准则的规定编制，财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年的经营成果。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2020年利润分配预案〉的议案》。
公司2020年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视，切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关政策和规则要求，符合《广州视源电子科技股份有限公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》。利润分配预案审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定。我们同意公司2020年利润分配预案。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
【内容详见2021年4月24日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-016）《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》和《关于2020年利润分配预案的公告》（公告编号：2021-028）】
（四）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》。
公司编制和审核的《2020年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
【内容详见2021年4月24日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）】
（五）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年社会责任报告》。
【内容详见2021年4月24日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年社会责任报告》】
（六）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2020年募集资金存放与使用专项报告〉的议案》。
公司2020年募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2020年募集资金存放与使用专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-019）、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2020年募集资金存放与使用情况的核查意见》和《关于广州视源电子科技股份有限公司2020年募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》】
（七）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于审议《关于〈2020年内部控制自我评价报告〉的议案》。
公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年内部控制自我评价报告》《2020年内部控制规则落实自查表》《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2020年内部控制自我评价报告的核查意见》《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》和《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》】
（八）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2020年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》。
2020年，公司不存在实际控制人、大股东及其他关联方非经营性或违规占用公司资金的情形。
【内容详见2021年4月24日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州视源电子科技股份有限公司2020年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》】
（九）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2021年审计机构的议案》。
公司续聘2021年年报事项审计机构的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年报事项审计机构。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-020）、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》】
（十）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
公司申请授信额度符合公司正常经营需要，有助于提高公司流动性水平，满足公司运营对现金的需求，优化公司现金流状况，有利于保证各项业务的正常有序开展。同意公司申请授信额度事项。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-021）】
（十一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展2021年外汇套期保值业务的议案》。
公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司开展外汇套期保值业务。
【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展2021年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-022）和《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》】
（十二）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》。
公司在保证经营正常运转和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效益，未损害公司和全体股东的利益，相应决策程序合法合规。同意公司或子公司使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元（含本数）购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。
【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告》（公告编号：2021-023）和《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》】
（十三）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
经核查，本次涉及回购注销的激励对象名单和限制性股票数量，公司本次拟回购注销694名激励对象因2020年度公司层面业绩考核不达标而不能解除限售的部分限制性股票、33名激励对象因辞职已不符合激励对象资格以及1名激励对象因经董事会认定已不符合激励对象资格的已获授予且尚未解除限售的限制性股票，程序合法合规。同意公司回购注销限制性股票合计1,481,250股，回购总金额为40,151,982.75元。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
