浙江泰林生物技术股份有限公司

2020年年度报告摘要

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2021-047

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以51970000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司主要业务为微生物检测与控制技术系统产品、有机物分析仪器等制药装备的研发、制造和销售。

2、主要产品

公司产品包括各类耗材、仪器和设备，可单独或组合应用于无菌药品的生产和质量检测，同时可以拓展的应用领域包括医疗卫生、食品安全、疾病防控、生物安全、检验检疫、生物工程、实验动物和环境保护等大健康产业

（1）微生物检测与控制技术系统产品

公司自主开发的微生物检测与控制技术系统主要由集菌仪、培养器、无菌隔离器、无菌传递舱、VHPS灭菌器等产品组成，具体工作原理如下：在洁净的房间内，通过VHPS灭菌器对空间进行灭菌，降低空间和物体表面生物负载；待检物品通过无菌传递舱进行表面灭菌后，传入无菌隔离器内，借助集菌仪的蠕动加压，检品通过培养器进行过滤，对检品中可能含有的微生物进行收集，然后通过无菌操作向培养器内注入特定的培养基进行微生物培养，通过观察培养结果判定检品是否无菌或微生物含量是否超标。

公司开发的微生物检测与控制技术系统由相关设备、仪器和耗材组成，根据功能和用途可分三个产品系列，各产品系列及其代表产品具体如下：

■

（2）有机物分析仪器

公司有机物分析技术系列及其代表产品的功能和用途介绍如下：

■

3、行业情况

公司所处的行业为制药专用设备制造。制药装备行业是为制药行业提供技术装备的战略性产业，是制药行业产业升级、技术进步的重要保障。为了促进制药行业自主创新、结构调整和产业升级，国家出台了一系列的鼓励政策，在《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020年）、《医药工业发展规划指南》、《产业结构调整指导目录》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》等文件中都有明确提及。根据上述文件中的相关内容，国家对制药技术创新、药品质量监督管理越来越重视，导向性也越来越强。随着医疗改革和社会保障机制的不断完善，国家对制药装备行业的政策导向性将更强，扶持力度将更大，属国家重点鼓励企业自主创新、实现产业升级的行业。

公司在微生物检测与控制领域的技术研发能力处于行业领先水平，是国内现代微生物检测技术实施与产品开发的先行者，促进了《中国药典》相关技术与操作标准的修订及增订，同时围绕客户微生物检测需求进行产品线拓展，构建了完整的微生物检测与控制技术系统，并制订了相关产品的行业标准。公司主营业务属于目前国家重点扶持的新兴产业发展方向，行业政策对于我国制药装备行业及公司的中长期经营发展有着良好的促进作用，有利于企业获得良好发展的政策环境。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

1、主要业务

公司主要业务为微生物检测与控制技术系统产品、有机物分析仪器等制药装备的研发、制造和销售。

2、主要产品

公司产品包括各类耗材、仪器和设备，可单独或组合应用于无菌药品的生产和质量检测，同时可以拓展的应用领域包括医疗卫生、食品安全、疾病防控、生物安全、检验检疫、生物工程、实验动物和环境保护等大健康产业。

（1）微生物检测与控制技术系统产品

泰林生物研制开发的现代微生物检测与控制技术系统

■

公司自主开发的微生物检测与控制技术系统主要由集菌仪、培养器、无菌隔离器、无菌传递舱、VHPS灭菌器等产品组成，具体工作原理如下：在洁净的房间内，通过VHPS灭菌器对空间进行灭菌，降低空间和物体表面生物负载；待检物品通过无菌传递舱进行表面灭菌后，传入无菌隔离器内，借助集菌仪的蠕动加压，检品通过培养器进行过滤，对检品中可能含有的微生物进行收集，然后通过无菌操作向培养器内注入特定的培养基进行微生物培养，通过观察培养结果判定检品是否无菌或微生物含量是否超标。

公司开发的微生物检测与控制技术系统由相关设备、仪器和耗材组成，根据功能和用途可分三个产品系列，各产品系列及其代表产品具体如下：

■

（2）有机物分析仪器

公司有机物分析技术系列及其代表产品的功能和用途介绍如下：

■

3、行业情况

公司所处的行业为制药专用设备制造。制药装备行业是为制药行业提供技术装备的战略性产业，是制药行业产业升级、技术进步的重要保障。为了促进制药行业自主创新、结构调整和产业升级，国家出台了一系列的鼓励政策，在《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020年）、《医药工业发展规划指南》、《产业结构调整指导目录》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》等文件中都有明确提及。根据上述文件中的相关内容，国家对制药技术创新、药品质量监督管理越来越重视，导向性也越来越强。随着医疗改革和社会保障机制的不断完善，国家对制药装备行业的政策导向性将更强，扶持力度将更大，属国家重点鼓励企业自主创新、实现产业升级的行业。

