中国国际贸易中心股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：临2021-008
中国国际贸易中心股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年4月23日
(二)股东大会召开的地点：北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸
大厦A座7层多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，董事长林明志先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席4人，董事长林明志先生、董事王义杰先生及邢诒鋕先生现场出席会议；公司独立董事尹锦滔先生因在境外，由于疫情原因，入境受到限制，不能现场出席本次股东大会，因此通过网络视频方式出席本次会议；副董事长陈延平先生、执行董事王炳南先生及郭惠光女士、董事黄小抗先生及阮忠奎先生、独立董事李朝鲜先生、吴积民先生及郝敬华女士因其他公务未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事胡燕敏女士、职工监事金玉英女士出席会议，监事栾日成先生因其他公务未出席会议；
3、公司总经理吴相仁先生、副总经理钟荣明先生和林南春先生、董事会秘书王京京女士出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2020年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2020年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2020年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司董事长及副董事长2021年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：审议陈延平先生不再担任公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：审议选举吴相仁先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：审议栾日成先生不再担任公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：审议选举袁飞女士为公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：陈博建、陈沛颖
2、律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规、规范性文件及公司章程、《股东大会议事规则》的相关规定，本次大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国国际贸易中心股份有限公司
2021年4月23日
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临2021-010
中国国际贸易中心股份有限公司
八届五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于2021年4月23日以通讯表决方式召开八届五次监事会会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，选举袁飞女士为公司第八届监事会主席。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
监事会
2021年4月23日
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：临2021-009
中国国际贸易中心股份有限公司
八届七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日以通讯表决方式召开八届七次董事会会议。会议应出席董事12人，实际出席12人，会议出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及所作决议合法有效。
会议就以下事项作出决议：
一、以12票赞成，0票反对，0票弃权，选举吴相仁先生为公司第八届董事会副董事长、执行董事及薪酬委员会委员，并同意吴相仁先生接替陈延平先生担任饭店政策执行委员会委员。
二、以12票赞成，0票反对，0票弃权，同意支陆逊先生接替吴相仁先生担任公司总经理（支陆逊先生简历附后）。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2021年4月23日
附件：
支陆逊先生简历
支陆逊先生，1966年出生，研究生学历，工商管理硕士、经济学硕士。先后在北京航空工艺研究所，国家机电进出口办公室，外经贸部机电进出口司，商务部机电科技产业司、外贸司、产业安全与进出口管制局工作。历任外经贸部机电进出口司副处长、处长，商务部机电科技产业司副司长兼国家机电办副主任，外贸司副司长兼国家机电办副主任、商务参赞（正司级）兼国家机电办副主任，产业安全与进出口管制局局长。