【详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2017年与2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-025）和《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》】
（十四）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。
公司减少注册资本和修改公司章程的程序合法合规，符合公司实际情况以及《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件等规则，同意公司减少注册资本及相应修改《广州视源电子科技股份有限公司章程》。
本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
【内容详见2021年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟减少注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-026）】
三、备查文件
第四届监事会第二次会议决议
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
监事会
2021年4月24日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2021-029
广州视源电子科技股份有限公司
关于举行2020年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司将于2021年5月11日（星期二）下午15点至17点通过全景网举行2020年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长王毅然先生、副董事长兼总经理王洋先生、独立董事林斌先生、副总经理兼财务总监邓洁女士、副总经理兼董事会秘书程晓娜女士、保荐代表人但超先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就2020年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可通过访问http://ir.p5w.net/zj，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，问题征集截至2021年5月7日（星期五）17点。公司将在2020年度网上业绩说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
■
（问题征集专题页面二维码）
联系方式如下：
电话：020-32210275
传真：020-82075579
具体事宜请咨询公司董事会办公室，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2021年4月24日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2021-028
广州视源电子科技股份有限公司
关于2020年利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈2020年利润分配预案〉的议案》，该事项尚需公司2020年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次利润分配预案基本情况
1、利润分配的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年广州视源电子科技股份有限公司母公司实现净利润人民币61,727,020.70元。根据《中华人民共和国公司法》和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的有关规定，以母公司2020年实现的净利润61,727,020.70元为基数，提取10%法定盈余公积金6,172,702.07元，加上2020年初未分配利润1,247,488,056.02元，减去因实施2019年利润分配方案而派发的现金红利489,665,583.37元，因处置子公司按权益法追溯调增年初未分配利润1,857,444.15元，2020年母公司实际可供分配利润为815,234,235.43元。2020年，公司2020年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润1,901,523,935.57元。依据中国证监会、深交所的相关规定，上市公司制定利润分配方案应当依据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，2020年公司可供分配利润为815,234,235.43元。
结合公司已披露的《未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的30%。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前的整体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2020年利润分配预案如下：
以公司2021年4月21日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本668,030,956股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利股利10元（含税），共计分配现金股利人民币668,030,956元。不送股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，按前述分配比例不变，相应确定分配总额。公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。
2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定，符合《广州视源电子科技股份有限公司章程》规定的利润分配政策及公司已披露的《未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》，本次利润分配不存在超分配现象。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
二、本次利润分配的决策程序
1、董事会审议意见
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于〈2020年利润分配预案〉的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
2、监事会审议意见
公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于〈2020年利润分配预案〉的议案》，监事会认为：公司2020年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视，切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及广东证监局关于加强上市公司分红工作的相关通知要求，符合《广州视源电子科技股份有限公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》。利润分配预案审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定。我们同意公司2020年利润分配预案。
