中电电机股份有限公司
关于2020年年度股东大会会议资料的更正公告
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2021-030
中电电机股份有限公司
关于2020年年度股东大会会议资料的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2021年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2020年年度股东大会会议资料，现发现会议资料内容有误。现对此予以更正如下：
更正前：
议案7：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
根据《公司法》、《中电电机股份有限公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，为加强和规范公司董事薪酬管理，建立合理的激励约束机制，参考国内同行业薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会结合公司实际情况，拟定2021年度董事、高级管理人员报酬及独立董事津贴方案，具体如下：
■
注：
1、独立董事年度税前津贴为8万元/人。
2、未在公司担任行政职务的非独立董事不从公司领取董事津贴；在公司担任行政职务的非独立董事的年度薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再从公司领取董事津贴；
公司拟定的董事、高级管理人员年度薪酬与实际发放金额可能略有浮动。
公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议已审议通过该薪酬方案，现提交本次股东大会。
更正后：
议案7：关于公司董事、监事薪酬的议案
各位股东、股东代理人：
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，为加强和规范公司董事、监事薪酬管理，建立合理的激励约束机制，参考国内同行业薪酬水平，公司拟定了2021年度董事、监事人员报酬及独立董事津贴方案，具体如下：
■
注：
1、独立董事年度税前津贴为8万元/人。
2、未在公司担任行政职务的非独立董事、监事不从公司领取董事、监事津贴；在公司担任行政职务的非独立董事、监事的年度薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再从公司领取董事、监事津贴；
3、公司拟定的董事、监事年度薪酬与实际发放金额可能略有浮动。
公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议已审议通过该薪酬方案，现提交本次股东大会。
除上述更正外，公司2020年年度股东大会会议资料其他内容均无变化。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2021年4月24日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2021-031
中电电机股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划以资产置换及发行股份的方式购买天津北清电力智慧能源有限公司（以下简称“北清智慧”）全体股东所持其全部股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重组上市，并导致公司控制权发生变更。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2021年3月15日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《中电电机股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2021-004）。
2021年3月26日，公司召开第四届董事会第十次会议，逐项审议通过《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见2020年3月27日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告以及《中电电机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
经向上海证券交易所申请，公司于2021年3月27日发布《中电电机股份有限公司关于重大资产重组事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临2021-005），公司股票于2021年3月29日（星期一）开市起复牌。复牌后，公司及本次交易拟置换的标的公司均正常经营，各项业务有序开展。
2021年4月2日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对中电电机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2021】0297号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2021年4月6日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《中电电机股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函的公告》（公告编号：临2021-013）。公司收到《问询函》后，高度重视，立即组织相关各方开展对《问询函》的回复工作。鉴于本次交易拟聘任中介机构对交易标的现场审计、评估、尽职调查等工作尚在进行中，《问询函》相关内容尚需进一步完善，为保证回复内容的准确与完整，公司向上海证券交易所申请延期回复，并披露了延期回复《问询函》的公告，具体内容详见公司于2021年4月13日、4月20日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临2021-025、临2021-026）。
自本次重组预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进重组的各项工作。截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易相关事项。本次交易尚需提交公司股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2021年4月24日