公司在微生物检测与控制领域的技术研发能力处于行业领先水平，是国内现代微生物检测技术实施与产品开发的先行者，促进了《中国药典》相关技术与操作标准的修订及增订，同时围绕客户微生物检测需求进行产品线拓展，构建了完整的微生物检测与控制技术系统，并制订了相关产品的行业标准。公司主营业务属于目前国家重点扶持的新兴产业发展方向，行业政策对于我国制药装备行业及公司的中长期经营发展有着良好的促进作用，有利于企业获得良好发展的政策环境。

另外，2020年国内外新冠疫情的爆发，对公司生物安全领域相关产品有良好的促进作用。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

■

公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

法定代表人：叶大林

浙江泰林生物技术股份有限公司

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2021-044

浙江泰林生物技术股份有限公司

关于2020年年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江泰林生物技术股份有限公司2020年年度报告及摘要已于2021年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅!

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2021-045

浙江泰林生物技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年4月11日以电话、书面送达等形式发出通知，并于4月22日在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过如下议案:

1、审议通过《2020年年度报告及其摘要》

经审核，董事会通过了《2020年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会表决。

2、审议通过《2021年第一季度报告全文》

经审核，董事会通过了《2021年第一季度报告全文》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2021年第一季度报告全文》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《2020年度董事会工作报告》

经审核，董事会通过了《2020年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度董事会工作报告》和《独立董事2020年度述职报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会表决。

4、审议通过《2020年度总经理工作报告》

经审核，董事会通过了公司总经理叶大林先生的《2020年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2020年度整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会、监事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于2020年度利润分配的议案》

经审核，董事会通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》，同意以公司股份51,970,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利10,394,000元。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会表决。

6、审议通过《2020年度财务决算报告》

经审核，董事会认为《2020年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2020年财务状况及经营成果。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会表决。

7、审议通过《关于批准2020年度财务报告报出的议案》

经审核，董事会通过了《关于批准2020年度财务报告报出的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度审计报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案》

经审核，董事会通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的公告》。

独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见详见网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会表决。

9、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

经审核，董事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司《2020年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行了内部控制制度，客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

经审核，董事会通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会表决。

11、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，董事会认为，报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会表决。

12、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

会议选举叶大林先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

13、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员及批准主任委员的议案》

根据《公司章程》及董事会专门委员会相关细则等规定，选举如下董事为公司第三届董事会专门委员会成员：

（1）经公司董事会提名，选举叶大林先生、董明先生、沈志林先生为董事会战略委员会委员，其中叶大林先生为战略委员会主任委员。

（2）经公司董事会提名，选举杨忠智先生、董明先生、沈志林先生为董事会审计委员会委员，其中杨忠智先生为公司审计委员会主任委员。

（3）经公司董事会提名，选举李继承先生、杨忠智先生、夏信群先生为董事会提名委员会委员，其中李继承先生为提名委员会主任委员。

（4）经公司董事会提名，选举李继承先生、杨忠智先生、夏信群先生为公司选举薪酬与考核委员会委员，其中李继承为公司薪酬与考核委员会主任委员。

第三届董事会专门委员会委员任期三年，与第三届董事会任期一致。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

14、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

（1）经董事长提名，聘任叶大林先生为公司总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。

（2）经董事长提名，聘任叶星月先生为公司董事会秘书，任期三年，与第三届董事会任期一致。叶星月先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格相关资料已报送深圳证券交易所审查且无异议。

（3）经总经理提名，聘任沈志林先生、夏信群先生为公司副总经理，任期三年，与第三届董事会任期一致。

（4）经总经理提名，聘任叶星月先生为公司财务总监，任期三年，与第三届董事会任期一致。

高级管理人员简历详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

15、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定及公司需要，聘任叶军君女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，与第三届董事会任期一致。其简历详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16、审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任叶静女士为公司内审部负责人，任期三年，与第三届董事会任期一致。其简历详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司此次会计政策变更。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》

经审核，董事会认为本次调整部分固定资产折旧年限符合国家相关法规及规则的要求，符合公司固定资产的实际情况，不存在损害股东权益的情形，调整后能更为客观地反映公司的固定资产的实际使用情况，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意调整部分固定资产折旧年限的事项。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整部分固定资产折旧年限的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