3、独立董事意见
独立董事出具同意的独立意见如下：公司2020年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视，切实落实了《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的要求，符合公司的利润分配政策，我们同意将2020年利润分配预案提交2020年年度股东大会审议。公司董事会充分听取了我们的意见，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的相关规定。
三、其他说明
1、本次利润分配预案需经2020年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。
四、备查文件
1. 第四届董事会第二次会议决议
2. 第四届监事会第二次会议决议
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2021年4月24日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2021-024
广州视源电子科技股份有限公司
关于增加2021年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增加2021年日常关联交易预计的基本情况
（一）日常关联交易概述
2020年12月24日，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“视源股份”）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》，会议同意公司及其合并报表范围内的子公司与关联方广州六环信息科技有限公司（以下简称“广州六环”）、广州迈聆信息科技有限公司（以下简称“迈聆信息”）在2021年发生日常关联交易金额分别不超过3,523.60万元（金额不含税，下同）、3,750万元，同意授权管理层在审批额度内签署相关协议等文件。独立董事出具了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事王毅然、刘丹凤、黄正聪、于伟、尤天远、王洋已回避表决，保荐机构出具了同意的核查意见。
2021年1月22日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》，会议同意增加公司及其合并报表范围内的子公司在2021年与关联方苏州源控电子科技有限公司（以下简称“苏州源控”）发生日常关联交易，新增日常关联交易预计金额不超过20,170万元（金额不含税，下同），公司及合并报表范围内的子公司与苏州源控之间在2021年累计预计日常关联交易金额不超过22,190万元；同意授权管理层在审批额度内签署相关协议等文件。独立董事出具了事前认可意见和同意的独立意见。2021年2月，公司结合业务发展规划和供应链资源整合需求，向苏州源控增资1,222.5万元，增资后公司持有苏州源控60%股权，苏州源控纳入公司合并报表范围。
2021年4月22日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》，会议同意增加公司及其合并报表范围内的子公司在2021年与关联方广州六环、迈聆信息发生日常关联交易金额分别不超过11,570万元（金额不含税，下同）、30万元，公司及合并报表范围内的子公司与广州六环、迈聆信息之间在2021年累计预计日常关联交易金额分别不超过17,231万元、3,780万元，同意授权管理层在审批额度内签署相关协议等文件。独立董事出具了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事王毅然、黄正聪、于伟、尤天远、王洋已回避表决。
根据《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则》《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定，本次增加日常关联交易预计事项及增加后最近十二个月公司累计与同一关联人或与不同关联人进行的同一交易标的相关的交易总金额未达到公司股东大会的审批权限，无需提交股东大会审议。在实际执行过程中如关联交易金额超出预计总金额的，公司将根据《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》等规定对超出部分及时履行审批程序。
（二）增加2021年日常关联交易预计的类别和金额
单位：万元
■
■
注1：以上均为不含税金额。
注2：截至2021年4月16日，公司及下属子公司分别已向广州六环销售汽车中控总成板卡及相关配件、提供租赁、加工服务、劳务服务、检测服务等，该等关联交易事项已获审批额度合计为5,661万元，其中3,523.60万元已经第三届董事会第三十三次会议审议通过，其余关联交易金额依据《广州视源电子科技股份有限公司章程》《广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度》未达到董事会的审批权限，已经公司董事长审批同意。前述关联交易的实际发生额均未超过审批金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、广州六环信息科技有限公司
法定代表人：马德盛
注册资本：600万元人民币
住所：广州市黄埔区云埔四路6号（1）栋802室
营业期限：2014年8月28日至长期
主营业务：汽车中控模组的研发和销售
最近一期财务数据：截至2021年3月31日，广州六环总资产为7,557.94万元，净资产为2,882.10万元，2021年1月至3月，主营业务收入为5,294.31万元，净利润为1,212.37万元。上述财务数据未经审计。
2、广州迈聆信息科技有限公司
法定代表人：鲁砾
注册资本：4000万元人民币
住所：广州市黄埔区科珠路192号423房（仅限办公）
营业期限：2020年3月12日至长期
主营业务：软件和信息技术服务业
最近一期财务数据：截至2021年3月31日，迈聆信息总资产为1,682.08万元，净资产为1,414.49万元，2021年1月至3月，营业收入为135.57万元，净利润为-690.53万元。上述财务数据未经审计。
（二）与上市公司的关联关系
迈聆信息系公司的关联法人珠海聚格股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“珠海聚格”）之控股子公司，最近十二个月内曾因公司董事长王毅然对珠海聚格构成重大影响而被认定为公司的关联法人；珠海聚格系广州六环第一大股东，持有广州六环32.37%的股权，根据实质重于形式的原则，广州六环被认定为公司的关联法人。依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3和10.1.6规定，广州六环和迈聆信息目前仍构成公司的关联法人。
（三）履约能力分析
广州六环、迈聆信息均具有必要的资金实力，资信状况良好，经营正常运转，具有基本的履约能力。经查询，广州六环、迈聆信息不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司或其合并报表范围内的子公司拟向广州六环销售汽车中控总成板卡及相关配件并提供加工服务，基于公平合理的原则，交易定价参照公司与无关联的第三方客户交易的市场价格协商确定。公司或其合并报表范围内的子公司向迈聆信息出租办公场地，交易定价参考市场价格协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
本次新增日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据公司第四届董事会第二次会议决议签署并执行，协议自双方各自完成内部审议程序且经双方签章后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
因公司业务经营需要，公司或其合并报表范围内的子公司向广州六环销售汽车中控总成板卡及相关配件并提供加工服务。为方便公司与迈聆信息的业务合作，提高沟通效率，公司或其合并报表范围内的子公司向迈聆信息出租办公场地。
（二）关联交易定价的公允性
本次预计的关联交易事项，依据市场价格协商定价，公平交易，等价有偿。关联交易定价公允，结算条件合理，不存在损害公司及其全体股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响
本次预计的关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会导致公司业务对关联方产生依赖，具体理由如下：
协议每年单独签署，协议执行过程中会对关联交易的必要性和公允性进行复核评估，从形式上不构成对公司业务的束缚。
从经营角度，该关联交易目前占公司同类主营业务比重不大，若实际合作中关联方能力不足以满足公司业务需要，公司有充分主动权寻求无关联第三方合作。
五、关联交易的审批程序
（一）独立董事事前认可意见
经核查，公司本次增加的2021年日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，存在交易的必要性，其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，关联交易价格公允。我们一致同意将《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。
（二）独立董事意见
全体独立董事事先审核了公司关于增加2021年日常关联交易预计的事项，同意将该事项提交董事会审议，现发表如下独立意见：
经核查，公司本次增加的2021年日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需，其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价依据双方权利义务及市场价格协商确定，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，我们同意公司本次日常关联交易事项。
（三）关联交易履行的审批程序
公司第四届董事会第二次会议于2021年4月22日审议通过了《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》，会议同意增加公司及其合并报表范围内的子公司在2021年与关联方广州六环、迈聆信息发生日常关联交易金额分别不超过11,570万元（金额不含税，下同）、30万元，公司及合并报表范围内的子公司与广州六环、迈聆信息之间在2021年累计预计日常关联交易金额分别不超过17,231万元、3,780万元，同意授权管理层在审批额度内签署相关协议等文件。
六、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2021年4月24日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2021-025
广州视源电子科技股份有限公司
关于回购注销2018年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟回购注销728名激励对象持有的限制性股票数量合计1,481,250股，占截至2021年4月21日公司总股本668,030,956股的0.2217%，占公司《2018年限制性股票激励计划》授予限制性股票总数4,997,500股的29.6398%，回购金额合计40,151,982.75元，回购资金为公司自有资金。若回购价格因利润分配等事项后续发生调整，以调整回购价格后的回购金额为准。
其中，本次拟回购注销《2018年限制性股票激励计划》首次授予批次的限制性股票1,316,250股，其中因个人辞职被回购的限制性股票57,000股，对应回购价格为26.791元/股，因经董事会认定被回购的限制性股票合计3,000股，对应回购价格为24.989元/股，因2020年度公司层面业绩考核不达标被回购的限制性股票1,256,250股，对应回购价格为26.791元/股；拟回购注销《2018年限制性股票激励计划》预留授予批次的限制性股票165,000股，对应回购价格为29.659元/股，其中因个人辞职被回购的限制性股票7,500股，因2020年度公司层面业绩考核不达标被回购的限制性股票157,500股。
2、公司第四届董事会第二次会议已审议通过了《关于〈2020年利润分配预案〉的议案》，该预案尚待2020年年度股东大会审议通过方可实施。若公司2020年年度股东大会审议通过《关于〈2020年利润分配预案〉的议案》，董事会将根据股东大会的授权，在2020年利润分配实施完毕后择机召开董事会审议调整回购价格的事项，并及时公告。
3、待本次回购注销手续完成后，公司总股本将相应减少1,481,250股。本次回购注销限制性股票事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《广州视源电子科技股份有限公司章程》及《2018 年限制性股票激励计划》等相关规定。
2021年4月22日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销《2018年限制性股票激励计划》因2020年度公司层面业绩考核不达标而不能解除限售的部分限制性股票，以及因激励对象辞职、经董事会认定不符合激励对象资格的已获授予且尚未解除限售的限制性股票，合计1,481,250股，涉及被回购注销限制性股票的激励对象合计728名，回购总金额为40,151,982.75元，同意公司办理上述限制性股票的回购注销手续。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师已发表法律意见。本次事项尚需公司2020年年度股东大会审议。若公司2020年年度股东大会审议通过《关于〈2020年利润分配预案〉的议案》，董事会将根据股东大会的授权，在2020年利润分配实施完毕后择机召开董事会审议调整回购价格的事项。本次拟回购注销限制性股票的回购款总金额以调整回购价格后的为准。
一、限制性股票激励计划概述
1、2018年7月6日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于审议公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于审议公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于核实〈2018年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等，对2018年限制性股票激励对象名单进行了核实。
2、2018年7月24日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
3、2018年7月24日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。关联董事按照规定回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司召开第三届监事会第七次会议，会议对《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》所确定的获授限制性股票的激励对象名单进行了核实。