经审核，董事会通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》，同意公司于2021年5月17日星期一14:00召开2020年年度股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2021-046

浙江泰林生物技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2021年4月11日以电话、书面送达等形式发出通知，并于4月22日在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由倪小璐先生召集和主持。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过如下议案:

1、审议通过《2020年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会表决。

2、审议通过《2021年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2021年第一季度报告全文》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《2020年度监事会工作报告》

经审核，监事会通过了《2020年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2020年度利润分配的议案》

经审核，监事会通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》，同意以公司股份51,970,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利10,394,000元。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会表决。

5、审议通过《2020年度财务决算报告》

经审核，监事会认为《2020年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2020年财务状况及经营成果。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会表决。

6、审议通过《关于审议2020年度财务报告的议案》

经审核，监事会通过了《关于审议2020年度财务报告的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度审计报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

经审核，监事会通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的公告》。

独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见详见网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会表决。

8、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司《2020年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行了内部控制制度，客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

经审核，监事会通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会表决。

10、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为，报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对本议案发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告等具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会表决。

11、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审核，监事会同意选举倪小璐先生为第三届监事会主席，任期三年，与第三届监事会任期一致。倪小璐先生简历详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-037）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司此次会计政策变更。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》

经审核，监事会认为本次调整部分固定资产折旧年限符合国家相关法规及规则的要求，符合公司固定资产的实际情况，不存在损害股东权益的情形，调整后能更为客观地反映公司的固定资产的实际使用情况，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意调整部分固定资产折旧年限的事项。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整部分固定资产折旧年限的公告》。

表决情况：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司监事会

2021年4月22日

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2021-048

浙江泰林生物技术股份有限公司

关于2021年第一季度报告披露的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江泰林生物技术股份有限公司2021年第一季度报告已于2021年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅!

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2021-049

浙江泰林生物技术股份有限公司

关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》，并同意将议案提交2020年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表中2020年度归属于母公司所有者的净利润为48,385,613.26 元，加年初未分配利润 130,015,319.35 元，提取盈余公积3,225,013.33 元，可供股东分配的利润为143,993,919.28 元；母公司2020年度净利润为32,250,133.31元，加年初未分配利润128,407,242.17 元，提取盈余公积3,225,013.33元，可供股东分配的利润为126,250,362.15元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 126,250,362.15 元。

2020年度，公司利润分配为：以公司股份51,970,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利10,394,000.00元。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东的净利润的21.5%。

本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划的相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。

二、相关审核及审批程序

1.董事会审议情况

2021年4月22日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司2020度利润分配的议案》，同意以公司股份51,970,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利10,394,000.00元。

2.监事会审议情况

2021年4月22日，公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》，同意以公司股份51,970,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利10,394,000.00元。

3.独立董事意见

独立董事认为：公司2020年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司2020年度利润分配预案，同意将该事项提交公司 2020年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案需经2020年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议；

2、公司第三届监事会第一次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2021-050

浙江泰林生物技术股份有限公司关于

续聘天健会计师事务所（特殊普通

合伙）为2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2021年度审计机构，本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，对续聘天健会计师事务所为 2021年度审计机构事项发表如下意见：

1、独立董事事前认可意见

经核查，独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第一次会议审议。

2、独立董事意见

经核查，独立董事认为天健会计师事务所在为公司提供 2020年度审计服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司 2020 年度审计报告。天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司2021年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们一致同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2021 年度的审计机构，同意将该事项提交公司 2020年年度股东大会审议。

（三）董事会审议程序

2021年4月22日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2021年度审计机构。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会表决。

（四）生效日期

本次聘请 2021年度审计机构事项尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、公司审计委员会2021年第一次会议决议；

3、独立董事关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明；

6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2021-051

浙江泰林生物技术股份有限公司

关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”） 《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，本公司制定2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，并于2021年4月22日召开的第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过，现将相关情况公告如下：

本方案对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

本方案期限：2021年1月1日-2021年12月31日

薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴。

（2）公司独立董事津贴为6万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取薪金。

四、其他规定

1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案需提交公司2020年年度股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议；

2、公司第三届监事会第一次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2021年4月26日

证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2021-052

浙江泰林生物技术股份有限公司

董事会关于2020年年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会印发的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的要求》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关公告格式规定，浙江泰林生物技术股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会将2020年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰林生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2962号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,300.00万股，发行价为每股人民币18.35元，共计募集资金23,855.00万元，坐扣承销和保荐费用2,545.00万元后的募集资金为21,310.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2020年1月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,516.45万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为19,793.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5号）。

(二) 募集资金使用和结余情况（下转164版）