4、2018年9月20日，公司董事会已实施并完成了限制性股票首次授予登记工作，授予日为2018年7月24日，首次授予股份的上市日期为2018年9月21日。公司2018年限制性股票激励计划的首次授予对象为677人，首次授予的股份数量为463.25万股，占授予完成时公司总股本的0.77%。
5、2018年11月30日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以2018年11月30日为授予日，授予115名激励对象36.50万股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
6、2019年1月16日，公司董事会已实施并完成了限制性股票预留授予登记工作，预留授予日为2018年11月30日，预留授予股份的上市日期为2019年1月17日。公司2018年限制性股票激励计划的预留授予对象为115人，预留授予的股份数量为36.50万股，占授予完成时公司总股本的0.06%。
7、2019年6月5日，公司分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整2017年和2018年限制性股票激励计划授予价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司根据《2017年限制性股票激励计划》《2018年限制性股票激励计划》和《2018年年度权益分派实施公告》相应调整各批次授予价格，并回购注销离职人员对应获授的尚未解除限售的限制性股票及《2018年限制性股票激励计划》中因个人绩效考核非“优秀”对应当期不得解除限售的限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师已发表法律意见。
8、2019年8月22日，公司分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于2018年限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于〈2018年限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售名单〉的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师已发表法律意见。
9、2019年9月2日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于2018年限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》（调整后）和《关于〈2018年限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售名单〉的议案》（调整后）。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师已发表法律意见。由于张丽香女士经公司第三届职工代表大会第二次会议选举当选公司第三届监事会职工监事，其任职前已获授予尚未解除限售的全部限制性股票7,500股需由公司回购。《2018年限制性股票激励计划》首次授予的激励对象中，第一个解除限售期解除限售条件成就的激励对象人数由667人调整为666人，合计解除限售限制性股票数量由1,833,000股调整为1,830,000股。
10、2020年4月23日，公司分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于2018年限制性股票预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于〈2018年限制性股票预留授予第一个解除限售期解除限售名单〉的议案》，认为《2018年股权激励计划》预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，并根据2018年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，办理本次股权激励限制性股票解除限售事宜。关联董事已回避表决。同日，董事会审议通过了《关于回购注销2017年与2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销《2017年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划》因个人绩效考评非“优秀”而不能解除限售的部分限制性股票，以及已离职等激励对象的已获授予且尚未解除限售的限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师已发表法律意见。
11、2020年5月15日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2017年与2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
12、2020年8月26日，公司分别召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票首次授予第二个解除限售期部分限制性股票解除限售条件成就的议案》和《关于〈2018年限制性股票首次授予第二个解除限售期部分限制性股票解除限售名单〉的议案》。董事会认为在《激励计划》首次授予的限制性股票中，639名激励对象持有的合计1,328,925股限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已满足，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形，在第二个解除限售期内可解除限售。根据2018年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，公司将尽快办理本次限制性股票解除限售事宜。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师已发表法律意见。
13、2020年10月27日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销2017年与2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销《2017年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划》因个人绩效考评非“优秀”而不能解除限售的部分限制性股票，以及激励对象因辞职、经董事会认定等原因不符合激励对象资格的已获授予且尚未解除限售的全部限制性股票。本次拟回购注销87名激励对象获授的限制性股票合计83,145股，总回购金额为2,247,428.45元，同意公司办理上述限制性股票的回购注销手续。公司独立董事发表了同意的独立意见，律师已发表法律意见。
14、2020年11月13日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2017年与2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
15、2021年4月22日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销《2018年限制性股票激励计划》因2020年度公司层面业绩考核不达标而不能解除限售的部分限制性股票，以及因激励对象辞职、经董事会认定不符合激励对象资格的已获授予且尚未解除限售的全部限制性股票；公司本次拟回购注销728名激励对
